Приговор суда по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ № 1-218/2017 | Мошенничество при получении выплат

Дело № 1- 218/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Красноярск                                                                               27 июня 2017 года

Центральный районный суд города Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре Айташевой А.В., с участием:

гособвинителя - прокурора г. Красноярска Лабазанова А.Д.,

представителя потерпевшего – Сазанаковой Е.И.,

обвиняемого – ФИО3,

защитника обвиняемого - адвоката Мирошниченко Е.В., представившей ордер № 2038 от 07.06.2017 г., удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Бармин А.В. обвиняется в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    14.05.2010 согласно протоколу общего собрания учредителей № 1 общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии КуБа» (далее по тексту – ООО «КуБа») учреждено ООО «КуБа», которое 20.05.2010 зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 59, оф. 305 и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной службы №23 по Красноярскому краю с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 2462212035. На должность директора ООО «КуБа» в соответствии с вышеуказанным протоколом назначен Бармин Алексей Викторович.

    22.10.2010 года согласно протоколу общего собрания учредителей № 2 ООО «КуБа» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Руань» (далее по тексту – ООО «Руань», Общество). Местонахождение Общества изменено на следующее: г.Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 59, оф. 311.

    11.01.2012 в соответствии с договором купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Руань», Бармин А.В. приобрел в собственность у Талдыкина Ю.И.. долю в уставном капитале ООО «Руань» и стал обладателем 100% доли Уставного капитала и единственным учредителем Общества.

Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 (с изменениями и дополнениями), подпунктам 6.5., 6.8., 6.9. Устава ООО «Руань» от 22.10.2010, исполнительным органом Общества является директор, которому предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом и представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях.

В соответствии с положениями п.п.1.1, п.2.1. Устава, утвержденного 22.10.2010 протоколом № 2 Общего собрания участников, ООО «Руань» является юридическим лицом, целью которого является извлечение прибыли.

Таким образом, директор ООО «Руань» Бармин А.В., наделенный приведенными выше организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями отвечает признакам руководителя организации.

    20.11.2010 Постановлением Правительства Красноярского края № 577- п утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы (далее по тексту – программа).

В соответствии с п. 2.1. Приложения № 8 к программе условиями предоставления субсидии являются:

приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства – оборудования для использования в процессе производства и переработки продукции, выполнения работ (оказания услуг);

приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства нового (не бывшего в употреблении) оборудования, с момента выпуска которого прошло не более трех лет;

приобретение субъектами малого и (или) среднего предпринимательства оборудования у организаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат);

отсутствие у субъектов малого и (или) среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды.

В соответствии с п. 3.5. Приложения № 8 к программе представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством.

В период с 20.11.2010 по 14.05.2012 года у директора ООО «Руань» Бармина А.В., достоверно осведомленного о существовании и положениях программы, возник умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета Красноярского края при получении субсидии на возмещение части затрат, установленной иным нормативным правовым актом, путем предоставления заведомо ложных сведений, с использованием своего служебного положения.

Действуя в рамках своего умысла, в период с 10.10.2011 по 14.05.2012 Бармин А.В. обратился к ранее незнакомому Ботвичу А.А., являющемуся директором Общества с ограниченной ответственностью «Грандстиль» для получения сведений и документов на оборудование, а именно: станок HyCutHCG-ES2506 (ХайКут АшСиДжи-Иэс2506) с целью последующего предоставления указанных сведений в Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края, без фактического приобретения указанного оборудования. Ботвич А.А., не состоящий в преступном сговоре с Барминым А.В., добросовестно заблуждаясь относительно его истинных намерений, предоставил Бармину А.В. сведения о станке HyCutHCG-ES2506 (ХайКут АшСиДжи-Иэс2506).

Реализуя свой умысел, действуя из корыстных побуждений, в период с 10.10.2011 по 14.05.2012, директор ООО «Руань» Бармин А.В., находясь на территории г. Красноярска, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО «Руань» денежных средств, выделенных Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края в качестве субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в соответствии с

Программой, являются документы, подтверждающие факт приобретения и оплаты приобретенного перерабатывающего оборудования, фактически осуществляя деятельность от имени номинального директора ООО «Гарант» П.А. Ярлыкова, не состоящего с ним в преступном сговоре, при неустановленных обстоятельствах в нарушении п. 3.5. приложения № 8 Программы, осознавая, что он (Бармин А.В.) несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов для получения субсидии, собственноручно подписал изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах заведомо подложные документы, а именно: договор № 1405М купли-продажи товара от 14 мая 2012 года о приобретении ООО «Руань» (покупатель) у ООО «Гарант» (продавец) портального станка термической резки металла HyCutHCG-ES2506 (ХайКут АшСиДжи- Иэс2506), сведения о наименовании которого он получил у не состоящего с ним в преступном сговоре Ботвича А.А., акт приема – передачи к договору купли-продажи товара № 1405М от 14 мая 2012 г., счет-фактуру № 11 от 23 мая 2012 г., товарную накладную 11 от 23.05.2012, приказ от 23.05.2012 об установлении срока амортизации, акт о приеме – передачи объекта основных средств от 24.05.2012, инвентарную карточку учета объекта основных средств.

Кроме того, с целью придания видимости добросовестности и законности своим намерениям, Бармин А.В. перечислил с расчетного счета ООО «Руань» № 40702810075150000126, открытого в Восточно-Сибирском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г. Красноярска на расчетный счет, подконтрольного ему ООО «Гарант» № 40702810645000023491, открытый в КД ЗАО КБ «КЕДР» г. Красноярска, и которому он имел доступ на основании доверенности от 20.02.2012, платежным поручением №39 от 14.05.2012 денежные средства в сумме 720 000 рублей и платежным поручением №40 от 22.05.2012 денежные средства на сумму 1 200 000 рублей, указав в качестве основания платежа «оплата по договору № 1405М от 14.05.2012», что не являлось действительной оплатой за станок, в связи с тем, что фактически он приобретен не был.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, 12.07.2012 в дневное время директор ООО «Руань» Бармин А.В., используя свое служебное положение, в нарушении условий предоставления субсидий, отраженных в п. 2.1. Программы, осознавая фактическое отсутствие у него оборудования для использования в процессе производства и переработки продукции, приобретенного у организации, являющейся производителем оборудования, либо в специализированных магазинах, реализующих указанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование, предоставил в Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края, расположенное по пр. Мира, 110 в Центральном районе г. Красноярска заявление о предоставлении субсидии от своего имени с просьбой предоставления ООО «Руань» субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в соответствии с Программой, а также вышеуказанные подложные документы, а именно: договор № 1405М купли- продажи товара от 14 мая 2012 года о приобретении ООО «Руань» (покупатель) у ООО «Гарант» (продавец) портального станка термической резки металла HyCutHCG-ES2506 (ХайКут АшСиДжи-ИЭс2506), акт приема - передачи к договору купли-продажи товара № 1405М от 14 мая 2012 г., счет-фактуру № 11 от 23 мая 2012 г., товарную накладную 11 от 23.05.2012, приказ от 23.05.2012 об установлении срока амортизации, акт о приеме - передачи объекта основных средств от 24.05.2012, инвентарную карточку учета объекта основных средств, а также копии платежных поручений №39 от 14.05.2012, №40 от 22.05.2012, необходимые для одобрения заявки.

    09.08.2012 согласно приказу № 241п Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края принято решение о предоставлении ООО «Руань» за счет средств краевого бюджета субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, а именно: портального станка термической резки металла HyCutHCG-ES2506 (ХайКут АшСиДжи- ИЭс2506) в размере 813 559, 13 рублей.

    28.08.2012 на основании платежного поручения № 442 от 24.08.2012, с расчетного счета УФК по Красноярскому краю (Министерство инвестиций и инноваций) на расчетный счет ООО «Руань» № 40702810075150000126, открытый в Восточно-Сибирском филиале ОАО АКБ «Росбанк», расположенном по пр. Мира, 7 «А» в Центральном районе г. Красноярска, перечислены в качестве субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования денежные средства в размере 813 559, 15 рублей.

Своими действиями Бармин А.В., вышеуказанную выплату за счет средств краевого бюджета в соответствии с Программой на условиях получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, полученную им путем обмана в Министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края, похитил, используя свое служебное положение, и распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями бюджету Красноярского края материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Органами предварительного расследования действия Бармина А.В. квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании защитник подсудимого – адвокат Мирошниченко Е.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ, указав на то, что ее подзащитный впервые совершил преступление средней тяжести, ущерб причиненный преступлением возмещен в полном объеме.

Подсудимый Бармин А.В. ходатайство поддержал, просил прекратить уголовное дело с применением судебного штрафа.

Государственный обвинитель Лабазанов А.Д. возражал против удовлетворения ходатайства и просил дело рассмотреть по существу.

Представитель потерпевшего Сазанакова Е.И. в судебном заседании просила прекратить уголовное дело в отношении Бармина А.В. по основаниям, изложенным в ходатайстве защиты, подтвердила, что ущерб Министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края возмещен в полном объеме, претензий к Бармину А.В. не имеется.

Заслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в ст. 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что причиненный преступлением ущерб потерпевшему Красноярскому краю в лице Министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в размере 813 559,13 рублей возмещен в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 19 от 20.06.2017 года и платежным поручением № 21 от 23.06.2017.

Ст. 159.2 УК РФ введена Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ. Бармин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), которое являлось преступлением средней тяжести.

Подсудимый Бармин А.В. ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести.

Учитывая изложенное, суд находит ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа подлежащим удовлетворению, поскольку для этого имеются все необходимые условия, а именно: Бармин А.В., обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим; вред, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

Учитывая тяжесть преступления и имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, суд полагает справедливым определить размер судебного штрафа в сумме 20 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1 УПК РФ, главы 50.1 УПК РФ ст. 76.2 УК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Бармину А.В. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, который подлежит уплате в срок до 01 августа 2017 года.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 суток после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Вещественные доказательства: документы, диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить при уголовном деле; станок термической резки металла HyCut NC HC 4500, находящийся на ответственном хранении у свидетеля Мардасова И.В., - оставить по принадлежности Мардасову И.В.; ноутбуки «Acer», «Packard bell», хранящиеся при уголовном деле, - оставить по принадлежности ООО «РУАНЬ».

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 28.11.2016 года, на автомобиль Мерседес-Бенц ML350 4MATIC, номер двигателя №, номер кузова №, VIN №, год выпуска 2007, принадлежащий Бармину А.В. и Барминой О.И., зарегистрированный на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10 суток со дня вынесения постановления, с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

     Председательствующий                          И.О. Нарожный