Приговор суда по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ № 1-307/2017 | Мошенничество при получении выплат

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Самара 07 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд города Самары в составе председательствующего судьи Леонтьевой Е.В., при секретаре судебного заседания Джакимовой Г.И.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Октябрьского района г.Самары Бородина А.Ю.,

защитника Шишмарова Н.С., предъявившего удостоверение № 3366 от 16.03.2017, ордер № 38611 от 07.11.2017 года,

представителя потерпевшего ГКУ Самарской области ЦЗН г.о.Самара О.Е.А., действующе на основании доверенности от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-307/17 в отношении

Сурдул П.Л., дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, работавшего *** зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сурдул П.Л. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В 2015 году, но не позднее дата, более точное время следствием не установлено, у Сурдул П.Л., являющегося генеральным директором на основании приказа №... от дата Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Арес» (далее по тексту – ООО ЧОО «Арес»)/ИНН 6318245243/, зарегистрированного по адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, этаж 3, оф. 22-55, выполнявшего в соответствии с Уставом вышеуказанного Общества полномочия: решать все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников общества; подписывать расчетно-платежные, в том числе банковские и иные документы, связанные с операциями по расчетному счету, касающихся совершаемых им сделок; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, обязательные для исполнения всеми работниками, то есть являющегося лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, достоверно знавшим о реализации «Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области, на 2015 год» и действии «Порядка предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций Самарской области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу», утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 17.03.2015 № 120, согласно которым предполагалось выделение бюджетных средств работодателям в целях возмещения понесенных ими в текущем году затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в Самарской области, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение, путем предоставления заведомо ложных сведений, денежных средств при получении субсидии, установленной вышеуказанными нормативно-правовыми актами, используя свое служебное положение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение и использование в личных целях бюджетных денежных средств при получении субсидии, Сурдул П.Л., в 2015 году, но не позднее 17.12.2015, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении стажировки в ООО ЧОО «Арес» Ж.Д.С., Х.Р.Р., П.И.А., Ш.В.А., Х.Е.Ю., Л.А.Ю., В.В.В.; А.И.А., Б.А.А. А.И.А., М.А.А., Е.Н.В. в ООО ЧОО «Арес», в которых собственноручно выполнил подписи от своего имени, а именно:

- расчетную ведомость от дата за период с дата по дата;

- расчетную ведомость от дата за период с дата по дата;

- платежную ведомость №... от дата;

- платежную ведомость №... от дата;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Ж.Д.С.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Х.Р.Р.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и П.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Ш.В.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Х.Е.Ю.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Л.А.Ю.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и В.В.В.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и А.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Б.А.А.

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и А.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и М.А.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Е.Н.В.

17.12.2015 в дневное время, более точное время следствием не установлено, Сурдул П.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий в крупном размере, установленных нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, являясь генеральным директором ООО ЧОО «Арес», используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» (далее по тексту ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара»), расположенном по адресу: адрес, обманывая сотрудников ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» относительно прохождения стажировки Ж.Д.С., Х.Р.Р., П.И.А., Ш.В.А., Х.Е.Ю., Л.А.Ю., В.В.В., А.И.А., Б.А.А. А.И.А., М.А.А., Е.Н.В. в ООО ЧОО «Арес», предоставил сотрудникам данного Учреждения, являющегося уполномоченным органом по реализации Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области, на 2015 год и распорядителем бюджетных средств на ее реализацию, не соответствующие действительности документы, необходимые для заключения договора на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников, находящихся под риском увольнения с ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», а именно:

- заявление о рассмотрении возможности предоставления субсидий в целях возмещения затрат на стажировку 12-ти работников по профессии охранник;

- свидетельство о постановке на учет ООО ЧОО «Арес», в налоговом органе по месту ее нахождения - Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Самары;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО ЧОО «Арес»;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО ЧОО «Арес»; а также ранее ею изготовленные документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

- письмо о том, что ООО ЧОО «Арес» не находится в процессе ликвидации, не имеет просроченной задолженности по платежам в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также не признано в установленном порядке банкротом и в отношении предприятия не открыта процедура конкурсного производства;

- список граждан, с которыми заключены трудовые договоры на прохождение стажировки;

- программу стажировки для граждан, ищущих работу в 2015 году.

Сотрудники ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», будучи обманутыми, и добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений директора ООО ЧОО «Арес» Сурдул П.Л. приняли на рассмотрение предоставленные документы, необходимые для заключения договора на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников, находящихся под риском увольнения.

В результате преступных действий Сурдул П.Л., 17.12.2015 ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», в лице директора Р.И.В. и ООО ЧОО «Арес», в лице генерального директора Сурдул П.Л., был заключен Договор №... от дата на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию стажировки граждан, ищущих работу.

    С целью доведения своего преступного умысла до конца, в декабре 2015 года, но не ранее 17.12.2015 и не позднее 23.12.2015, более точное время следствием не установлено, Сурдул П.Л., обманывая сотрудников ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» относительно прохождения стажировки Ж.Д.С., Х.Р.Р., П.И.А., Ш.В.А., Х.Е.Ю., Л.А.Ю., В.В.В., А.И.А., Б.А.А. А.И.А., М.А.А., Е.Н.В. в ООО ЧОО «Арес», предоставил в адрес ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» дополнительные документы, необходимые для выплаты субсидии, содержащие заведомо ложные сведения, а именно ранее изготовленные им:

- расчетную ведомость от дата за период с дата по дата;

- платежную ведомость №... от дата;

- расчетную ведомость от дата за период с дата по дата;

- платежную ведомость №... от дата;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Ж.Д.С.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Х.Р.Р.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и П.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Ш.В.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Х.Е.Ю.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Л.А.Ю.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и В.В.В.;- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и А.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Бочкарёвым А.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и А.И.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и М.А.А.;

- дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; заключенное якобы между ООО ЧОО «Арес» в лице генерального директора Сурдул П.Л. и Е.Н.В.

В период времени с дата по дата, сотрудники ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», во исполнения условий п.2.2.1 Договора №... от дата на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию стажировки граждан, ищущих работу, заключенного между ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», в лице директора Р.И.В. и ООО ЧОО «Арес», в лице генерального директора Сурдул П.Л., на основании представленных Сурдулом П.Л. документов, содержащих ложные сведения о прохождении стажировки Ж.Д.С., Х.Р.Р., П.И.А., Ш.В.А., Х.Е.Ю., Л.А.Ю., В.В.В.; А.И.А., Бочкарёвым А.А., А.И.А., М.А.А., Е.Н.В. в ООО ЧОО «Арес», осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета №..., открытого в ПАО «Сбербанк» г. Самара на расчетный счет №... ООО ЧОО «Арес», открытый в ОАО КБ «Солидарность», расположенном по адресу: адрес, а именно:

- дата согласно платежному поручению №... от дата на сумму 81 238 рублей 55 копеек;

- дата согласно платежному поручению №... от дата на сумму 460 351 рублей 79 копеек, а всего на общую сумму 541 590 рублей 34 копейки.

Сурдул П.Л., получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 541 590 рублей 34 копеек, перечисленными ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара», не выполнив взятых на себя обязательств по Договору №... от дата на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на организацию стажировки граждан, ищущих работу, похитил их, распорядившись по собственному усмотрению в своих личных корыстных целях, причинив ГКУ СО «ЦЗН г.о. Самара» материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Своими действиями, Сурдул П.Л. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд дата и постановлением суда от дата было назначено к рассмотрению на дата.

дата в суд поступило заявление от близкой родственницы Сурдул П.Л. - П.Т.М., являющейся матерью обвиняемого, согласно которому она согласна на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию, последствия прекращения дела по нереабилитирующему основанию ей разъяснены и понятны.

Согласно свидетельству о смерти №... Сурдул П.Л., дата года рождения, умер дата в 03 часа 40 минут, о чем составлен запись акта о смерти №....

Государственный обвинитель Бородин А.Ю., защитник Шишмаров Н.С., представитель потерпевшего О.Е.А. не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Сурдул П.Л. в связи с его смертью.

Суд считает, что обвинение является обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Сурдул П.Л. подлежат квалификации по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно правилам, изложенным в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего.

Из п. 1 ст. 254 УПК РФ следует, что в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

При таких обстоятельствах уголовное дело в отношении Сурдул П.Л. подлежит прекращению в связи с его смертью.

П.Т.М. заявлено ходатайство о возвращении изъятого у ее сына ноутбука Lenovo, который был приобретен ею и передан сыну во временное пользование, представлены документы о приобретении ноутбука. Суд приходит к выводу о том, что при решении судьбы вещественных доказательств данное вещественное доказательство должно быть возвращено собственнику – П.Т.М.

Кроме того, в ходе предварительного следствия гражданским истцом Государственным казённым учреждением Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» был заявлен гражданский иск на сумму 541 541 590 рублей 34 копейки. Суд приходит к выводу, что производству по иску подлежит прекращению в связи со смертью ответчика на основании ст. 220 ГПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить производство по уголовному делу по обвинению Сурдул П.Л., дата года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в связи с его смертью.

Вещественные доказательства: копию юридического дела ООО ЧОО «Арес» ИНН 6318245243; копии денежных чеков ООО ЧОО «Арес»; выписку о движении денежных средств по операциям на счете ООО ЧОО «Арес» №... за период с дата по дата; сведения об IP-адресах организации ООО ЧОО «Арес»; договор №.../А от дата; письмо директору ГКУ СО Р.И.В.; копию свидетельства о государственной регистрации ООО ЧОО «Арес»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от дата №ЮЭ№...; письмо директору ГКУ СО Р.И.В.; список граждан, с которыми заключены срочные трудовые договоры на прохождение стажировки; программу стажировки граждан, ищущих работу в 2015 году; расчетную ведомость от дата; платежную ведомость от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; расчетную ведомость от дата; платежную ведомость от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; дополнительное соглашение №... от дата к трудовому договору №... от дата; платежное поручение №... от дата; платежное поручение №... от дата; свидетельство №..., выданное Сурдул П.Л. о том, что он в период времени с дата по дата обучался в НОУ ДПО «Фортуна» по программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций; свидетельство №..., выданное Сурдул П.Л. в том, что он с дата по дата обучался в НОУ ДПО «Фортуна» и прошел полный курс обучения для частных охранников и сдал итоговую аттестацию; свидетельство о присвоении квалификации частного охранника серии 63-1134 №..., выданное Сурдул П.Л.,; табель учета рабочего времени; удостоверение частного охранника Б №... на имя Сурдул П.Л.; копию коммерческого предложения ООО ЧОО «Арес»; копию счета №... от дата; платежное поручение №... от дата; инкассовое поручение №... от дата; копию уведомления об одностороннем расторжении (отказе) договора возмездного оказания охранных услуг; два экземпляра сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет-клиент» ОАО КБ «Солидарность»; копию протокола №... общего собрания участников ООО ЧОО «Арес»; копию протокола №...; копию договора об учреждении ООО ЧОО «Арес»; карточку предприятия ООО ЧОО «Арес»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ЧОО «Арес»; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ЧОО «Арес»; заверенная копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности ООО ЧОО «Арес»; заверенная копия устава ООО ЧОО «Арес»; визитная карточка генерального директора ООО ЧОО «Арес» Сурдул П.Л.; договор об участии в реализации Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области, на 2015 год от дата; копию устава ООО ЧОО «Арес»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО ЧОО «Арес» от дата; копию протокола №... общего собрания участников ООО ЧОО «Арес» от дата; договор №... возмездного оказания охранных услуг от дата; информационное письмо ООО ЧОО «Арес»; платежное поручение №... от дата; договор №.../А от дата с организацией на предоставление субсидий, хранящиеся при уголовном деле- - хранить при уголовном деле.

Ноутбук марки Lenovo с серийным номером WB11580743, хранящийся при уголовном деле, вернуть собственнику П.Т.М.; трудовую книжку №... на имя Сурдул П.Л. передать матери обвиняемого П.Т.М., по вступлению постановления в законную силу.

Производство по гражданскому иску Государственного казённого учреждения Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» на сумму в размере 541 590 рублей 34 копейки прекратить на основании ст. 220 ГПК РФ в связи со смертью ответчика.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда через Октябрьский районный суд города Самары в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий                          Е.В. Леонтьева