Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ № 1-271/2017 | Незаконная банковская деятельность

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГг.

Судья Центрального районного суда <адрес> Ефремова О.В.,

с участием помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Медведенко А.В., защитников – адвокатов Тимофеева Т.С., Иваненко О.В., обвиняемых Шумовой Н.Э., Арыкпаева О.С.,

при секретаре Енчиновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя отдела УФСБ России по <адрес> Мазалова А.С. о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ШУМОВОЙ Н.Э., 000, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

АРЫКПАЕВА О.С., 000, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением старшего следователя отдела УФСБ России по <адрес> Мазалова А.С. перед судом возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С. и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Органами предварительного следствия Шумова Н.Э., Арыкпаев О.С. обвиняются в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период ДД.ММ.ГГГГг. Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., находясь в городе Новосибирске, действуя из корыстных побуждений, в целях получения денежных средств в качестве вознаграждения от своих клиентов, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на систематическое осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, то есть на осуществление банковских операций, предусмотренных п. 9 (осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств) ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности».

Для осуществления незаконной банковской деятельности Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С. решили использовать банковские счета подконтрольных им юридических лиц: 000.

В соответствии со ст.ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, являются банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Банка России, которая Шумовой Н.Э., Арыкпаеву О.С. и вышеперечисленным юридическим лицам не выдавалась.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., находясь в городе Новосибирске, осуществляли привлечение денежных средств клиентов на счета контролируемых ими организаций, зарегистрированных, в том числе на «подставных» лиц, фактически не имеющих отношения к их деятельности. Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С. осуществляли по поручению своих клиентов расчеты с третьими лицами в безналичной форме посредством управления денежными потоками со счетов организаций, зарегистрированных, в том числе на подставных лиц, по системе удаленного доступа «Клиент-Банк» за вознаграждение в размере 0,5 % от перечисляемой суммы. Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С. осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета следующих организаций: 000, открытые в различных банках субъектов РФ.

При этом управление указанными счетами происходило по системе удаленного доступа «Клиент-Банк» из жилища Шумовой Н.Э., расположенном по адресу: 000.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С. приискали клиентов – физических и юридических лиц, а также индивидуальных частных предпринимателей – резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в проведении безналичных расчётов, после чего организовали систематическое привлечение их денежных средств, под видом оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг, и размещение их на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц, по мере их открытия, с целью последующего проведения транзитных операций, а именно: 000

После привлечения денежных средств физических и юридических лиц, Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, приняли к исполнению распоряжения клиентов об осуществлении расчётов безналичным порядком.

Согласно заключению комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств сторонних лиц (физических и юридических, индивидуальных предпринимателей), привлеченных Шумовой Н.Э. и Арыкпаевым О.С., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на банковские счета подконтрольных им юридических лиц составляет 988054299,90 руб. Сумма расчетов со сторонними лицами, осуществленных Шумовой Н.Э. и Арыкпаевым О.С., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. по поручению физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) составляет 512256704,30 руб.

Размер дохода, извлеченного Шумовой Н.Э. и Арыкпаевым О.С., от банковских операций по осуществлению расчетов по поручениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, произведенных с использованием подконтрольных им организаций, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., при условии, что расценка за оказание Шумовой Н.Э. и Арыкпаевым О.С. данных услуг составляет не менее 0,5% от перечисляемых сумм, составляет 2561 283,52 руб.

При рассмотрении ходатайства следователя в порядке главы 51.1 УПК РФ Шумова Н.Э. и ее защитник Тимофеев Т.С., Арыкпаев О.С. и его защитник Иваненко О.В., а также участвующий в деле прокурор Медведенко А.В. в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С. по не реабилитирующим основаниям, с назначением им судебного штрафа.

Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к следующему.

В соответствии с п.4 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Выдвинутое в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Преступление, в котором обвиняются Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., относится в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

При решении вопроса о прекращении уголовного дела в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С., суд исходит как из обстоятельств инкриминируемого им деяния, так и данных об их личности.

Шумова Н.Э. ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется, занимается общественно полезным судом, имеет под опекой малолетнего ребенка.

Арыкпаев О.С. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется, занимается общественно полезным судом, имеет малолетнего ребенка.

Как пояснили в судебном заседании Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., в целях предостережения совершения противоправных действий при осуществлении бизнеса, они ведут разъяснительные беседы со знакомыми, а Шумова Н.Э. дополнительно организовала соответствующие публикации по данному направлению.

Кроме того, в судебном заседании Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С. принесли свои извинения государству в лице суда. Указанные действия суд расценивает в целом как заглаживание вреда иным способом с учетом того, что ущерба, причиненного преступлением, по делу не наступило.

Обстоятельств, предусмотренных п.2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ и служащих основанием к отказу в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении Шумовой Н.Э. и Арыкпаева О.С. и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ тяжесть преступления, в котором обвиняются Шумова Н.Э. и Арыкпаев О.С., установленное в судебном заседании имущественное положение каждого из них и имущественное положение их семей, а также возможность получения ими заработной платы или иного дохода.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд исходит из требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ШУМОВОЙ Н.Э, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определить размер судебного штрафа Шумовой Н.Э. в сумме 30000 рублей.

Установить Шумовой Н.Э. срок для уплаты судебного штрафа в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Разъяснить Шумовой Н.Э., что согласно ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, ч. 2 ст. 446.3, ст. 446.5 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, данная мера уголовно-правового характера будет в отношении Шумовой Н.Э. отменена, а она будет привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении АРЫКПАЕВА О.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определить размер судебного штрафа Арыкпаеву О.С. в сумме 30000 рублей.

Установить Арыкпаеву О.С. срок для уплаты судебного штрафа в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Разъяснить Арыкпаеву О.С., что согласно ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, ч. 2 ст. 446.3, ст. 446.5 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, данная мера уголовно-правового характера будет в отношении Арыкпаева О.С. отменена, а он будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Вещественные доказательства, упакованные и опечатанные в коробке, по вступлении постановления в законную силу хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья О.В. Ефремова