Дело 1-95/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Воронеж 13 июля 2017 года
Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Федотова И.С., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Воронежа Бредихина И.С. и Дорохова Е.В., подсудимых: Мариновского ФИО198., Пискунова ФИО199., Мартыновой ФИО200 их защитников: соответственно – адвокатов: Белкина И.А., представившего удостоверение №№, ордер №№; Тюнина Д.А, представившего удостоверение №№, ордер №№ и Андреевой О.И., представившей удостоверение №№ ордер №№; Белкиной В.Н., представившей удостоверение №№ ордер №№ и Белкина Е.А., представившего удостоверение №№, ордер №№ при секретарях судебного заседания Стороженко А.Н., Наумовой Д.Д. и Иванниковой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Мариновского ФИО201, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Воронеж, гражданина РФ, имеющего высшее (техническое) образование, женатого, имеющего на иждивении сына ФИО202. – ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не работающего, имеющего доход от сдачи в аренду помещения по адресу: <адрес> зарегистрированного и проживающего по адресу: : <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого:
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Пискунова ФИО203, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего высшее (физкультурное) образование, женатого, имеющего на иждивении троих детей: ФИО204 18.10.1995 г.р.; ФИО205. 05.01.2001 г.р. и ФИО206. 09.05.2006 г.р., работающего в должности <данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. <адрес> ранее не судимого:
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Мартыновой ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Воронежа, гражданки РФ, имеющей высшее (экономическое) образование, семейное положение-разведена, имеющей на иждивении малолетнюю дочь - ФИО208 - 22.06.2012 г.р., не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. <адрес>, ранее не судимой:
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд,
УСТАНОВИЛ:
Мариновский ФИО209 Пискунов ФИО210. и Мартынова ФИО211. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно и это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:
Не позднее 16.08.2010 на территории города Воронежа Мариновский ФИО212 Пискунов ФИО213., Мартынова ФИО214. и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обладая информацией о потребностях некоторых предпринимателей в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок с формальными основаниями платежа, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункты 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решили извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени и для реализации намеченных преступных замыслов заранее вступили между собой в предварительный сговор, создав устойчивую и сплоченную организованную группу на основе дружеских связей и контактов. При этом Мариновский ФИО215., Пискунов ФИО216., Мартынова ФИО217. и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.
Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Мариновский ФИО218 Пискунов ФИО219., Мартынова ФИО220 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
Не позднее 16.08.2010 на территории города Воронежа Мариновский ФИО221 Пискунов ФИО222., Мартынова ФИО223. и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, для достижения целей незаконной банковской деятельности – незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались.
Таким образом, не позднее 16.08.2010 на территории города Воронежа Мариновский ФИО224., Пискунов ФИО225., Мартынова ФИО226 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, заранее объединившиеся для извлечения дохода в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени, образовали организованную группу.
Созданная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими об ее сплоченности, устойчивости и целенаправленности:
1. Организованность, основанная на распределении обязанностей руководителя и участников организованной группы.
Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, были распределены следующим образом:
<адрес>
Мартынова ФИО228., имеющая высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент» и «Сбербанк Бизнес – Онлайн», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя исполнение функций по передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк – Клиент» и «Сбербанк Бизнес – Онлайн»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами мнимых сделок; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема – передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного Мариновским ФИО229. вознаграждения;
Пискунов ФИО230., имеющий высшее образование, принял на себя исполнение функций по осуществлению поиска клиентов, нуждающихся в незаконном обналичивании и транзитировании денежных средств, и непосредственной работе с ними (клиентами); привлечению лиц для получения по банковским чекам наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц и контролю за ними; доставке наличных денежных средств, полученных по банковским чекам со счетов подконтрольных организаций, в помещение, используемое как офисное, и передаче их Мартыновой ФИО231 или непосредственно клиентам за вычетом заранее оговоренного Мариновским ФИО232 вознаграждения;
Лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, имеющий высшее образование, познания в сфере регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов, принял на себя исполнение функций по подготовке необходимого комплекта документов для регистрации юридических лиц, подконтрольных преступной группе, на себя и подставных лиц; открытию банковских счетов данных юридических лиц; осуществлению поиска клиентов, нуждающихся в незаконном обналичивании и транзитировании денежных средств, и непосредственной работе с ними (клиентами); привлечению лиц для получения по банковским чекам наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц и контролю за ними; доставке наличных денежных средств, полученных по банковским чекам со счетов подконтрольных организаций, в помещение, используемое как офисное, и передаче их Мартыновой ФИО234 или непосредственно клиентам за вычетом заранее оговоренного Мариновским ФИО233. вознаграждения.
Таким образом, организованная группа характеризовалась наличием в ее составе руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, четким распределением функций между ее членами, согласно которым одни отвечали за приобретение и сбор наличных денежных средств, их доставку в места временного хранения и выдачу клиентам, обратившимся для незаконного банковского обслуживания; другие – за открытие и использование счетов организаций, созданных или приобретенных участниками организованной группы для зачисления клиентами в безналичной форме денежных средств по фиктивным основаниям для их дальнейших переводов либо кассового обслуживания в соответствии с заявками клиентов; осуществление транзитных перечислений денежных средств со счетов подконтрольных организаций посредством создания с использованием ключей электронной цифровой подписи соответствующих платежных поручений; третьи – за учет наличных и безналичных денежных средств, поступивших в распоряжение членов организованной группы для осуществления незаконных банковских операций; оформление комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности подконтрольных юридических лиц и сдачу их в налоговые органы.
2. Устойчивость и сплоченность, выразившаяся в прочных связях между участниками организованной группы, основанных в том числе на дружеских связях и контактах. Об устойчивости свидетельствуют следующие факты:
- длительность существования примерно с 16.08.2010 по 29.07.2013;
- стабильность состава;
- совместная подготовка к совершению преступления;
- согласованность действий соучастников;
- специализация в выполнении конкретных действий при совершении преступления и четкое взаимодействие в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций;
- неоднократность тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.
3. Применение конспиративных мер, в том числе от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов.
Так, в целях конспирации преступной деятельности жилое помещение по адресу: г. Воронеж, <адрес> не было переведено в нежилое; вход в подъезд и квартиру не был оборудован вывесками с информацией о местонахождении в указанном помещении определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; доступ в квартиру осуществлялся только по предварительному телефонному звонку одному из членов организованной группы; для связи между собой и с клиентами, участниками организованной группы использовались СИМ-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц.
4. Техническая оснащенность:
- наличие оборудованного мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами офисного помещения, средствами связи (мобильными телефонами);
- наличие у участников специальных навыков и технической подготовки.
Так не позднее 16.08.2010 на территории города Воронежа, реализуя заранее разработанный план совместной преступной деятельности, руководитель организованной группы Мариновский ФИО235 для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) предоставил под офисное помещение принадлежащую ему на праве собственности квартиру по адресу: город Воронеж, <адрес> приобрел офисную мебель, мобильные телефоны, оргтехнику и персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «Банк-Клиент» и «Сбербанк Бизнес - Онлайн».
В период, который начался не позднее 16.08.2010 (дата решения о создании ООО «<данные изъяты> и окончился примерно 30.10.2012 (дата регистрации ООО «<данные изъяты> на территории города Воронежа член организованной группы (лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию Мариновского ФИО236 зарегистрировал на себя и подставных лиц ряд юридических лиц: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, руководителем которого был зарегистрирован ФИО237.), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, руководителем которого был зарегистрирован ФИО238 ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, руководителем которого был зарегистрирован (лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а впоследствии - ФИО240 ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, руководителем которого была зарегистрирована ФИО241 (сменившая впоследствии фамилию на Талолина в связи с заключением гражданского брака), а впоследствии - ФИО242.) и ООО «ФИО243» (ИНН № руководителем которого был зарегистрирован (лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), а также 01.11.2011 получил в распоряжение организованной группы учредительные документы, чековые книжки и печати ранее зарегистрированного юридического лица: ООО <данные изъяты>», которое до этого, являлось клиентом организованной группы (ИНН <данные изъяты>, руководителем которого была зарегистрирована ФИО244.), основная цель которых не осуществление законной предпринимательской деятельности, а использование в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом, указанные подконтрольные юридические лица не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц - ФИО245В. не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы Мариновского ФИО246 Пискунова ФИО247., Мартыновой ФИО248 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Кроме того, членами организованной группы Пискуновым ФИО249 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, для получения наличных денежных средств по банковским чекам и фиктивным доверенностям, выполненным от имени подставных лиц - директоров и учредителей подконтрольных организаций, в разное время были привлечены: не позднее осени 2011 года - ФИО250., не позднее декабря 2012 года - ФИО251 и другие неустановленные лица. При этом ФИО252. и другие неустановленные лица в преступные планы членов организованной группы не посвящались.
Не позднее 16.08.2010 на территории города Воронежа организованная группа в составе Мариновского ФИО253 Пискунова ФИО254 Мартыновой ФИО255 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), используя помещение по адресу: город <адрес>, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организаций по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.
Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк – Клиент» и «Сбербанк Бизнес - Онлайн».
Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение 0,5 %.
Кроме того, поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия с банковских счетов через кассу кредитного учреждения, осуществляли их доставку в помещение офиса по адресу: <данные изъяты>, и передачу клиентам (фактически совершая банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц), получая с таких операций вознаграждение от 2 до 10 %.
При этом участники преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.
Таким образом, Мариновским ФИО256 Пискуновым ФИО257., Мартыновой ФИО258 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», так и государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Данной коммерческой структурой расчетные счета вышеуказанных шести Обществ использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной Мариновским ФИО259., Пискуновым ФИО260., Мартыновой ФИО261 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, организации, желавших обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, либо перевести свои денежные средства на расчетные счета других организаций.
Предоставляя клиентам расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, сообщая реквизиты предоставленного счета, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, Мариновский ФИО262., Пискунов ФИО263, Мартынова ФИО264 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, совершали действия, фактически соответствующие банковской операции – инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями.
Преступные действия членов организованной группы согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям выразились в следующем.
Мариновский ФИО265. и Мартынова ФИО266. осуществляли приобретение наличных денежных средств у ООО «<данные изъяты> ИП ФИО267., других неустановленных организаций и физических лиц и их доставку в помещение офиса по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 44 «а», кв. 66. Наряду с этим, Мартынова ФИО268. осуществляла управление расчетными счетами подконтрольных ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО Торговый дом «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>», зарегистрированных на подставных лиц, при помощи незаконно полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк – Клиент» и «Сбербанк Бизнес - Онлайн»).
Пискунов ФИО269. и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, подыскивали лиц и подготавливали необходимый пакет документов для регистрации на них юридических лиц, подконтрольных организованной группе через подставных лиц, а также открывали расчетные счета данных юридических лиц, производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским чекам и их доставку в помещение офиса по адресу: г. Воронеж, ул. <адрес> а также контролировали снятие наличных денежных средств непосвященными в преступную деятельность ФИО270. и другими неустановленными лицами.
Мариновский ФИО271. осуществлял общее руководство, отдавая указание о перечисление денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, распределяя по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.
После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники организованной группы Мариновский ФИО272 Пискунов ФИО273., Мартынова ФИО274 и лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную по банковским чекам со счетов подконтрольных обществ Пискуновым ФИО277 и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в том числе при помощи неосведомленных о преступной деятельности организованной группы Астафьева ФИО275, Арзуманова ФИО276. и других неустановленных лиц, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом 2 - 10% от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение 0,5 %.
В результате осуществления членами организованной группы Мариновским ФИО278., Пискуновым ФИО279., Мартыновой ФИО280. и лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, незаконной банковской деятельности в период с 16.08.2010 по 29.07.2013 за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам – ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, извлекли преступный доход в сумме не менее 6 992 577 рублей 86 копеек.
Так, в период с 01.01.2011 по 13.03.2013 ООО «<данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № открытый в ЦЧБ СБ РФ, подконтрольный организованной группе в составе Мариновского ФИО281., Пискунова ФИО282., Мартыновой ФИО283 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства в сумме 9 611 700 рублей под видом оплаты электрооборудования, фактически не приобретая его. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 5% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» составил 480 585 рублей.
В период с 01.01.2011 по 13.03.2013 ООО «<данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета: ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в ОАО Банк <данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты> № №, открытый в ОАО Банк «<данные изъяты>», подконтрольные организованной группе в составе Мариновского ФИО284 Пискунова ФИО285., Мартыновой ФИО286 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства на общую сумму 21 521 115 рублей 90 копеек под видом оплаты строительных материалов, фактически не приобретая их: в период с 01.01.2011 по 13.03.2013 включительно на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступило 15 140 489 рублей 90 копеек; в период с 30.12.2011 по 29.03.2012 включительно на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступило 2 950 680 рублей; в период с 20.01.2012 по 11.03.2012 включительно на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступило 3 429 946 рублей. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 3% от общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» составил 645 633 рубля 48 копеек.
В период с 25.10.2011 по 15.07.2013 ООО «<данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 4,5% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета: ООО <данные изъяты>» №№ № и №, открытые в ЦЧБ СБ РФ, ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в ОАО Банк «Западный», подконтрольные организованной группе в составе Мариновского ФИО287 Пискунова ФИО288., Мартыновой ФИО289 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства на общую сумму 44 740 984 рублей 16 копеек под видом оплаты за выполненные работы, фактически не выполнявшиеся: в период с 25.10.2011 по 09.02.2012 включительно на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты> поступило 2 360 000 рублей; в период с 18.11.2011 по 15.07.2013 включительно на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ с расчетного счета ООО <данные изъяты>» поступило 42 349 884 рубля 16 копеек; 29.05.2013 на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № №, открытый в ОАО Банк «Западный», с расчетного счета ООО <данные изъяты>» поступило 31 100 рублей. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 4,5% от общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты> составил 2 013 344 рубля 29 копеек.
В период с 19.01.2011 по 05.06.2013 ООО «<данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 2% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета: ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, и № № открытый в ОАО Банк «Западный», подконтрольные организованной группе в составе Мариновского ФИО290., Пискунова ФИО291., Мартыновой ФИО292 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства в сумме 9 165 140 рублей под видом оплаты за выполненные работы, фактически не выполнявшиеся: в период с 19.01.2011 по 05.06.2013 включительно на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, с расчетного счета ООО <данные изъяты>» поступило 6 355 540 рублей; в период с 07.08.2012 по 15.02.2013 включительно на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ОАО Банк «<данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступило 2 809 600 рублей. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 2% от общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счета ООО <данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты> составил 183 302 рубля 80 копеек.
В период с 27.03.2012 по 24.06.2013 КП <данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 10% от суммы полученных безналичных денежных средств и транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 0,5% от суммы перечисленных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, подконтрольный организованной группе в составе Мариновского ФИО293 Пискунова ФИО294 Мартыновой ФИО295. и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства в сумме 12 327 107 рублей 33 копейки под видом оплаты выполненных работ. В период с 27.03.2012 по 24.06.2013 включительно по просьбе КП ВО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО <данные изъяты> было перечислено 11 227 720 рублей. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 0,5% за транзитирование от указанной суммы составил 56 138 рублей 60 копеек. В период с 27.03.2012 по 24.06.2013 включительно по просьбе <данные изъяты>» члены организованной преступной группы обналичили денежные средства в сумме 1 099 387 рублей 33 копейки, поступившие на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с расчетного счета КП <данные изъяты>», получив при этом преступный доход в размере 10% от указанной суммы - 109 938 рублей 73 копейки. Общий преступный доход членов организованной преступной группы, составляющий 0,5% и 10% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с банковского счета КП ВО «<данные изъяты>», составил 166 077 рублей 33 копейки.
В период с 01.06.2011 по 01.03.2013 <данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 5% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета: ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в ЦЧБ СБ РФ, ООО <данные изъяты>» № № открытый в ЦЧБ СБ РФ, подконтрольные организованной группе в составе Мариновского ФИО296 Пискунова ФИО297., Мартыновой ФИО298. и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства на общую сумму 3 400 000 рублей под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: в период 01.06.2011 по 01.03.2013 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО <данные изъяты>» поступило 43 000 рублей; в период с 18.11.2011 по 01.03.2013 на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с расчетного счета ООО ЧОО <данные изъяты>» поступило 3 357 000 рублей. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 5% от общей суммы поступивших денежных средств на расчетные счетаООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО <данные изъяты>» составил 170 000 рублей.
В период с 29.02.2012 по 19.06.2012 ООО «<данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 3,5% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № открытый в ЦЧБ СБ РФ, подконтрольный организованной группе в составе Мариновского ФИО299., Пискунова ФИО300 Мартыновой ФИО301. и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средстве в сумме 1 863 000 рублей 00 копеек под видом оплаты за товар, фактически не приобретая его. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 3,5% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты> составил 65 205 рублей 00 копеек.
В период с 01.01.2011 по 31.12.2012 ООО <данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № №, открытый в ЦЧБ СБ РФ, подконтрольный организованной группе в составе Мариновского ФИО302 Пискунова ФИО303 Мартыновой ФИО304 и лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, перечислило денежные средства в сумме 3 719 695 рублей 30 копеек под видом оплаты за товар, фактически не приобретая его. Преступный доход членов организованной преступной группы в размере 6% от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО <данные изъяты>» составил 223 181 рублей 72 копейки.
В период с 01.01.2011 по 23.07.2013 ООО <данные изъяты>», будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции в размере 6% от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетные счета: ООО «<данные изъяты> № №, ООО «<данные и