Приговор суда по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ № 1-105/2017 | Мошенничество при получении выплат

У/д № 1-105723/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж                                                                                          «06» апреля 2017 года

          Судья суда Советского района г. Воронежа Власов Б.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Воронежа       Бредихина И.А.,

подсудимой Ольшевской Е.П.,

защитника - адвоката <данные изъяты> Масленниковой Е.В., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Новичихиной О.И.,

рассмотрел материалы уголовного дела в отношении:

Ольшевской Е.П., <персональные данные , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ольшевская Е.П. органами предварительного следствия обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, т.е. хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных сведений, совершённого лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, юридический адрес:            <адрес>, зарегистрированное в установленном законом порядке 03.02.2005 г., с указанного времени занималось выполнением строительно-отделочных работ. С момента учреждения ООО «<данные изъяты>» его <данные изъяты> на основании решения участника № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения №-П единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ являлась Ольшевская Е.П., которая выполняла в данной коммерческой организации <данные изъяты>. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ,           Ольшевская Е.П., являясь единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», без доверенности действовала от имени Общества, представляла его интересы во всех предприятиях, фирмах, органах и организациях; в пределах своей компетенции распоряжалась имуществом Общества; заключала договоры, в том числе, трудовые; утверждала штаты; издавала приказы и давала указания, обязательные для всех работников Общества.

В не установленный следствием период времени, но не позднее 20.06.2014 г., узнав о том, что работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2014 год, из федерального бюджета предоставляются субсидии, Ольшевская Е.П., являясь <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», решила, используя свое служебное положение, печать, реквизиты и расчетный счет данного Общества, под предлогом получения субсидий в рамках реализации вышеуказанной государственной программы путем обмана похитить из федерального бюджета денежные средства в сумме не менее <данные изъяты>

При этом, Ольшевская Е.П. намеревалась для получения субсидий предоставлять документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве незанятых инвалидов и о затратах на оборудование (оснащение) их рабочих мест.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, Ольшевская Е.П. в не установленный следствием период времени, но не позднее 20.06.2014 г., ознакомилась с «Порядком предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> "Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2014 год», утвержденным постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, который определял критерии отбора организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также с государственной программой <данные изъяты> «Содействие занятости населения <данные изъяты>», утвержденной постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №.

В связи с этим, Ольшевская Е.П. достоверно знала о том, что для получения субсидии работодатель должен предоставить в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты>, в том числе, документы о трудоустройстве незанятых инвалидов, а также документы, подтверждающие фактически произведенные расходы; субсидии не предоставлялись на оснащение временных рабочих мест для трудоустройства граждан; бюджетные средства, полученные работодателем в виде субсидии, являлись целевыми, предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе и направлялись на возмещение затрат, связанных с реализацией государственной программы, и подлежали возврату получателем при выявлении Департаментом нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта нецелевого использования.

Игнорируя данные требования, во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, Ольшевская Е.П. в не установленный следствием период времени, но не позднее 20.06.2014 г., разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы:

- приискание незанятых инвалидов, официально состоящих на учете в качестве безработных в ГКУ <данные изъяты> «Центр занятости населения <данные изъяты>», которые согласятся на создание временного рабочего места, и сокрытие от них своих преступных намерений;

- оформление с их участием документов, содержащих ложные сведения об их трудоустройстве на вакантные должности в ООО «<данные изъяты>» с установленными окладами;

- выдача имущества, используемого в деятельности ООО «<данные изъяты>» примерно с 2013г., за оборудование, якобы приобретенное для оснащения рабочих мест незанятых инвалидов в рамках реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения»;

- подыскание организаций, наименования и реквизиты которых будут использованы в качестве поставщиков оборудования для изготовления подложных документов, подтверждающих затраты ООО «<данные изъяты>» на оборудование (оснащение) рабочих мест незанятых инвалидов;

- использование этих документов путем их предоставления в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты>, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных сведений, Ольшевская Е.П. в не установленный следствием период времени, но не позднее 20.06.2014 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, обратилась в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с заявкой на участие в реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», с целью оборудования (оснащения) мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2014 году на 2 вакантные должности оператора моечно-очистительного агрегата.

В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения <данные изъяты> не догадываясь о преступных намерениях Ольшевской Е.П., приказом от ДД.ММ.ГГГГ за № включило ООО «<данные изъяты>» в число участников реализации вышеуказанной государственной программы <адрес>.

После чего, 25.06.2014 г., продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение путем обмана денежных средств при получении субсидий, Ольшевская Е.П., как <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», по месту нахождения ГКУ <данные изъяты> «Центр занятости населения <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила с вышеуказанным центром занятости Договоры о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места за № и № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанными договорами, ООО «<данные изъяты>» в лице его <данные изъяты> Ольшевской Е.П. обязалось содействовать трудоустройству в ООО «<данные изъяты>» незанятых инвалидов ФИО1 и ФИО2 на вакантные должности <данные изъяты> с установленным окладом на оборудованные (оснащенные) рабочие места по направлению центра занятости и сохранить их занятость в течение 12 месяцев с даты получения субсидии.

Фактически ООО «<данные изъяты>» в указанных работниках не нуждалось;          Ольшевская Е.П. планировала создать временные рабочие места для незанятых инвалидов, использовать их труд по мере надобности и выплачивать им заработную плату в зависимости от объемов выполненных ими работ.

Кроме того, в не установленный следствием период времени, но не позднее 23.09.2014 г. и 28.11.2014 г., Ольшевская Е.П. подыскала в качестве поставщиков оборудования и получателя денежных средств за него ООО ТД «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответственно, чьи реквизиты и номера расчетных счетов она решила указывать при изготовлении подложных документов, которые должны были подтверждать затраты ООО «<данные изъяты>» на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Фактически по этим документам поставок товара и его оплаты не планировалось.

Денежные средства, полученные в качестве субсидии на возмещение затрат работодателей на вышеуказанные цели, Ольшевская Е.П. решила использовать для нужд ООО «<данные изъяты>», от деятельности которого она имела регулярный источник дохода в виде заработной платы.

Возможность получения преступного дохода стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение Ольшевской Е.П. встать на путь совершения преступлений против собственности.

Конкретные преступные деяния Ольшевской Е.П. выразились в следующем:

1.Так, реализуя свой, объединенный единством вины и цели, умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата - хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета под предлогом участия ООО «<данные изъяты>» в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения» на 2014 год, Ольшевская Е.П., являясь <данные изъяты> данного Общества, в не установленный следствием период времени, но не позднее 23.09.2014 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> по адресу: <адрес> с заявлением на предоставление ООО «<данные изъяты>» субсидии в сумме <данные изъяты> по договору о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место.

При этом, Ольшевская Е.П., как <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, наряду с другими документами представила в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> изготовленные и удостоверенные ею документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве незанятого инвалида ФИО1 и об оборудовании (оснащении) его рабочего места, в том числе, копии штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции оператора моечно-очистительного агрегата, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, приходного ордера №мбп от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанными документами, 21.08.2014 г. инвалид ФИО1 принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на вакантную должность <данные изъяты> с окладом <данные изъяты> в месяц; 06.08.2014 г. ООО «<данные изъяты>» безналичным способом оплатило приобретенные в ООО ТД «<данные изъяты>» пылеводосос, экстрактор и подметательную машину «<данные изъяты>», стоимостью <данные изъяты>., которые соответствуют рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов; данное оборудование 06.08.2014 г. ООО «<данные изъяты>» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида.

Фактически договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО ТД «<данные изъяты>» на поставку вышеуказанного оборудования не было; денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО ТД «<данные изъяты>» в качестве его оплаты не перечислялись; пылеводосос, экстрактор и подметательная машина «<данные изъяты>» приобретены ООО «<данные изъяты>» ранее и использовались Обществом при осуществлении основного вида деятельности примерно с 2013 г.; их приобретение не было связано с оборудованием (оснащением) рабочих мест трудоустроенного инвалида; ФИО1 трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» для выполнения разовых поручений со сдельной оплатой.

В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения <данные изъяты>, не догадываясь о преступных намерениях Ольшевской Е.П., находясь под воздействием обмана, заключило с ООО «<данные изъяты>» в лице его <данные изъяты> Ольшевской Е.П. Соглашение № о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2014 год от 23.09.2014 г. В соответствии с ним Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> предоставил ООО «<данные изъяты>» субсидию на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, созданного в рамках договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудование (оснащенное) рабочее место от ДД.ММ.ГГГГ за № между работодателем и государственным казенным учреждением <данные изъяты> «Центр занятости населения», в размере <данные изъяты> установленном постановлением Правительства <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> "Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2014 год».

Во исполнение обязательств по нему, Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми после их поступления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Ольшевская Е.П., имевшая через систему «Клиент-банк» доступ к денежным средствам, находившимся на расчетном счете данной коммерческой организации, распорядилась по своему усмотрению.

В результате, Ольшевская Е.П., используя свое служебное положение, 24.09.2014 г. путем обмана похитила из федерального бюджета денежные средства в сумме <данные изъяты>

2. Кроме того, реализуя свой, объединенный единством вины и цели, умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата - хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета под предлогом участия ООО «<данные изъяты>» в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения» на 2014 год, Ольшевская Е.П., являясь генеральным директором данного Общества, в не установленный следствием период времени, но не позднее 28.11.2014 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> по адресу: <адрес> с заявлением на предоставление ООО «<данные изъяты>» субсидии в сумме <данные изъяты>по договору о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место.

При этом, Ольшевская Е.П., как <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и, желая этого, наряду с другими документами представила в Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> изготовленные и удостоверенные ею документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве незанятого инвалида и об оборудовании (оснащении) его рабочего места. Среди них копии штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальных должностных обязанностей оператора комплексной очистки, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарной карточки учета объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приеме - передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с указанными документами, 05.11.2014 г. инвалид ФИО2 принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на вакантную должность <данные изъяты> с окладом <данные изъяты>в месяц; 29.10.2014 г. ООО «<данные изъяты>» безналичным способом оплатило приобретенный в ООО «<данные изъяты>» аппарат комплексной очистки «<данные изъяты>» стоимостью      <данные изъяты>, который соответствует рекомендациям об оборудовании, необходимом для оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов; данное оборудование 29.10.2014 г. ООО «<данные изъяты>» введено в эксплуатацию для оборудования (оснащения) рабочего места вышеуказанного инвалида.

Фактически договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку вышеуказанного оборудования не было; денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве его оплаты не перечислялись; аппарат комплексной очистки «Аквилон» приобретены ООО «<данные изъяты>» ранее и использовалось Обществом при осуществлении основного вида деятельности примерно с 2013 г.; его приобретение не было связано с оборудованием (оснащением) рабочих мест трудоустроенного инвалида; ФИО2 трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» для выполнения разовых поручений со сдельной оплатой.

В свою очередь, руководство Департамента труда и занятости населения <данные изъяты>, не догадываясь о преступных намерениях Ольшевской Е.П., находясь под воздействием обмана, заключило с ООО «<данные изъяты>» в лице его <данные изъяты> Ольшевской Е.П. Соглашение № о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов на 2014 год от 28.11.2014 г. В соответствии с ним Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> предоставил ООО «<данные изъяты>» субсидию на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида, созданного в рамках договора о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудование (оснащенное) рабочее место от 25.06.2014 г. за № между работодателем и государственным казенным учреждением <данные изъяты> «Центр занятости населения», в размере <данные изъяты>., установленном постановлением Правительства <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №».

Во исполнение обязательств по нему, Департамент труда и занятости населения <данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> которыми после их поступления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Ольшевская Е.П., имевшая через систему «Клиент-банк» доступ к денежным средствам, находившимся на расчетном счете данной коммерческой организации, распорядилась по своему усмотрению.

В результате, Ольшевская Е.П., используя свое служебное положение, 01.12.2014 г. путем обмана похитила из федерального бюджета денежные средства в сумме <данные изъяты>

Всего же, в период с 24.09.2014 г. по 01.12.2014 г. при вышеуказанных обстоятельствах Ольшевская Е.П. путем обмана похитила денежные средства в сумме <данные изъяты>., являющиеся субсидией, установленной Законом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении государственной программы <адрес> «Содействие занятости населения <адрес>», утвержденной постановлением Правительства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> "Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на 2014 год», постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», причинив Российской Федерации ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Ольшевская Е.П. и защитник Масленникова Е.В. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ольшевской Е.П. в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обсудив вышеуказанное ходатайство, выслушав мнения подсудимой         Ольшевской Е.П. и защитника Масленниковой Е.В., поддержавших заявленное ходатайство, помощника прокурора г. Воронежа Бредихина И.А., полагавшего возможным удовлетворить ходатайство подсудимой Ольшевской Е.П. и защитника           Масленниковой Е.В., суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению. Оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Ольшевской Е.П., предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ судом не установлено.

Ольшевская Е.П. ранее не судима, по месту работы характеризуется положительно, обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, которое совершила впервые, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаивается, полностью возместила ущерб, причинённый потерпевшему, поэтому имеются все основания для прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ с назначением Ольшевской Е.П. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При назначении Ольшевской Е.П. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд учитывает трудоспособный возраст подсудимой, имеющей среднемесячный доход в размере <данные изъяты> рублей.

Размер судебного штрафа Ольшевской Е.П. суд определяет с учётом тяжести совершённого преступления, её имущественного положения, а также с учётом получения Ольшевской Е.П. заработной платы и иного дохода.

В соответствии с ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ суд устанавливает срок, в течение которого Ольшевская Е.П. обязана уплатить судебный штраф, а именно, судебный штраф подлежит оплате в течение 1 (одного) месяца со дня вступления данного постановления в законную силу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст. 25.1, 229, 236, 256, 446.1 – 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство Ольшевской Е.П. и защитника Масленниковой Е.В. о прекращении уголовного дела в отношении Ольшевской Е.П. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №) в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Ольшевской Е.П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №), с назначением Ольшевской Е.П. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, который должен быть уплачен в течение 1 (одного) месяца после вступления постановления в законную силу.

Разъяснить, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ в общем порядке.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу- исполнителю в течение 3-х дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения Ольшевской Е.П.. до вступления постановления в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

1) соглашение № о предоставлении субсидии работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимых для беспрепятственного доступа к рабочим местам на 2014 год» от 23.09.2014 г.; письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О включении в число участников реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения» с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2014 году»; договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 25.06.2014 г. с приложением № и №; дополнительное соглашение № к соглашению о предоставлении субсидий работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочего мета для трудоустройства незанятых инвалидов на 2014 год» от 23.09.2014 г. №» от 04.12.2014 г.; заявление на предоставление субсидии от 2014 г.; письмо ООО «<данные изъяты>» без номера и даты; справка № о состоянии расчетов по налогам, борам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 30.05.2014 г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 22.05.2014 г.; свидетельство серии № о государственной регистрации юридического лица; свидетельство серии № о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения организации; штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный ордер №мбп от ДД.ММ.ГГГГ; справку <данные изъяты> № по ФИО1; карту № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО1; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; акт обследования рабочего места оператора в ООО «<данные изъяты>»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; должностные обязанности <данные изъяты>; полные должностные обязанности <данные изъяты>, соглашение № о предоставлении субсидии работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимых для беспрепятственного доступа к рабочим местам на 2014 год» от 28.11.2014 г.; письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О включении в число участников реализации мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения» с целью оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в 2014 году»; договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 25.06.2014 г. с приложением № и №; заявление на предоставление субсидии от 2014 г.; письмо ООО «<данные изъяты>» без номера и даты; справку № о состоянии расчетов по налогам, борам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 30.05.2014 г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 22.05.2014 г.; свидетельство серии № о государственной регистрации юридического лица; свидетельство серии № о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения организации; штатное расписание ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; справка <данные изъяты> № на имя         ФИО2; карту № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ по ФИО2; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; акт обследования рабочего места оператора в ООО «<данные изъяты>»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные должностные обязанности <данные изъяты>; инвентарную карточку учета объекта основного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); выписка из учетной политики ООО «<данные изъяты>» за 2014 год; выписку из электронного журнала регистрации заявок на участие в программе на 2014 год; выписку из электронного журнала регистрации заявок на участие в программе на 2014 год, изъятые в Департаменте труда и занятости населения <данные изъяты>, хранящиеся при деле, хранить в уголовном деле;

2) сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) от 25.06.2014 г., сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) от 03.10.2015г., сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) от 01.12.2015 г., сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) от 27.06.2016 г.; информационное письмо ООО «<данные изъяты>» от 14.01.2016 г. о приостановлении деятельности; Договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от 25.06.2014 г.; личное дело безработного гражданина ФИО1 составляют: карточка персонального учета гражданина, ищущего работу №; предложения на работу за 08.04.2014 г., 18.04.2014г., 06.05.2014 г., 19.05.2014 г., 02.06.2014 г., 16.06.2014 г., 01.07.2014 г., 16.07.2014г., 20.08.2014 г.; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости; заявление о представлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от 08.04.2014 г.; согласие на обработку персональных данных от 08.04.2014 г.; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; карта № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о здоровье ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ; акт обследования рабочего места оператора <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>»; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о признании безработным; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении выплаты пособия по безработице; личная карточка учета гражданина, признанного в установленном порядке безработным; Договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудовано (оснащенное) рабочее место от 25.06.2014 г.; личное дело безработного гражданина ФИО2 составляют: карточка персонального учета гражданина, ищущего работу № №; предложения на работу за 18.07.2014 г., 05.08.2014 г., 18.08.2014 г., 01.09.2014 г., 16.09.2014 г., 02.10.2014 г., 16.10.2014 г.; справка о средней заработной плате (денежном довольствии) для установления размера пособия по безработице и стипендии на период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; карта № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о здоровье; акт обследования рабочего места оператора моечно-очистительного агрегата ООО «<данные изъяты>»; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств инвалидам; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о признании безработным; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановке выплаты пособия по безработице; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ Об отмене решения о приостановке, прекращении предоставлении государственной услуги, сокращении и уменьшении размера социальных выплат, а также о периоде, в течение которого не производится предоставление государственной слуги, увеличение продолжительности и продления периода выплаты пособия по безработице гражданину, признанному в установленном порядке безработным, размере и сроках выплаты социальных выплат; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с регистрационного учета в качестве безработного; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении выплаты пособия по безработице; личная карточка учета гражданина, признанного в установленном порядке безработным, изъятые в ГКУ ВО – Центр занятости <данные изъяты>, хранящиеся при деле, хранить в деле;

3) диск <данные изъяты>, номер диска №, представленный ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПЦП ОЦ ПАО Сбербанк, хранящиеся при деле, хранить в деле;

4) карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО Торговый дом «<данные изъяты>», выписку по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные филиалом № ВТБ 24 (ПАО), хранящиеся при деле, хранить в деле;

5) карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО Торговый дом «<данные изъяты>», выписку по расчетному счету № ООО Торговый дом «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету                                      № ООО Торговый дом «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», хранящиеся при деле, хранить в деле;

6) диск <данные изъяты>, номер диска №, содержащий выписку по счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при деле, хранить в деле;

7) диск DVD-RTDK, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле;

8) расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ (за декабрь 2014 г.); ведомость по налогам и взносам за декабрь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ (за ноябрь 2014 г.); ведомость по налогам и взносам за ноябрь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость по налогам и взносам за октябрь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ (за октябрь 2014 г.); ведомость по налогам и взносам за сентябрь 2014 г. № от 30.09.2015г.; расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ (за сентябрь 2014 г.); табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость по налогам и взносам за август 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ; расчетную ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ (за август 2014 г.); договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и №; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; личную карточку работника ФИО1; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; должностную инструкцию оператора <данные изъяты>; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО1 об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о совместной деятельности по содействию трудоустройству незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и №; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт № посещения предприятия ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; личная карточка работника ФИО2; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальные должностные обязанности <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о предоставлении отпуска от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ; приходный ордер № мбп от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № о предоставлении субсидии работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимых для беспрепятственного доступа к рабочим местам на 2014 год» от 28.11.2014 г.; соглашение № о предоставлении субсидии работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам), участвующим в реализации государственной программы <данные изъяты> «Содействие занятости населения», в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимых для беспрепятственного доступа к рабочим местам на 2014 год» от 23.09.2014 г.; акт обследования рабочего места <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств; справка серии <данные изъяты> № на имя ФИО2; карту № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ; акт обследования рабочего места <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»; отчет по результатам предоставления услуги по трудовой реабилитации для оборудования (оснащения) рабочего места, подбор технических средств; справка <данные изъяты> № на имя ФИО1; карта № к акту освидетельствования № от ДД.ММ.ГГГГ; книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них за 2014 год, изъятые у Ольшевской Е.П. - хранить при деле;

9) пылеводосос «<данные изъяты>», экстрактор «<данные изъяты>», подметательную машину «<данные изъяты>», аппарат комплексной очистки «<данные изъяты>», изъятые у Ольшевской Е.П., хранящиеся под расписку у Ольшевской Е.П., оставить в пользование последней;

10) решение № от ДД.ММ.ГГГГ; решение №-П от ДД.ММ.ГГГГ; решение №-П от ДД.ММ.ГГГГ; решение №-П от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; положение об оплате труда ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг связи за сентябрь 2007 г. от ДД.ММ.ГГГГ; счет–фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; список работников ООО «<данные изъяты>»; список уволенных работников ООО «<данные изъяты>»; список уволенных сотрудников ООО «<данные изъяты>», дополнительный список работников ООО «<данные изъяты>»; дополнительный список работников ООО «<данные изъяты>»; дополнительный список работников ООО «<данные изъяты>»; дополнительный список работников ООО «<данные изъяты>»; карточка персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя      ФИО3; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО4; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО5; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО6; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО7; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО8; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя ФИО9; карточку персонального учета гражданина, ищущего работу № на имя     ФИО10; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о предоставлении субсидии на содействие самозанятости безработного гражданина от 2010 г.; договор № о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работе от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и №; договор № о совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № и №, ноутбук марки «<данные изъяты>», №, изъятые в ходе обыска в жилище Ольшевской Е.П., хранить при деле;

11) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый у ФИО1, хранить при деле;

12) свидетельство серии № о государственной регистрации юридического лица; свидетельство серии №, изъятые в ходе обыска у Ольшевской Е.П., хранящиеся у Ольшевской Е.П., передать в пользование последней.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий:                                                Б.С. Власов