|
Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ
Порядок осуществления финансовых операций по внешнеторговым контрактам регламентируют следующие основные нормативно правовые акты:- Федеральный закон от дд.мм.гггг №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон №...
Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесен приговор |
|
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ
Кувшинов совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением та...
Суд: Первомайский
Решение суда: Вынесен приговор |
|
Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ
Боровик А.М. и Мещеряков А.Б. совершили валютные операции переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, с...
Суд: Первомайский
Решение суда: Вынесен приговор |
|
Приговор суда по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ
Коробенко П.А. в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицом, "дата", действуя от имени генерального директора общества с огранич...
Суд: Ворошиловский
Решение суда: Вынесен приговор |
|
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ
Эпизод №В период до дд.мм.гггг, у Старцева В.А., осуществляющего фактическое руководство деятельностью ООО «Авантаж», номинальным учредителем и директором которого являлась С., возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций...
Суд: Центральный
Решение суда: Вынесен приговор |
|
Приговор суда по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ
Королев А.В. осуществил совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документ...
Суд: Прикубанский
Решение суда: Вынесен приговор |