ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва 19 декабря 2016 г.
Останкинский районный суд г. Москвы в составе:
Председательствующего судьи Шалашовой И.А.
При секретаре судебного заседания Боляк А.А.
с участием:
государственного обвинителя – Никифорова Р.Г.
защитника – адвоката Черемухина Г.Л., представившего ордер № и удостоверение №
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Попова Б.И., ДД.ММ.ГГГГг. рождения, ур. <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
Попов Б.И. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, установленное следствием лицо № 1, находясь в г. Москве, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), сформировало преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), путем использования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью получения возможности осуществлять банковские операции, предусмотренные ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности», а именно переводы денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, а так же инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. С целью реализации преступного умысла, установленное следствием лицо № 1, находясь в г. Москве, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), привлекло его (Попова Б.И.), установленных лиц № 2,3 и неустановленных лиц, с которыми объединилась в устойчивую сплоченную организованную преступную группу, с четким распределением ролей и иерархией, где установленное следствием лицо № 1 выполняло функции организатора, осуществляя общее руководство и координацию действий ее соучастников, а он (Попов Б.И.), установленные лица №2,3 и неустановленные соучастники выполняли функции исполнителей, непосредственно исполняя совершение преступления.
Преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом.
Установленное следствием лицо № 1, являясь организатором, осуществляло руководство организованной группой, выполняло следующие функции: организовывало, руководило и координировало действиями соучастников, распределяло роли между ними; корректировало действия соучастников, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих совершению преступления; подыскивало лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников), с целью дальнейшего их вовлечения в осуществление незаконных банковских операций; как само лично, так и посредством соучастников, приобретало у неустановленных лиц правоустанавливающие документы, печати фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, электронные ключи к системам <данные изъяты> к расчетным счетам фиктивных организаций, а так же банковские карты физических лиц; непосредственно руководило исполнителями; подыскивало представителей юридических лиц, заинтересованных в предоставлении незаконных банковских услуг; устанавливало размер комиссии удержанной от общей суммы поступивших денежных средств на расчетных счета подконтрольных фиктивных организаций; удерживало комиссию от общей суммы поступивших денежных средств на расчетный счет подконтрольной фиктивной организации за предоставление незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию юридических лиц и по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам; распределяло удержанный доход между соучастниками.
Установленное следствием лицо №2, являясь исполнителем, выполнял следующие функции: управлял движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей посредством использования системы <данные изъяты>; непосредственно исполнял поручения установленного лица № 1; осуществлял поиск лиц, у которых приобретал правоустанавливающие документы и печати подконтрольных фиктивных организаций; вводил в заблуждение номинальных руководителей, которых на возмездной основе убеждал открыть расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций; сопровождал в кредитно-финансовые учреждения <адрес> номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций; получал от установленное следствием лицо № 1 доход, полученный в результате преступной деятельности. Он (Попов Б.И.), являясь исполнителем, выполнял следующие функции: осуществлял поиск представителей юридических лиц, нуждающихся в предоставлении незаконных банковских услуг; осуществлял поиск лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, которых вводил в заблуждение относительно имеющихся у него намерений на осуществление реальной предпринимательской деятельности, и в дальнейшем сопровождал их в налоговых органах при смене руководителя подконтрольной фиктивной организации, а так же в кредитно-финансовых учреждениях при открытии расчетных счетов; непосредственно исполнял поручения установленного следствием лица № 1; управлял движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, посредством использования <данные изъяты>; обеспечивал сохранность уставных и учредительных документов, подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей и банковских карт, открытых с использованием паспортных данных подконтрольных физических лиц, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы; осуществлял снятие денежных средств посредством использования банковских карт подконтрольных физических лиц через различные банкоматы <адрес> и <адрес>; как сам лично, так и посредством установленного лица № 4, осведомленном о преступном умысле участников организованной группы, передавал клиентам незаконной банковской деятельности, снятые денежные средства в наличной форме через различные банкоматы <адрес>; осуществлял сопровождение и контроль за номинальными руководителями подконтрольных фиктивных организаций при открытии расчетных счетов и получении электронных ключей к системам <данные изъяты> в кредитно-финансовых учреждениях <адрес>; получал от установленного лица № 1 доход, полученный в результате преступной деятельности.
Установленное лицо № 3 являлось исполнителем, выполняло функцию по управлению движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций посредством использования системы <данные изъяты>
Неустановленные соучастники, являясь исполнителями, выполняли следующие функции: отыскивали представителей юридических лиц, нуждающихся в предоставлении незаконных банковских услуг; обеспечивали сохранность правоустанавливающих документов подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей; получали от установленного лица № 1 доход, полученный в результате преступной деятельности.
Установленное следствием лицо № 1 находясь в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг., посредством неустановленных соучастников подыскало установленное следствием лицо № 4, которое по ее добровольному волеизъявлению участия в преступной деятельности привлекла к осуществлению незаконных банковских операций в составе организованной группы.
Установленное следствием лицо №4 являясь исполнителем организованной группы, выполняло следующие функции: управляло движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций посредством использования системы <данные изъяты>; получала от установленного следствием лиц в доход, полученный в результате преступной деятельности.
Согласно разработанному преступному плану, организованная группа в составе установленного следствием лица № 1, действующей в качестве организатора, и его (Попова Б.И.), установленных лиц № 2,3,4 и неустановленных соучастников, действующих в качестве исполнителей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, незаконно осуществляли предоставление незаконных банковских услуг представителям юридических лиц, по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание») с последующей их инкассацией для передачи непосредственно заказчику, а так же транзитному перечислению через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит»), относящихся в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и инкассации денежных средств.
С целью обеспечения участников организованной группы средствами мобильной связи, установленное следствием лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте, в г. Москве, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретало для последующего использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты оператора сотовой связи <данные изъяты> (торговая марка <данные изъяты>) и <данные изъяты> (торговая марка <данные изъяты>), в том числе с абонентскими номерами № № и №, которые в дальнейшем использовались для осуществления телефонных переговоров между соучастниками и клиентами, заинтересованными в осуществлении незаконных банковских операций.
Согласно разработанного установленным следствием лицом № 1преступного плана по предоставлению услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») и переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание») незаконная банковская деятельность осуществлялалсь следующим образом.
Так установленное следствием лицо № 1, будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети «Интернет» как само лично, так и посредством соучастников, его (Попова Б.И.) и установленного соучастника № 2, действующих в роли исполнителей, подыскивало неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрело правоустанавливающие документы и печати фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В дальнейшем ее соучастники, действующие в роли исполнителей он (Попов Б.И.) и установленное лицо № 2, вводили в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных фиктивных организаций относительно якобы имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убеждали на возмездных условиях осуществить открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем по указанию установленного следствием лица № 1, он (Попов Б.И.) и установленное следствием лицо № 2. сопровождали и контролировали номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и получении электронных ключей к Системе <данные изъяты> в кредитно-финансовых учреждениях г. <адрес> Электронные ключи к Системе <данные изъяты> к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций, он (Попов Б.И.) и установленное следствием лицо № 2 изымали у номинальных руководителей в свое пользование, устанавливали на рабочие компьютеры, выданные установленным лицом № 1. Это же лицо совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным лицом № 2 и неустановленными соучастниками, как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «Интернет» отыскивало представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные финансовые операции посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Установленная установленным лицом № 1 комиссия за предоставление незаконных банковских услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») составляла не менее 0,3 процентов от общей суммы поступивших денежных средств. В то время как установленная установленным лицом № 1 комиссия за предоставление незаконных банковских услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание») составляла не менее 3,5 процентов. По согласованию с представителями юридических лиц желающих получить незаконные банковские услуги, установленное следствием лицо, будучи организатором, посредством мобильной связи, представляло им реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных юридических лиц. Он (Попов Б.И.), установленное следствием лицо № 2 и 3 получали информацию из Системы <данные изъяты><данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольных фиктивных организаций. Получив от нее организатора поручение о дальнейшем перечислении, он (Попов Б.И.), установленные лица 2,3 дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направляли электронные заявки в кредитно-финансовые учреждения, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени подконтрольных фиктивных организаций. Представителям юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги по кассовому обслуживанию юридических лиц, установленное следствием лицо, представляла реквизиты расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Согласно разработанному преступному плану, он (Попов Б.И.), установленное следствием лица 2 и 3 и неустановленные соучастники, получали информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей и дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направляли электронные заявки в кредитно-финансовые учреждения г. Москвы, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты физического лица. С целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.) получал от организатора информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты физического лица и посредством ее использования снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах, расположенных по различным адресам <адрес>. В дальнейшем, организатор, посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.) инкассировал и выдавал наличные денежные средства в наличной форме представителям юридических лиц по различным адресам <адрес> согласно достигнутой договоренности.
Конкретная преступная деятельности группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использованием расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>), выразилась в следующем.
Так установленное следствием лицо № 1 находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети «Интернет» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом № открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя, в том числе электронный ключ к системе <данные изъяты>. Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО14 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом организатором соучастник, ФИО15 действуя в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил от установленного следствием лица электронный ключ к системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> и установил его на выданный организатором компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер №, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным лицом 2 и неустановленными соучастниками, действующими в качестве исполнителей, находясь в точно неустановленном следствием месте, в г. Москве, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии в размере не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, ФИО16 будучи организатором, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты подконтрольного организованной группе фиктивного <данные изъяты> (ИНН №), расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, организатора соучастник № 3 будучи исполнителем, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручение о дальнейшем перечислении, ФИО15 дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В соответствии с разработанным преступном планом, по указанию организатора, действующий в качестве исполнителя соучастник № 3 ДД.ММ.ГГГГг., находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, передал электронный ключ к системе <данные изъяты> соучастнику № 4. В дальнейшем, соучастник № 4 действуя в качестве исполнителя, ДД.ММ.ГГГГг., находясь по адресу: <адрес>, установил его на компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер №, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатора соучастник № 4 будучи исполнителем, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, соучастник № к дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направляла электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 991 978 186 руб. 60 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, в составе указанных выше лиц за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ составило не менее 2 975 934 руб. 56 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета <данные изъяты> (ИНН ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное по адресу: <адрес>) выразилась в следующем. Так, организатор находясь в г. Москве, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное время и место следствием не установлено), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскал неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрел правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>). Комплект правоустанавливающих документов включал в себя, в том числе контактные данные его номинального руководителя ФИО17 Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО17 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану Попов Б.И., действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, связался с ФИО17, которого ввел в заблуждение относительно якобы имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить открытие расчетного счета подконтрольного участникам организованной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно распределению ролей в организованной преступной Попов Б.И. действующий в качестве исполнителя, ДД.ММ.ГГГГг., прибыл совместно с ФИО17 в Дополнительный офис «<данные изъяты>» <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где последний под сопровождением, контролем и наблюдением его (Попова Б.И.) заключил от лица подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) договор банковского счета в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № и получен электронный ключ к Системе <данные изъяты>.
В соответствии с разработанным преступным планом соучастник № действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, Рижский пред, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. получил от ФИО16 электронный ключ к Системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> и установил его на выданный организатором компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер <данные изъяты> с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла соучастники преступления, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствием месте, в г. Москве, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством мобильной связи, представлял им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №), №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>
Согласно разработанному преступному плану соучастник № 2, будучи исполнителем, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, участник № дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению ФИО9-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 67 721 294 руб. 84 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 203 163 руб. 88 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использованием расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так, установленное следствием лицо № 1находясь в <адрес>, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точное место следствием не установлено), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>). Комплект правоустанавливающих документов включал в себя контактные данные его номинального руководителя ФИО18 Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО18 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану, Попов Б.И., действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., связался с ФИО18, которого ввел в заблуждение относительно якобы имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить открытие расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно распределению ролей в организованной группе, Попов Б.И. действующий в качестве исполнителя, ДД.ММ.ГГГГг., прибыл совместно с ФИО18 в Дополнительный офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где последний под сопровождением, контролем и наблюдением его (Попова Б.И.) заключил договор банковского счета в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>, был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № и получен электронный ключ к Системе «Банк-Клиент».
В соответствии с разработанным преступным планом соучастник № действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. получил от него (Попова Б.И.) электронный ключ к Системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный организатором компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер <данные изъяты>, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор совместно с ним (Поповым Б.И.), соучастником № 2 и неустановленные соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «Интернет» подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного ООО «Виа Трейд» (ИНН 7715869338) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц желающих получить незаконные банковские услуги, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты подконтрольного организованной группе фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану соучастник № 2, действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, действующей в качестве организатора, поручение о дальнейшем перечислении, соучастник № дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 176 428 440 руб. 38 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, в составе него (Попова Б.И.), соучастника № 1,2 и неустановленных соучастников, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 529 285 руб. 32 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использованием расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированный по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так организатор находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети «Интернет» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя, в том числе ключевой носитель к системе «Банк-Клиент». Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО19 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом соучастник № действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил от организатора электронный ключ к системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный организатором компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер «SWHTFCCY1150808E», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Согласно распределению ролей в организованной группе Попов Б.И., действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., действуя по указанию организатора с целью блокировки доступа третьим лицам к расчетному счету, подыскал ФИО20, которого ввел в заблуждение относительно якобы имеющихся у него намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить внесение изменений в запись в едином государственном реестре юридического лица <данные изъяты> (ИНН №) в части назначения последнего на должность генерального директора организации. В дальнейшем неустановленные соучастники используя паспортные данные ФИО20, находясь в неустановленном месте, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., изготовили решение единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГг. и приказ № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым ФИО20 был назначен на должность генерального директора <данные изъяты> (ИНН №), а так же заявление о государственной регистрации изменений в данном юридическом лице, которые последний ДД.ММ.ГГГГг., представил в <данные изъяты> № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>
Получив свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридического лица <данные изъяты> (ИНН №), ФИО20 под сопровождением, контролем и наблюдением его (Попова Б.И.), ДД.ММ.ГГГГг. прибыл в Дополнительный офис <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, где произвел замену существующей карточки с образцами подписи и печати старого номинального руководителя на новую карточку с образцами подписи и печати ФИО20
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), соучастником № 2 и неустановленным соучастником, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «Интернет» подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии в размере не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты подконтрольного, фиктивного <данные изъяты> (ИНН №), расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, Ереминой соучастник № 2, действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, Рижский пр-д, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручение о дальнейшем перечислении, дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению ФИО9-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 881 885 186 руб. 49 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) № открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 2 645 655 руб. 56 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой вошел он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так, установленный соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлено), посредством исполнителя соучастника № подыскала ФИО21, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, у которого за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>). Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО21 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану, соучастник № 2 находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), ввел в заблуждение ФИО22 относительно якобы имеющихся у него истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить открытие расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану введенный в заблуждение ФИО22, ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг., прибыл в Дополнительный офис <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последний по указанию соучастника № от лица <адрес> (ИНН №) заключил договор банковского счета в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № и получен электронный ключ к Системе «Банк-Клиент».
В соответствии с разработанным преступным планом соучастник № 2, действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, Рижский пр-д, <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получил от ФИО22 электронный ключ к Системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный организатором компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер №, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла организатор совместно с ним (Поповым Б.И.), и соучастником № и неустановленными лицами, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии не менее 0,3 процента, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, ФИО16 будучи организатором, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану соучастник № действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, Рижский пр-д, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного участниками организованной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, соучастник № дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 145 576 089 руб. 32 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №), открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 436 728 руб. 27 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так, соучастник № (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлены), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>). Комплект правоустанавливающих документов включал в себя в том числе, контактные данные его номинального руководителя ФИО23 Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО23 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану действующий в качестве исполнителя он (Попов Б.И.), находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), связался с ФИО23, которую ввел в заблуждение относительно якобы имеющихся у него истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил последнюю на возмездных условиях осуществить открытие расчетного счета подконтрольного участникам организованной преступной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно распределению ролей в организованной группе он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, ДД.ММ.ГГГГг., прибыл совместно с ФИО23 в Дополнительный офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя под сопровождением, контролем и наблюдением его (Попова Б.И.) от лица ООО «Траст» (ИНН №) заключила договор банковского счета в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) <данные изъяты>, а так же получен электронный ключ к системе «<данные изъяты>
В соответствии с разработанным преступным планом соучастник, ФИО15, действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получила от него (Попова Б.И.) электронный ключ к Системе «ФИО9-Клиент» к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> установила его на выданный ФИО16 компьютер марки «<данные изъяты>» модель <данные изъяты> серийный номер №, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла организатор, совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии в виде не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану соучастник ФИО15, действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получала информацию из системы «<данные изъяты>» о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора поручения о дальнейшем перечислении, соучастник № 3, дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направляла электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени № (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, денежных средств, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 47 425 390 руб. 00 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 142 276 руб. 17 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный соучастник № 1 находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлено), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>, стр.3) с действующим расчетным счетом №, открытым в Филиале <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя, в том числе электронный ключ к Системе <данные изъяты>. Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО24 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом установленный соучастник № 2, действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес> пр-д, <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил от нее организатора электронный ключ к Системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный организатором компьютер марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Согласно распределению ролей в организованной группе, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время не установлено), действуя по указанию организатора с целью блокировки доступа третьим лицам к расчетному счету, подыскал ФИО25, которого ввел в заблуждение относительно якобы имеющихся у него намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить внесение изменений в запись в едином государственном реестре юридического лица <данные изъяты> (ИНН №) в части назначения последнего на должность генерального директора подконтрольной фиктивной организации. В дальнейшем неустановленные соучастники используя паспортные данные ФИО25, находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., изготовили решение № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГг. и приказ № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым последний был назначен на должность генерального директора <данные изъяты> (ИНН №), а так же заявление о государственной регистрации данного юридического лица, которые ФИО25 ДД.ММ.ГГГГг. представил в <данные изъяты> № <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Походный пр-д, <адрес>, стр.3.
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану, получив свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридического лица <данные изъяты> (ИНН №), ФИО25 под сопровождением, контролем и наблюдением его (Попова Б.И.), ДД.ММ.ГГГГг. прибыл в <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где произвел замену существующей карточки с образцами подписи и печати старого номинального руководителя на новую карточку с образцами подписи и печати ФИО25
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии составляющей не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителя юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, установленный соучастник № действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы «ФИО9-Клиент» о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора действующей в качестве организатора, поручения о дальнейшем перечислении, установленный соучастник № 2, дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки, в <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № открытый в Филиале <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 34 063 403 руб. 56 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, в за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в Филиале <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 102 190 руб. 21 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета <данные изъяты>» (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>) №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выразилась в следующем.
Так, организатор находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), посредством установленного соучастника № 2 подыскала ФИО21, неосведомленного о преступном умысле участников организованной группы, у которого за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес>). Данная организация реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляла, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО21 заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе ложные сведения об адресе его местонахождения, по котором фактически указанная организация не находилась, то есть зарегистрированная с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Действуя в дальнейшем согласно разработанному преступному плану, соучастник № 2, действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ввел в заблуждение ФИО22 относительно якобы имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убедил на возмездных условиях осуществить открытие расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, введенный в заблуждение ФИО22, ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг., прибыл в Дополнительный офис «<адрес>» <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, стр.1, где последний по указанию соучастника № 2 от лица <данные изъяты> (ИНН №) подписал договор банковского счета в российских рублях № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор о расчетном обслуживании клиента с использованием системы <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № и получен электронный ключ к системе «ФИО9-Клиент».
В соответствии с разработанным преступным планом соучастником №3, действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., получила от соучастника № электронный ключ к системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> установила его на выданный организатором рабочий компьютер марки <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер №, с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла организатор, совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «Интернет» подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц - конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии в виде не менее 0,3 процента, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствие месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, ФИО15, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получала информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного участниками организованной группы фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, установленный соучастник № 3, дистанционно, посредством использования системы «<данные изъяты>» направляла электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению ФИО9-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 176 202 890 руб. 06 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 528 608 руб. 67 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использованием расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №, зарегистрированное по адресу: <адрес> №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> выразилась в следующем.
В целях увеличения объема предоставляемых незаконных банковских услуг, по указанию организатора, действующий в качестве исполнителя установленный соучастник № 2, ДД.ММ.ГГГГг. прибыл совместно с ФИО22, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где последний под сопровождением, контролем и наблюдением установленного соучастника № от лица <данные изъяты> (ИНН №) заключил договор банковского счета для юридических лиц резидентов в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГг. и договор на обслуживание клиента по системе «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которым в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) № и получен электронный ключ к Системе <данные изъяты>
Действуя согласно отведению ролей в организованной группе, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., находясь по адресу: <адрес>, получил от установленного соучастника № электронный ключ к Системе <данные изъяты> к расчетному счету <данные изъяты> (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, стр.10 и установил на выданный организатором рабочий компьютер марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер № с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления незаконных финансовых операций, по переводу денежных средств с расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета заказчиков.
Действуя в целях реализации преступного умысла организатор, совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «<данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить банковские операции по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, посредством использования расчетного счета подконтрольного <данные изъяты> (ИНН №) на расчетные счета юридических лиц- конечных получателей («транзит»), с извлечением комиссии в виде не менее 0,3 процентов от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц желающих получить незаконные банковские услуги, установленный соучастник № (организатор), находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного фиктивного <данные изъяты>» (ИНН №) №, расчетного счета <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, стр.10.
Согласно разработанному преступному плану, действующий в качестве исполнителя он (Попов Б.И.), находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного фиктивного <данные изъяты> (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, он (Попов Б.И.) дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, стр.10, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени <данные изъяты> (ИНН №).
В результате осуществления незаконных банковских операций по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по транзиту денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 152 775 569 руб. 36 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с использованием расчетного счета подконтрольного ООО «Скайлайн» (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 0,3 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 458 326 руб. 71 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использованием расчетного счета ИП ФИО1 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствие не установлено), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО1 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя электронный ключ к системе «<данные изъяты>» и банковскую карту эмитированную №, платежной системы «<данные изъяты>», имеющую номер № на имя ФИО1, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО26 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом установленный соучастник № 3 действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получила от организатора электронный ключ к системе «<данные изъяты>» к расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и установила его на выданный организатором компьютер марки «Asus» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО1 (ИНН №) в счет пополнения баланса банковской карты ФИО1
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор совместно с ним (Поповым Б.И.), соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном месте, в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО1 (ИНН №) по кассовому обслуживанию, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги организатор, находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО1 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, установленный соучастник № 3 действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получала информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО1 (ИНН №). Получив от ФИО16, действующей в качестве организатора, поручения о дальнейшем перечислении, установленный следствием соучастник № 3, дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направляла электронные заявки в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ИП ФИО1 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО1 №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленное следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от ФИО16 информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО1 №, эмитированной №, расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем, он (Попов Б.И.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковской карты ФИО1 №, снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты>, расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал снятые денежные средства в наличной форме по различным адресам в <адрес> и передавал их представителям юридических лиц.
В результате осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 22 381 806 руб. 35 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО1 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 783 363 руб. 22 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (ФИО27) с использованием расчетного счета ИП ФИО2 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный следствием соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлены), посредством информационных ресурсов сети «Интернет» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО2 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Правоустанавливающие документы включали в себя электронный ключ к Системе <данные изъяты>» и банковскую карту эмитированную <данные изъяты> платежной системы «Visa» имеющую № на имя ФИО2, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО2 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом установленный соучастник № 3, действуя в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получила от организатора электронный ключ к Системе «<данные изъяты>» к расчетному счету ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и установила его на выданный организатором компьютер «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №) в счет пополнения баланса банковской карты ФИО2
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным соучастником № и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №) по кассовому обслуживанию, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, установленный следствием соучастник № 3, действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получала информацию из Системы «<данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №). Получив от организатора поручения о дальнейшем перечислении, участник № дистанционно, посредством использования Системы «<данные изъяты>» направляла электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ИП ФИО2 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО2 №, эмитированной <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от организатора информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО2 №, эмитированной ЗАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем, он (Попов Б.И.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковской карты ФИО2 №, снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты>, расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, ФИО16 соучастник, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал снятые денежные средства в наличной форме по различным адресам в <адрес> и передавал их представителям юридических лиц.
В результате осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 4 192 269 руб. 49 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению экспертам № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 146 729 руб. 43 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета ИП ФИО3 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлены), посредством информационных ресурсов сети «Интернет» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО3 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя в том числе, электронный ключ к Системе «<данные изъяты>» и банковскую карту эмитированную <данные изъяты> платежной системы «<данные изъяты>», имеющую № на имя ФИО3, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО3 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом установленный следствием соучастник № 3 действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получила от организатора электронный ключ к Системе «<данные изъяты>» к расчетному счету ИП ФИО3 (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, и установила его на выданный организатором компьютер марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по транзитному перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №) в счет пополнения банковской карты ФИО3
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «<данные изъяты>» подыскали представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №) по кассовому обслуживанию, то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, установленный соучастник № действующая в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получала информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №). Получив от организатора, поручения о дальнейшем перечислении, дистанционно, посредством использования Системы «ФИО9-Клиент» направляла электронные заявки в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ИП ФИО3 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО3 №, эмитированной <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от организатора информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковской карты ФИО3 №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем, он (Попов Б.И.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковской карты ФИО3 №, снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты>, расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал снятые денежные средства в наличной форме по различным адресам в <адрес> и передавал их представителям юридических лиц.
В результате осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 19 698 624 руб. 73 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, в за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО3 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 689 451 руб. 87 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) руководством с использование расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный соучастник № (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное место и время следствием не установлены), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети «<данные изъяты>» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО4 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Комплект правоустанавливающих документов включал в себя электронный ключ к Системе «<данные изъяты>», банковскую карту эмитированную <данные изъяты> платежной системы «<данные изъяты>» имеющую № на имя ФИО4, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту эмитированную <данные изъяты> платежной системы «Visa» имеющую № на имя ФИО4 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту эмитированную <данные изъяты>» платежной системы «<данные изъяты>», имеющую №, на имя ФИО4 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО4 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом он (Попов Б.И.) действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. получил организатора электронный ключ к системе «ФИО9-Клиент» к расчетному счету ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытому в ЗАО «<данные изъяты><данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный организатором рабочий компьютер «<данные изъяты>» модель «№» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по транзитному перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО4 (ИНН №) в счет пополнения баланса банковских карт ФИО4
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети «<данные изъяты>» отыскал представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО4 (ИНН №) по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, он (Попов Б.И.), находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного участникам организованной группы ИП ФИО4 (ИНН №). Получив от организатора, поручение о дальнейшем перечислении, установленный соучастник № дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ИП ФИО4 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт ФИО4 № эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> № эмитированной ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), действующий в качестве исполнителя, находясь в неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от ФИО16 информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт ФИО4 № эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> № эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. В дальнейшем, он (Попов Б.И.) в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковских карт ФИО4 № (<данные изъяты>), № (<данные изъяты>) и № (<данные изъяты> снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.), находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал денежные средства в наличной форме представителям юридических согласно достигнутой договоренности по различным адресам в <адрес>.
В результате осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 8 055 286 руб. 52 коп.
Вознаграждение, полученное организованной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО4 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 281 935 руб. 03 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета ИП ФИО5 (ИНН № зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети «Интернет» подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО5 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Правоустанавливающие документы включали в себя электронный ключ к системе «<данные изъяты>», банковскую карту, эмитированную <данные изъяты> платежной системы «<данные изъяты>», имеющую № на имя ФИО5 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту, эмитированную <данные изъяты>» платежной системы «<данные изъяты>», имеющую № на имя ФИО5 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту, эмитированную <данные изъяты>» платежной системы «<данные изъяты>», имеющую № на имя ФИО5 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО5 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом он (Попов Б.И.) действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получил от организатора электронный ключ к системе «<данные изъяты>» к расчетному счету ИП ФИО5 (ИНН №) №, открытому в ЗАО «ВТБ-24», расположенном по адресу: <адрес>, и установил его на выданный организатором рабочий компьютер марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по транзитному перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО5 (ИНН №) в счет пополнения банковской карты ФИО5
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с исполнителями им (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2. и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты> отыскал представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО5 (ИНН №) по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО5 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, он (Попов Б.И.), находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы «<данные изъяты>» о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО5 (ИНН №). Получив от организатора, поручение о дальнейшем перечислении, он (Попов Б.И.) дистанционно, посредством использования Системы «<данные изъяты>» направлял электронные заявки в <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени ИП ФИО5 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт ФИО1 №, эмитированной <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> №, эмитированной <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от организатора информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт ФИО5 №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> №, эмитированной <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> наб., <адрес>. В дальнейшем, он (Попов Б.И.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковских карт ФИО5 № (<данные изъяты>»), № (<данные изъяты>») и № (<данные изъяты>»), снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты>» <данные изъяты>» и <данные изъяты>», расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.), находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал денежные средства в наличной форме представителям юридических согласно достигнутой договоренности по различным адресам в <адрес>.
В результате осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет ИП ФИО5 (ИНН №) <адрес>, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 7 811 027 руб. 85 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО5 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 273 385 руб. 98 коп.
Конкретная преступная деятельность организованной группы в состав которой входил он (Попов Б.И.) с использование расчетного счета ИП ФИО6 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) выразилась в следующем.
Так установленный соучастник № 1 (организатор) находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. (точное время и место следствием не установлены), будучи организатором, посредством информационных ресурсов сети <данные изъяты> подыскала неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобрела правоустанавливающие документы ИП ФИО6 (ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>) с действующим расчетным счетом №, открытым в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Правоустанавливающие документы включали в себя электронный ключ к системе «<данные изъяты>», банковскую карту, эмитированную <данные изъяты> платежной системы «Visa», имеющую № на имя ФИО6 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту эмитированную <данные изъяты> платежной системы «<данные изъяты>», имеющую № на имя ФИО6 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг., банковскую карту, эмитированную <данные изъяты> платежной системы «Visa», имеющую № на имя ФИО6 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГг, банковскую карту, эмитированную ОАО «<данные изъяты>» платежной системы «<данные изъяты>», имеющую номер № на имя ФИО6 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Данный индивидуальный предприниматель предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществлял, и правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении ФИО5 заниматься предпринимательской деятельностью, то есть зарегистрированный с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с разработанным преступным планом он (Попов Б.И.) действующий в качестве исполнителя, находясь по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. получил от организатора электронный ключ к системе «<данные изъяты>» к расчетному счету ИП ФИО6 (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> установил его на выданный ею (ФИО16) рабочий компьютер марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», с целью дальнейшего его использования в процессе осуществления финансовых операций, по транзитному перечислению денежных средств с расчетного счета подконтрольного ИП ФИО6 (ИНН №) в счет пополнения баланса банковских карт ФИО6
Действуя в целях реализации преступного умысла, организатор, совместно с ним (Поповым Б.И.), установленным соучастником № 2 и неустановленными соучастниками, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., как посредством неустановленных лиц, так и при помощи информационных ресурсов сети <данные изъяты>» отыскал представителей юридических лиц, желающих осуществить незаконные банковские операции посредством использования расчетного счета подконтрольного ИП ФИО6 (ИНН №) по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму («обналичивание»), с извлечением комиссии в размере не менее 3,5 процентов, от общей суммы поступивших денежных средств.
По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, организатор, находясь в точно неустановленном следствием месте, в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи, представляла им реквизиты расчетного счета подконтрольного ИП ФИО6 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.
Согласно разработанному преступному плану, он (Попов Б.И.), находясь по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал информацию из Системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на расчетный счет подконтрольного ИП ФИО6 (ИНН №). Получив от организатора,, поручение о дальнейшем перечислении, он (Попов Б.И.) дистанционно, посредством использования Системы <данные изъяты> направлял электронные заявки в ЗАО <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обязательные к исполнению ФИО9-корреспондентом от имени ИП ФИО6 (ИНН №) о перечислении полученных от заказчиков денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт ИП ФИО6 №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> наб., <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> №, эмитированной <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Рождественская, д.8/№.
В дальнейшем с целью реализации преступного плана, он (Попов Б.И.), находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., получал от нее организатора информацию о поступлении денежных средств в счет пополнения баланса банковских карт <адрес> №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> №, эмитированной <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, стр.3. В дальнейшем, он (Попов Б.И.), в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством использования банковских карт ФИО6 № (<данные изъяты>), № (<данные изъяты>), № (<данные изъяты>) и № (<данные изъяты>), снимал перечисленные денежные средства в наличной форме в различных банкоматах <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, расположенных по различным адресам <адрес> и <адрес>.
Действуя в соответствии с распределением ролей в организованной группе, организатор находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., посредством мобильной связи передавала ему (Попову Б.И.) информацию о дате, времени и месте встречи с представителями юридических лиц, нуждающихся в получении денежных средств, переведенных из безналичной формы в наличную форму. Получив информацию о дате, времени и месте встречи с представителем юридического лица, он (Попов Б.И.), находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., инкассировал денежные средства в наличной форме представителям юридических согласно достигнутой договоренности по различным адресам в <адрес>.
В результате осуществления незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет ИП ФИО6 (ИНН №) №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом исключения внутренних, взаимных перечислений, произведенных возвратов, а так же перечислений, непосредственно не связанных с совершением незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, были перечислены денежные средства на общую сумму 17 284 245 руб. 91 коп.
Вознаграждение, полученное организованной преступной группой, за осуществление незаконных банковских операций, относящихся в соответствии с ФЗ от 2 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета подконтрольного ИП ФИО6 (ИНН №) №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, с извлечением комиссии не менее 3,5 процента от общей суммы поступивших денежных средств, за период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., составило не менее 604 948 руб. 61 коп.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, установленный соучастник № 1, совместно с неустановленными соучастниками, находясь по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., проводила встречи с представителями юридических лиц, в ходе которых получала от них комиссионное вознаграждение в наличной форме в различных суммах в зависимости от объеме оказанных незаконных банковских услуг.
Таким образом, он (Попов Б.И.), будучи исполнителем, совместно с организатором установленными соучастниками № 2,3,4 и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., используя расчетные счета подконтрольных фиктивных <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №) <данные изъяты> (ИНН №), ИП ФИО6 (ИНН №), ИП ФИО5 (ИНН №), ИП ФИО4 (ИНН №), ИП ФИО3 (ИНН №), ИП ФИО2 (ИНН №), ИП ФИО1 (ИНН №), оказывал представителям юридических лиц незаконные банковские услуги по осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и извлек доход в общей сумме 10 801 983 руб. 49 коп., что является особо крупным размером,
В судебном заседании подсудимый Попов Б.И. виновным себя в совершенном деянии признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу, суд на основании ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с его согласием с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя, потерпевшего и защитника, считает возможным постановить обвинительный приговор, и квалифицирует его действия по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении Попову Б.И. наказания в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ и определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, все обстоятельства дела, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Преступление, предусмотренное ст. 172 ч. 2 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.
При назначении наказания Попову Б.И., суд учитывает, что Попов Б.И. судимости не имеет, на учете у нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего сына, и иные конкретные обстоятельства по делу. Обстоятельствами, смягчающими наказание Попову Б.И. суд признает его положительные характеризующие материалы по месту жительства, наличие на иждивении малолетнего сына, признание вины.
Обстоятельств отягчающих наказание Попову Б.И. суд не усматривает.
Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности содеянного обстоятельствам совершения тяжкого преступления, конкретные действия при совершении преступления, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденного, и условия жизни его семьи (имеет на иждивении малолетнюю дочь, сына и мать) суд считает, что исправление Попова Б.И. невозможно без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ. Суд считает также необходимым назначить Попову Б.И. дополнительный вид наказания в виде штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Попова Б.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на № года и со штрафом в размере №).
На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание к лишению свободы условным с испытательным сроком на №. Штраф исполнять самостоятельно.
Обязать Попова Б.И. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированных государственных органов, а также являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в дни, установленные этим органом.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не изменять и оставить прежней в виде содержания под домашним арестом.
Вещественные доказательства по делу
- договор № банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, договор № о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., соглюченное между <данные изъяты>» и <данные изъяты>, выписка по лицевому счету <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты>, договор № банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента <данные изъяты>, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, выписка по лицевом счету <данные изъяты> № открытому в <данные изъяты>, договор № банковского счета в российских рублях юридического лица – резидента <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, выписка по лицевому счету <данные изъяты> № открытому в <данные изъяты>, договор № банковского счета в российских рублях юридического лица резидента <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>, акт о вводе в эксплуатацию системы «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между <данные изъяты> <данные изъяты>, договор № о расчетном обслуживании Клиента с использованием системы «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, соглашение о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «<данные изъяты>» от <данные изъяты>., заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>», выписка по лицевому счету <данные изъяты>» №, открытому в <данные изъяты> (т.8 л.д.168-172), выписка по лицевому счету <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, (т.8 л.д. 112-114), - договор № банковского счета для юридических лиц- резидентов в валюте <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание Клиента в системе «<данные изъяты>», заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, справка по лицевому счету <данные изъяты> (ИНН:№) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, договор № банковского счета для юридических лиц-резидентов в валюте <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>, договор № на обслуживание Клиента в системе «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, выписка по лицевому счету <данные изъяты> (ИНН: №) №, открытому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> – хранящиеся в материалах уголовного дела оставить на хранении тамже,
- печать в корпусе черного цвета с оттиском «Общество с ограниченной - ответственностью ОГРН № <данные изъяты> печать в корпусе черного цвета с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № <данные изъяты>, печать в корпусе черного цвета с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № <данные изъяты>, печать в корпусе черного цвета с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № <данные изъяты>, печать без корпуса с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № <данные изъяты>, печать без корпуса с оттиском «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН № <данные изъяты>, - банковская карта ФИО28 №, эмитированная <данные изъяты> банковская карта ФИО6 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО4 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО29 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО5 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО5 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО5 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО4 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО30 №, эмитированная <данные изъяты>, банковская карта ФИО30 №, эмитированная <данные изъяты>- сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств <адрес> (т.7 л.д. 96-102)
- ноутбук марки «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер №», изъятый в жилище ФИО31, ноутбук «<данные изъяты>» модель «<данные изъяты>» серийный номер «№», изъятый в жилище ФИО15, ноутбук марки «<данные изъяты>» модель «№» серийный номер «<данные изъяты>», изъятый в жилище Попова Б.И., ноутбук марки «<данные изъяты>» модель «№» серийный номер «№», изъятый в жилище ФИО32- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес> оставить на хранении там же до рассмотрения по существу уголовных дел, в отношении иных соучастников Попова Б.И.
- компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», имеющий номер <адрес>, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>», имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «№», имеющий номер № компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>» имеющий номер №, компакт диск «№» марки «№» имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>» имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>» имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>» имеющий номер №, компакт-диск «<данные изъяты>» марки «<данные изъяты>» имеющий номер №- оставить на хранении там же до рассмотрения по существу уголовных дел, в отношении иных соучастников Попова Б.И.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. А осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
Федеральный судья:
Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ
ФИО8 виновен в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной груп...
Приговор суда по ч. 2 ст. 172 УК РФ
Подсудимая Еремина Т.В. совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное ...