Постановление суда о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ № 1-30/2015 (1-457/2014;)

о прекращении уголовного дела

Пресненский районный суд Адрес в составе: председательствующего судьи ФИО4,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора ЮВАО Адрес ФИО5, обвиняемого ФИО1, защитника адвоката ФИО6, представившего удостоверение Номер и ордер №72, представителя потерпевшего ФИО7,

при секретаре судебного заседания ФИО8

в закрытом судебном заседании в помещении суда рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, родившегося Дата в Адрес, гражданина РФ, с высшим профессиональным образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении 2-х несовершеннолетних детей 1999 и 2007 г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем – ИП «ФИО1», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: Адрес, ст.Раевская, Адрес,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от Дата г.),

УСТАНОВИЛ:

В Пресненский районный суд Адрес поступило уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что он, посягая на общественные отношения, обеспечивающие нормальную управленческую деятельность коммерческой организации, соответствующую законодательству РФ и уставным задачам этой организации, и, являясь, согласно решению Номер от Дата единственного акционера ЗАО «СТРОЙМОНОЛИТ» (в последующем ЗАО «ПИК-Кубань») генеральным директором ЗАО «ПИК-Кубань», зарегистрированного Администрацией Адрес на основании Свидетельства Номер от Дата, состоящего на налоговом учете в ИФНС РФ по Адрес края под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) 2315095680, которое являлось дочерней организацией ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту ОАО «ГК ПИК»), на которого, в соответствии с уставом организации, утвержденном решением единственного участника от Дата и согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона №14-ФЗ от Дата «Об обществах с ограниченной ответственностью», выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, возложены следующие управленческие обязанности и полномочия: - без доверенности действовать от имени Общества, добросовестно и разумно осуществлять свои права и обязанности, возложенные на него; - обеспечивать получение Обществом прибыли; -обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками; - обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования; - нести ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ; - нести материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу и возмещать убытки, причиненные Обществу его виновными действиями; - распоряжаться имуществом Общества, денежными средствами, находящимися на счетах Общества, с предоставлением права использования аналога собственноручной печати при удостоверении права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (при проведении платежей по системе ФИО2-клиент»; - совершать сделки от имени Общества; - издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты по вопросам его компетенции, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, действуя в целях нанесения вреда ЗАО «ПИК-Кубань», имея умысел на злоупотребление своими полномочиями, вопреки законным интересам ЗАО «ПИК-Кубань», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, причинил существенный вред правам и законным интересам ЗАО «ПИК-Кубань» при следующих обстоятельствах:

Дата ФИО1, находясь в офисе ЗАО «ПИК-Кубань», расположенном по адресу: Адрес, достоверно зная о том, что ООО «ПрофПроектСтрой» не обладает финансовыми возможностями для ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а также не располагает собственными техническими средствами для осуществления работ по снятию технологических ограничений и присоединению к электрическим сетям жилых домов, расположенных в 16 микрорайоне Адрес края, и не имеет договорных отношений с сетевой компанией ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющей монопольную поставку электроэнергии на территории Адрес края, лично от имени ЗАО «ПИК-Кубань» подписал договор Номер на выполнение работ по снятию технологических ограничений и присоединение к электрическим сетям от Дата с ООО «ПрофПроектСтрой», в лице ФИО9, согласно которому ЗАО «ПИК-Кубань» поручает, а ООО «ПрофПроектСтрой», в счет оговоренной стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами, работы «снятие технологических ограничений на питающих центрах и присоединение к электрическим сетям строящегося жилого комплекса в Адрес» и приложение Номер к договору Номер от Дата – протокол соглашения о договорной цене на работу, на выполнение работ по снятию технологических ограничений и присоединение к электрическим сетям в Адрес между ЗАО «ПИК-Кубань», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «ПрофПроектСтрой», в лице генерального директора ФИО10, от Дата, согласно которому стоимость работ по вышеуказанному договору составляет 312000000 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, в период с Дата по Дата, используя свое должностное положение, являясь генеральным директором ЗАО «ПИК-Кубань», будучи осведомленным о работе системы телекоммуникационных финансовых расчетов «ФИО2-Клиент», позволяющей осуществлять переводы денежных средств с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», установленной на персональной ЭВМ в офисе ЗАО «ПИК-Кубань», расположенном по адресу: Адрес – Адрес, неоднократно давал указания, неосведомленной о его преступном умысле главному бухгалтеру ЗАО «ПИК-Кубань» ФИО11, организовать изготовление и отправку платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», открытого в Юго-Западном ФИО2 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Адрес, на расчетный счет ООО «ПрофПроектСтрой», открытый в ОАО «Московский акционерный ФИО2 «Темпбанк», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, через систему «ФИО2-Клиент» в счет оплаты якобы выполненных работ по договору Номер от Дата, тем самым указав фиктивные основания платежей, заверяя их, при этом, собственной электронной подписью и заведомо зная о не исполнении ООО «ПрофПроектСтрой» каких-либо работ, связанных со снятием технологических ограничений на питающих центрах и присоединением к электрическим сетям строящего жилого комплекса в Адрес.

Далее, главный бухгалтер ЗАО «ПИК-Кубань» ФИО11, не осведомленная о преступном умысле ФИО1, действуя в соответствии с его указаниями, обязательными к исполнению, и своими должностными обязанностями, в период времени с Дата по Дата, поэтапно осуществила с использованием системы телекоммуникационных финансовых расчетов «ФИО2-Клиент» перечисление с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», открытого в Юго-Западном ФИО2 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Адрес, на расчетный счет ООО «ПрофПроектСтрой», открытый в ОАО «Московский акционерный ФИО2 «Темпбанк», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, на основании платежных поручений: Номер от Дата на сумму 9000000 руб., Номер от Дата на сумму 7000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 6000000 руб., Номер от Дата на сумм 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 6000000 руб., Номер от Дата на сумму 6000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 рубю, Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 7000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 9000000 руб., Номер от Дата на сумму 9000000 руб., Номер от Дата на сумму 7000000 рублей, Номер от Дата на сумму 7000000 рублей, Номер от Дата на сумму 3000000 руб., Номер от Дата на сумму 5000000 руб., Номер от Дата на сумму 9000000 руб., Номер от Дата на сумму 25000000 руб., Номер от Дата на сумму 6000000 руб., Номер от Дата на сумму 15000000 руб., Номер от Дата на сумму 10000000 руб., Номер от Дата на сумму 30000000 руб., Номер от Дата на сумму 17000000 руб., Номер от Дата на сумму 1000000 руб., Номер от Дата на сумму 1500000 руб., Номер от Дата на сумму 400000 руб., Номер от Дата на сумму 400000 руб., Номер от Дата на сумму 400000 руб., подписанных электронной подписью ФИО1, денежных средств, принадлежащих ЗАО «ПИК-Кубань», а всего на общую сумму 231700000 руб., которые при неустановленных обстоятельствах, с расчетного счета ООО «ПрофПроектСтрой», открытого в ОАО «Московский акционерный ФИО2 «Темпбанк», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, впоследствии были перечислены на счета различных коммерческих организаций РФ.

Дата, ФИО1, выполняя управленческие функции в ЗАО «ПИК-Кубань», являясь генеральным директором, согласно решенияю Номер от Дата единственного акционера ЗАО «СТРОЙМОНОЛИТ» (в последующем ЗАО «ПИК-Кубань»), действуя в целях нанесения вреда ЗАО «ПИК-Кубань», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность общества, при неустановленных обстоятельствах и месте, без согласования с руководителями ОАО «ГК ПИК» увеличение цены и объема работ, подписал от своего имени, как генеральный директор ЗАО «ПИК-Кубань», дополнительное соглашение Номер к договору Номер о выполнение работ по снятию технологических ограничений и присоединение к электрическим сетям от Дата, где местом составления указывалось Адрес, с ООО «ПрофПроектСтрой», в лице генерального директора ФИО9, согласно которому устанавливался объем электрической мощности строящего жилого комплекса в Адрес в размере 16325 кВт и стоимость выполняемых работ 425409000 руб., после чего заверил его оттиском печати ЗАО «ПИК-Кубань». При этом ФИО1 осознавал фиктивность указанных документов и достоверно знал о неисполнении обязательств со стороны ООО «ПрофПроектСтрой» в рамках договора Номер о выполнение работ по снятию технологических ограничений и присоединение к электрическим сетям от Дата.

Дата ФИО1, продолжая преступный умысел, направленный причинения ущерба ЗАО «ПИК-Кубань», заведомо зная о том, что ООО «ПрофПроектСтрой» работы по снятию технологических ограничений на питающих центрах и присоединение к электрическим сетям строящегося жилого комплекса в Адрес, предусмотренные условиями договора Номер от Дата, не выполнило, в одном из служебных помещений ЗАО «ФИО2 ЖилФинанс», расположенном по адресу: Адрес, лично подписал акт выполненных работ Номер от Дата к договору Номер от Дата на сумму 425409000 руб. и заверил его оттиском круглой печати ЗАО «ПИК-Кубань», не конкретизируя в акте вид и стоимость якобы выполненных работ, тем самым создав видимость правомерности расходования денежных средств ЗАО «ПИК-Кубань» перед вышестоящим руководством ОАО «ГК ПИК».

Таким образом, ФИО1, используя свое должностное положение, вопреки законным интересам ЗАО «ПИК-Кубань», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – ООО «ПрофПроектСтрой», и нанесения вреда ЗАО «ПИК-Кубань», искусственно увеличил стоимость фиктивных работ ООО «ПрофПроектСтрой» и умышленно создал задолженность ЗАО «ПИК-Кубань» перед ООО «ПрофПроектСтрой» в размере 193603 713,60 руб., подготовив тем самым почву для осуществления преступного умысла, направленного на причинения существенного вреда ЗАО «ПИК-Кубань».

ФИО1, осуществляя свои преступные намерения, направленные на причинение существенного вреда правам и законным интересам ЗАО «ПИК-Кубань», выполняя управленческие функции в указанной организации и действуя вопреки её законным интересам, Дата, используя свое должностное положение, являясь генеральным директором ЗАО «ПИК-Кубань», будучи осведомленным о работе системы телекоммуникационных финансовых расчетов «ФИО2-Клиент», позволяющей осуществлять переводы денежных средств с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», установленной на персональной ЭВМ в офисе ЗАО «ПИК-Кубань», расположенном по адресу: Адрес – Адрес, дал указания, неосведомленной о его преступном умысле главному бухгалтеру ЗАО «ПИК-Кубань» ФИО11, организовать изготовление и отправку платежного поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», открытого в Юго-Западном ФИО2 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Адрес, на расчетный счет ООО «ПроектСервисМонтаж», открытый в открытый в ЗАО «ФИО2 ЖилФинанс», расположенном по адресу: Адрес, через систему «ФИО2-Клиент» в счет оплаты по договору уступки прав от Дата, указав фиктивные основания платежа, заверяя платежное поручение, при этом, собственной электронной подписью и заведомо зная о не исполнении ООО «ПрофПроектСтрой» каких-либо работ, связанных со снятием технологических ограничений на питающих центрах и присоединением к электрическим сетям строящего жилого комплекса в Адрес.

Далее, главный бухгалтер ЗАО «ПИК-Кубань» – ФИО11, не осведомленная о преступном умысле ФИО1, действуя в соответствии с его указаниями, обязательными к исполнению, и своими должностными обязанностями, Дата осуществила с использованием системы телекоммуникационных финансовых расчетов «ФИО2-Клиент» перечисление с расчетного счета ЗАО «ПИК-Кубань», открытого в Юго-Западном ФИО2 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Адрес, на расчетный счет Номер ООО «ПроектСервисМонтаж», открытый в ЗАО «ФИО2 ЖилФинанс», расположенном по адресу: Адрес, на основании платежного поручения Номер от Дата, подписанного ФИО1 электронной подписью, денежных средств в размере 193603710 руб.

В связи с этим, вышеуказанные действия ФИО1, совершенные им с использованием должностного положения, как генеральным директором ЗАО «ПИК-Кубань» и выполняющим управленческие функции в указанной организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, причинил существенный вред правам и законным интересам ЗАО «ПИК-Кубань», выразившийся в денежном эквиваленте в размере 425303 710 руб., а также в причинении вреда стабильности и устойчивости финансового состояния данного общества и его деловой репутации, то есть, ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от Дата г.).

По настоящему уголовному делу судом назначено предварительное слушание, в ходе которого государственным обвинителем было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1, его защитник и представитель потерпевшего не возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1, является преступлением средней тяжести.

В соответствии с п.«а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Поскольку преступление, в совершении которого обвиняется ФИО1, окончено Дата, то суд считает необходимым уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

 

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (в редакции Федерального закона №162-ФЗ от Дата г.), на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения, в виде заключения под стражей, – отменить. Освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: договор №019-ТЗ-04 от Дата г.; дополнительное соглашение №019-ТЗ/02 от Дата г.; платежное поручение Номер от Дата г.; копия договора уступки прав от Дата между ООО «ПрофПроектСтрой» и ООО «ПроектСервисМонтаж»; копия уведомления должнику ЗАО «ПИК-Кубань» к договору уступки прав от Дата г.; сопроводительное письмо Номер от Дата г.; договор Номер от Дата г.; приложение Номер к договору Номер от Дата г.; дополнительное соглашение от Дата Номер к договору Номер от Дата г.; счет-фактура Номер от Дата г.; акт Номер от Дата г.; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на Дата между ЗАО «ПИК-Кубань» и ООО «ПрофПроектСтрой» по д.с. Номер к договору №116; платежные поручения №728, №729, №730, Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., платежное поручение Номер от Дата г., Номер от Дата г., платежное поручение Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата г., №2604, Номер и Номер от Дата г., - хранить при материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Шипиков А.И.