Приговор суда по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ № 1-861/2020 | Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Дело № 1-861/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург 09 декабря 2020 года

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Андрианова В.М.

с участием помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Громыко А.К.

заместителя начальника СО Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте Яблокова Д.А.

подозреваемого Митева А.В.

защитника – адвоката Морозова В.Е. (удостоверение №9321, ордер Н289340)

при помощнике судьи Саровой М.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга уголовное дело с ходатайством заместителя начальника СО Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте Яблокова Д.А. о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Митева Алексея Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца гор. Александров Владимирской области, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИП, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Митев А.В. подозревается в совершении незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, совершенном при следующих обстоятельствах.

Митев А.В., являясь фактическим руководителем ООО «Френзия» (ИНН 9715352550), действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, при осуществлении с территории РФ экспортной поставки табачных изделий- торговой марки «Minsk Capital» в количестве 124880 пачек с сигаретами и торговой марки «Minsk Capital MS» в количестве 50068 пачек с сигаретами, общим количеством 174948 пачек, разработав преступную схему совершения преступления, совершил от имени подконтрольного ему Общества незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. Во исполнение своего преступного умысла Митев А.В. в январе 2020 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение экономической выгоды при осуществлении внешнеэкономической деятельности, находясь на территории <адрес>, через свою знакомую ФИО4, неосведомленную о его преступном умысле, приискал юридическое лицо- ООО «Френзия», генеральным директором которого являлся ФИО5, при этом Митев А.В. понимал, что указанный генеральный директор будет являться номинальным руководителем, и не будет фактически осуществлять реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени и в интересах Общества, и в последующем не будет осведомлен о преступных действиях Митева А.В. Далее в феврале 2020 г. Митев А.В., осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, приобрел на территории <адрес> у неустановленных следствием лиц, крупную партию табачной продукции торговых марок «Minsk Capital» и «Minsk Capital MS». В период времени с февраля по апрель 2020 г., преследуя свои корыстные интересы и продолжая реализовывать своей преступный умысел, Митев А.В., находясь на территории арендуемого склада, расположенного по адресу: <адрес> самостоятельно поместил в находящийся в его распоряжении товар- «теплоизоляционный материал Фольма-Холст ХФ», представляющий собой комбинацию стеклополотна и алюминиевой фольги, ранее приобретенные табачные изделия. После чего с целью дальнейшего сокрытия от таможенных органов незаконно экспортируемой табачной продукции, теплоизоляционный материал был смотан в рулоны и помещен в первоначальную заводскую упаковку. Путем привлечения транспортно-логистической компании ЗАО «Си Лоджистик», ДД.ММ.ГГГГ Митев А.В. организовал доставку указанного товара в количестве 357 рулонов из <адрес> с целью последующей ее отправки морским международным транспортом в морской порт «Антверпен». Затем, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Митев А.В., находясь на территории <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, изготовил необходимые для создания видимости законной сделки фиктивные коммерческие документы, а именно: внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Френзия» (продавец) и иностранной компанией «Faro Trucker D.O.O.» (покупатель), предметом которого являлось то, что продавец обязуется поставить, а покупатель принять товар – «теплоизоляционный материал Фольма-Холст ХФ»; коммерческий инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ; упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ и международную товарно-транспортную накладную (CMR) на указанный товар. Далее в апреле 2020 г. Митев А.В. попросил неосведомленного о его преступных действиях ФИО6 организовать процедуру таможенного оформления товара- «теплоизоляционного материала Фольма-Холст ХФ», при этом осознавая, что в нем от таможенного контроля сокрыта партия табачной продукции производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «НЕМАН», в свою очередь, не осведомленный об этом ФИО6 обратился за оказанием услуг по таможенному оформлению к таможенному представителю ООО «Карго Пост», предоставив в электронном виде необходимые для таможенного оформления товара документы. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты 52 секунды на основании полученных от ООО «Карго Пост» документов на Балтийский таможенный пост (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <адрес>, корп.1, лит. А, в электронном виде была представлена декларация на товары, которой был присвоен №, и согласно заявленным в ней сведениям к таможенному оформлению по таможенной процедуре «Экспорт 10» представлялся товар «изделия из стекловолокна-Фольма-Холст ХФ» общим количеством 357 рулонов, стоимостью 11 011,17 долларов США, находящиеся в контейнере №; код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности №, что подразумевало 0% ставку взимания таможенных платежей на данный вид товара; отправителем товара, декларантом и лицом, ответственным за финансовое урегулирование было указано ООО «Френзия», получателем товара- иностранная компания «Faro Trucker D.O.O.». Таким образом, таможенным представителем ООО «Карго Пост», не осведомленным о преступном умысле Митева А.В., был представлен таможенному органу для проведения таможенной процедуры «Экспорт 10» товар – «теплоизоляционный материал Фольма-Холст ХФ» в количестве 357 рулонов, с находящейся внутри табачной продукцией торговых марок «Minsk Capital» и «Minsk Capital MS» производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «НЕМАН», то есть с товаром фактически сокрытым от таможенного контроля, о чем Митеву А.В. было достоверно известно. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 20 минут 52 секунды указанный товар был выпущен таможенным органом по заявленной процедуре после проведения документального контроля. Далее, в период времени с 17 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ на территории постоянной зоны таможенного контроля АО «Первый Контейнерный Терминал», расположенной по адресу: г. <адрес>» должностными лицами Балтийской таможни был проведен таможенный досмотр товара, находящегося в контейнере BMOU 5486710, в ходе которого внутри 263 рулонов указанного в декларации товара были обнаружены незаконно помещенные табачные изделия торговой марки «Minsk Capital» в количестве 124880 пачек с сигаретами и торговой марки «Minsk Capital MS» в количестве 50 068 пачек с сигаретами, общим количеством 174948 пачек. Согласно заключению эксперта ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» Министерства Юстиции Российской Федерации №2773/11-1 от 17.11.2020 реализация на территории РФ табачной продукции, не маркированной акцизными марками, запрещена, рыночной стоимости обнаруженный товар не имеет, а рыночная стоимость аналогичной продукции, выпущенной на рынок РФ с соблюдением норм действующего законодательства, по состоянию на 24.04.2020 составляет 8 372 180 рублей. В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.2 УК РФ, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает 250 000 рублей. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – «перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации». Согласно п. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим кодексом. В соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения о товарах: наименование, описание, производитель товаров, классификационный код товаров по Товарной номенклатуре, количество в килограммах (вес брутто и нетто) и в других единицах измерения, таможенная стоимость.

Таким образом, 24.04.2020 в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр Электронного Декларирования) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления, расположенного по адресу: <адрес>, Митев А.В. фактически осуществляющий внешнеэкономическую деятельность от имени подконтрольной организации – ООО «Френзия», умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, путем сокрытия от таможенного контроля товаров, совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий, торговой марки «Minsk Capital» в количестве 124 880 пачек с сигаретами и торговой марки «Minsk Capital MS» в количестве 50 068 пачек с сигаретами, общим количеством 174 948 пачек, стоимостью 8 372 180 рублей, что является крупным размером.

Указанное подозрение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Заместитель начальника СО Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте Яблоков Д.А. с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Митева А.В. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав в обоснование заявленного ходатайства, что Митев А.В. подозревается в совершении преступления средней тяжести, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, ущерба или иных общественно-опасных последствий от его действий не наступило, кроме того им добровольно была оказана помощь <данные изъяты> «<данные изъяты>

В судебном заседании заместитель начальника Яблоков Д.А. поддержал заявленное ходатайство.

Помощник прокурора Громыко А.К. против удовлетворения заявленного ходатайства в отношении подозреваемого Митева А.В. не возражал, полагал, что имеются основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подозреваемый Митев А.В. согласился с ходатайством заместителя руководителя, подтвердил его доводы, выразил свое согласие на прекращение уголовного дела, в связи с примирением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, пояснив, что впервые совершил преступление, в содеянном раскаивается.

Защитник - адвокат Морозов В.Е. поддержал позицию своего подзащитного.

Выслушав участников процесса, суд считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 446.2 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, деяние предусматривающее уголовную ответственность за преступление, в совершении которого подозревается Митев А.В., относится к категории преступлений средней тяжести. Из представленных суду материалов следует, что Митев А.В. добровольно загладил причиненный вред, путем оказания помощи <данные изъяты>, оказывал активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления, явился с повинной.

Принимая во внимание, что ходатайство заместителя начальника является законным и обоснованным, судом не установлено нарушений требований уголовно-процессуального и уголовного закона при его возбуждении, Митев А.В. ранее не судим, впервые совершил преступление, которое уголовным законом отнесено к категории преступлений средней тяжести, раскаялся в содеянном, в полном объеме загладил причиненный ущерб, а также с учетом сведений о его личности, указывающих, что он женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен, то есть имеет постоянный легальный источник дохода, характеризуется положительно, учитывая мнение участников процесса, не возражавших против применения в отношении подозреваемого меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении подозреваемого Митева А.В. в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150000 рублей.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает положения ст. 104.5 УК РФ, тяжесть совершенного преступления, а также имущественное положение Митева А.В.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению на основании положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство заместителя начальника СО Санкт-Петербургского ЛО МВД России на водном транспорте Яблокова Д.А. удовлетворить.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Митева Алексея Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ.

На основании ст. 76.2 УК РФ назначить Митеву Алексею Валерьевича меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, который он должен уплатить в срок до 20 февраля 2021 года, при этом сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю не позднее 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Сумма штрафа подлежит внесению или перечислению по следующим реквизитам: Полное наименование: Санкт-Петербургский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте; Краткое наименование: СПб ЛО МВД России на водном транспорте; ИНН: 7805065719; КПП: 780501001; БИК: 044030001; ОКПО: 08715023; ОКАТО: 40276000000; ОКВЭД: 84.24; ОКОГУ: 1310500; ОГРН: 1027802773778; ОКТМО: 40341000000; ОКФС: 12; ОКОПФ: 75104; л/с: 03721168140; УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ЛО МВД России на водном транспорте); р/с: 40105810400000010001 в Северо-Западном ГУ Банка России.

Разъяснить Митеву А.В., что в соответствии ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения Митеву А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: декларацию на товары №10216170/240420/0108416 с комплектом документов к ней - хранить в материалах уголовного дела; табачные изделия: 124 879 пачек с сигаретами торговой марки «Minsk Capital» и 50 067 пачек с сигаретами торговой марки «Minsk Capital MS» производства ОАО «Гродненская табачная фабрика «НЕМАН», в общем количестве 174946 пачек, хранящиеся согласно акту приема-передачи от 04.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, территория строительной площадки Котлин (территория складского комплекса специализированной организации ООО «Партнер») - уничтожить; товар «теплоизоляционный материал Фольма-Холст ХФ» в количестве 263 рулона, хранящийся согласно акту приема-передачи от 04.09.2020 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Южная Кронштадская дорога, территория строительной площадки Котлин (территория складского комплекса специализированной организации ООО «Партнер») - вернуть по принадлежности Митеву А.В.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт- Петербургский городской суд, через Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга, в течение 10-суток, со дня вынесения.

Лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий судья Андрианов В.М.