Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-240/2017 | Мошенничество

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                                                                        14 сентября 2017 года

Центральный районный суд г.Тюмени в составе

председательствующего судьи - Невидициной И.А.,

при секретаре судебного заседания Тельминовой Ю.С., Морозовой О.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора города Тюмени Ихсанова В.В., Бадритдинова И.И.,

представителя потерпевшего, гражданского истца ФИО21,

подсудимого, гражданского ответчика Шайхутдинова И.К.,

защитника – адвоката Иваниной Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-240/2017 в отношении:

Шайхутдинова И.К. , <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шайхутдинов И.К. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. Шайхутдинов И.К. являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>», Общество), расположенного по адресу: <адрес>, основная деятельность которого согласно Устава № от ДД.ММ.ГГГГ. направлена на управление эксплуатацией жилого фонда, имея право первой подписи на всей финансово-хозяйственной документации Общества и право единолично распоряжаться денежными средствами поступающих на расчетный счет Общества № открытом в ПАО «<данные изъяты>» (ОАО), обладая организационно – распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что между Обществом и Открытым Акционерным Обществом «<данные изъяты>» (далее по тесту ОАО «<данные изъяты>») существуют договорные отношения (договор № от ДД.ММ.ГГГГ.) и что ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. осуществляет начисление и прием денежных средств с населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги по дому № по <адрес> находящегося в управлении ООО «<данные изъяты>», и что на учетном счете ОАО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. имеются денежные средства, оплаченные населением за содержание общего имущества дома, используя факт договорных отношений с ОАО «<данные изъяты>», зная, что собственниками помещений на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, проведенного в форме заочного голосования, договор управления с ООО «<данные изъяты>» расторгнут и ДД.ММ.ГГГГ. в качестве Управляющей Компании избрано ООО УК «<данные изъяты>», с которой жильцами выше указанного дома ДД.ММ.ГГГГ. заключен договор № управления многоквартирным домом, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., используя свое служебное положение, путем обмана, достоверно зная, что с ДД.ММ.ГГГГ. услуги по содержанию общего имущества вышеуказанного дома оказывает ООО УК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ. направил в ОАО «<данные изъяты>» письмо о необходимости перечисления денежных средств в сумме 45 322 рубля 41 копейка, из числа которых 6 379 рублей 65 копеек, поступили на учетный счет ОАО «<данные изъяты> от населения за содержание общего имущества <адрес>, за период управления ООО УК «<данные изъяты>», то есть до ДД.ММ.ГГГГ., а 38 942 рубля 76 копеек принадлежат ООО УК «<данные изъяты>» на основании оказанных ими услуг по содержанию общего имущества дома, на основании заключенного договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ., на расчетный счет №, ИП «ФИО19» открытого в ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на основании заключенного договора № подряда на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., достоверно зная, об отсутствии указанных договорных отношений. Сотрудники ОАО «<данные изъяты>» не подозревая о преступных корыстных намерениях Шайхутдинова И.К., ДД.ММ.ГГГГ. перечислили денежные средства в сумме 45 322 рубля 41 копейку на расчетный счет ИП «<данные изъяты> за содержание общего имущества дома.

ФИО19, являясь сожительницей Шайхутдинова И.К., доверяя последнему и не подозревая о его преступных корыстных намерениях, направленных на хищение денежных средств ООО УК «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ. после поступления от ОАО «<данные изъяты>» на счет ИП «<данные изъяты> денежных средств в сумме 45 322 рубля 41 копейка, по указанию Шайхутдинова И.К. сняла указанную сумму в ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, которые в этот же день в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, передала Шайхутдинову И.К., из которых 38 942 рубля 76 копеек на основании оказанных ими услуг по содержанию общего имущества дома принадлежат ООО УК «<данные изъяты>». Данными денежными средствами Шайхутдинов И.К. распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый ШАЙХУТДИНОВ И.К. виновным себя не признал, пояснил, что корыстных намерений на хищение денежных средств не имел, в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает в должности заместителя директора управляющей компании с 2007 года, на руководящей должности с 2011 года. На рабочем месте находится редко, так как всегда был на выезде. На основании протокола общего собрания и договора с собственниками на управление с ДД.ММ.ГГГГ до апреля 2015 года обслуживал <адрес>, который был ветхий, обслуживать его было не выгодно, коммунальные услуги оплачивало менее 50% жильцов, со стороны изыскивал денежные средства на его обслуживание. Заключил договор с ОАО «<данные изъяты>» на сбор денежных средств за оплату коммунальных услуг. В октябре-ноябре 2014 года запускал отопление. О смене управляющей компании ему сказала ФИО33, которая также угрожала смс. ФИО33 сказал, что нужен протокол акта-передачи, дом он доведет до весны 2015 года. В феврале 2015 года он поехал в новую управляющую компанию, директору которой сказал, что не может оставить дом зимой и будет его обслуживать до весны. Директор ФИО22 ему ответила, что она все делает в рамках закона и не стала с ним разговаривать. Также он ездил к ФИО22 в марте месяца и ответа не получил. Акта-приема передачи не было. В апреле техничка сказала ему о том, что дом убирает другая управляющая компания, после того как съездил в управляющую компании, сказал ФИО59, чтобы она прекращала работать. Отметил, что поступившие из ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, он выплатил в начале апреля заработную плату техничке, дворнику, сантехнику и электрику, так как фактически управление домом осуществлялось его компанией. Ему ничего не известно о том, что в сентябре 2014 года проводилось собрание о смене управляющей компании, каких-либо уведомлений и писем не получал, на собрание его никто не приглашали. Считает, что в 2015 году УК «<данные изъяты>» заступила в этот дом незаконно, его ответственность была в том, чтобы дом довести до весны. С декабря 2014 года по апрель 2015 года на доме работали ФИО59, которая занималась уборкой мест общего пользования; дворник, сантехник ФИО35, который безвозмездно выполнял общедомовые нужды, внутриквартирные - по тарифу, указанному в договоре, также отдавал ему платные заявки; на постоянной основе работал электрик. Не исключает, что могли выезжать и сотрудники ООО «<данные изъяты>», которых он не видел. В сентябре 2015 года по просьбе Департамента, совместно с ФИО64 запускал дом, также менял кабель за свой счет. За выполненную работу никому не выставил счет оплаты.

Обращает внимание на протоколы жилищной инспекции, которая информировала его как управляющего домом, а не ООО «<данные изъяты>». До декабря 2014 года у жильцов была задолженность перед ним и ресурсоснабжающими организациями в сумме 67 000 рублей, 50% жильцов не оплачивали коммунальные услуги, мер по взысканию задолженности в судебном порядке не предпринимал. Считает, что в суде свидетель ФИО20 частично дала ложные показания, Жашкова оговаривает его по личным мотивам.

В связи желанием расшириться, в 2015 году заключил договор субподряда с ИП «<данные изъяты>», которой за выполненные работы на счет мог перечислять денежные средства.

Он всегда платил заработную плату, кроме марта-апреля месяца, при этом уборщице выплатил заработную плату за 3 месяца, сантехника и электрика по апрель месяц рассчитал сразу, деньги выдавал без какой-либо ведомости, в чем и состоит его ошибка. Средняя заработная плата у сантехника и электрика, в среднем 10-12 тысяч рублей, сам он ничего не получал.

Подтвердил, что из ОАО «<данные изъяты>» приходило письмо по факту смены управляющей компании, на которое он ответил, что у него нет акта-приема передачи, поэтому не может оставить дом, также писал письмо о переводе денежных средств на расчетный счет ИП «<данные изъяты>», чтобы рассчитаться с работниками.

    Считает, что исследованные письменные и вещественные доказательства – чековые книжки, к <адрес> отношения не имеют, получение лицензии – не относится к инкриминируемому ему событию, так как в 2015 года лицензирование стало обязательным.

    Также пояснил, что проживает с семьей, имеет 4 детей, занимается их воспитанием, в настоящее время не может работать по специальности, так как при обыске изъяли документы, которые просит вернуть.

Допросив представителя потерпевшего, свидетелей, огласив с согласия сторон показания не явившихся свидетелей, а также подсудимого, суд считает Шайхутдинова И.К. виновным в совершении преступления, указанного в описательной части приговора.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа исследованных судом допустимых и достоверных доказательств, совокупность которых явилась достаточной для вывода о виновности подсудимого.

Представитель потерпевшего ФИО21 в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (далее Общество). До его назначения, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. генеральным директором являлась ФИО22, которая умерла. Основным видом деятельности Общества является управление и эксплуатация жилым фондом, юридический адрес: <адрес>, в штате находится 35 человек, на обслуживании находится около 40 объектов.

От мастера ФИО23 ему известно, что в октябре 2014 года с вопросом избрания новой Управляющей компании в Департамент городского хозяйства обратилась инициативная группа <адрес>, которой было порекомендовано ООО «<данные изъяты>». На тот период времени данный дом обслуживало ООО УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К., с которым знаком. Также ФИО23 ему сообщила, что работников Шайхутдинова И.К. не видели. Решение о расторжении договора и протокол общего собрания не оспаривался.

Для обслуживания домом и его передачи в ООО «<данные изъяты>» жильцами было проведено собрание, путем голосования и протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. принято решение о расторжении договора с ООО УК «<данные изъяты>» и заключении договора с ООО УК «<данные изъяты>». На основании протокола голосования с ДД.ММ.ГГГГ. с собственниками вышеуказанного дома был заключен договор управления многоквартирным домом. Соответствующие документы были направлены в соответствующие инстанции. Не знает, направлялась ли копия протокола собрания в ООО УК «<данные изъяты>». На тот момент действовало другое законодательство, в связи с чем список голосования, который возможно имеется у жильцов дома, не требовалось предоставлять в оригинале. С этого времени «<данные изъяты>» стало осуществлять начисления и обслуживание данного дома и придомовой территории, выполнять со своей стороны принятые на себя обязательства, а именно приняты уборщицы, дворники, на объект постоянно выезжали разнорабочие. О смене управляющей компании в подъездах дома были вывешены объявления. Никого из представителей ООО УК «<данные изъяты>» на объекте не было, данный факт ему известен от ФИО23 и из бухгалтерских документов.

С учетом того, что у ООО «<данные изъяты>» не имелось договорных отношений с ОАО «<данные изъяты>», в адрес которого с их стороны было направлено уведомление с приложением копии протокола № общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ., просили, чтобы счет ООО УК «<данные изъяты>» не выставляли.

ОАО «<данные изъяты>» направляло в адрес Общества письма в которых указывало на отсутствие договорных отношений с их организацией, хотя ООО «<данные изъяты>» находилось в реестре обслуживающих организаций как управляющая компания <адрес>. ООО «<данные изъяты>» самостоятельно производило начисления по данному дому, так как со всеми ресурсопоставляющими организациями у УК «<данные изъяты>» заключены договора, кроме поставки электричества. Он ходил на личный прием в ОАО «<данные изъяты>», где ему сообщили, что плата производится в пользу Шайхутдинова И.К., так как между ООО УК «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» не расторгнут договор.

До конца июля 2015 года «<данные изъяты>» обслуживало данный дом, ОАО «<данные изъяты>» достоверно было известно, что фактически ООО УК «<данные изъяты>» дом не обслуживает, при этом продолжало осуществлять начисление по указанному объекту в его пользу по май 2015 года включительно, то есть была двойная оплата. Часть жильцов оплачивали по платежкам в ОАО « <данные изъяты>», когда они приходили к ним в кассу, то сообщали им, чтобы в «<данные изъяты>» не оплачивали. За период их работы 30% жильцов оплачивало коммунальные услуги, предоставляемые их Обществом.

ДД.ММ.ГГГГ от жильцов обслуживаемого дома в адрес УК «<данные изъяты>» поступила копия протокола голосования за подписью ФИО33, в котором указано о смене управляющей компании, после чего со стороны ООО «<данные изъяты>» были прекращены все начисления, ФИО23 дал указание не выезжать на данный объект. Какая компания обслуживает в настоящее время данный дом ему не известно.

    В настоящее время, за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. у жильцов дома перед ООО «<данные изъяты>» имеется задолженность за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, с которых ООО «<данные изъяты>» взыскано около 200 000 рублей. Считает, что жители дома должны были платить в ООО <данные изъяты>», так как данное Общество предоставляло им услуги, собственники дома по незнанию платили в ОАО «<данные изъяты>», которое перечисляло денежные средства в ООО УК «<данные изъяты>». Шайхутдинов И.К., как руководитель ООО УК «<данные изъяты>», зная, что <адрес> обслуживает ООО «<данные изъяты>», получал денежные средства принадлежащие их Обществу. Считает, что Шайхутдинов И.К. вправе был получать денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ.

Жители дома Шайхутдинова И.К. не видели, все работы проводило ООО «<данные изъяты>». Шайхутдинов И.К. никакие документы и ключи от мест общего пользования им не передавал. В дальнейшем они взяли в БТИ технический паспорт, поставили свою ключи. С Шайхутдиновым И.К. велась переписка, имеются письма о получении последним сведений о смене управляющей компании. Отметки о получении Шайхутдиновым И.К. данных сведений не имеется, поскольку его трудно было найти. Ему известно, что Шайхутдинов в офисе не появлялся, корреспонденцию не получал.

По запросу следователя, согласно сведения из ОАО «<данные изъяты>» сумма задолженности по содержанию общего имущества дома составляет 404 514 рублей 71 копейка. На указанную сумму ими было подано исковое заявление, в котором указана сумма, которую ОАО <данные изъяты>» перечислило Шайхутдинову И.К.

Исковые требования снизил до суммы причиненного ущерба, то есть до 38 942, 76 рублей, куда не входит сумма за электроэнергию.

        По данному факту директор ООО «УК «<данные изъяты>» ФИО21 обратился с заявлением, в котором просит провести проверку и привлечь к ответственности руководителя ООО УК «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. который достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> обслуживает ООО «<данные изъяты>», осуществлял сбор денежных средств, которые снимал через ОАО «<данные изъяты>» и распоряжался ими по своему усмотрению (том 1 л.д. 3).

        Свидетель ФИО24. суду пояснила, что работает в должности главного специалиста ОАО «<данные изъяты>», в её обязанности входит: работа с управляющими компаниями, составление ежемесячной отчетности, внесение информации в единую базу ОАО «<данные изъяты>», заключение договоров с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, контроль и исполнение договоров.

    При обращении к ним управляющей компании, <данные изъяты> от имени управляющей компании организовывало сбор денежных средств с населения за жилищно-коммунальные услуги, а именно: заключение договоров с банками для оплаты квитанций, ведение лицевых счетов собственников, сумм выставленных к оплате и печати для оплаты жилищно-коммунальный услуг. В договоре предусмотрено, что денежные средства оплаченные населением за ЖКУ, зачисляются на специальный банковский счет, с этого счета ОАО «<данные изъяты>» производит перечисление денежных средств на расчетные счета поставщиков ЖКУ. С указанного счета по указанию управляющей компании денежные средства перечисляются в адрес подрядчиков данной организации либо в ресурсоснабжающую организацию, или на свой расчетный счет. ОАО «<данные изъяты>» работает на основании распоряжений управляющей компании, как расходуются денежные средства после перечисления, ей не известно.

    По договору заключенному с ООО УК «<данные изъяты>», пояснила, что у данного Общества имелся один объект, расположенный по адресу: <адрес>. Договор на оказание услуг по начислению и учету денежных средств оплачиваемых населением за жилищно-коммунальные услуги населением между ОАО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К. был заключен в 2014 году, номер которого не помнит. По данному договору ОАО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательства по организации системы платежей населения за ЖКУ, начисление и выставление счетов населению, начисление оплаты за ЖКУ, изготовление и доставка счетов, учет денежных средств, оплаченных потребителями. ОАО «<данные изъяты>» обязано было перечислять поступившие на лицевой счет денежные средства на счета, указанные по договору. ОАО «<данные изъяты>» не осуществляло начисление за коммунальные услуги ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так как управляющей компанией не были заключены договора с данными ресурсниками, жильцы <адрес> осуществляли платежи напрямую.

Также Шайхутдинов И.К. указал перечень организаций, которые оказывали услуги по вывозу мусора, обслуживанию домофонов, ИП «<данные изъяты>» - услуги по содержанию общего имущества дома.

    Все денежные средства поступающие на целевой счет перечислялись <данные изъяты> в адрес поставщиков услуг в рамках заключенного договора с УК, либо на основании писем поступающих от Шайхутдинова И.К. в адрес тех организаций, реквизиты которых были указаны в письмах.

    От Шайхутдинова И.К. приходили письма с обращениями о перечислении всех денежных средств на расчетный счет ИП «<данные изъяты>», в двух письмах он неверно указал реквизиты ИП «<данные изъяты>», о чем сообщили ему. В ИП «<данные изъяты>» было один раз перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей, за оказание услуг УК «<данные изъяты>», после чего в 2015 году прекратили производить начисление, так как получили письмо от УК «<данные изъяты>», что не нужно производить начисление.Поступали ли от ООО «<данные изъяты>» письма о том, что начисление нужно производить на их компанию, затрудняется ответить.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, ФИО24 указывала, что за время действия данных договорных отношений со стороны УК «<данные изъяты>» от Шайхутдинова И.К. в адрес <данные изъяты> поступило 7 писем о перечислении денежных средств поступивших за жилищные услуги. В первом письме Шайхутдинов И.К. указал о необходимости заключения договора и перечисления всех денежных средств поступающих на лицевой счет ОАО «<данные изъяты> на расчетный счет УК, с указанием реквизитов расчетного счета открытого в банке «<данные изъяты>; во втором указал реквизиты подрядчиков; в третьем письме - просил не перечислять денежные средства ООО «<данные изъяты>», так как в УК сменялся подрядчик, в связи с чем было прекращено перечисление; в четвертом письме - Шайхутдинов И.К. просил производить начисление за содержание общего имущества дома ИП «<данные изъяты>», имеется также письмо где он просил перечислять все денежные средства на расчетный счет ИП «<данные изъяты>». После чего у ОАО «<данные изъяты>» возникли сомнения в том, что одно ИП не может оказывать все услуги, в том числе и обслуживать домофоны. В дальнейшем Шайхутдинов И.К. ДД.ММ.ГГГГ предоставил договор с ИП «<данные изъяты>», приложил письмо, в котором просил отменить предыдущее письмо о направлении всех денежных средств на счет ИП «<данные изъяты>».

    ДД.ММ.ГГГГ. от УК «<данные изъяты>» поступило письмо, в котором Шайхутдинов И.К. просит денежные средства населения аккумулированные по поставщику ООО УК «<данные изъяты>» перечислить подрядчику ИП «<данные изъяты>» с указанием реквизитов. Данную просьбу Шайхутдинова И.К. ОАО «<данные изъяты>» не смогло выполнить, так как в письме неверно был указан расчетный счет ИП «<данные изъяты>», о чем уведомили последнего. Со стороны ООО УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. вновь поступило письмо, в котором Шайхутдинов И.К. указал точные реквизиты ИП «<данные изъяты> При перечислении ОАО «<данные изъяты>» денежных средств на счет ИП «<данные изъяты>» было установлено, что Шайхутдиновым И.К. снова неверно указаны реквизиты, была допущена ошибка в расчетном счете, о чем сообщили последнему.

ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ОАО <данные изъяты>» от ООО УК «<данные изъяты>» поступило письмо, в котором Шайхутдинов И.К. указал на допущение ошибки, сообщил правильные реквизиты ИП «<данные изъяты>». На основании данного письма ОАО «<данные изъяты>» в адрес ИП «<данные изъяты>» с целевого счета были перечислены денежные средства в сумму 45 322, 41 рубль, то есть все денежные средства которые на тот период времени имелись на целевом счете ОАО «<данные изъяты>». В обязанности ОАО «<данные изъяты>» не входит проверка фактического оказания услуг подрядными организациями.

    В феврале 2015 года в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступило письмо в котором указано, что на основании протокола общего собрания собственников от ДД.ММ.ГГГГ. принято решение об избрании данной управляющей компании. Поскольку на тот период времени договор на обслуживание с ООО УК «<данные изъяты>» не был расторгнут, ОАО «<данные изъяты>» продолжало производить начисление в рамках договорных отношений, при этом с ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «<данные изъяты>» не производило ни каких перечислений в адрес ООО УК «<данные изъяты>». все денежные средства аккумулировались на счете ОАО «<данные изъяты>». Со стороны ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты>» было направлено письмо с просьбой о разъяснении сложившейся ситуации, а именно было указано, что ДД.ММ.ГГГГ. было получено письмо от ООО «УК «<данные изъяты>» с просьбой с ДД.ММ.ГГГГ. не производить по <адрес> начисление и сбор денежных средств населения за жилищно-коммунальные услуги. Шайхутдинов И.К. об этом знал, так как данное письмо получил нарочно, о чем имеется отметка написанная им собственноручно.

    ДД.ММ.ГГГГ. от ООО УК «<данные изъяты>» от Шайхутдинова И.К. в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступило письмо, в котором указал, что от ООО «<данные изъяты>» никаких уведомлений не получал, по акту-приема передачи ничего не передавал, все работы по ЖКУ производит ООО УК «<данные изъяты>».

    В мае-июне 2015. от Шайхутдинова И.К. вновь поступило письмо в котором он указал, что объект <адрес> в ООО УК «<данные изъяты>» не обслуживается, просил не производить начисления. С ДД.ММ.ГГГГ. зачисления в адрес ООО УК «<данные изъяты>» со стороны ОАО «<данные изъяты>» не производились, последнее зачисление за оказание услуг по содержанию общего имущества дома на сумму 45 322,41 руб. были зачислены на реквизиты ИП «<данные изъяты>». Это деньги поступившие от жильцов вышеуказанного дома и профильтрованные исходя из перечислений по позициям в квитанциях.

В связи с подсчетом в рамках календарного месяца, по договору ОАО «<данные изъяты>» с ООО УК «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены начисления в сумме 1 107 529 рублей 41 копейка. Оплачено населением 849 767 рублей 18 копеек, 45 322 рубля 41 копейка перечислены на счет ИП «<данные изъяты>», которые согласно письма директора ООО УК «<данные изъяты>» были аккумулированы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на целевом счете ОАО «<данные изъяты>» по поставщику ООО УК «<данные изъяты>» без учета его подрядных организаций аккумулирована сумма в размере 60 789 рублей 09 копеек (том 2 л.д.3-8,48-51).

Показания данные на предварительном следствии свидетель ФИО24 подтвердила.

    Свидетель ФИО23 суду пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ. по совместительству работала в ООО УК «<данные изъяты>» в должности мастера, с ДД.ММ.ГГГГ. работает на постоянной основе, в её обязанности входит контроль за работой сотрудников, подбор персонала, следить за придомовой территорией находящихся в управлении домов, выезд на проверки, следить за санитарным состоянием и т.д. Юридический адрес управляющей компании <адрес>, генеральным директором которого с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО22, которая умерла, с ДД.ММ.ГГГГ. директором стал ФИО21 В штате ООО УК «<данные изъяты>» находится около 40 человек, имеется бухгалтерия.

Шайхутдинов И.К. являлся генеральным директором ООО УК «<данные изъяты>», который обслуживал <адрес>, в котором больше 300 квартир, данный дом находился в плачевном состоянии. Известно, что по обращению инициативной группы с вопросом избрания новой Управляющей компании, Департамент городского хозяйства порекомендовал им УК «<данные изъяты>».

Осенью 2014 года жильцами дома было проведено собрание, которое проходило несколько раз, так как не хватало кворума и его контролировала ФИО22, на основании протокола голосования с собственниками данного дома был заключен договор управления. Протокол голосования не видела. Протокол собрания никто не оспаривал, видела его когда они переехали на <адрес>. Мастер ООО УК «<данные изъяты>» каких-либо документов ей не передавал, руководителю данной организации через курьера направлялись письма по адресу: <адрес>, работников данной управляющей компании, её директора не видела. За период правления, до конца июля 2015 года ООО УК «<данные изъяты>» с своей стороны добросовестно выполняло принятые на себя обязательства, были наняты уборщицы, дворники, регулярно выезжали на объект разнорабочие, она ходила по квартирам и вручала квитанции. Одновременно жильцам данного дома приходили квитанции из ООО «<данные изъяты>». Объявления, которые подписывались от ООО УК «<данные изъяты> постоянно срывались. Кто-то платил в ООО «<данные изъяты>», кто-то в ООО УК «<данные изъяты>», от жильцов поступали жалобы. Жильцам говорили, чтобы они обращались в их управляющую компанию, кто платил в ООО «<данные изъяты>» приносили им справку об плате услуг. За период их правления, жильцами дома оплачено примерно 1 млн. рублей, точную сумму сказать не может. В настоящее время жильцами данного дома перед ООО УК «<данные изъяты>» имеется долг, который взыскивается в судебном порядке. У данного дома новая управляющая компания.

В судебном заседании свидетель ФИО26 указала, что с подсудимым она знакома с 2011 года, когда он был начальником УК «<данные изъяты>», которая обслуживала её дом, потом управляющей компанией стала ООО УК «<данные изъяты>», которой также управлял Шайхутдинов И.К. и избирать его не хотели. Как получилось, что он вновь стал заниматься их домом, не знает, в полном объеме комплект услуг не предоставлялся. Управлением он занимался один, заявки по телефону принимала женщина, которые не исполнялись. В период правления ООО УК «<данные изъяты>» ничего не делало, дворы не убирались, ничего не мылось, были проблемы с подвалом, они писали жалобы.

В 2014 году с ФИО33 в течении 3 месяцев искали новую управляющую кампанию, в связи с чем обратились в жилищную инспекцию, которая порекомендовала им ООО УК «<данные изъяты>». Было организовано собрание, набрали 52% бюллетеней. Она ходила по квартирам, помогала собирать подписи. В результате, они избрали УК «<данные изъяты>», которой руководила <данные изъяты>. Решения собрания, бюллетени она не видела. После избрания новой управляющей компании, в их <адрес> навели порядок. Оплата за коммунальные услуги проводилась не через ООО <данные изъяты>», она лично писала объявления, куда нужно платить деньги за коммунальные услуги. Все объявления срывал Костенков, который был за Шайхутдинова И.К. и последний знал, что у них новая управляющая компания.

УК «<данные изъяты>» занималось управлением домом до ДД.ММ.ГГГГ., добросовестно выполняя принятые на себя обязательства. Потом приходил Шайхутдинов И.К. говорил, что хочет с ними работать. Платежи осуществлялись в ООО УК «<данные изъяты>», платежные квитанции которой выбрасывались, также приходили платежки в ООО «<данные изъяты>», жильцы дома жаловались, что приходило по 2 квитанции. Долги жильцов были, кто платил, тот платит. Подрядчика ООО УК «<данные изъяты>» не знает.

С декабря 2014 года по январь 2015 года работы в доме проводились, в доме была авария, но все устранили.

    Свидетель ФИО27 суду пояснила, что она проживает по адресу: <данные изъяты>, ранее их домом управляло УК «<данные изъяты>», затем ООО УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К., потом появилась новая ООО УК «<данные изъяты> после чего начались проблемы с оплатой. В результате того, что не все знали о новой компании, у многих появились долги по оплате. Она услуги оплачивала через ООО «<данные изъяты>». В январе увидела квитанцию, в которой была указана ООО УК «<данные изъяты>», на 2 этаже встретила электрика, который пояснил, что они из ООО УК «<данные изъяты>». В феврале месяце ей сказали, что их дом обслуживает ООО УК «<данные изъяты>». Также в этот период счет выставляла вторая компания. Она обращалась в ООО «<данные изъяты>» на её вопрос, почему продолжают снимать деньги за обслуживание, если их обслуживает другая компания, ей сказали, что деньги снимают на основании договора, который с ООО «<данные изъяты>» не расторгнут. Кто проводил фактическое обслуживание дома, не знает. На собрании при смене ООО УК «<данные изъяты>» на ООО УК «<данные изъяты>» не присутствовала, бюллетень не подписывала, какого-либо объявления по данному вопросу не видела. В начале марта 2015 года по документам увидела, что к работе приступило УК «<данные изъяты>». Не может пояснить, убирались ли в подъезде дома до декабря 2014 года, так как утром уходила на работу.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия указывала, что летом 2014 года на управление домом зашло ООО «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К. На собрании при избрании способа управления не присутствовала, об управлении домом ООО УК «<данные изъяты>» узнала из квитанции по оплате за коммунальные услуги, которые брала в ОАО «<данные изъяты>». Не помнит чтобы кто-то из работников ООО «<данные изъяты>» оказывал какие-либо услуги, а именно: убиралась прилегающая территория и подъезды, вывозился мусор, либо производился какой-то ремонт в подъезде. Своевременно осуществляла оплату за коммунальные услуги, через кассу в помещении ОАО «<данные изъяты>». О расторжении договора управления с ООО УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и по способу управления избрано ООО УК «<данные изъяты>», не знала. Об обслуживании с ДД.ММ.ГГГГ. их дома ООО «<данные изъяты>» ей стало известно в начале 2015 года, когда нашла в подъезде квитанцию по оплате за квартиру, где было указано ООО «<данные изъяты>». Позвонив в Жилищную инспекцию, ей подтвердили, что дом обслуживает ООО «<данные изъяты>», хотя все платежи за коммунальные услуги оплачивала в ООО УК «<данные изъяты>». Сопоставив факты поняла, что фактически дом обслуживало ООО УК «<данные изъяты>», видела, что данной управляющей компанией вывозился мусор, работала техничка ФИО22, проживающая в этом же доме, также убиралась придомовая территория. После этого за март, апрель, май и июнь месяц, коммунальные услуги оплачивала в ООО УК «<данные изъяты>» через кассу управляющей компании, которая находится по адресу: <адрес> (том № 3 л.д. 230-233).

Показания, данные ею на предварительном следствии свидетель ФИО27, подтвердила.

    Свидетель ФИО28 суду пояснил, что изначально учредителем и руководителем ООО УК «<данные изъяты>» был ФИО1, в дальнейшем переоформленной на Шайхутдинова И.К., который не исполнял договоренность, мотивировал тем, что нет денег за уплату, потом он пропал, не брал телефон. С Шайхутдиновым И.К. познакомился, когда было затопление, в связи с чем по исполнительному производству вместе с приставами приезжал к нему в <адрес>, потом на <адрес>. ООО УК «<данные изъяты>» привлекалось к административной ответственности, он звонил Шайхутдинову И.К., который ему сообщил, что <адрес> не взял. Также ездил к нему офис по <адрес>, двери были закрыты, в дверях было много писем, также оставлял ему записку, чтобы он перезвонил соседи сказали, что Шайхутдинов И.К. выехал, его не видели,.

В ходе следствия свидетель ФИО28 указывал, что в конце февраля 2014 года в налоговый орган были сданы все необходимые документы, после чего Шайхутдинов стал одним из учредителей ООО УК «<данные изъяты>» и директором, которому ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 было направлено заявление и вручено лично о выходе из состава участников Общества, но в связи с тем, что у последнего отсутствовали денежные средства необходимые для оплаты услуг нотариуса, было принято решение, что в течении недели он найдет нужную сумму и документы будут переоформлены. Через некоторое время он совместно с ФИО1 звонили Шайхутдинову И.К. с вопросом переоформления документов, который сообщал, что ему либо некогда, либо у него отсутствуют денежные средства. До мая месяца 2014 года он неоднократно пытался его найти, выезжал по адресу места нахождения ООО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>», в офис расположенный по адресу: <адрес>, но безрезультатно. На момент приезда в офис, в дверях было воткнуто многочисленное количество почтовых извещений, о необходимости получения заказных писем и различных записок адресованных Шайхутдинову.

          Осенью 2014 года на одном из сайтов Тюменских новостей, обнаружил сообщение о привлечении ООО УК «<данные изъяты>» к административной ответственности связанными с нарушениями придомовой территорией дома <адрес>. Через сеть интернет, нашел номер телефона, по которому ему ответил Шайхутдинов, у которого спросил по поводу переоформления документов и привлечении к административной ответственности ООО УК «<данные изъяты>» по дому № по <адрес> что Шайхутдинов ответил, что это ошибка, и данный дом он не обслуживает, при этом снова пообещал перезвонить с целью переоформления документов.

          После этого Шайхутдинов И.К. снова пропал, он неоднократно пытался его найти, выезжал совместно с приставами, как по адресу регистрации, так и по месту фактического проживания, но его местонахождение, было не известно. При неоднократных встречах с Шайхутдиновым И.К., неоднократно требовал от него вернуть долг <данные изъяты> и решить вопрос по переоформлению документов с ФИО1, но Шайхутдинов И.К. только обещал, после чего снова исчезал.

    Шайхутдинова И.К. может охарактеризовать как очень хитрого, безответственного человека, пытающегося всех разжалобить, тем самым снять с себя ответственность (том 3 л.д. 217-220).

    После исследования данных показаний свидетель их подтвердил. Пояснил, что после указанных событий он неоднократно ездил в офис на <адрес>, интересы ФИО1 он представлял по устной договоренности, а Петухова – на основании доверенности.

    В судебном заседании свидетель ФИО19 пояснила, что с Шайхутдиновым И.К. находится в фактических брачных отношениях, решив подработать, находясь в отпуске по уходу за ребенком, на своё имя открыла ИП «<данные изъяты>». С Шайхутдиновым И.К. был заключен договор подряда, которому предоставила номер расчетного счета, который не имея юридических оснований всем управлял. Со слов Шайхутдинова И.К. известно, что он занимался уборкой подъездов и придомовой территории <адрес>, а также уборкой мест общего пользования. Люди работали без какого-либо оформления, записи в трудовые книжки не вносились. На данном доме работали уборщица ФИО59, которую видела со спины, и дворник, с ежемесячным окладом 6 000 рублей, их данных не знает, которых контролировал Шайхутдинов И.К. Инвентарь и моющие средства покупал Шайхутдинов И.К. Указала, что у Шайхутдинова И.К. есть ООО УК «<данные изъяты>», которое занимается обслуживанием домов, об организации, структуре и сотрудниках данного общества ей ничего не известно. Со слов Шайхутдинова И.К. известно, что денежные средства, снятые с её расчетного счета были потрачены на заработную плату уборщицы и дворника. О смене управляющей компании Шайхутдинов И.К. ей сказал в мае-июне 2015 года, в сентябре 2015 года было прекращено обслуживание <адрес>, в этот же месяц ему позвонили из департамента и попросили запустить отопление. В марте-апреле 2015 года на её счет перевели 45 000 рублей, которые она сняла и дома передала Шайхутдинову И.К. для выдачи заработной платы. По факту предоставления услуг ИП «<данные изъяты>» занимался Шайхутдинов И.К., договор с ресурсоснабжающими организациями ею не заключался, вывозом твердых бытовых отходов ИП «<данные изъяты>» не занималось, осуществлялась только уборка.

    С Шайхутдиновым И.К. она проживает 19 лет, совместно ведут хозяйство, имеют 4 детей, характеризует его с положительной стороны, занимается воспитанием детей, материально обеспечивает семью.

    Вместе с тем в ходе следствия свидетель ФИО19 показывала, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, она сняла перечисленные ей от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 322 рубля 41 копейка, которые у себя в квартире по адресу: г<адрес>, в дневное время отдала Шайхутдинову И.К.. как он ими распорядился не знает, ей с этих денег он ничего не дал (том № л.л. 118-120).

    После исследования данных показаний, свидетель ФИО19 пояснила, что от Шайхутдинова И.К. ей известно, что данные денежные средства последний отдал в счет заработной платы.

    Свидетель ФИО30 в судебном заседании показал, что с Шайхутдиновым И.К. у него договорные отношения, с которым на один год с пролонгацией заключен договор по обслуживанию и содержанию домофонов по адресу: <адрес>, оплата производилась через ОАО «<данные изъяты>». Когда было последнее перечисление, не помнит. Пролонгации не было, так как собственники дома сказали, что у них новая управляющая компания.

    При этом в ходе следствия свидетель ФИО30 пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП «<данные изъяты>.» и ООО УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К. был заключен договор на обслуживание домофонов в <адрес> расположенном по адресу: <адрес> полгода до заключения договора с ООО УК «<данные изъяты>» собственники квартир <адрес> в качестве контрагента выбрали ИП «<данные изъяты>.», после этого был заключен договор на обслуживание. При заключении договора его условием было то, что все денежные средства, поступающие от жильцов по позиции обслуживание домофонов, аккумулировались на учетном счете ОАО «<данные изъяты>», которое скопившиеся денежные средства по данной статье перечисляло на счет ИП «<данные изъяты>». На данные условия Шайхутдинов И.К. согласился, ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор, однако до подписания он длительное время не мог найти Шайхутдинова И.К., чтобы последний подготовил в ОАО «<данные изъяты>» письмо с указанием реквизитов ИП «<данные изъяты>». Со стороны ОАО «<данные изъяты>» за данный дом было произведено пять платежей, деньги перечислялись по мере поступления. Последнее перечисление было произведено ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 882 рубля 41 копейка. После этого со стороны ООО УК «<данные изъяты>» перечислений денежных средств за обслуживание домофонов с учетного счета ОАО «<данные изъяты>» не было. С какого момента ИП «<данные изъяты>» перестало обслуживать выше указанный дом ответить затрудняется. Договор, заключенный с ООО «<данные изъяты>» официально не расторгался. После заключения договора Шайхутдинова И.К. не видел, последний с ним на связь не выходил, на телефонные звонки не отвечал. Позднее стало известно, что данный дом обслуживает другая управляющая компания (том № 3 л.д. 223-225).    После исследования данных показаний свидетель их подтвердил, пояснил, что денежные средства переводились ОАО «<данные изъяты>», деньги от ООО УК «<данные изъяты>» не получал. Шайхутдинов И.К. не мог со своего счета перечислять деньги. Претензий не имеет к Шайхутдинову И.К. и к УК «<данные изъяты>». За какой период была переведена денежная сумма в размере 5 882, 41 рубль может пояснить ОАО «<данные изъяты>». Излишне уплаченных сумм за обслуживание домофонов не бело. При смене управляющей компании его сразу уведомляют.

Свидетель ФИО70. суду показал, что до 03 июня 2015 года работал юристом в ООО УК «<данные изъяты>», до него директором являлась ФИО22. Он занимался взысканием долгов с должников, были направлены претензии с тем, что некоторые жильцы коммунальные услуги оплачивали в ОАО «<данные изъяты>», т.е. ООО УК «<данные изъяты>». По итогам разбирательства выяснилось, что те, кто оплачивал коммунальные услуги в ОАО «<данные изъяты>», показывали их УК «<данные изъяты>», потом писали заявление в полицию. С 01 декабря 2014 года, согласно протоколу общего собрания многоквартирного дома, управлением <адрес> осуществляло УК «<данные изъяты>», что подтверждается с заключенными договорами с Тюменьтепло, водоканал, с ресурсоснабщающими организациями. Данный дом был проблемным, в аварийном состоянии. Известно, что люди обратились в Департамент городского хозяйства с вопросом избрания новой управляющей компании, который им порекомендовал ООО «УК «<данные изъяты> на тот период времени данный дом обслуживало ООО УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К. С этой целью жильцами данного дома было проведено собрание, принято решение о расторжении договора с ООО УК «<данные изъяты>». Протокол собрания никем не обжаловался. После чего ООО УК «<данные изъяты>» стало осуществлять начисления и обслуживание выше указанного дома, выполняя со своей стороны принятые на себя обязательства, а именно были наняты уборщицы, дворники, регулярно на объект выезжали разнорабочие. Не видел, чтобы со стороны ООО УК «<данные изъяты>» производилась уборка. Когда в судебном порядке он взыскивал задолженность, им мировому судье предоставлялись все договора. За декабрь-январь месяц платили в ООО УК «<данные изъяты>», потом им. В 2015 году вместе с жильцами в ОАО «<данные изъяты>» направлялись уведомления с просьбой не осуществлять начисления в адрес УК «<данные изъяты>», так как данный дом обслуживало ООО УК «<данные изъяты>», но ОАО «<данные изъяты>» направляло в их адрес письма, в которых указывалось на отсутствие договорных отношений с их организацией, хотя ООО УК «<данные изъяты>» находилось в реестре обслуживающих организаций как управляющая компания <адрес>. При этом он сам в дневное время по юридическому адресу ООО УК «<данные изъяты>» ездил на <адрес>, но там никого не было. Соседи говорили, что данный офис давно не работает, в дверях видел письма.     Предположил, что те квартиросъемщики, которые сдавали квартиры, платили в ОАО «<данные изъяты>». Пояснил, что в доме примерно 250 квартир. Задолженность по квартирам была на 1-2 месяц, кому высылали претензии, пришли рассчитались.

Когда он приступил к работе, Сергеева уже не работала, в корреспонденции видел уведомление Шайхутдинову И.К. о передаче дома другой компании. Также жители дома приходили в администрацию, которая направляла в адрес Шайхутдинова И.К. уведомление. Копии писем об уведомлении Шайхутдинова И.К. о передаче дома им предоставлялись в гражданском судопроизводстве.

    Свидетель ФИО33 суду пояснила, что она занималась общественной работой <адрес>, после того, как дом остался без обслуживания, изъявила желание о выборе новой управляющей компании. Жильцами дома было проведено собрание, на котором не собрали форум голосов, после чего проведено заочное голосование, и за УК «Мегаполис», руководителем которой была ФИО22, было собрано больше 150 голосов.

До образования ТСЖ ДД.ММ.ГГГГ, около 3 лет их дом обслуживала УК «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К., как и каким образом была избрана данная управляющая компания, сказать не может, дом неоднократно менял управляющие компании. С ДД.ММ.ГГГГ их дом обслуживало ООО «<данные изъяты>» в лице Шайхутдинова И.К., деятельность которого, не всех жильцов устраивала, так как никакие фактические услуги не оказывались.         С сентября 2014 года начали искать новую управляющую компанию, с ДД.ММ.ГГГГ к обслуживанию дома приступила ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО22, в марте был ФИО32, о котором она узнала со слов жильцов. УК «<данные изъяты>» их дом обслуживало до июня месяца. На данную управляющую компанию поступали жалобы от ФИО64, при этом ОАО «<данные изъяты>» мешало осуществлять работать УК «<данные изъяты>», которая сделала генеральную уборку, жильцы дома были ею довольны. Из выписки ОАО «<данные изъяты>» стало известно, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «<данные изъяты>» продолжала обслуживание их дома.

Указала, что с ДД.ММ.ГГГГ. в одностороннем порядке был расторгнут договор с ОАО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. числился УК «<данные изъяты>» в лице ФИО22. Не смогла пояснить, на основании чего ОАО «<данные изъяты>» выставляла счет, жильцами дома в УК «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» направлялись письма.     При обслуживании УК «<данные изъяты>» работников ОАО «<данные изъяты>» не видела, при этом Шайхутдинов И.К. выезжал на аварию, которая была в их доме. Считает, что обслуживанию УК «<данные изъяты>» препятствовал Шайхутдинов И.К., так как с подвала срезались замки, они ставили свои, однако свидетелем данных обстоятельств не являлась.

При управлении ОАО «<данные изъяты>» в доме по найму убиралась ФИО59, которую при управлении УК «<данные изъяты>», не видела.

     При этом в ходе следствия указывала, что ни каких работ со стороны ООО УК «<данные изъяты>» не производилось, фактически все работы оказывало ООО УК «<данные изъяты>», об обслуживании ООО УК «<данные изъяты>» Шайхутдинов не знать не мог, так как ему звонили жильцы и представители «<данные изъяты>» (том № 2 л.д. 76-80).

    После исследования пояснила, что при обслуживании их дома УК «<данные изъяты>», Гуля какое-то время работала, ей предложили работать у них, но ФИО22 и жильцов не устраивала работа ФИО59, поэтому наняли другую уборщицу.      ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание, на котором не было собрано кворума, поэтому провели заочное голосование, по протоколу было собрано 51,3% голосов, что подтверждается бюллетенями, которые должны находиться в УК «<данные изъяты>». На собрании были председатель собрания, председатель совета дома и собственники квартир. В протоколе указано, что расторгнут договор с ОАО «<данные изъяты>». Не помнит, занималось ли управлением домом ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. по декабрь 2014. Жильцов о смене управляющей компании уведомляли, на доске объявления были объявления.

    В начале декабря 2014 года в жилищную инспекцию подавали жалобу на ОАО «<данные изъяты>», так как плохо выполняло свои функции. Уведомления и письма Шайхутдинову И.К. направлялись, у неё оставались квитанции, которые в настоящее время выцвели.

В судебном заседании свидетель ФИО20 пояснила, что проживает в <адрес>, с 2011 по 2013 года их дом обслуживала компания Шайхутдинова И.К. УК «<данные изъяты>», в дальнейшем переименованная в ОАО «<данные изъяты>», сотрудников компании не видела, как и Шайхутдинова И.К., штата не было, жильцы дома возмущались. Она ездила на <адрес>, офис не помнит, где ей сказали, что по данному адресу никакой компании не было. Когда звонили Шайхутдинову И.К. по каким-то вопросам, то приезжали сотрудники с разных компаний, которые брали денежные средства за вызов и работу, так они были приглашены Шайхутдиновым И.К. Считает что вина Шайхутдинова И.К. состоит в том, что он свою ответственность переложил на ФИО78, который был неадекватным, пьющим человеком, у него находились все ключи и он все распоряжался.

После того как пришла УК «<данные изъяты>», она с февраля по июль-август 2015 года официально работала у них по договору технической в <адрес>, также был дворник, которого не знает, все стало хорошо, много чего сделали для дома. В январе месяца возле подъезда она встретила ФИО59 которая сказала, что Шайхутдинов И.К. ей не платит, поэтому она перестала убирать, работала ли Гуля в тот день, не знает. Сотрудников ОАО «<данные изъяты>», в том числе электрика с декабря 2014 года она не видела.

По факту запуска отопления пояснила, что в октябре 2014 года у них в доме не было отопления, ни одна компания с ними не соглашалась работать, она обратилась к директору ЖКХ, через время позвонили сотрудники департамента ЖКХ и сказали, что отопление дома сделает «<данные изъяты>», после чего она позвонила ФИО64 и предупредила его, так как у него были ключи. Когда приехала группа, ей позвонил ФИО64, она спустилась и встретила Шайхутдинова И.К., который ей сказал, что запустил отопление. Кто именно запустил отопление, не знает, но ФИО28 и Шайхутдинов И.К. утверждали, что они сделали. Согласно протоколу, с ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты>» должна была прекратить свои полномочия.

    Свидетель ФИО35 суду пояснил, что до 2015 года, точного времени не помнит он работал сантехником у Шайхутдинова И.К., которого знает как работодателя, наименование организации не помнит, по указанию которого делал сантехнические работы в <адрес>, также производил работы, когда звонили жильцы и просили что-то сделать. Заработную плату получал в размере 12 000 рублей в офисе, расположенном на Доме Обороны. Через два месяца пошли просрочки по заработной плате. Когда не работал у Шайхутдинова И.К., последний звонил ему, передавал заказы и просил помочь, так как он знал этот дом, жильцы оплачивали ему его услуги. Когда это было, точное время сказать не может.

    При этом в ходе предварительного следствия указывал, что в 2011 году он трудоустроился на должность сантехника в Управляющую компанию, название которой не помнит. Кто был руководителем не помнит, заместителем был Шайхутдинов И.К. В последующем Шайхутдинов И.К. зарегистрировал свою Управляющую компанию, название которой не помнит, возможно ООО УК «<данные изъяты>», где он официально был трудоустроен на должность сантехника, заработная плата составляла 12 000 рублей ежемесячно, которую он получал в офисе по <адрес> а <адрес>. В штате были работники, сколько человек не помнит, так же была бухгалтер женщина, данных которой не помнит, она осуществляла начисление и выдачу заработной платы. С момента трудоустройства около 3-х месяцев зарплата выплачивалась регулярно, в конце 2012 года, а также в начале 2013 года.

ООО УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ уведомило ОАО «<данные изъяты> о смене управляющей компании на основании общего собрания собственников <адрес>, с указанием о том, что ООО УК «<данные изъяты>» самостоятельно производит расчеты по жилищно-коммунальным услугам, просили плату не начислять с ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д.9)

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинов И.К. сообщил ОАО «<данные изъяты>» о том, что он не получил каких-либо уведомлений о заключении ООО «<данные изъяты>» договора на управление с жильцами <адрес> не получал, акты приема-передачи не подписывал, указав, что все работы по жилищно-коммунальным услугам производится ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д.82).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шайхутдинова И.К. и ИП «<данные изъяты>» в лице ФИО36 на три месяца заключен договора № подряда на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда г.Тюмени, согласно которому ИП «<данные изъяты>» обязано производить техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств домов; содержание общего имущества домов (уборка мест общего пользования), на обслуживание передан <адрес> (том 1 л.д.118-125, 126).

ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К. обратился в ОАО «<данные изъяты>» с письмом исх. №, в котором просит исключить из договора на оказание услуг по начислению и учету денежных средств, оплачиваемых населением за жилищно-коммунальные услуги многоквартирного <адрес> в связи с переходом в ООО УК «<данные изъяты>» (том 3 л.д.178).

ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К. сообщил в ОАО «<данные изъяты>» о том, что согласно протокола общего собрания собственников многоквартирный <адрес> перешел в управление ООО «УК «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, с указанием реквизита, по которому собранные от населения денежные средства следует перечислять (том 2 л.д.15).

ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К. письмом за исх.№ сообщил в ОАО «<данные изъяты>» реквизиты ИП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», указав, что за потребленную электроэнергию в местах общего пользования и индивидуальных приборов учета населением оплачивается напрямую в ОАО «<данные изъяты>» (том 2 л.д.17).

ДД.ММ.ГГГГг. Шайхутдинов И.К. просит ОАО «<данные изъяты>» отменить письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ., собранные денежные средства с населения с ДД.ММ.ГГГГ по всем остальным статьям, кроме управления жилым фондом, вывоз ТБО и КГМ, обслуживание домофонов перечислять подрядной организации ИП «<данные изъяты>» по указанным им реквизитам (том 1 л.д.116).

ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинова И.К. обратился в ОАО «<данные изъяты>» с письмом исх.№ о перечислении денежных средств подрядчику ИП «<данные изъяты>» аккумулированные по поставщику ООО УК <данные изъяты> (том 1 л.д.115).

В этот же день за исх. № информировал ОАО «<данные изъяты>» о допущенной ошибке реквизита получателя денежных средств ИП «<данные изъяты>», указанные им в письме за исх.14 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д.20).

ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К. дополнительно сообщил в ОАО «<данные изъяты>» точные реквизиты ИП «<данные изъяты>» (том 2 л.д.19).

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» обратилось к директору ООО «УК «<данные изъяты>» за разъяснением по обслуживанию <адрес>, в связи с тем, что ООО УК «<данные изъяты>» просит не производить начисление и сбор денежных средств населения за жилищно-коммунальные услуги, которое Шайхутдиновым И.К. получено ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.81).

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» информировало, что между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на совершение действий по начислению и учету денежных средств оплаченных населением за жилищно-коммунальные услуги, предоставлена информации по денежным средствам населения перечисленным ОАО «<данные изъяты>» в рамках договора в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д.145, 146-147).

ОАО «<данные изъяты>» представлена информация, которой установлено о поступлении денежных средств населения за жилищные услуги по адресу: <адрес>, перечисленные на расчетный счет ИП «<данные изъяты>» в рамках договора (том № 3 л. д. 105-140).

На письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ. Шайхутдинову И.К. из ОАО «<данные изъяты>» предоставлена информация по оплаченным денежным средствам населения по поставщику ООО «<данные изъяты>» в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ и перечисленных по письменному указанию на расчетный счет ИП «<данные изъяты> денежных средств в сумме 45322,40 руб. ( том 3 л.д.34-35).

    В ходе предварительного следствия вышеуказанные документы были изъяты (том 2 л.д.54-57), осмотрены надлежащим образом (том 2 л.д.108-111, том 4 л.д.112-125), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д.112-113, том 4 л.д.126-143).

Согласно проведенным бухгалтерским исследованием документов, справкой № от ДД.ММ.ГГГГ. установлено, что сумма денежных средств снятых с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>» г.Тюмень, Шайхутдиновым И.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по апрель 2015 года составляет 71 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОАО «<данные изъяты> в рамках действовавшего договора № от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «<данные изъяты>» ИП «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 45 322,41 руб. (том 1 л.д.149,150-153,154-159,160-163, 164-166).

Все доказательства, представленные стороной обвинения по данному уголовному делу, судом исследованы в соответствии с нормами УПК РФ и проверены с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела по существу. Каких либо нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных на досудебной стадии, которые могли бы ограничить права подсудимого и повлиять на выводы суда о доказанности его вины, допущено не было.

В судебном заседании установлено, что Шайхутдинов И.К. являясь директором управляющей компании ООО УК «<данные изъяты>», достоверно зная о нормах действующего жилищного законодательства, что подтверждается непосредственными его действиями, направленными на организацию, создание и управление хозяйствующим субъектом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с использованием своего служебного положения, путем обмана в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства ООО УК «<данные изъяты>» в сумме 38 942,76 рублей, перечислив их с учетного счета ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «<данные изъяты>».

С учетом изложенного действия Шайхутдинова И.К. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

Мотивом совершения преступления явились корыстные побуждения подсудимого, поскольку действия были объединены единым стремлением незаконного завладения чужими денежными средствами и обращении их в свою пользу, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий.

Наличие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций Шайхутдинова И.К. подтверждается приказом о назначении его на должность, уставом общества, в котором указан объем его прав как руководителя.

Оценив указанные показания подсудимого, суд относится к ним критически, как избранную позицию защиты, поскольку они полностью опровергаются представленными доказательствами, анализ которых приведен судом выше.

Показания свидетеля ФИО28 о том, что собрание по поводу переизбрания и выбору управляющей компании не проводилось, в связи с чем является не легитимным и сфальсифицированным, ничем кроме пояснений свидетеля не подтверждается. Протокол общего собрания о выборе управляющей компании УК «<данные изъяты>» никем из числа заинтересованных лиц не обжаловался.

Утверждение о том, что работы выполнялись <данные изъяты>, о чем пояснил подсудимый и свидетель ФИО59 опровергаются показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей ФИО26, ФИО27, ФИО20, ФИО33.

Доводы подсудимого о том, ему никаких писем от УК «<данные изъяты>» не приходило, не свидетельствует о его невиновности, поскольку он не получал заказную корреспонденцию, что подтверждается решением ИНФС по <адрес> № о привлечении и к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого Шайхутдинову И.К. неоднократно направлялась заказная корреспонденция, которая им не получалась.

Несостоятельным является довод Шайхутдинова И.К. о том, что не был уведомлен и не мог знать о том, что жильцами переизбрана другая управляющая компания, поскольку опровергаются показаниями как представителя потерпевшего, так и показаниями свидетеля ФИО32, работника <данные изъяты> ФИО92, ФИО33, из которых следует, что до подсудимого указанная информация о переизбрании другой управляющей компании доводилась, на что Шайхутдинов И.К. не отреагировал, при этом сообщил в <данные изъяты> о необходимости дальнейшего выставления счета на услуги по содержанию домом жильцами.

Кроме того, Шайхутдинов И.К. не отрицал факт состоявшегося разговора в феврале 2015 года с руководителем ООО УК «<данные изъяты>», где хотел передать дом по акту приема-передачи, также осенью 2014 года в ходе телефонного разговора лично сказал свидетелю ФИО28 о том, что <адрес> он не обслуживает. Также Шайхутдинова ОАО «<данные изъяты>» письмом известило о том, что от УК «<данные изъяты>» поступило сообщение о том, что <адрес> на основании протокола общего собрания обслуживают ООО «<данные изъяты>», на что ДД.ММ.ГГГГ подсудимый в ОАО «<данные изъяты>» сообщил, что от ООО «<данные изъяты>» он никаких уведомлений не получал, по акту приема передачи ничего не передавал, все работы по жилищно-коммунальным услугам производятся ООО УК «<данные изъяты>».

Суд критически относится к показаниям подсудимого о том, что управление домом им осуществлялось по конец марта 2015 года и денежные средства им были получены от жильцов дома пошли на оплату работников, в том числе и за март 2015 года.

Из исследованный доказательств следует, что ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов обратился с письмом в ОАО «<данные изъяты>», в котором указал о необходимости прекращения начисления счетов жильцам ввиду перехода дома в управление ООО «<данные изъяты>», в этот же день им подписан и заключен договор с ИП «<данные изъяты>».

Показания подсудимого о том, что денежные средства, поступившие на ИП «<данные изъяты>» были направлены на заработную плату работникам опровергаются показаниями свидетеля ФИО35, отрицавшего факт оказания каких-либо услуг для ООО <данные изъяты>» и выплате ему заработной плате после ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель ФИО59 пояснила, что за последний месяц работы Шайхутдинова с ней не рассчитался. Тот факт, что ФИО59 производила уборку подъезда опровергаются показаниями свидетеля ФИО20.

Показания свидетелей защиты ФИО98 и ФИО64 о том, что никакого собрания не проводилось и им ничего не известно по факту переизбрания новой управляющей компании не свидетельствую о невиновности подсудимого, поскольку не знание о переизбрании или не участие указанных лиц в голосовании по выбору управляющей компании не свидетельствует о его не проведении, и опровергаются протоколом общего собрания жильцов дома и показаниями свидетелей стороны обвинения.

Тот факт, что Шайхутдинов оказывал помощь жильцам дома в наладке и запуске отопления, не свидетельствует о том, что домом управляла ООО УК «<данные изъяты>». Оказание помощи на общественных началах не дает основания для хищения денежных средств другого юридического лица.

Согласно действующего законодательства, никаких препятствий по управлению домом у УК «<данные изъяты>» не было, так как у них были заключены все договора с ресурсоснабжающими организациями, осуществлялся ремонт, регистрация заявок о неисправностях от жильцов данного дома. Более того ООО УК «<данные изъяты>» привлекалось к административной ответственности, поскольку дом на их обслуживании находится с ДД.ММ.ГГГГ.

Факт привлечения подсудимого к административной ответственности и ссылка в предписаниях и актах выездных проверок Государственной жилищной инспекции о том, что домом управляет ООО «<данные изъяты>» не является бесспорным доказательством и утверждением того, что о фактах переизбрания на тот период было известно в Государственной жилищной инспекции, а если бы в инспекцию был предоставлен протокол общего собрания, то административное производство в отношении ООО УК «<данные изъяты>» касаемо управления данного дома было бы прекращено.

Шайхутдинов И.К. являясь директором ООО УК «<данные изъяты>», осознавая и достоверно зная, что дом, юридически и фактически обслуживает ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не имея никаких законных оснований, зная что УК «<данные изъяты>» никакие услуги и работы по дому не проводило, перевел денежные средства с <данные изъяты> на расчетный счет ФИО19, чем самым их похитил.

Утверждение подсудимого о том, что при переводе денежных средств с расчетного счета в <данные изъяты> он заблуждался, считал, что это денежные средства поступившие от жильцов до ДД.ММ.ГГГГ, является необоснованным, поскольку Шайхутдинов на указанный период времени не прекратил незаконное выставление счетов жильцам за содержание придомовой территории через <данные изъяты>, следовательно знал, что жильцами будут оплачиваться счета с декабря 2014 года по апрель 2015 года.

Приобщенная по ходатайству стороны защиты сведения из ОАО «<данные изъяты>» о задолженности населения за жилищные услуги, образовавшуюся перед ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составляет 67,363,65 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составляет 57 604,33 рубля, также не свидетельствует об отсутствии в действиях Шайхутдинова И.К. состава преступления. Кроме того Шайхутдинов И.К. не лишен возможности в судебном порядке взыскать имеющую задолженностью.

Свидетель ФИО35 суду пояснил, что на учетах не состоит, по датам ориентируется по времени сезона, так как работа с этим связана, в связи с чем доводы стороны защиты о признании показаний данного свидетеля, как недопустимое доказательство, поскольку следователь ему подсказывала, не имеется. Кроме того, аналогичные показания свидетелем были даны при очной ставке с подсудимым, в ходе которой от участников процесса каких-либо заявлений, замечаний не поступило.

Оснований подвергать сомнению достоверность показаний свидетелей, в том числе по причине заинтересованности кого-либо из них в оговоре подсудимого, у суда нет.

Также не имеется оснований для исключения из числа доказательств показания свидетеля ФИО28, который указал, что Шайхутдинов И.К. осенью 2014 года ему по телефону сказал, что он не обслуживает <адрес>. Данный факт свидетельствует о том, что подсудимый знал о смене управляющей компании.

Исходя из пределов предъявленного Шайхутдинову И.К. обвинения и в силу положений ч. 1 ст. 252 УПК РФ, исследованные стороной защиты в судебном заседании вещественные доказательства: копия представления об устранении нарушений закона прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; копия акта инспекционного обследования Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; предписание № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; договор № ? подряда на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; копии судебных решений мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ.; копия постановления № из ГУ МЧС России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; копии исполнительных листов: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление о составлении протокола об административном правонарушении № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; рапорт ГУ МЧС России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол об административном правонарушении Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; предупреждение об обязательном исполнении судебного акта от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.; копия постановления мирового суда судебного участка №3 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; - копия постановления мирового суда судебного участка №5 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; копии постановлений мирового суда судебного участка №8 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. и от ДД.ММ.ГГГГ.; лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и её копия; денежная чековая книжка на 50 чеков за № до № счет №, ООО «ДД.ММ.ГГГГ»; денежная чековая книжка на 25 чеков за № до № счет №, ООО <данные изъяты>; денежная чековая книжка на 50 чеков за № счет №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ серия №; письмо в ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. вх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; бюллетени заочного голосования - ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47; свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя Шайхутдинова И.К. по адресу: <адрес> чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. плательщик Шайхутдинов И.К. получатель УФК по Тюменской области ГЖИ; сопроводительное письмо на дополнительное соглашение к договору № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; дополнительное соглашение к договору № на оказание услуг по начислению и учету денежных средств, оплачиваемых населением за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ.; сопроводительное письмо директору ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинову И.К. из ОАО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. ; акт № на реализацию услуг от ДД.ММ.ГГГГ.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2826,96 руб; акт № на реализацию услуг от ДД.ММ.ГГГГ.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; лист записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. без подписи; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» с Шайхутдиновым И.К.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 рублей, за ведение счетов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 рублей, за ведение счетов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 рубля, за ведение карточек Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 рубля за ведение карточек Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 рубля 40 копеек, за изготовление копий документов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 рубля 40 копеек, за изготовление копий документов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «Уралсиб»; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1062 рубля 40 копеек От Шайхутдинова И.К. получатель ФИО48; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, получатель ООО «<данные изъяты>» от ФИО1; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «<данные изъяты>»; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для предоставления в региональное отделение ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ.; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для предоставления в региональное отделение ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ.; сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; три копии подтверждения уполномоченного банка ОАО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо мирового суда судебного участка №2 Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; постановление мирового суда судебного участка №2 Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление о регистрации юр. лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ.; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление об установленной в Статрегистре Росстата идентификации кодами ОК ТЭИ от ДД.ММ.ГГГГ. ; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО1; два трудовых договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО1; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; копия протокола № общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> проведенного в форме заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ.; договор № банковского счета в рублях от ДД.ММ.ГГГГ.; дополнительное соглашение к договору банковского счета в рублях от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ № о бухгалтерском учете от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.; расписка в получении документов, представленных для регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция № на сумму 2 4000 <адрес> ФИО50 от ООО «№»; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «<данные изъяты>»; заявка на подготовку денежных средств в ОАО «<данные изъяты>» не заполненная; письмо ОАО <данные изъяты> директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора на обслуживание системы переговорно-замкового устройства от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол собрания жильцов дома от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний ООО «<данные изъяты>»; итоговые решения по повестке общего собрания; акт приема-передачи поквартирных карточек и карточек регистрации граждан от ДД.ММ.ГГГГ.; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ.; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. прокуратурой Калининского АО г. Тюмени; представление об устранении нарушений закона прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ; два предостережения о недопустимости нарушений закона прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; почтовые извещения № и №; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; выписки из счетов - № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ.; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «УК «<данные изъяты>»; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; справка по оплате населения за 2015 по ИП ФИО19 (ООО «УК «<данные изъяты>»; сводная накопительная ведомость начислений на сумму 225 834,38 руб.; сводная накопительная ведомость начислений на сумму 43 962,79 руб.; сводная накопительная ведомость начислений на сумму 46 674,82; сводная накопительная ведомость начислений на сумму 167 807,66 руб.; сводная накопительная ведомость начислений на сумму 225 834,38 руб.; справка по оплате населения за 2015 по ООО «<данные изъяты>»; справка по оплате населения за 2015 по ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»; справка по оплате населения за 2015 по ИП ФИО30 (ООО «<данные изъяты>»); уведомление о смене реквизитов № от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление об установленной в Статрегистре Росстата идентификации кодами ОК ТЭИ от ДД.ММ.ГГГГ.; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; копия устава ООО «<данные изъяты>»; карточка предприятия ООО «<данные изъяты>»; письмо ООО «<данные изъяты>» директору МКУ «Службы заказчика по благоустройству ЛАО г. Тюмени; письмо ООО «<данные изъяты>» генеральному директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; опись документов к заявлению о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ. ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; копия уведомления о регистрации юр. лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ.; почтовые извещения № и №; почтовый конверт от ДД.ММ.ГГГГ. от ОАО «<данные изъяты>»; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.; выписки из счетов - № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.;

№ за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.;

№ за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; № за ДД.ММ.ГГГГ.; копия постановления мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; копия постановления мирового суда судебного участка №6 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.; банковские реквизиты ООО <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131,3 руб, опись ценного письма направляемого в ПФРФ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФРФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 12 месяцев 2014 ООО «<данные изъяты>»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136,14 руб, опись ценного письма направляемого в ИФНС № 3; отчет о прибылях и убытках за январь-дек. 2014 ООО «<данные изъяты>», бухгалтерский баланс на январь-дек. 2014; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; кассовый чек на сумму 15 р., товарный чек на сумму 15 р.; кассовый чек на сумму 10 р., товарный чек на сумму 10 р.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131,03 руб, опись ценного письма направляемого в ИФНС № 2; бухгалтерский баланс на январь-дек. 2013 ООО «<данные изъяты>»,; бухгалтерский баланс на январь-дек. 2014; отчет о прибылях и убытках за январь-дек. 2013, отчет о прибылях и убытках за январь-дек. 2014.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126,86 руб, опись ценного письма направляемого в ПФРФ; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФРФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 12 месяцев 2014 ООО «<данные изъяты>»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «УК «<данные изъяты>»; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «УК «<данные изъяты>». Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ООО «<данные изъяты>»; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «<данные изъяты>», расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование; уведомление Департамента ГХ Администрации г. Тюмени о проведении собрания без подписи; сообщение об аварии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; сопроводительное письмо к акту на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; акт на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ; акт на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директору ООО <данные изъяты> ФИО1 от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директору ООО <данные изъяты> ФИО1 от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в ГЖИ ТО от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление из ОАО «<данные изъяты>» о банковских реквизитах; уведомление из ОАО «<данные изъяты>» директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. № от 19.01.2015г.; уведомление из ОАО «<данные изъяты>» директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. № от ДД.ММ.ГГГГ.; запрос из ГЖИ ТО о предоставлении документов № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо о сдерживании равными долями накопившегося долга; квитанции об оплате коммунальных услуг в количестве 295 штук. - свидетельствуют о том, что указанные документы не являются относимыми к существу рассматриваемого уголовного дела, поскольку не подтверждают и не опровергают факт хищения Шайхутдиновым И.К. денежных средств, и не могут способствовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Оснований сомневаться в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, у суда не имеется.

На учете в психоневрологическом диспансере подсудимый не состоял и не состоит (том 2 л.д. 150), данных о наличии у него психических расстройств не имеется, его поведение в судебном заседании не вызвало сомнений в его психической полноценности.

Суд признает подсудимого Шайхутдинова И.К. вменяемым, подлежащим наказанию за совершенное им преступление.

При назначении вида и размера наказания Шайхутдинову И.К. суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Шайхутдинов И.К. ранее не судим (том 2 л.д.146), совершил тяжкое преступление, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д.148), на учете в наркологическом диспансере не состоит (том 2 л.д. 149), каких-либо земельный участков в собственности Тюменской области не имеет (том 2 л.д.158).

Отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Наличие на иждивении малолетних детей, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

В целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что наказание Шайхутдинова И.К. должно быть назначено в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы

Исходя из всех обстоятельств дела и данных о личности, суд полагает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, и не будет способствовать исправлению Шайхутдинова И.К.

Вместе с тем, руководствуясь принципом гуманизма, закрепленным в ст. 7 УК РФ, принимая во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, поведение подсудимого, который находясь на свободе за период времени, после совершенного им преступления, ни в чём противоправном замечен не был, данных таковых не представлено, суд считает, что исправление Шайхутдинова И.К. возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Разрешая вопрос о гражданском иске, суд пришел к следующим выводам.

В ходе предварительного следствия к подсудимому Шайхутдинову И.К. о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступления, представителем потерпевшего заявлен гражданские иск в размере 404 514,71 рубль (том 1 л.д.248).

В судебном заседании представителем потерпевшего ФИО51 размер исковых требований уменьшен до 38 942, 76 рубля.

Подсудимый Шайхутдинов И.К. исковые требования представителя потерпевшего не поддержал.

Судом установлено, что имущественный ущерб ООО «<данные изъяты>» был причинен виновными противоправными действиями подсудимого Шайхутдинова И.К., который в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, обязан его возместить в объеме заявленных требований.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

Шайхутдинова И.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Шайхутдинову И.К. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком ДВА года ШЕСТЬ месяцев.

Возложить на Шайхутдинова И.К. обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного в дни, указанные данным органом, не менять места жительства и работы без уведомления этого органа.

Меру пресечения Шайхутдинову И.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «<данные изъяты>» - удовлетворить частично, взыскать с Шайхутдинова И.К. в пользу ООО «<данные изъяты>» 38 942 (тридцать восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 76 копеек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- копия представления об устранении нарушений закона Прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт проверки № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- копия акта инспекционного обследования Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- предписание № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- договор № подряда на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 8 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №7 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления № из ГУ МЧС России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- копим исполнительных листов: № от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах;

№ от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

№ от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах; № от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- уведомление о составлении протокола об административном правонарушении № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 06.03.2015г. на 1 листе;

- рапорт ГУ МЧС России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- протокол об административном правонарушении Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- письмо в ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- предупреждение об обязательном исполнении судебного акта от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе;

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. на 10 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №3 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №5 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №8 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка №8 Центрального АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листах;

- лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 1 листе;

- копия лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 1 листе;

         - денежная чековая книжка на 50 чеков за № до № счет №, ООО «<данные изъяты>», в которой находятся: корешок денежного чека № на 10 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 17 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № 12 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек с корешком № на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 10 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 10 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 12 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 10 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 120 000 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек с корешком № В корешке имеется рукописные цифровые записи: 65 000 рублей; корешок денежного чека № на 6500 рублей. Денежный чек выдан ДД.ММ.ГГГГ; Далее денежные чеки с корешками не заполнены, в указанной денежной чековой книжке находится квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 рублей. Получатель ООО <данные изъяты>, От кого Шайхутдинова И.К.

-денежная чековая книжка на 25 чеков за № до № счет №, ООО <данные изъяты> в которой находятся: корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К; корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К; корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Шайхутдинов И.К; корешок денежного чека № на 18000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 7000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № № на 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек с корешком № на 14 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 14000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек с корешком № № на 9 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 9000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 17000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 6000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек с корешком № на 12 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 11000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ к которому при помощи металлической скобы прикреплен денежный чек № на 11000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 11000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- денежная чековая книжка на 50 чеков за № до № счет №, ООО <данные изъяты> в которой находятся: денежный чек с корешком № на 13 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ выписан на имя Шайхутдинова И.К.; корешок денежного чека № на 11 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 11 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 14 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 15000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 19000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 27000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № на 15000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; корешок денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ; Далее денежные чеки с корешками не заполнены. В осматриваемой денежной чековой книжке находится квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 рублей. Получатель <данные изъяты>, От кого Шайхутдинова И.К.;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ серия №.;

- письмо в ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. вх. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- бюллетени заочного голосования - ФИО37, ФИО38,

ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47;

- свидетельство № о регистрации по месту пребывания на имя Шайхутдинова И.К. по адресу: <адрес>.;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. плательщик Шайхутдинов И.К. получатель УФК по Тюменской области ГЖИ;

- сопроводительное письмо на дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- дополнительное соглашение к договору № на оказание услуг по начислению и учету денежных средств, оплачиваемых населением за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо директору ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинову И.К. из ОАО «<данные изъяты>» исх. № от №. ;

- акт № на реализацию услуг от ДД.ММ.ГГГГ.;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ.; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2826,96 руб.;

- акт № на реализацию услуг от ДД.ММ.ГГГГ руб.;

- лист записи в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. без подписи;

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» с Шайхутдиновым И.К.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. и банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 196 руб., за ведение счетов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. и банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 472 руб., за ведение карточек Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. и банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 94,40 руб. за изготовление копий документов Плательщик ФИО48, получатель ОАО «<данные изъяты>»;

- ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1062 рубля 40 копеек От Шайхутдинова И.К. получатель ФИО48;

- ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб., получатель ООО «<данные изъяты>» от ФИО1;

- решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «<данные изъяты>».

- два сообщения об открытии счета плательщика страховых взносов для предоставления в региональное отделение ФСС РФ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- сообщение об открытии счета ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- четыре копии подтверждения уполномоченного банка ОАО «<данные изъяты>»;

- сопроводительное письмо мирового суда судебного участка №2 Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ.;

- постановление мирового суда судебного участка № Калининского АО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;

- уведомление о регистрации юр. лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.

- уведомление об установленной в Статрегистре Росстата идентификации кодами ОК ТЭИ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- три трудовых договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ФИО1;

- решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия протокола № общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> проведенного в форме заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ.;

- договор № банковского счета в рублях от ДД.ММ.ГГГГ.

- дополнительное соглашение к договору банковского счета в рублях от ДД.ММ.ГГГГ ;

- приказ № о бухгалтерском учете от ДД.ММ.ГГГГ.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- расписка в получении документов, представленных для регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- квитанция №; № на сумму 2 4000 <адрес> ФИО50 от ООО «<данные изъяты>»;

- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «<данные изъяты>»;

- заявка на подготовку денежных средств в ОАО «<данные изъяты>» не заполненная;

- письмо ОАО <данные изъяты> директору ООО «УК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.,

- копия договора на обслуживание системы переговорно-замкового устройства от ДД.ММ.ГГГГ.; - протокол собрания жильцов дома от ДД.ММ.ГГГГ.; - итоговые решения по повестке общего собрания;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний ООО «<данные изъяты>»; - два почтовых извещения № и №;

- акт приема-передачи поквартирных карточек и карточек регистрации граждан от ДД.ММ.ГГГГ.;

- дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. прокуратурой Калининского АО г. Тюмени;

- представление об устранении нарушений закона прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ;

- два предостережения о недопустимости нарушений закона прокуратуры Калининского АО г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 547,96 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 рублей комиссия за выдачу денежной наличности);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181,5 руб. комиссия за выдачу денежной наличности по чеку №);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 825,92 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 руб. комиссия за выдачу денежной наличности по чеку №);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445,5 руб. плательщик ООО «<данные изъяты>» получатель ПАО «<данные изъяты>» комиссия за выдачу денежной наличности по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб. плательщик ООО «<данные изъяты>» получатель ПАО «<данные изъяты>» комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ Плательщик ООО «<данные изъяты>» получатель ООО «<данные изъяты>»);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 104 руб. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 руб. комиссия за выдачу денежной наличности по чеку №. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1290 руб. за ведение счета.);

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- два акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- справка по оплате населения за 2015 по ИП ФИО19 (ООО «<данные изъяты>»; - сводная накопительная ведомость начислений на сумму 225 834,38 руб.;

- четыре сводных накопительных ведомостей начислений на сумму: 43 962,79 руб.; 46 674,82; 167 807,66 руб.; 225 834,38 руб.;

- справка по оплате населения за 2015 по ООО «<данные изъяты>»;

- справка по оплате населения за 2015 по ООО «<данные изъяты> (ООО «<данные изъяты>»; справка по оплате населения за 2015 по ИП ФИО30 (ООО «<данные изъяты>»);

- уведомление о смене реквизитов № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- уведомление об установленной в Статрегистре Росстата идентификации кодами ОК ТЭИ от ДД.ММ.ГГГГ.:

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; - копия листа записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- копия устава ООО «<данные изъяты>»; - карточка предприятия ООО «<данные изъяты>».;

- письмо ООО «<данные изъяты>» директору МКУ «Службы заказчика по благоустройству ЛАО г. Тюмени;

- письмо ООО «УК «<данные изъяты>» генеральному директору ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

- опись документов к заявлению о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

- копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.;

- копия уведомления о регистрации юр. Лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

- два почтовых извещения №. и №.;

- почтовый конверт от ДД.ММ.ГГГГ. от ОАО «<данные изъяты>»;

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503,11 руб, плательщик ООО «<данные изъяты>» получатель ПАО «<данные изъяты>» комиссия за ведение счета. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб. плательщик ООО «<данные изъяты>» получатель ПАО <данные изъяты>» комиссия за ведение счета. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. плательщик ООО «УК «<данные изъяты>» получатель ООО «<данные изъяты>»);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 653, 95);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107, 25 руб. комиссия за выдачу денежной наличности по чеку №);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 220,33 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 603,5 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 руб комиссия за выдачу денежной наличности);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 р.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 р.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 624 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 р.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.(Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 р.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 412,04 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 р.);

-выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб. комиссия за выдачу денежной наличности.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433,52 руб. штраф, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 503,11 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181,5 руб. комиссия за выдачу денежной наличности);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15669,51 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб. комиссия СМС информирование. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247,5 руб. комиссия за выдачу денежной наличности.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 635,07 руб. за ведение счета.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 654,93 руб. за ведение счета. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 487,41 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. комиссия за зачисление безналичных денежных средств. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 руб комиссия за выдачу денежной наличности);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.(Инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб. Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566,48 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.(Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 548,11 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10165,93 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181,5руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10437,14 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 руб.);

-выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17772,86 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280,5руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 254,14 руб.) ;

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35,86 руб. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12350,3 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181,5 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ.( Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11642,47 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 руб. Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502,11 руб. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб. Инкассовое поручение № на сумму 10 000 руб. Инкассовое поручение № на сумму 50 000 руб. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 417,85 руб.Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247,5руб.);

- выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ. (Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497,89 руб. Выписка из счета № за ДД.ММ.ГГГГ);

- копия постановления мирового суда судебного участка № Центрального АО <адрес> от 02.10.2012г. на 3 листах;

- копия постановления мирового суда судебного участка № Центрального АО <адрес> от 05.12.2012г. на 2 листах;

- банковские реквизиты ООО <данные изъяты>;

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131,3 руб., опись ценного письма направляемого в ПФРФ;

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФРФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 12 месяцев 2014. ООО «<данные изъяты>»;

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 136,14 руб., опись ценного письма направляемого в ИФНС №;

- отчет о прибылях и убытках за январь-дек. 2014. ООО «<данные изъяты>», бухгалтерский баланс на январь-декабрь 2014.;

- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- кассовый чек на сумму 15 р., товарный чек на сумму 15 р.;

- кассовый чек на сумму 10 р., товарный чек на сумму 10 р.

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 131,03 руб, опись ценного письма направляемого в ИФНС №;

- бухгалтерский баланс на январь-дек. 2013. ООО «<данные изъяты>»;

- бухгалтерский баланс на январь-декабрь 2014;

- отчет о прибылях и убытках за январь-дек. 2013., отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2014.;

- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 126,86 руб., опись ценного письма направляемого в ПФРФ;

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФРФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 12 месяцев 2014. ООО «<данные изъяты>»;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «УК «<данные изъяты>»;

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «<данные изъяты>». Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>»;

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ООО «<данные изъяты>»;

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «<данные изъяты>», расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование;

- уведомление Департамента ГХ Администрации г. Тюмени о проведении собрания без подписи;

- сообщение об аварии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»;

- сопроводительное письмо к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- сопроводительное письмо к акту на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- акт на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

- акт на реализацию услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление директору ООО <данные изъяты> ФИО1 от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ; - заявление директору ООО <данные изъяты> ФИО1 от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление в ГЖИ ТО от Шайхутдинова И.К. от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление из ОАО «<данные изъяты>» о банковских реквизитах;

- уведомление из ОАО «<данные изъяты>» директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- уведомление из ОАО «<данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- запрос из ГЖИ ТО о предоставлении документов № от ДД.ММ.ГГГГ.;

- письмо о сдерживании равными долями накопившегося долга.

- квитанции об оплате коммунальных услуг в количестве 295 штук – вернуть по принадлежности;

- карточку предприятия ООО «УК «Тюмень-Центр».; выписку из ЕРГЮЛ ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ.; решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ; Устав ООО «<данные изъяты>»; копию договора управления многоквартирным домом № от ДД.ММ.ГГГГ.; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление ОАО <данные изъяты> директором ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо из ОАО ТРИЦ директору ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; акт проверки № Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах; акт инспекционного обследования Государственной жилищной инспекции Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предписание ДД.ММ.ГГГГ Государственной жилищной инспекции <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» исх. Шайхутдинова И.К. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от №.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. об уточнении реквизитов ИП <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО«<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от №.; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; справка ОАО «<данные изъяты>» по оплате населения за 2014 год на общую сумму 8760,4 руб. - сводная накопительная ведомость начислений ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 235 618,78 руб.; сводную накопительную ведомость начислений ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 26 431,5 рублей.; сводную накопительную ведомость начислений ОАО «<данные изъяты>» на общую сумму 32341,10 руб.; справку ОАО «<данные изъяты>» по оплате населения за 2014 год по ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 74 831,66 руб.; справку ОАО «<данные изъяты>» по оплате населения за 2014 год по ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 8014,96 руб.; копию свидетельства о государственной регистрации ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; письмо в ОАО <данные изъяты> директора ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.; уведомление директору ООО «<данные изъяты>» Шайхутдинову И.К. из МУ КУ «Служба заказчика по благоустройству ленинского административного округа г. Тюмени» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

        - копии писем директора ООО УК «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. в адрес ОАО «<данные изъяты>» - № от ДД.ММ.ГГГГ, 9 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; приложение договор № ? подряда на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах; письмо директора ООО УК «<данные изъяты>» Шайхутдинова И.К. в адрес ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО УК «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о получении разъяснения от Шайхутдинова И.К. по обслуживанию <адрес> ООО УК «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ.; информацию по оплаченным денежным средствам населения по поставщику ОО УК «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; информацию по начисленным и оплаченным за жилищные услуги денежным средствам населения по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на одном листе - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получении копии приговора, путём подачи апелляционной жалобы и представления через Центральный районный суд города Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб, затрагивающих интересы осуждённого, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осуждённым в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

    Председательствующий            .                       И.А. Невидицина

    .