Дело № 1-15/2017 (1-432/2016)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Омск «26» июля 2017 года
Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Бондарева В.Ю. при секретаре Трофимовой С.И. с участием государственных Пантюховой Е.П., Леонова Д.С., Мироновой Н.С., Федоркиной М.И., Вакар Е.А., подсудимой Полетаевой А.А., ее защитников – адвокатов Метелева Б.В., Башкатовой Н.А., Ведищевой А.Н., Царьковой Е.В. и Филиной Э.А., подсудимого Пуговкина М.Н., его защитника – адвоката Чекмезова К.В., подсудимого Бабикова А.И., его защитников – адвокатов Пастухова П.А. и Хабарова А.Е., подсудимого Чумарова К.М., его защитников – адвокатов Плеханова П.П. и Шаболтаса А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:
Полетаевой Анастасии Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей высшее экономическое образование, работающей администратором в ООО «Сосновый бор», в браке не состоящей, детей и иных лиц на иждивении не имеющей, тяжелыми и (или) хроническими заболеваниями не страдающей, судимостей не имеющей; под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся;
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
Пуговкина Михаила Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, имеющего полное среднее образование, работающего без оформления трудовых отношений кровельщиком, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), тяжелыми и (или) хроническими заболеваниями не страдающего, ранее не судимого; под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося;
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
Бабикова Антона Игоревича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, имеющего полное среднее образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), тяжелыми и (или) хроническими заболеваниями не страдающего, ранее не судимого; под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося;
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;
Чумарова Константина Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, имеющего высшее педагогическое образование, работающего менеджером в ООО «Бизнес Решение», состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ г.р.), тяжелыми и (или) хроническими заболеваниями не страдающего, ранее не судимого; под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося;
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимые Полетаева А.А., Пуговкин М.Н., Бабиков А.И. и Чумаров К.М. в составе организованной преступной группы совместно с Трофимовым Н.В. и Кузьминым И.А. (в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и ранее вынесены обвинительные приговоры по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УПК РФ, далее по тексту - Трофимов Н.В., Кузьмин И.А.), осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия обязательно), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Омска при следующих обстоятельствах.
В указанный период Полетаева А.А., Пуговкин М.Н., Бабиков А.И. и Чумаров К.М., а также Трофимов Н.В. и Кузьмин И.А. не являлись руководителями и учредителями зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций. Полетаева А.А. работала бухгалтером ООО «СтройИнжиниринг», Пуговкин М.Н. – техником ООО «Омские платежные системы». Бабиков А.И. являлся представителем индивидуального предпринимателя БИФ (ИНН №), осуществляющего основной вид деятельности – сдачу в наем собственного недвижимого имущества, а также иные виды экономической деятельности, имел фактическую возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ИП БИФ Чумаров К.М. не являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном законом порядке, не имел официального места работы и источника дохода, действовал от имени сторонних юридических лиц, не будучи их официальным представителем.
Полетаева А.А. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи подчиненной Трофимова Н.В., который являлся директором ООО «СтройИнжиниринг», и, осуществляя в силу своих обязанностей ведение бухгалтерского учета указанной организации, а также других организаций, подконтрольных Трофимову Н.В., вступила в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с Трофимовым Н.В., не имевшим возможности реализовать преступный умысел без доверенного лица, осуществляющего ведение бухгалтерского учета (составление первичных бухгалтерских документов, отправка платежных поручений, учет полученных, отправленных и выданных денежных средств).
Пуговкин М.Н. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи подчиненным Трофимова Н.В., который являлся директором ООО «Омские платежные системы», и, осуществляя в силу своих обязанностей обслуживание, ремонт, инкассирование платежных терминалов, а также транспортировку наличных денежных средств, обеспечение сохранности и их учет, вступил в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с Трофимовым Н.В., не имевшим возможности реализовать преступный умысел без доверенного лица, осуществляющего сбор, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств заинтересованным лицам – клиентам. При этом Пуговкин М.Н. для осуществления незаконной банковской деятельности согласно разработанному преступному плану Трофимова Н.В., зарегистрировал на свое имя организацию ООО «РегионТорг» (ИНН №), открыл расчетные счета в кредитных учреждения г. Омска, которые в дальнейшем использовались организованной преступной группы по руководством Трофимова Н.В. в указанном преступлении.
Бабиков А.И. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея денежные средства в наличной форме и возможность распоряжаться расчетными счетами ИП Бабикова И.Ф., с целью наживы, действуя умышленно, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с Трофимовым Н.В., не имевшим возможности реализовать преступный умысел без лица, предоставлявшего денежные средства в наличной форме.
Чумаров К.В. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея денежные средства в наличной и безналичной формах и возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ему организаций ООО «Торговая площадь», ООО «Универсал», ООО «Сибирские ресурсы», с целью наживы, действуя умышленно, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, с Трофимовым Н.В., не имевшим возможности реализовать преступный умысел без лица, предоставлявшего денежные средства в наличной форме.
Так, в ДД.ММ.ГГГГ году Трофимов Николай Владимирович, зарегистрированный по адресу: <адрес>, для осуществления незаконной банковской деятельности создал организованную преступную группу и, являясь ее руководителем в период времени не позднее мая ДД.ММ.ГГГГ года по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года, совместно с членами организованной преступной группы совершил умышленное тяжкое преступление, а именно осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной преступной группы, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
В ДД.ММ.ГГГГ году, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе Омске Омской области Трофимов Н.В., будучи руководителем нескольких организаций, обладая качествами лидера и используя свои организаторские способности, решительность, умение располагать к себе окружающих, упорство в достижении криминальных целей, будучи осведомленным о том, что на территории Российской Федерации осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон, ФЗ «О банках и банковской деятельности»), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.
Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).
В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.
Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.
Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.
Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.
Однако Трофимов Н.В., не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, разработал план совершения преступления, который включал в себя необходимость использования подконтрольных юридических лиц, созданных, в соответствии с законодательством о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию фактических руководителей, причастных к мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета, должны были использоваться как «нелегальный расчетно-кассовый центр» осуществляющий незаконные банковские операции.
Понимая, что осуществление данной деятельности единолично невозможно, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Трофимов Н.В. создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его подчиненные работники Пуговкин М.Н. и Полетаева А.А., разработал преступную схему получения криминального дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, которая заключалась в следующем.
Трофимов Н.В., являясь руководителем и учредителем нескольких юридических лиц, осуществляющих деятельность в области платежных терминалов, торгово-закупочной деятельности и общественного питания и не осуществлявших банковскую деятельность, имея возможность распоряжаться расчетными счетами данных организаций, осуществления переводов денежных средств и снятия наличных денежных средств с расчетных счетов организации, осознал, что возможно получение дохода не от осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, а от предоставления услуг по переводу и обналичиванию денежных средств под прикрытием финансово-хозяйственной деятельности.
Трофимов Н.В., являясь директором ООО «Омские платежные системы», ООО «СтройИнжиниринг» и ООО «Сибирский ФастФуд» и имея, в силу данной деятельности, в наличии денежные средства, поступающие из платежных терминалов, выручки от торговых точек и точек общественного питания, принял меры к поиску лиц, в том числе из числа своих знакомых, которым он мог бы доверить денежные средства как в наличной так и безналичной форме.
После этого Трофимов Н.В. вступил в сговор, направленный на совершение преступления вышеуказанным способом, с подчиненным работником, обслуживающим платежные терминалы в ООО «Омские платежные системы» Пуговкиным Михаилом Николаевичем, с которым Трофимов Н.В. знаком с детства и поддерживал приятельские отношения.
Кроме того, учитывая, что совершение данного преступления невозможно без организации учета поступивших и выданных денежных средств, а также составления фиктивных бухгалтерских документов, отражающих суть переводов денежных средств по расчетным счетам и выдачу наличных денежных средств, Трофимов Н.В. предложил Полетаевой Анастасии Александровне, работающей в должности бухгалтера ООО «СтройИнжиниринг», вступить в преступную группу, созданную последним для осуществления незаконных банковских операций с целью извлечения постоянного преступного дохода.
Пуговкин М.Н. и Полетаева А.А., осознавая противоправность предложения Трофимова Н.В., действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного преступного обогащения, согласились на участие с Трофимовым Н.В. в совершении на территории города Омска Омской области тяжкого преступления с непосредственным личным участием, создав тем самым организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности.
В мае 2011 года Трофимов Н.В., организовав преступную группу, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла разработал план действий, необходимых для совершения незаконной банковской деятельности, с распределением ролей каждого участника организованной преступной группы, которые вошли в ее состав, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, ответственных за направление преступной деятельности, определив тем самым иерархическую структуру, конспирацию членов преступной группы, путем использования в общении специальной терминологии, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной преступной группы за выполнение преступной роли.
Кроме того, Трофимов Н.В. определил цели и задачи организованной преступной группы, место, время и способ совершения преступления.
Целью преступной деятельности организованной преступной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в особо крупном размере.
Задачей организованной преступной группы, согласно заранее разработанному преступному плану, являлось совершение незаконных банковских операций членами преступной группы без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открытие и ведение банковских счетов клиентов, расчеты и переводы денежных средств по поручению других юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для реализации указанных задач члены организованной преступной группы разработали механизм, состоящий в привлечении безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в преобразовании их в наличную форму, на расчетные счета ООО «Омские платежные системы», ООО «СтройИнжиниринг», ООО «РегионТорг», ООО «Альфа», ООО «Инвест-Консалтинг», контролировавшихся членами организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии, составляющей от 0,4 % до 3,5 %, при этом источником поступления наличных денежных средств для расчетов с клиентами незаконной банковской являлась хозяйственная деятельность ООО «Омские платежные системы», ООО «СтройИнжиниринг» и ООО «Сибирский ФастФуд», снятие в наличной форме денежных средств со счетов ООО «Омские платежные системы», ООО «СтройИнжиниринг», ООО «РегионТорг», ООО «Альфа», ООО «Инвест-Консалтинг», а также с помощью банковских карт, оформленных на имена физических лиц, получение кредитов и займов в наличной форме. Полученные денежные средства в наличной и безналичной форме учитывались путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, то есть фактически осуществлялось открытие банковских счетов и учет, проведенных по ним операций, кассовое обслуживание и инкассация наличных денежных средств.
Для проведения операций с денежными средствами, поступившими от клиентов на расчётные счета юридических лиц, подконтрольных организованной преступной группе, и их переводу из безналичной формы в наличную, организатор преступной группы – Трофимов Н.В. обеспечил открытие лицевых счетов в банках города Омска на имена иных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах организованной преступной группы.
Использование лицевых счетов иных физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомлённых о ее преступной деятельности, обеспечивало конспирацию преступной деятельности членов преступной группы.
Снятые наличные денежные средства планировалось использовать для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе «фиктивных» организаций.
С целью расширения объема незаконных банковских операций Трофимов Н.В. при неустановленных обстоятельствах в разные периоды времени вовлек в состав организованной преступной группы: в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Чумарова К.В., в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Бабикова А.И., и в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ – Кузьмина И.А., имевших возможность предоставлять Трофимову Н.В. значительный объём наличных денежных средств, а также «клиентов» незаконной банковской деятельности за получение вознаграждения в виде определенной доли от дохода организованной группы, в зависимости от суммы предоставленных наличных денежных средств.
Бабиков А.И., Чумаров К.В. и Кузьмин И.А., будучи осведомленными о преступных намерениях Трофимова Н.В., направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, заинтересованные в получении дохода от использования имеющихся у них наличных денежных средств в незаконных банковских операциях, согласились на предложение Трофимова Н.В. и вступили в организованную группу с закреплением за ними конкретных функций по предоставлению наличных денежных средств и поиску клиентов незаконной банковской деятельности.
Трофимов Н.В., разработав механизм деятельности организованной преступной группы по осуществлению незаконных банковских операций, распределил между участниками преступные роли следующим образом:
Трофимов Н.В., имея опыт работы руководителем в ООО «Омские платежные системы», ООО «СтройИнжиниринг», ООО «Сибирский ФастФуд», обладая организаторскими способностями, безусловным влиянием и авторитетом среди участников преступной группы, осуществлял следующие функции:
общее руководство преступной группой;
подыскание физических лиц для создания и регистрации на них за вознаграждение «фиктивных» организаций для осуществления незаконной банковской деятельности;
подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной преступной группе;
определение размера вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств), - от 0,4% до 3,5% от каждой перечисленной суммы;
организация получения от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечение их сохранности и перевозки в офис ООО «Омские платежные системы»;
распределение между участниками преступной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода;
обеспечение членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, фиктивными документами;
контроль и сопровождение номинальных руководителей в банки и налоговые органы для оформления документов, необходимых для регистрации «фиктивных» организаций и открытия расчетных счетов, а так же контроль за представлением в банк изготовленных фиктивных кассовых чеков на снятие наличных денежных средств со счетов «фиктивных» организаций;
контроль надлежащего исполнения членами преступной группы своих ролей, контроль и корректирование действий соучастников преступной группы – непосредственных исполнителей преступлений;
предоставление членам преступной группы офисного помещения по адресу: <адрес>, оснащенного офисной техникой, в том числе необходимой для составления фиктивных документов, средствами связи, в том числе - факсом, телефонами, компьютерами, оснащенными бухгалтерскими программами с выходом в сеть Интернет;
передача клиентам реквизитов организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, личный контроль факта поступления денежных средств на счета подконтрольных организаций;
урегулирование в правоохранительных и налоговых органах вопросов, возникающих в ходе ведения незаконной банковской деятельности, а так же изготовления фиктивных платежных документов;
обеспечение безопасности членов преступной организации;
поддержание контактов с сотрудниками банка, которые информировали его о поступлении денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, прохождении платежей, об остатках денежных средств на счетах подконтрольных «фиктивных» организаций;
организация снятия наличных денежных средств с лицевых счетов физических лиц путем информирования владельцев счетов о необходимости прибытия в банк в назначенное время для снятия денежных средств, поступивших на их лицевые счета, контроль их снятия, сохранности и передачи членам преступной группы;
поручение передачи либо личная передача обналиченных денежных средств клиентам.
Полетаева А.А., имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы бухгалтера в ООО «СтройИнжиниринг», обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, действуя в составе организованной преступной группы, осуществляла следующие функции:
- вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц (организаций) путем анализа выписок по расчетным счетам, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции;
- осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступной группе организаций через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;
- осуществляла переводы денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций на лицевые счета физических лиц через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет;
- проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;
- составляла фиктивные первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций;
- составляла фиктивные первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств между подконтрольными преступной группе организациями;
- вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы.
Пуговкин М.Н., являясь техником в ООО «Омские платежные системы» по обслуживанию терминалов, имея опыт работы инкассатором, осуществлял следующие функции:
- инкассировал наличные денежные средства из платежных терминалов, торговых точек и точек общественного питания;
- осуществлял контроль за снятием денежных средств с расчетных счетов организаций, личных счетов физических лиц через банковские карты;
- осуществлял снятие денежных средств с расчетных счетов «фиктивной» организации, в которой он являлся номинальным руководителем;
- осуществлял снятие денежных средств с личных счетов через банковские карты;
- осуществлял транспортировку инкассированных и снятых со счетов наличных денежных средств в офис ООО «Омские платежные системы» и обеспечивал их сохранность;
- осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности;
- осуществлял получение наличных денежных средств от лиц, их предоставлявших, обеспечивал их сохранность и транспортировку.
Бабиков А.И., в силу родственных связей, имел возможность получать наличные денежные средства своего отца Бабикова И.Ф., который занимался хозяйственной деятельностью как индивидуальный предприниматель и руководитель ОАО «Омскметаллопторг», и предоставлять их Трофимову Н.В. для осуществления незаконных банковских операций с последующим возвратом денежных средств в безналичной форме с вознаграждением Бабикова А.И. в виде определенного процента от суммы предоставленных наличных денежных средств, не ставя Бабикова И.Ф. в известность о своих преступных намерениях.
Бабиков А.И. в организованной группе выполнял следующие функции:
- предоставление наличных денежных средств;
- оформление предоставленных наличных денежных средств фиктивными договорами гражданско-правового характера.
Кузьмин И.А. имел возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «Сибирско-Уральский бройлер», руководителем которого он являлся, в силу чего выполнял следующие функции:
- предоставление наличных денежных средств;
- оформление предоставленных наличных денежных средств фиктивными договорами гражданско-правового характера.
Чумаров К.В. имел возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «Торговая площадь», ООО «Универсал», ООО «Сибирские ресурсы», в силу чего выполнял следующие функции:
- предоставление наличных денежных средств;
- оформление предоставленных наличных денежных средств фиктивными договорами гражданско-правового характера;
подыскание клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций (перечисление денежных средств клиента с расчетного счета «фиктивных» организаций по указанным клиентом реквизитам) должны были перечислять денежные средства на счета коммерческих организаций, подконтрольных организованной преступной группе.
Помимо этого, Трофимов Н.В., являясь лидером организованной преступной группы, с целью увеличения преступного дохода от незаконной банковской деятельности получал кредиты как на свое имя, так на подконтрольные преступной группе организации, на участников преступной группы и на работников организаций, не осведомленных о преступных намерениях Трофимова Н.В.
Так для осуществления незаконной банковской деятельности Трофимовым Н.В. в составе организованной преступной группы с Полетаевой А.А., Пуговкиным М.Н., Бабиковым А.И., Чумаровым К.В. и Кузьминым И.А., были созданы и обеспечены условия для совершения преступления в течение длительного времени, а именно:
- созданы организации, имеющие достаточное количество расчетных счетов с системой удаленного доступа управления ими через систему Интернет;
- привлечены клиенты, заинтересованные в получении денежных средств в наличной форме, круг которых в процессе совершения преступления расширялся;
- организовано получение наличных денежных средств из разных источников;
- обеспечена безопасность транспортировки и выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.
Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, членами преступной группы Полетаевой А.А. и Пуговкину М.Н., для оперативной связи между собой использовались средства мобильной связи, выданные Трофимовым Н.В.
Деятельность организованной преступной группы осуществлялась длительное время, с мая 2011 года по декабрь 2013 года, носила стабильный, сплоченный и постоянный характер с четко распределенными ролями, с беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителя, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.
Для получения денежных средств в наличной форме, Трофимов Н.В. отдавал распоряжения участнику организованной преступной группы Полетаевой А.А., в обязанности которой входило осуществление переводов денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной преступной группы юридических лиц о переводе на используемые Бабиковым А.И., Чумаровым К.В. и Кузьминым И.А. расчетные счета безналичных денежных средств с учетом доли последних от дохода преступной группы за предоставление наличных денежных средств взамен безналичных.
В период времени не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ Бабиков А.И. передал Трофимову Н.В. лично либо через Пуговкина М.Н. наличные денежные средства в общей сумме 395 977 761,82 руб., что составило 24,6 % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме на расчетный счет ИП БИФ для Бабикова А.И. перечислены следующие денежные средства:
45 414 510,00 руб. с расчетного счета ООО «Омские платежные системы» №, открытого в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО;
1 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Омские платежные системы» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Новосибирска;
193 291 500,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Новосибирска;
4 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Омска;
45 207 000,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» №, открытого в Омском филиале ЗАО «СтарБанк»;
7 433 000,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» №, открытого в филиале «Сибирский» ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирска;
1 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Сибирский ФастФуд» №, открытого в филиале № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Омский»;
690 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО АКБ «Авангард» г. Омска;
23 000 121,29 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Новосибирска;
33 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Омска;
40 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;
1 099 878,71 руб. с расчетного счета ООО «Альфа» №, открытого в филиале ОАО АКБ «Авангард» г. Омска;
3 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Альфа» №, открытого в филиале ОАО «Мастер-Банк» г. Омска;
3 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Альфа» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Омска
Всего за предоставленные наличные денежные средства Бабикову А.И. с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы перечислены денежные средства в безналичной форме в общей сумме 403 236 010,00 руб.
В период времени с не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ Кузьмин И.А. передал Трофимову Н.В. лично либо через Пуговкина М.Н. наличные денежные средства в общей сумме 86 345 415,00 руб., что составило 5,4 % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме ООО «Сибирско-Уральский Бройлер» МПК, контролируемые Кузьминым И.А., перечислены следующие денежные средства:
15 059 400,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Новосибирска;
26 630 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Омска;
39 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в Омском филиале ОАО «Мастер-Банк»;
7 870 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Альфа» №, открытого в филиале ОАО «Мастер-Банк» г. Омска;
Всего за предоставленные наличные денежные средства Кузьмину И.А. с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы перечислены денежные средства в безналичной форме в общей сумме 88 559 400,00 руб.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ, и по ДД.ММ.ГГГГ Чумаров К.В. передал Трофимову Н.В. лично либо через Пуговкина М.Н. наличные денежные средства в общей сумме 85 220 023,38 руб., что составило 5,3 % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме ООО «Торговая площадь», ООО «Универсал», ООО «Сибирские ресурсы», используемые Чумаровым К.В., перечислены следующие денежные средства:
на расчетный счет ООО «Торговая площадь»:
2 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» г. Омска;
6 962 000 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в Омском филиале ЗАО «СтарБанк»;
2 803 000 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале «Сибирский» ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирска;
на расчетный счет ООО «Сибирские ресурсы»:
570 000,00 руб. с расчетного счета ООО «Омские платежные системы» №, открытого в Омском филиале «Мастер-Банк» ОАО;
8 590 051,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» г. Омска;
18 675 045,20 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН № №, открытого в Омском филиале ЗАО «СтарБанк»;
5 305 000,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале «Сибирский» ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирска;
на расчетный счет ООО «Универсал»:
17 529 661,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале ЗАО «Генбанк» г. Омска;
21 930 496,50 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в Омском филиале ЗАО «СтарБанк»;
1 715 578,00 руб. с расчетного счета ООО «СтройИнжиниринг» (ИНН №) №, открытого в филиале «Сибирский» ЗАО «Банк Интеза» г. Новосибирска.
Всего за предоставленные наличные денежные средства Чумарову К.В. с учетом его доли дохода от деятельности организованной группы перечислены денежные средства в безналичной форме в общей с