Дело № 1-309/2017 года
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Уфа 25 июля 2017 года
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Кировского района г. Уфы Кардопольцевой А.М.,
подсудимого Фазылова Накипа Сарваровича,
защитника – адвоката Валеева С.А., представившего удостоверение № 115 и ордер № 042/17,
при секретаре Шишкиной Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Фазылова Накипа Сарваровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. Янаулово Абзелиловского района Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Уфа, <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, не работающего, женатого, имеющего четверых малолетних детей, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Фазылов Н.С. совершил покушение на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в особо крупном размере.
Преступление Фазылов Н.С. совершил в Кировском районе г. Уфы Республики Башкортостан, при следующих обстоятельствах.
Фазылов Н.С., являющийся арбитражным управляющим – членом Ассоциации «Арбитражных управляющих «Гарантия», на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09 марта 2017 года, утвержденным конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Азимут» (ИНН 0275071084) (ООО НПО «Азимут»), то есть лицом, в соответствии со ст.ст. 127, 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, в период с 12 марта 2017 года по 15 марта 2017 года, точное время не установлено, находясь в помещении кафе «Дорогая, я перезвоню» по адресу: г. Уфа, <адрес>, встретился с Свидетель №1, представляющим интересы кредитора ООО НПО «Азимут» ФИО1 В ходе встречи Свидетель №1 обратился к Фазылову Н.С. с вопросом о возврате имевшейся у ООО НПО «Азимут» задолженности перед ФИО1 в размере 27 267 586 рублей 90 копеек. В это время у Фазылова Н.С., из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел на получение коммерческого подкупа от Свидетель №1, в связи с чем, он пояснил ему, что готов оказать содействие в возврате задолженности, имевшейся у ООО НПО «Азимут» перед ФИО1, при условии соблюдения его интересов.
В последующем Фазылов Н.С., в период с 10 апреля 2017 года по 18 апреля 2017 года, в г. Уфе, при неоднократных личных встречах и в ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности юриста ООО НПО «Азимут» Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посвятил его в свои преступные намерения и предложил ему за денежное вознаграждение выступить посредником при получении коммерческого подкупа от Свидетель №1 в особо крупном размере, и Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дал свое согласие.
Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 12 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осуществляя по поручению Фазылова Н.С. посредничество в коммерческом подкупе, а именно способствование лицам, передающему и получающему предмет коммерческого подкупа в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа в особо крупном размере, в ходе неоднократных телефонных переговоров с Свидетель №1, предложил ему от имени Фазылова Н.С. оказание содействия в возврате задолженности, имевшейся у ООО НПО «Азимут» перед ФИО1, за незаконное денежное вознаграждение в размере до 4 000 000 рублей, а также договорился о встрече 24 апреля 2017 года для обсуждения условий передачи коммерческого подкупа.
Впоследствии Свидетель №1, осознающий противоправность действий Фазылова Н.С. и Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обратился в правоохранительные органы и дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, после чего действовал под контролем сотрудников ОЭБиПК Управления МВД России по Республике Башкортостан.
24 апреля 2017 года в период времени с 12 часов 25 минут по 12 часов 50 минут, Фазылов Н.С. и Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в помещение ресторана «ФИО3», по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 47, встретились с Свидетель №1, и Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по поручению Фазылова Н.С., предложил передать ему незаконное денежное вознаграждение, в особо крупном размере, в сумме 3 500 000 рублей за действия, входящие в служебные полномочия Фазылова Н.С. как конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут», а именно подачу в Арбитражный суд Республики Башкортостан положительного отзыва на заявление о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут» и заявления об освобождении его от должности конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут». На данное предложение Свидетель №1 заявил, что ему необходимо время для обдумывания.
В последующем, 26 апреля 2017 года, Фазылов Н.С. и Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, созвонившись с Свидетель №1, около 14 часов 30 минут прибыли к зданию Арбитражного суда Республики Башкортостан, по адресу: г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.63а. Встретившись у входа в данное здание, Фазылов Н.С., Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 прошли в канцелярию Арбитражного суда Республики Башкортостан, где Фазылов Н.С. передал для регистрации положительный отзыв на заявление о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут» и заявление об освобождении его от должности конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут», после чего вторые экземпляры указанных документов с отметками суда об их получении передал Свидетель №1 После этого Фазылов Н.С., Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 вышли из здания.
Фазылов Н.С. 26 апреля 2017 года в период с 14 часов 30 минут по 15 часов, находясь возле здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, по адресу: г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.63а, умышленно, с целью незаконного обогащения, за совершение в интересах дающего действий, входящих в его служебные полномочия как конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут», указал Свидетель №1 на необходимость передачи коммерческого подкупа посреднику Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. После этого Б., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 26 апреля 2017 года в период с 14 часов 30 минут по 15 часов, находясь возле здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, по адресу: г.Уфа, ул.Октябрьской революции, д.63а, осуществляя по поручению Фазылова Н.С. посредничество в коммерческом подкупе, а именно способствование лицам, передающему и получающему предмет коммерческого подкупа в достижении и реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа в особо крупном размере, получил от Свидетель №1, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» деньги в особо крупном размере в сумме 3 500 000 рублей, для последующей передачи Фазылову Н.С., после чего они были задержаны сотрудниками полиции.
Подсудимый Фазылов Н.С. в судебном заседании вину признал полностью, показал, что на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09 марта 2017 года, был утвержден конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Азимут». ООО НПО «Азимут» находился в процедуре банкротства, по заявлению налоговой инспекции. После обращения ФИО1 в Ленинский районный суд г. Уфы, его иск был удовлетворен. ООО НПО «Азимут» по решению Ленинского районного суда г. Уфы от октября 2016 года должно было 27 000 000 рублей. ФИО1 мог назначить своего конкурсного управляющего. В связи с тяжелым материальным положением в его семье, он решил получить денежные средства в размере 3 500 000 рублей за то, что он напишет заявление в Арбитражный суд Республики Башкортостан об освобождении его от должности конкурсного управляющего, и положительный отзыв на заявление о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут». С этой целью в апреле 2017 года он предложил Свидетель №2, юристу ООО НПО «Азимут» встретиться с представителем ФИО1 – Свидетель №1 и сообщить его условия. Свидетель №1 с ним дважды встречался, согласился на его условия. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов он, Свидетель №2 и Свидетель №1 встретились возле здания Арбитражного суда Республики Башкортостан. Он вместе с Свидетель №1 зашли в канцелярию Арбитражного суда РБ, он зарегистрировал заявление в Арбитражный суд Республики Башкортостан об освобождении его от должности конкурсного управляющего, и положительный отзыв на заявление о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут», копии этих заявлений с отметкой о регистрации отдал Свидетель №1 Свидетель №1 попрощался с ним. Потом Свидетель №1 и Свидетель №2 немного отстали, Свидетель №1 в это время положил деньги Свидетель №2 в пакет черного цвета. После чего он и Свидетель №2 были задержаны сотрудниками полиции. Свидетель №2 пакет с деньгами передать ему не успел.
Виновность подсудимого Фазылова Н.С. в покушении на коммерческий подкуп, то есть в покушении на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в особо крупном размере, установлена собранными по делу доказательствами.
Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что в марте 2016 года, точную дату он не помнит, к нему обратился гражданин ФИО1, с просьбой оказать ему юридическую помощь в взыскании с ООО НПО «Азимут» 300 000 американских долларов, в виде долга перед ним, он посоветовал ФИО1 обратиться в Ленинский районный суд г. Уфы с исковым заявлением о взыскании задолженности. После обращения ФИО1 в Ленинский районный суд г. Уфы, его иск был удовлетворен. В то время ООО НПО «Азимут» находился в процедуре банкротства, по заявлению налоговой инспекции, он посоветовал ФИО1 включиться в реестр кредиторов ООО НПО «Азимут», с целью взыскания задолженности, после чего ФИО1 подал соответствующее заявление в Арбитражный суд РБ. На сайте Арбитражного суда РБ он увидел фамилию конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут» - Фазылов Н.С., позвонил ему и предложил встретиться с целью прояснить ситуацию по поводу задолженности перед ФИО1.
В середине марта 2017 года, они встретились с Фазыловым Н.С. в кафе: «Дорогая, я перезвоню», на Гостином дворе г. Уфы, в ходе встречи они обговорили условия о возврате указанной задолженности ФИО1, Фазылов сказал ему, что если будет учтен его интерес, то он постарается посодействовать во взыскании задолженности ФИО1, они с Фазыловым договорились встретиться позже, Фазылов пояснил, что поменять его на другого управляющего невозможно, если Фазылов сам не напишет заявление об уходе его с должности конкурсного управляющего по собственному желанию. После данной встречи, он передал слова Фазылова – ФИО1.
12-13 апреля 2017 года ему позвонил юрист ООО НПО «Азимут» Бурханов Азат, с которым они ранее были знакомы, в ходе телефонного разговора Бурханов предложил ему заплатить 3 500 000 рублей за добровольное отстранение Фазылова от должности арбитражного управляющего. Он сказал ему, что надо подумать. Он созвонился с ФИО1, и они приняли решение обратиться в правоохранительные органы, так как посчитали действия Фазылова и Бурханова незаконными.
24 апреля 2017 года он обратился в УМВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Фазылова и Бурханова о вымогательстве незаконного денежного вознаграждения в виде 3 500 000 рублей. Также он добровольно дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Фазылова и Бурханова. Затем, 24 апреля 2017 года он позвонил Бурханову сообщил о намерении встретиться с ним и Фазыловым, Бурханов дал согласие, после чего сотрудниками полиции была выдана ему аудио- и видеозаписывающая аппаратура с целью фиксации всех действий и разговоров при встрече. В этот же день в 12 час. 30 мин. они втроем, он, Фазылов и Бурханов встретились в кафе «Тарас Бульба», и в ходе встречи Фазылов пояснил, что активов ООО НПО «Азимут» на 50 000 000 рублей, и что он хочет получить 7% от указанной суммы, то есть 3 500 000 рублей, за что он готов написать заявление об уходе по собственному желанию с должности конкурсного управляющего и даст положительный отзыв о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут», он ответил, что подумает, после чего они попрощались.
26 апреля 2017 года в 11 часов 30 минут он позвонил Бурханову и сообщил о своем согласии на их условия и о том, что готов передать им денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, и они договорились встретиться в здании Арбитражного суда РБ в 14 часов 30 минут, где Фазылов собственноручно сдаст в канцелярию Арбитражного суда РБ указанные составленные им два документа, после чего он передаст ему деньги в сумме 3 500 000 рублей.
Далее он был досмотрен сотрудником полиции на предмет запрещенных предметов и денежных средств, после чего была произведена пометка денежных средств: подлинными купюрами на сумме 350 000 рублей путем ксерокопирования на листы формата А4, а также сотрудниками полиции были подготовлены 4 муляжа денежных средств, 3 муляжа в виде запечатанных банкнот в полимерные пакеты, и 1 муляж в виде банкнот не запечатанных в полимерный пакет, всего на сумму 3 150 000 рублей, и в сумме подлинные денежные купюры и муляжи денежных купюр составили 3 500 000 рублей – сумму, которую ему обозначил ему Фазылов и Бурханов. Далее сотрудниками полиции ему были переданы указанные денежные средства в сумме 3 500 000 рублей и аудио- и видеозаписывающая аппаратура с целью фиксации всех разговоров и действий при встрече.
26 апреля 2017 года в 14 часов 30 минут они втроем, то есть он, Фазылов и Бурханов встретились около Арбитражного суда РБ, после чего зашли в здание суда, где Фазылов сдал в канцелярию суда заявление об уходе по собственному желанию с должности конкурсного управляющего и положительный отзыв о включении требований ФИО1 в реестр требований кредиторов ООО НПО «Азимут». После отметки канцелярии суда о сдаче, Фазылов передал ему указанные документы. Затем они все трое вышли из здания суда, и он поинтересовался у Фазылова кто заберет у него деньги, предназначенные для него, на что Фазылов указал на Бурханова, затем Бурханов достал из кармана черный пакет, а он достал из портфеля денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, сложенные в пачки, ранее переданные ему сотрудниками полиции, и положил их в пакет Бурханова, который тот достал из кармана, после чего он подал сотрудникам полиции условный сигнал и ушел в сторону, а Фазылов и Бурханов были задержаны сотрудниками полиции.
Такие же показания Свидетель №1 давал в ходе очной ставки с Фазыловым Н.С. на предварительном следствии.(т. 2 л.д. 189 – 192).
Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показал, что 24 апреля 2017 года в ОЭБиПК Управления МВД России по городу Уфе обратился Свидетель №1 с заявлением о том, что Фазылов Н.С. и Свидетель №2 вымогают незаконное денежное вознаграждение 3 500 000 рублей. Свидетель №1 сообщил, что в середине апреля 2017 года ему позвонил Свидетель №2, который по телефону озвучил, что Фазылов Н.С. готов подать заявление в Арбитражный суд РБ об увольнении с должности арбитражного управляющего ООО НПО «Азимут» за денежное вознаграждение в сумме 3 500 000 рублей. Им было принято от Свидетель №1 соответствующие заявление, которое было передано для регистрации в КУСП. Он спросил о согласии Свидетель №1 поучаствовать в качестве «условного взяткодателя» в оперативно-розыскных мероприятиях, которые он незамедлительно запланировал с целью проверки по поступившему его заявлению. Свидетель №1 согласился, и сказал, что у него есть 350 000 рублей, которые готов добровольно предоставить для проведения оперативно-розыскного мероприятия. Он решил использовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия муляжи денежных средств на недостающую сумму. Свидетель №1 написал заявление о добровольном участии в оперативно-розыскном мероприятии, он разъяснил, что недопустимы в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия провокация и подстрекательство со стороны Свидетель №1
В ходе происходящего у Свидетель №1 состоялся телефонный разговор с Свидетель №2 Свидетель №2 сообщил Свидетель №1, что вместе с Фазыловым Н.С. хотят встретиться с ним, договорились встретиться втроем с 12 по 13 часов 24 апреля 2017 года в ресторане «ФИО3».
Им были приглашены с улицы двое понятых, в присутствии которых был произведен личный досмотр Свидетель №1, был составлен соответствующий акт. В присутствии тех же понятых было осмотрено специальное техническое средство для производства скрытой аудио и видеозаписи, которое было выдано Свидетель №1, его оборудовали, также был составлен соответствующий акт.
Потом выехали по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 47, где Свидетель №1 вошел в ресторан «ФИО3, где состоялась встреча с Свидетель №2 и Фазыловым Н.С., разговор между ними был зафиксирован на специальное техническое устройство. Потом с Свидетель №1 вернулись в кабинет № ОЭБиПК Управления МВД России по городу Уфе по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 84. При понятых Свидетель №1 вернул специальное техническое средство, сообщив, что на специальном техническом устройстве должна быть запись хода его встречи и разговора с арбитражным управляющим ООО НПО «Азимут» Фазыловым Н.С. и юристом Свидетель №2 При осмотре специального технического средства на нем было 3 аудио, -видеофайла, которые были перенесены на ноутбук и записаны с помощью ноутбука на чистый без записей диск DVD-R объемом на 4,7 GB. Диск был помещен в бумажный конверт, опечатан, о чем был составлен соответствующий акт.
26 апреля 2017 года Свидетель №1 вновь прибыл в ОЭБиПК Управления МВД России по городу Уфе, сообщило том, что Свидетель №2 и Фазылов Н.С. назначили встречу для передачи незаконного денежного вознаграждения в этот же день в 14.30 – 15.00 часов в помещении Арбитражного суда РБ. Пригласив понятых с улицы, он произвел личный досмотр Свидетель №1, он передал добровольно 350 000 рублей для возможного использования в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Денежные средства были пересчитаны, по данному личному досмотру, а также осмотру денежных средств и муляжей денежных средств составлены соответствующие акты. Осмотренные денежные средства и четыре их муляжа на общую сумму 3 500 000 рублей были переданы Свидетель №1, который сложил их в находившийся при нем дипломат черного цвета, был составлен соответствующий акт.
Было осмотрено специальное техническое средство для производства скрытой аудио,-видеозаписи, затем выдано Свидетель №1, его оборудовали, составили соответствующий акт.
Произведя все эти действия, они все вместе выехали по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63 а, где Свидетель №1 пошел к зданию Арбитражного суда Республики Башкортостан, около которого встретил Фазылова Н.С. и Свидетель №2, открыл дипломат, визуально показал его содержимое. После этого, они втроем вошли в здание Арбитражного суда Республики Башкортостан. Спустя непродолжительное время они вышли из здания суда. Отойдя вправо от крыльца, произошла передача Свидетель №1 денежных средств по указанию Фазылова Н.С. Свидетель №2 на общую сумма 3 500 000 рублей, Свидетель №2 при Фазылове Н.С. переложил их в черный пакет, находившийся в руках Свидетель №2 Свидетель №1 пошел в сторону ул. Октябрьской Революции, где был встречен ими. На выходе с территории суда задержали Свидетель №2 с пакетом и Фазылова Н.С.
В его сопровождении ФИО8 вернулся в кабинет № 2 ОЭБиПК Управления МВД по городу Уфе по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 84, где вернул при находившихся с ними понятых специальное техническое средство. Свидетель №1 сообщил, что на специальном техническом средстве должна быть запись хода его встречи и разговора с арбитражным управляющим ООО НПО «Азимут» Фазыловым Н.С. и юристом Свидетель №2 в здании Арбитражного суда РБ и рядом с ним. При осмотре специального технического средства на нем было 3 аудио, - видеофайла, которые были перенесены на ноутбук и далее записаны с помощью ноутбук на чистый без записей диск DVD-R объемом 4,7 GB. Диск был запечатан в бумажный конверт, и опечатан, был составлен соответствующий акт. Свидетель №1 также сообщил, что при нем находятся переданные ему Фазыловым Н.С. в ходе встречи а Арбитражном суде Республики Башкортостан два документа на двух листах формата А-4: заявление Фазылова Н.С. об освобождении от должности конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут» и отзыв на заявление о включении в реестр требований кредиторов с печатями канцелярии Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 апреля 2017 года об их приеме. Указанные документы, Федоров А.В. добровольно выдал при тех же понятых, изъятые документы были упакованы в бумажный конверт, который был опечатан, и был составлен акт. Понятые и Свидетель №1 уехали, он прибыл вновь к зданию Арбитражного суда РБ, куда также подъехал следователь ЦМСО по г. Уфе СУ СК РФ по РБ, которым был проведен осмотр места происшествия. Фазылов Н.С. и Свидетель №2 были доставлены для их опроса.
Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что 26 апреля 2017 года от его коллеги оперуполномоченного Свидетель №3 ему стало известно, что 24 апреля 2017 года в ОЭБиПК Управления МВД России по городу Уфе обратился Свидетель №1 с заявлением в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение 3 500 000 рублей, сообщил, что в середине апреля 2017 года ему позвонил Свидетель №2, который по телефону озвучил, что Фазылов Н.С. готов подать заявление в Арбитражный суд РБ об увольнении с должности арбитражного управляющего ООО НПО «Азимут» за денежное вознаграждение в сумме 3 500 000 рублей. После принятия Свидетель №3 указанного заявления, он предложил Свидетель №1 принять участие в качестве «условного взяткодателя» в оперативно-розыскных мероприятиях, на что Свидетель №1 согласился. Далее Свидетель №3 подготовил все необходимые документы для проведения мероприятия. 26 апреля 2017 года в районе 14 часов Свидетель №3 сказал ему, что необходимо выехать по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63 а совместно с ним, для возможного задержания Фазылова, Бурханова. По прибытии Свидетель №1 пошел к зданию Арбитражного суда Республики Башкортостан, встретил там Фазылова Н.С. и Свидетель №2, они втроем вошли в здание Арбитражного суда Республики Башкортостан. Затем они вышли из здания суда, отойдя вправо от крыльца, произошла передача Свидетель №1 денежных средств по указанию Фазылова Н.С. Свидетель №2 на общую сумму 3 500 000 рублей, которые они с Свидетель №2 при Фазылове Н.С. переложили в черный пакет, находившийся в руках Свидетель №2 Свидетель №1 пошел в сторону ул. Октябрьской Революции. На выходе с территории суда он совместно с Киреевым, остановили Фазылова Н.С. и Свидетель №2
Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что 24 апреля 2017 года в утреннее время, около 10-11 часов он вместе с однокурсником Свидетель №6 шел по улице Айской. К ним подошел сотрудник полиции и предложил им принять участие в качестве понятых при проведении мероприятия, на что они согласились.
В кабинете в доме ул. Айская, 84 они увидели ранее незнакомого мужчину, который представился ФИО23. Сотрудник полиции объяснил ему, Кильдиярову и ФИО23, что будет проводиться личный досмотр ФИО23, осмотр и передача последнему аудио и видео записывающего устройства для производства скрытой записи.
В кабинете им были разъяснены права и обязанности, которые лично ему были понятны. Также права были разъяснены ФИО23. Далее сотрудник полиции попросил ФИО23 выдать запрещенные предметы и вещества, на что ФИО23 ответил, что таковых при нем нет. Далее сотрудник полиции попросил ФИО23 выложить все предметы, которые при нем имеются. Насколько он помнит ФИО23, выложил из карманов одежды паспорт, оформленный на его имя, сотовый телефон марки «Айфон», ключи и ключи от машины. ФИО23 пояснил, что указанные предметы и документы принадлежат ему. Ничего из указанных вещей у ФИО23 не изымалось.
После, сотрудник полиции по данным действиям составил акт личного досмотра. С указанным актом он, Кильдияров и ФИО23 ознакомились и в нем расписались.
Далее сотрудник полиции вновь разъяснил всем участвующим лицам права, показал специальное устройство для производства скрытой видеозаписи и аудиозаписи. Данное устройство они осмотрели, никаких записей на нем не было. Данное устройство сотрудник полиции передал ФИО23, и установили его на нем.
По данным действиям сотрудник полиции составил акт, с которым они также ознакомились и в нем расписались.
Далее сотрудники полиции попросил их проехать вместе с ними, чтобы в последующем вернуться и осмотреть указанную видеозапись, которая будет выдана ФИО23, на что они согласились. Далее они проехали по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 47, где ФИО23 вошел в помещение ресторана «ФИО3», откуда через некоторое время вышел и они вернулись в тот же кабинет, который расположен по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 84.
В кабинете сотрудник полиции попросил ФИО23 вернуть записывающее устройство. Зачитав им права, ФИО23 вернул сотруднику полиции указанное устройство, при этом сообщил, что на нем должна быть запись хода его встречи и разговора с арбитражным управляющим «Азимут» Фазыловым и Бурхановым. При осмотре специального устройства на нем было два видеофайла и один аудиофайл, которые в их присутствии были перенесены на ноутбук и далее записаны с помощью ноутбука на чистый без записей DVD-R диск. Файлы с компьютера, а также с корзины были удалены. Диск был упакован в пустой бумажный конверт, который был опечатан, снабжен пояснительной надписью, на котором они все, в том числе сотрудник полиции расписались.
Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании дал подобные показания.
Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что 26 апреля 2017 года около 12 часов он проходил около дома № 84 по ул. Айской, к нему подошел сотрудник полиции и предложил ему принять участие в качестве понятого при проведении оперативного мероприятия. Он согласился, и прошел вместе с сотрудником полиции, в кабинет в доме № 84 по ул. Айской.
В кабинете находился ранее ему незнакомый молодой человек, Свидетель №1. Через какое то время в кабинет зашел еще один понятой. Сотрудник полиции объяснил им, что будет проводиться осмотр и передача ФИО23 аудио и видео записывающего устройство для записи, а также осмотр, пометка и передача ФИО23 денежных средств, для людей, которые требуют у него деньги.
В кабинете им были разъяснены права и обязанности. Сотрудник полиции попросил ФИО23 выдать запрещенные предметы и вещества, ФИО23 ответил, что ничего запрещенного при нем нет, а имеются денежные средства 350 000 рублей, которые он предоставляет для проведения эксперимента в отношении Фазылова и Бурханова. Сотрудник полиции пересчитал деньги, была сумма 350 000 рублей. Сотрудник полиции попросил ФИО23 выложить все предметы, которые при нем имеются. ФИО23, выложил сотовый телефон марки «Айфон», ключи, ключи от машины. Сотрудник полиции досмотрел ФИО23, при нем больше ничего обнаружено не было. ФИО23 сообщил, что все это принадлежит ему. Сотрудник полиции по данному поводу составил акт, с которым они все ознакомились и в нем расписались.
Сотрудник полиции вновь зачитал им их права, показал им еще раз денежные средства, которые лежали на столе, и которые ранее были выданы ФИО23. Купюры были достоинством по 5 000 по 1000 рублей, и сотрудник полиции снял ксерокопии указанных денежных средств. Далее сотрудник полиции достал четыре муляжа денежных средств на общую сумму 3 150 000 рублей, которые они осмотрели, там было три запакованные пачки с купюрами по 5 000 рублей на общую сумму 3 000 000 рублей, то есть 1 000 000 в каждой пачке, а также остальными купюрами номиналом по 5 000 рублей на сумму 150 000 рублей. Все это было сфотографировано. Осмотренные денежные средства и четыре их муляжа на общую сумму 3 500 000 рублей были переданы ФИО23, был составлен акт, в котором все расписались.
Сотрудник полиции показал техническое средство для скрытой записи, они его осмотрели, потом это устройство сотрудник полиции передал ФИО23.
Сотрудник полиции попросил их проехать вместе с ним к зданию Арбитражного суда, чтобы потом вернуться и принять участие при возврате ФИО23 записывающего устройства, денег, если они не будут использоваться и личного досмотра ФИО23, на что и он и второй понятой согласились. Далее они поехали к зданию Арбитражного суда, где ФИО23 пошел к зданию суда, а потом вышел из него, и его встретил сотрудник полиции. А на выходе из суда сотрудник полиции остановил двоих мужчин, у одного из мужчин в руках был черный пакет, далее сотрудники стали проводить какие то мероприятия. Свидетель №1, он и второй понятой и сотрудник полиции вернулись в кабинет, расположенный по ул. Айская, 84, г. Уфа. Находясь в кабинете вновь огласив их права, сотрудник полиции попросил ФИО23 вернуть техническое средство, что ФИО23 и сделал, при этом пояснил, что на нем должна быть запись хода встречи его и разговора с Арбитражным управляющим «Азимут» Фазыловым и Бурхановым в здании Арбитражного суда и рядом с ним. При осмотре указанного устройства на нем были видео и аудио файла, которые при них были перенесены на ноутбук и далее записаны на DVD-R диск. Были составлены документы, в которых все расписались.
Свидетель Свидетель №8, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, дал подобные показания.(т.1 л.д. 210 – 213).
Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что 26 апреля 2017 года днем он шел по ул. Октябрьской революции, г. Уфа совместно с однокурсником Свидетель №10 Проходя мимо дома № 63, к ним обратился сотрудник полиции и предложил им принять участие в качестве понятых при проведении оперативного мероприятия, они согласились. С сотрудником полиции прошли по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63, во двор рядом с зданием Арбитражного суда Республики Башкортостан. Через некоторое время из Арбитражного суда РБ вышли двое мужчин, у одного из них в руках находился черный пакет. К ним подошли сотрудники полиции и представились. Они тоже находились рядом. Эти мужчины представились как Бурханов и Фазылов. Потом приехал следователь из Следственного комитета, пояснил, что будет проводить осмотр места происшествия, разъяснил им их права. Осмотр места происшествия проводился с участием этих граждан.
В ходе осмотра места происшествия у Бурханова был изъят черный пакет, в котором находились денежные средства в сумме 350 000 рублей, а также муляжи денежных средств на общую сумму 3 150 000 рублей. Деньги были изъяты, упакованы в конверты и опечатаны печатью. Бурханов сообщил, что денежные средства получил от ФИО23, и должен был их передать Фазылову, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании дал подобные показания.
Из протокола осмотра места происшествия от 26 апреля 2017 года следует, что проведен осмотр места происшествия с участием Свидетель №2, Фазылова Н.С., оперуполномоченного Управления МВД России по г. Уфе ФИО16 участка местности, расположенного между домами № и № а по ул. Октябрьской революции, г. Уфы.
Дом № 63а представляет собой здание Арбитражного суда РБ, дом №63 представляет собой двухэтажный жилой дом с одним подъездом. Территорию между указанными домами разделяет каменный забор высотой 2-2,5 метра, с металлическими вставками сверху, а также имеется проход на территорию Арбитражного суда РБ через металлическую калитку и металлические ворота, которые открыты. Слева от входа на территорию Арбитражного суда РБ имеется металлическое ограждение, высотой 50-60 см высотой. Возле входа на территорию Арбитражного суда находились Фазылов Н.С. и Свидетель №2
Фазылову Н.С. и Свидетель №2 разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, на вопрос имеются ли запрещенные предметы при себе, Фазылов Н.С. сообщил, что ничего запрещенного не имеет, при нем находятся ключи от автомобиля, авторучка, паспорт, документы, банковские карточки, личные деньги в сумме 3200 рублей, сотовый телефон. Свидетель №2 сообщил, что при себе имеет два сотовых телефона, визитки, удостоверение юриста, 4 ключа от квартиры и автомобиля, деньги в сумме 43 рубля, а так же черный пакет, в котором находятся денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, полученные от гражданина Свидетель №1 за отстранение от должности конкурсного управляющего ООО НПО «Азимут» Фазылова Н.С., в дальнейшем намеревался передать указанную сумму денег Фазылову Н.С., однако не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
В ходе осмотра места происшествия у Свидетель №2 изъят черный полимерный пакет, внутри которого находились денежные средства в сумме 350 000 рублей, купюрами по 5000 рублей каждая;
- муляжи денежных средств на общую сумму 3 150 000 рублей:
Также обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «SamsungDUOS», с сим-картами «Мегафон» и «Билайн», обнаруженный и изъятый у Фазылова Н.С., упакован в бумажный конверт и опечатан печатью;
- сотовый телефон марки «ZTE» с сим-картой «МТС», сотовый телефон марки «Microsoft» с сим-картой «Мегафон», обнаруженные и изъятые у Свидетель №2, упакованы в бумажный конверт и опечатаны печатью.(т. 1 л.д. 18 – 34).
Из постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органа дознания, следователю или в суд от 10 мая 2017 года следует, что в ЦМСО по г. Уфе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан предоставлены результаты ОРМ, в том числе следующие оперативно-служебные документы и данные на магнитных носителях информации: постановление начальника Управления МВД России по г. Уфе ФИО17 от 10 мая 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; рапорт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2 от 24 апреля 2017 года; постановление от 24 апреля 2017 года, утвержденное начальником полиции Управления МВД России по г. Уфе ФИО18, о проведении оперативно розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и ФИО24 заявление Федорова А.В. от 24 апреля 2017 года о согласии на добровольное участие в ОРМ «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2; акт проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2 от 26 апреля 2017 года; акт личного досмотра Свидетель №1 от 24 апреля 2017 года; акт осмотра и передачи технических средств от 24 апреля 2017 года; акт добровольной выдачи и осмотра технического средства от 24 апреля 2017 года с приложением упакованного в бумажный опечатанный конверт диска DVD-R; объяснение понятых Свидетель №5 и Свидетель №6; акт личного досмотра Свидетель №1 от 26 апреля 2017 года; акт осмотра, пометки и передачи денежных средств с использованием технических средств от 26 апреля 2017 года с приложением ксерокопий денежных средств на 28 листах и фотоизображений муляжей денежных средств; акт осмотр и передачи технического средства от 26 апреля 2017 года; акт добровольной выдачи и осмотра технического средства от 26 апреля 2017 года с приложением упакованных в бумажный опечатанный конверт добровольно выданных Свидетель №1 документов; объяснение понятого Свидетель №7 и Свидетель №8; объяснения Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №10 (т.1 л.д. 80 – 82).
Из постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 10 мая 2017 года усматривается, что в ЦМСО поступили следующие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий: рапорт о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2 от 24 апреля 2017 года; постановление от 24 апреля 2017 года, утвержденное начальником полиции Управления МВД России по г. Уфе, о проведении оперативно розыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2; акт проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в отношении Фазылова Н.С. и Свидетель №2 от 26 апреля 2017 года; DVD-R с записями хода встречи и разговора 24 апреля 2017 года Свидетель №1 с Фазыловым Н.С. и Свидетель №2, зафиксированными на специальное техническое средство (аудио- и видео- записывающее устройство); DVD-R с записями хода встречи и разговора 26 апреля 2017 года Свидетель №1 с Фазыловым Н.С. и Свидетель №2, зафиксированными на специальное техническое средство (аудио- и видео- записывающее устройство).(т.1 л.д. 83 – 84).
Из рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК Управления МВД России по городу Уфе Свидетель №3 от 24 апреля 2017 года и постановления № 7/516с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» от 24 апреля 2017 года видно, что разрешено провести оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» и «наблюдение» в период с 24 апреля по 30 апреля 2017 по местам встречи в отношении Фазылова Н.С., который требует незаконное денежное вознаграждение у представителя ФИО1 – Свидетель №1, за подачу в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявления о своем увольнении (уходе) с должности арбитражного управляющего ООО НПО «Азимут», а также в отношении Свидетель №2, который, выступает посредником при вышеуказанном деянии между Фазыловым Н.С. и Свидетель №1
При проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» проводить оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение», осуществить документирование возможных преступных деяний Фазылова Н.С., Свидетель №2 с использованием аудио-, видеоза