Дело №1-5/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 марта 2017 года город Пермь
Ленинский районный суд г. Перми в составе:
председательствующего судьи Войтко С.И.
при секретарях Братчиковой Л.Н., Попцовой М.С., Закировой А.Р.,
с участием государственных обвинителей прокуратуры Ленинского района г. Перми Неволина А.В., Пикулевой Т.А., Путиной М.В., Вакутиной А.М., Токаревой Э.Ю.,
подсудимых Мамедова М.В. оглы, Кривицкого В.В., Овчарова С.А.,
защитников адвокатов Марченко Л.В., Мымрина Н.А., Салимова К.М.о., Кизика Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Мамедова М.В.о., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <Адрес> Республики, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <Адрес>, проживающего по адресу: <Адрес>, в браке не состоящего, имеющего двух несовершеннолетних детей, работающего директором АНО «М», являющегося индивидуальным предпринимателем, со средним специальным образованием, не военнообязанного, ранее не судимого,
содержащегося под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время,
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного п.а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Кривицкого В.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <Адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес>, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего дворником в ООО «<данные изъяты>», с высшим образованием, военнообязанного, ранее не судимого,
под стражей по данному делу не содержавшегося,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
Овчарова С.А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <Адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <Адрес>, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего менеджером в ООО «<данные изъяты>», со средним образованием, военнообязанного, ранее не судимого,
под стражей по данному делу не содержавшегося,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №109-ФЗ) миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен, в том числе, на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.
В соответствии с требованиями ст.ст.4,20,21,22 указанного Федерального закона иностранный гражданин в целях миграционного учета обязан встать на учет по месту пребывания; основанием для учета иностранного гражданина по месту пребывания является его временное фактическое нахождение в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у иностранного гражданина места жительства, реализация которого осуществляется путем представления принимающей стороной в орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.
Согласно п.20 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 №9, в уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин должны указать адрес места пребывания лица, подлежащего постановке на учет (иностранного гражданина).
ДД.ММ.ГГГГ Мамедов М.В.о., зная требования законодательства о порядке пребывания и миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, находясь в здании УФМС России по Пермскому краю <Адрес>, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации, из корыстных побуждений подыскал семь иностранных граждан, которым требовалось встать на миграционный учет по месту пребывания на территории Российской Федерации, и получил от них денежное вознаграждение. После этого Мамедов М.В.о., достоверно зная, что указанные иностранные граждане по месту регистрации пребывать не будут, договорился с гражданкой России Р.Н.А. о том, что она за денежное вознаграждение выступит в качестве принимающей стороны у иностранных граждан и фиктивно поставит их на учет по адресу своего проживания: <Адрес>. Р.Н.А. с предложением Мамедова М.В.о. согласилась и предоставила ему копию своего паспорта, а также подписала подготовленные Мамедовым М.В.о. уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с внесенными в них заведомо ложными сведениями о принимающей стороне и месте пребывания иностранных граждан, и сдала данные документы по указанию Мамедова М.В.о. инспектору УФМС России по Пермскому краю по указанному адресу. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Мамедовым М.В.о. было организовано незаконное пребывание семи иностранных граждан в Российской Федерации: И.Г.Г., Т.Д.У., Х.А.И., К.А.Ж., Р.Н.Т., З.З.Ф. и А.Р.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мамедов М.В.о., зная требования законодательства о порядке пребывания и миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, находясь в здании УФМС России по Пермскому краю <Адрес>, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации, из корыстных побуждений подыскал одиннадцать иностранных граждан, которым требовалось встать на миграционный учет по месту пребывания на территории Российской Федерации, и получил от них денежное вознаграждение. После этого Мамедов М.В.о., достоверно зная, что указанные иностранные граждане по месту регистрации пребывать не будут, договорился с гражданином России М.Р.И. о том, что тот за денежное вознаграждение выступит в качестве принимающей стороны у иностранных граждан и фиктивно поставит их на учет по адресу своего проживания: <Адрес>. М.М.В. с предложением Мамедова М.В.о. согласился и предоставил ему копию своего паспорта, а также подписал подготовленные Мамедовым М.В.о. уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с внесенными в них заведомо ложными сведениями о принимающей стороне и месте пребывания иностранных граждан, и сдал данные документы по указанию Мамедова М.В.о. инспекторам УФМС России по Пермскому краю по указанному адресу. Таким образом, Мамедовым М.В.о. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное пребывание одиннадцати иностранных граждан в Российской Федерации: А.Ж., А.Д.У.у., А.С.Ф., Г.М.Ж., Д.К.Х., К.О.К., М.И.Х., М.Ш.А., Р.Д.Т., С.А.Б.у., У.Ш.К.
ДД.ММ.ГГГГ Мамедов М.В.о. решил создать устойчивую, сплоченную, объединенную единым умыслом организованную преступную группу с целью совершения противоправных деяний, сопряженных с организацией незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, для чего привлечь в состав организованной группы лицо из числа своих знакомых, которое по своим психофизическим, личностным, возрастным и интеллектуальным качествам, а также социальному и материальному положению, отвечало бы его требованиям к члену созданной им организованной группы, способное совершать преступления, в том числе: иметь корыстную заинтересованность и стремление к материальному обогащению за счет совершения незаконных действий, а также исполнять указания Мамедова М.В.о. как организатора.
С указанной целью Мамедов М.В.о. ДД.ММ.ГГГГ предложил Кривицкому В.В. совместно с ним за определённое денежное вознаграждение заняться организацией незаконной миграции временно пребывающих на территории г. Перми и Пермского района иностранных граждан, то есть организацией их незаконного пребывания. Кривицкий В.В. из корыстных побуждений, рассчитывая на продолжительную совместную преступную деятельность, ответил согласием на предложение Мамедова М.В.о., выразив готовность исполнять данные им указания. Через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом Мамедов М.В.о. вовлек в деятельность преступной группы Овчарова С.А. Таким образом, Кривицкий В.В. и Овчаров С.А. ДД.ММ.ГГГГ года вступили в состав организованной группы под руководством Мамедова М.В.о.
Заранее готовясь к преступной деятельности, Мамедов М.В.о., как лидер созданной им организованной группы, разработал план совместной преступной деятельности, детали которого довел до Кривицкого В.В. и Овчарова С.А., распределил преступные роли каждого из участников организованной группы.
Так, Мамедов М.В.о., являясь руководителем организованной группы, пользуясь авторитетом у Кривицкого В.В. и Овчарова С.А., осуществляя общее руководство, занимался организацией и планированием преступной деятельности группы, в том числе, давая указания всем членам организованной группы, детализируя при этом действия каждого; принимал от обращающихся к нему иностранных граждан, пребывающих на территории <Адрес> и Пермского района, необходимые документы с целью последующей постановки данных иностранных граждан на миграционный учет; с использованием компьютера и привлечением третьих лиц, которым не было известно о его преступных намерениях, обеспечивал изготовление уведомлений о прибытии иностранного гражданина с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне и адресе пребывания иностранного гражданина; принимал от иностранных граждан денежные средства за оказанные услуги, в том числе через других участников преступной группы, при этом, лично распоряжаясь вырученными деньгами и распределяя их между членами организованной группы.
Согласно распределению преступных ролей Кривицкий В.В. и Овчаров С.А., выступая активными участниками организованной группы, по указанию Мамедова М.В.о. за денежное вознаграждение подыскивали из числа граждан России лиц, согласных за денежные средства фиктивно зарегистрировать у себя иностранных граждан, передавали им документы иностранных граждан для передачи инспекторам УФМС; после фиктивной постановки на учет иностранных граждан передавали денежные средства лицам, фиктивно выступившим в качестве принимающей стороны; в ряде случаев, по указанию Мамедова М.В.о. принимали от обращающихся к ним иностранных граждан, пребывающих на территории г. Перми и Пермского края, необходимые документы и денежные средства с целью последующей постановки данных иностранных граждан на миграционный учет; передавали отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина Мамедову М.В.о., либо по его указанию непосредственно иностранному гражданину.
В соответствии с разработанным планом преступной деятельности организованной преступной группы Мамедов М.В.о. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зная требования законодательства о порядке пребывания и миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации, находясь в здании УФМС России по Пермскому краю <Адрес>, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации, из корыстных побуждений подыскал 94 иностранных гражданина, которым требовалось встать на миграционный учет по месту пребывания на территории Российской Федерации и которые не имели лица, выступающего в качестве принимающей стороны и намерений проживать в России по адресу регистрации. Мамедов М.В.о. предложил указанным иностранным гражданам за денежное вознаграждение поставить их на миграционный учет в Российской Федерации, на что те согласились и передавали ему денежные средства.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы Кривицкий В.В. и Овчаров С.А., действуя по указанию Мамедова М.В.о., осуществляли поиск граждан РФ, имеющих регистрацию на территории г. Перми и Пермского района, которым за денежное вознаграждение предлагали выступить в качестве фиктивной принимающей стороны иностранных граждан путем предоставления своих паспортных данных (паспортов граждан РФ) для заполнения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания с внесенными в них заведомо ложными сведениями о месте пребывания иностранного гражданина по адресу регистрации граждан РФ и о принимающей стороне. Кривицкий В.В. в указанный период подыскал Р.Е.С., Т.О.Ю. и К.А.В.; Овчаров С.А. В.Н.А., С.Э.А., К.И.В. и К.Г.Н.
Затем, реализуя свой преступный умысел, Мамедов М.В.о., Кривицкий В.В. и Овчаров С.А., получая от иностранных граждан, согласившихся воспользоваться их возмездными услугами, копии национальных паспортов и миграционных карт, а от граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории г. Перми и Пермского района Пермского края, необходимые документы (заявления и копии паспортов), находясь по <Адрес>, в том числе с использованием персонального компьютера и привлечением третьих лиц, обеспечивали внесение в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания заведомо ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан (адресах, по которым те никогда не пребывали) и принимающей стороне (гражданах России, которым члены организованной преступной группы заплатили денежное вознаграждение).
После изготовления уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, содержащих заведомо ложные сведения, члены организованной преступной группы, передавали их гражданам РФ, согласившимся за денежное вознаграждение выступить в качестве фиктивной принимающей стороны, а те по указанию участников организованной группы Мамедова М.В.о., Кривицкого В.В. и Овчарова С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передали данные уведомления сотрудникам УФМС России по Пермскому краю.
Отрывные части уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, содержащих заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан и принимающей стороне, Мамедов М.В.о. и иные члены организованной преступной группы передавали иностранным гражданам, которые использовали их для подтверждения факта постановки на миграционный учет, получения разрешений на трудовую деятельность на территории РФ, получения разрешений на временное проживание и на продление срока пребывания на территории РФ, а также для уклонения от привлечения к административной ответственности.
Таким образом, участниками организованной группы Мамедовым М.В.о., Кривицким В.В. и Овчаровым С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было организовано незаконное пребывание 94 иностранных граждан в Российской Федерации:
А.Б.Р.О., А.Р.Р.о., А.Ш., А.Р.Р.о., Б.И.Б., Б.Д.М., Ж.Р.К.у., К.Б.И., К.М., М.Ш.А., Н.Д., Н.К.У., О.Ш.Н., О.Х.И.у., Р.А.Н., Р.Н.К.к., Т.К.П., Т.К.М., Ш.С.М., Э.Ш.Э., Ю.А.М. (принимающая сторона В.А.С.);
Г.Э., Д.Э., Н.Р.С., С.З., Ю.А., А.М.Г.о., Ж.А.Т., З.Б.У. (принимающая сторона Р.Е.С.);
А.С.Е., Г.К.А., Г.А.Н., К.М., М.М.С., М.М.Е., ФИО161, Ч.С.О., Ч.Т.О. (принимающая сторона К.А.В.);
А.Ж.И.о., А.О.А.у., А.Ф.М., А.Ж.Н., Б.Е.Р., Д.Н.Д., Ж.Н.Х., К.А.Г., М.Н.Ж., Н.Б.Г., С.О.С.у., Т.С.А., Х.Г.Г., Ч.У.С. (принимающая сторона Т.О.Ю.);
А.Р.Р.о., А.А.А.у., Б.Х.Т., И.А.А., К.О.Э., М.Х.М., М.А.М.о., Р.Т.А.о., С.Н.Н., Х.А.И., Ю.З.А. (принимающая сторона В.Н.А.);
А.Х.А., Ж.К.А., И.Г.М., М.М.М., М.Н.Э.о., М.Э.Б.о., Р.С.А., Ш.Э.Э.о., Г.С., Г.П.К., Г.М., Р.Ш.Э., С.М.М., С.Б.Т., Б.А.Н. (принимающая сторона С.Э.А.);
В.Р.С.у., Э.О.Ж., Т.Х.М., В.А.Е., К.А.Н., Т.О.А.у. (принимающая сторона К.И.В.);
А.А.М.о., И.Н., С.Б.К.о., С.С.С., Р.К.А., А.С.М., С.М.Ф., Ж.А.И., Ш.Н.И., Ш.Б. (принимающая сторона К.Г.Н.).
Полученными денежными средствами от организации незаконного пребывания указанных иностранных граждан в Российской Федерации участники организованной группы Мамедов М.В.о., Кривицкий В.В. и Овчаров С.А. распорядились по своему усмотрению.
Подсудимый Мамедов М.В.о. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний признал частично.
Из показаний подсудимого Мамедова М.В.о., данных им в суде и на предварительном следствии (л.д.78-82 том 4, л.д.19-24,33-35,110-112 том 5, л.д.100-103 том 6), оглашенных и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал АНО «М», в рамках деятельности которого осуществлял подготовку документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет, заполнял бланки, делал копии документов, давал консультации. Офис АНО «М» располагался в здании УФМС России по Пермскому краю <Адрес> (далее также – УФМС) на третьем этаже. В офисе у него работала А.М., которая с использованием компьютера заполняла бланки постановки на учет иностранцев, снимала копии с их паспортов, оформляла полисы. Иностранные граждане обращались к ним в офис или непосредственно к нему сами, по совету других лиц, иногда обращались российские граждане, которые хотели принимать у себя иностранцев. Иностранцы оплачивали услуги в зависимости от объема предоставляемых услуг, о чем делались записи в книге учета. Когда иностранцы не имели принимающей стороны, он рекомендовал им обратиться к собственникам жилья, при этом иностранцы вносили дополнительно денежные суммы за аренду первого месяца проживания, либо другой период, который называли собственники, сумму последние также определяли сами, данные денежные средства он передавал принимающей стороне. Иностранцам он всегда объяснял, что все вопросы, связанные с проживанием и оплатой, они должны решать с собственниками помещений. И у него и у Б.В.В. были сведения о лицах, которые за плату предоставляли жилье иностранцам. Он не вмешивался во взаимоотношения собственников и иностранцев и не всегда был знаком с собственниками, которые обращались к нему в поисках жильцов. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Кривицкий и спросил, есть ли у него иностранцы, которым требуется оформить или продлить регистрацию в России, на что он ответил, что у него имеется такая информация и несколько раз направлял тому иностранцев. Кривицкий занимался тем, что приносил к ним в офис документы иностранцев, с которыми знакомился у здания УФМС, и у которых не было принимающей стороны, и они не собирались проживать по месту регистрации, для оформления (продления) тем фиктивной регистрации на территории России. Данные документы Кривицкий передавал А.М., и та печатала бланки заявлений о постановке на миграционный учет, после чего Кривицкий или постоянно находившийся с ним Овчаров забирали пакет документов, иногда иностранцы могли получить пакет документов с регистрацией у А.М.. Кривицкий и Овчаров постоянно находились в здании УФМС, договаривались с иностранцами, получали у них паспорта и за денежное вознаграждение оформляли тем регистрацию на территории России. С Овчаровым он познакомился через Кривицкого. Он не давал Кривицкому и Овчарову указаний подыскивать российских граждан, готовых выступить в качестве принимающей стороны для иностранцев. По их просьбе он каждому направил примерно 9-10 иностранцев. ДД.ММ.ГГГГ они созванивались по вопросам предоставления жилья, никакой оплаты за регистрацию Овчарову и Кривицкому он не производил, а передавал им деньги иностранцев, которые требовались на оплату госпошлины и других сборов, а также в оплату первого месяца проживания. Такие же взаимоотношения у него были со В.А.С., который обращался в АНО «М» ДД.ММ.ГГГГ по вопросу оформления документов на иностранцев. В.А.С. сказал, что может принять несколько иностранцев, т.к. заинтересован в получении арендной платы в сумме около <данные изъяты> рублей за спальное место. Он несколько раз направлял тому иностранцев, проживали они у В.А.С. или нет, не знает. Через Кривицкого и Овчарова он никогда не направлял иностранцев В.А.С., т.к. был лично знаком с последним. Иногда он лично помогал иностранцам, возможно помогал М.А.М.о. и Э.О.Ж.. Б.Х.Т., Р.А.Н., таджика по имени С., который оформил прописку Б.Х.Т. у В.Н.А., Д., который помогал оформить прописку А.Х.А., К.И.В., К.Г.Н., В.Н.А., С.Э.А., К.А.В., К.А.В., Г.М.В., Д.Н.Д. и Х.Г.Г., Т.О.Ю. он не знает. М.М.Е., К.М. и Ч.Т.О. к нему никогда не обращались, поскольку между армянами и азербайджанцами сложные отношения. Также ему не знаком В.Р.С., который пояснил, что обратился непосредственно к Овчарову. С Т.С.М. он проживал в одной квартире по адресу: <Адрес> и не просил ее заполнять какие-либо документы (бланки), связанные с оформлением регистрации иностранцам. Т.С.М. приводила в квартиру много иностранцев, у нее был знакомый, с которым она ДД.ММ.ГГГГ оформляла фиктивную регистрацию иностранцам. Полагает, что Т.С.М. его оговаривает, поскольку опасается личной ответственности, так как именно она занималась противоправной деятельностью, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ она не имела никакого отношения к деятельности АНО «М». С Б.В.В. у него всегда были напряженные отношения, т.к. тот считал его конкурентом и старался «выжить» из этой деятельности. Весной ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился М.Р.И. по вопросу найма работников, который готов был предоставить тем жилье за <данные изъяты> рублей в месяц. Он несколько раз направлял М.Р.И. иностранцев, с которыми тот должен был сам решать вопросы, связанные с дальнейшим проживанием. Все сведения об иностранных гражданах содержались в пакете документов, которые он передавал М.Р.И., а иностранцам он сообщал сведения о собственнике жилого помещения. С Р.Н.А. он не был знаком, знал ее сожителя Х.К.З.о., с последним она приходила в УФМС, чтобы зарегистрировать того по адресу ее проживания. Халилов предложил ему направить к ним иностранцев для временного проживания, так как им были нужны деньги, он согласился и направил им несколько раз иностранцев, проживали те у них или нет, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ он передавал сожителю Р.Н.А. денежные средства за первый взнос за жилье и оплачивал штраф, который наложили на Р.Н.А., чтобы не развивать конфликт. Полагает, что Р.Н.А. выгораживает себя и своего сожителя, поэтому оговаривает его. Утверждения о том, что он брал документы и возвращал уже с отметкой о регистрации, не соответствуют действительности, т.к. регистрация могла происходить только в случае, когда иностранный гражданин и собственник помещения обращались за ней, он лично это сделать не мог.
Подсудимый Кривицкий В.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого деяния признал частично, указав, что не согласен с обвинением в совершении преступления организованной группой.
Из показаний подсудимого Кривицкого В.В., данных на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около здания УФМС он познакомился с Мамедовым, который занимался постановкой на учет иностранных граждан, и тот попросил его найти граждан России – жителей города Перми или Пермского района, которые могли бы за денежные средства выступить в качестве принимающей стороны, при этом иностранцы не будут проживать по адресу регистрации. За фиктивное проживание Мамедов предложил каждому лицу, выступающему в качестве принимающей стороны, по <данные изъяты> рублей, а ему за то, что он находил такое лицо, Мамедов предложил заплатить от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей за каждого иностранного гражданина. Испытывая материальные затруднения, он согласился. Мамедов предложил следующую схему. Он (Кривицкий) должен был у согласившихся выступить в качестве принимающей стороны российских граждан получить их паспорт, отдать этот паспорт Мамедову, который у себя в офисе на третьем этаже в здании УФМС давал указание работающим в офисе девушкам на компьютере заполнить бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, где в разделе «сведения о принимающей стороне» указать паспортные данные подысканного им лица. Полученный от Мамедова после оформления пакет документов он передавал гражданину России (принимающей стороне) и тот регистрировал иностранцев в окне приема у инспектора, после чего передавал ему отрывную часть уведомления и паспорт иностранца, которые он, в свою очередь, передавал Мамедову, после чего последний передавал ему <данные изъяты> рублей за каждого иностранца, из которых <данные изъяты> рублей он оставлял себе, а <данные изъяты> рублей передавал принимающей стороне. Иностранцы и принимающие стороны никогда друг друга не видели, иностранцы по месту регистрации не проживали. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он получил от Мамедова более <данные изъяты> рублей, в этот же период они с Мамедовым постоянно вели телефонные переговоры, в ходе которых тот давал ему указания и они обсуждали вопросы по регистрации иностранцев, месте передачи документов и другое. Одной из лиц, согласившихся выступить в качестве принимающей стороны и подысканной им по указанию Мамедова, была его сожительница Р.Е.С.. ДД.ММ.ГГГГ по указанной схеме Р.Е.С. зарегистрировала у себя не менее 5 иностранцев, которые у нее никогда не проживали и не находились. За каждого фиктивно зарегистрированного Р.Е.С. иностранца Мамедов передал ему лично по <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей, которые они с Р.Е.С. совместно потратили. Другим лицом, которого он подыскал в качестве принимающей стороны по указанию Мамедова, являлся ранее ему знакомый В.А.С. Он познакомил последнего с Мамедовым ДД.ММ.ГГГГ, сколько Вшивцев поставил на учет иностранных граждан ему неизвестно, денежные средства он за это от Мамедова не получал. ДД.ММ.ГГГГ он по указанию Мамедова договорился с Т.О.Ю. о регистрации у нее 2-3 иностранцев, для чего передавал Мамедову ее паспорт и за что получил от того <данные изъяты> рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ по указанию Мамедова он познакомил того с мужем Т.О.Ю. К.А.В., который зарегистрировал у себя более 5 иностранцев, в основном выходцев из Армении, за что Мамедов передал ему <данные изъяты> рублей, половину из которых он отдал К.А.В.. Кроме указанных лиц им по указанию Мамедова были подысканы еще несколько лиц, выступавших в качестве принимающей стороны, некоторых из них он уже не помнит. Ему также известно, что его знакомый Овчаров по указанию Мамедова зарегистрировал у себя нескольких иностранных граждан, они общались между собой в районе здания УФМС. С Овчаровым он (Кривицкий) постоянно вел телефонные переговоры, тот помогал ему перевозить документы в МФЦ для упрощенной первичной регистрации иностранцев в России (л.д.149-153 том 5).
В судебном заседании подсудимый Кривицкий В.В. пояснил, что всех граждан России, выступивших принимающей стороной, он предупреждал, что иностранцы обязаны проживать по месту регистрации. Все денежные средства, полученные от иностранцев за их регистрацию у Р.Е.С., он ей и отдал, себе не оставлял. Он находился рядом с ней в УФМС, когда к ней подходили иностранцы, она сама с ними разговаривала, брала у них документы, заполняла их в офисе на первом этаже за плату, после оформления документов, сама отдавала их иностранцам. Мамедов к этому отношения не имел. К.А.В. знал как мужа Т.О.Ю., говорил ему, что тот может сам подъехать в УФМС, если ему нужны деньги. Деньги и документы у него не брал и ему не передавал, он все сделал сам. С Т.О.Ю. познакомился через Р.Е.С., рассказал ей, что можно заработать на регистрации иностранцев с правом проживания, привез в УФМС, объяснил как все сделать, показал, где можно сделать копии документов, может быть и нашел для нее иностранцев. В.Н.А., С.Э.А., К.Г.Н., К.А.В., Г.М.В. ему не знакомы. В.А.С. плохо помнит. С К.И.В. было «шапочное» знакомство. Следователю сказал, что знает этих людей, под его моральными давлением. С Мамедовым познакомился несколько лет назад в здании УФМС, при каких обстоятельствах не помнит. Знал, что тот занимается вопросами миграции, поэтому обратился к нему за помощью в решении вопроса о постановке на учет иностранных граждан по месту жительства Р.Е.С., спрашивал, нет ли у него иностранцев, тот ответил, что нет и тогда они стали с Р.Е.С. самостоятельно их подыскивать и всех, кого они поставили на учет за плату, подыскали самостоятельно, объяснив, что регистрация будет с реальным проживанием. Некоторые из иностранцев проживали по месту регистрации, но недолго, о чем ему говорила Р.Е.С.. В какой-то момент к нему обратился ранее знакомый Овчаров и попросил подыскать дешевую рабочую силу для ремонта гаража, сказал, что ему подойдут иностранцы, после чего он познакомил того с Мамедовым. О постановке Овчаровым иностранцев на миграционный учет ему ничего не известно. Несколько раз он просил того подвезти его с документами до МФЦ, чтобы подать документы на регистрацию.
Подсудимый Овчаров С.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний признал частично.
Из показаний подсудимого Овчаров С.А., данных на предварительном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он через ранее знакомого Кривицкого познакомился с Мамедовым, который предложил ему подыскивать жителей г. Перми, которые за денежные средства соглашались фиктивно регистрировать у себя иностранцев, фактически не проживавших у них. Имея материальные затруднения, он на предложение Мамедова согласился. Мамедов имел офис в здании УФМС на третьем этаже и рассказал ему следующую схему. Он (Овчаров) договаривался с гражданами России у входа в здание УФМС, передавал их паспорта в офисе Мамедова его работнику Манзуре, которая в его присутствии брала 2 или 3 паспорта иностранных граждан и паспорт российского гражданина, и заносила сведения о принимающей стороне в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. После заполнения документов, он брал напечатанные бланки уведомлений, паспорта иностранцев и принимающей стороны и передавал их принимающей стороне, объясняя, где оплатить госпошлину и окно инспектора УФМС, куда требовалось сдать документы. После этого вне здания УФМС принимающая сторона передавал ему документы, которые он нес в офис к Мамедову или встречался с тем на улице. Мамедов лично передавал ему за каждого фиктивно зарегистрированного иностранного гражданина по <данные изъяты> рублей для принимающей стороны и лично ему <данные изъяты> рублей за обеспечение регистрации иностранца, то есть за привод принимающей стороны. Полученные от Мамедова деньги в сумме <данные изъяты> рублей за каждого иностранца он передавал принимающей стороне в районе УФМС так, чтобы этого никто не видел, иногда деньги принимающей стороне передавал сам Мамедов, а иногда иностранцы. За одного гражданина, согласившегося выступить принимающей стороной, он получил лично от Кривицкого от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Всего по указанию Мамедова им были подысканы 3-4 российских гражданина, выступивших в качестве принимающей стороны. Это В.Н.А., С.Э.А., К.Г.Н., остальных не помнит. По указанию Кривицкого он подыскал 5-6 граждан России – К.И.В. и других. Ему было известно, что Кривицкий также подыскивает для Мамедова граждан России. Они с Мамедовым и Кривицким в период 2014-2015 г.г. постоянно вели телефонные переговоры, в ходе которых Мамедов интересовался нашел ли он (Овчаров) принимающие стороны. Г.М.В. и К.А.В. ему неизвестны (л.д.177-180 том 5, л.д.78-80 том 6).
В судебном заседании подсудимый Овчаров С.А. пояснил, что с В.Н.А. был ранее знаком, она жила с иностранцем и попросила помочь ему и его родственникам с документами, он согласился и они встретились с ней УФМС, где она попросила подыскать несколько иностранцев для проживания у нее, он ей объяснил, что регистрация должна быть обязательно с проживанием. Там же они встретили Кривицкого и тот помог найти несколько иностранцев для В.Н.А., они объяснили ей как оформить документы, за что она оплатила ему услуги водителя, другие денежные средства ни она ему, ни он ей не передавали. С С.Э.А. также был ранее знаком, тот сообщил, что хочет сдавать комнату, поэтому по его просьбе он подыскал ему иностранцев и объяснил, что они должны проживать по месту регистрации, помог ему оформить документы, сделать их копии, за что взял с иностранцев денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. С К.И.В. он был знаком, встретился с ней в ДД.ММ.ГГГГ, и она попросила его найти иностранцев для проживания у нее в квартире на лето. Он тогда знал, что В.Р.С. нуждается в регистрации и проживании, поэтому познакомил того с К.И.В. в здании УФМС, где К.И.В. объяснила В.Р.С. где тот будет жить, как долго и на каких условиях. Он объяснил К.И.В. где сделать копии документов и саму регистрацию провести, В.Р.С. передал деньги в сумме <данные изъяты> рублей ему за подбор жилья и оформление документов и К.И.В. в сумме <данные изъяты> рублей. Более он участия в регистрации лиц по адресу К.И.В. не принимал, она говорила, что раньше сама занималась регистрацией. Копии документов он делал либо в офисе Мамедова, либо в офисе Б.В.В.. С Мамедовым они созванивались по вопросам аренды жилья, поскольку он (Овчаров) работал в агентстве недвижимости и искал кому сдать-снять жилье. За заселение иностранца он получал комиссию. Он получал от Мамедова денежные средства в благодарность за обеспечение людей работой и жильем. Также указал, что на следствии дал другие показания под моральным давлением следователя.
Свидетель А.Н.В. в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ работал заместителем начальника отдела иммиграционного контроля УФМС России по Пермскому краю. В соответствии с требованиями законодательства иностранный гражданин, въезжая на территорию РФ и по прибытии в место пребывания, для постановки его на учет предъявляет паспорт и миграционную карту принимающей стороне, которая в установленные законом сроки обязана направить уведомление о его прибытии в орган миграционного учета непосредственно либо почтовым отправлением, возвратив отрывную часть бланка уведомления иностранному гражданину.
Свидетель В.Т.К. на предварительном следствии пояснила, что периодически прописывала у себя иностранных граждан, фактически там не проживающих, поэтому иногда бывала в здании УФМС. Ей известно, что Мамедов при входе в УФМС подыскивал иностранцев, желающих встать на миграционный учет, с условием, что те не будут проживать по месту постановки на учет. Получив согласие иностранного гражданина, Мамедов получал от него деньги и паспорт, после чего им или его работниками изготавливались копии паспорта. После этого Мамедов передавал копию паспорта, деньги и оригинал паспорта принимающей стороне, которая передавала их в кассу для оформления уведомления о прибытии иностранного гражданина. Мамедов передавал принимающей стороне <данные изъяты> рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина. Мамедову помогали в постановке на учет Овчаров и Кривицкий, имеющие знакомых граждан России, которые регистрировали иностранных граждан по адресу проживания, несмотря на то, что иностранцы фактически по данным адресам проживать не собирались. Овчаров и Кривицкий часто бывали в помещении УФМС, где делали копии документов. С ДД.ММ.ГГГГ она стала встречать Овчарова и Кривицкого в компании с Мамедовым и ей известно, что все трое выступали в качестве посредников при регистрации иностранных граждан (л.д.115-117 том 2).
Свидетель Б.В.В. в судебном заседании дал показания, а также подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии (л.д.62-65 том 2), из которых следует, что помимо основного места работы он дополнительно работает у ИП Б.О.В, офис которой расположен на первом этаже здания <Адрес>, где также было расположено УФМС России по Пермскому краю. Среди посетителей здания УФМС он часто встречал Мамедова, с которым знаком с ДД.ММ.ГГГГ, и который, как ему известно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы оказывал содействие иностранным гражданам в получении разрешительных документов (регистрации, разрешения на работу) за денежное вознаграждение. Мамедов узнавал у иностранцев о том, кому необходимо встать на миграционный учет либо продлить миграционный учет и брал у них паспорт и деньги в сумме от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, говорил, что сделает все необходимые документы. У Мамедова было несколько человек из жителей Пермского края, которые по адресу своей регистрации могли зарегистрировать иностранцев без фактического проживания последних в данных адресах, т.е. выступить принимающей стороной, за что Мамедов платил этим гражданам денежные средства. Из полученных от иностранца денежных средств Мамедов платил госпошлину, делал необходимые для постановки на миграционный учет документы (копии, переводы и т.д.), после чего отдавал комплект документов гражданину, выступающему в качестве принимающей стороны, который в дальнейшем непосредственно сдавал документы в УФМС. С ДД.ММ.ГГГГ с Мамедовым он постоянно видел Овчарова и Кривицкого, которые сами выступали в качестве принимающей стороны и находили других граждан РФ, согласных выступить в качестве принимающей стороны, приводили их в УФМС. Он лично неоднократно видел как Кривицкий и Овчаров передавали Мамедову паспорта со вложенными в них денежными средствами на крыльце здания УФМС. После того как Мамедов собирал с иностранцев паспорта и деньги он делал копии необходимых документов, которые потом передавал Овчарову и Кривицкому, которые либо сами шли в УФМС и регистрировали иностранцев у себя, либо отправляли в УФМС заранее подготовленных граждан РФ, выступающих в качестве принимающей стороны, которым платили деньги. Данные обстоятельства ему известны, поскольку по характеру работы у ИП к нему обращаются иностранные граждане с вопросами о постановке на миграционный учет, рассказывают ему о своих проблемах, также он лично видел общение Мамедова с иностранцами и Овчаровым с Кривицким. Указанной деятельностью Мамедов, Овчаров и Кривицкий занимались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Из показаний свидетеля Т.С.М. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она проживала с Мамедовым в одной квартире по адресу: <Адрес> и ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г.г. Мамедов занимался фиктивной регистрацией иностранных граждан в адресах своих знакомых и поиском собственников квартир, которые за денежное вознаграждение прописывали в адресах регистрации иностранцев без фактического проживания. С каждого иностранного гражданина Мамедов брал денежные средства за оказанные услуги в размере <данные изъяты> рублей. Гражданам, выступающим в роли принимающей стороны, он выплачивал от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Она по указанию Мамедова занималась подготовкой пакета документов для осуществления регистрации иностранных граждан сначала в офисе АНО «М.» <Адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мамедов организовал оформление документов в квартире по <Адрес>. Мамедов передавал ей паспорта принимающей стороны и иностранца, на основании которых она заполняла бланки, после чего Мамедов сдавал документы в УФМС. Кого из иностранцев на какой адрес оформлять ей говорил Мамедов (л.д.28-32 том 5).
Свидетель М.Э.А.о. в судебном заседании и на предварительном следствии (л.д.48-50 том 5) дал показания о том, что в 2012 году познакомился с Мамедовым, который организовал в здании УФМС АНО