№ 1-122/2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2017 года г. Пермь.
Судья Ленинского районного суда г. Перми Сыров С.В.,
при секретаре Фуриной Н.А.,
с участием прокурора Вакутиной А.М.,
обвиняемого Чудасова В.И.,
защитника – адвоката Якубова А.Х.,
рассмотрел ходатайство старшего следователя второго ОРОВД (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) капитана юстиции Шилова А.Н. о прекращении уголовного преследования и уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого
Чудасова В.И., <данные изъяты>
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении Чудасова В.И. возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности.
Чудасов В.И. органами следствия подозревается в том, что являясь должностным лицом государственного органа, постоянно осуществляющим функции представителя власти, занимая должность начальника Управления федеральной миграционной службы России по Пермскому краю, в период с августа 2015 года по май 2016 года, используя свое должностное положение, авторитет и значимость занимаемой им должности, вопреки установленному законом запрету, лично и через доверенное лицо, незаконно участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Положением о Федеральной миграционной службе (далее ФМС России или Служба), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2012 №711, ФМС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции, функции по федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции.
ФМС России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные органы в субъектах Российской Федерации (далее - территориальные органы).
Согласно ст. ст. 1, 5 Положения об Управлении федеральной миграционной службы России по Пермскому краю (далее–УФМС России по Пермскому краю, Управление или территориальный орган), утвержденного приказом руководителя ФМС России от 02.12.2013 № 617 (далее - Положение) УФМС России по Пермскому краю является территориальным органом Федеральной миграционной службы в субъекте Российской Федерации, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории Пермского края. Полное наименование территориального органа: Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю, краткое наименование территориального органа - УФМС России по Пермскому краю. Юридический и фактический адрес территориального органа: <Адрес>
В соответствии со ст. 17 Положения Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном порядке.
Приказом руководителя ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № л/с полковник внутренней службы Чудасов В.И., являющийся жителем <Адрес> и занимающий на тот момент должность заместителя начальника УФМС России по <Адрес>, назначен на должность начальника УФМС России по <Адрес> по срочному контракту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
Между руководителем ФМС России и Чудасовым В.И. ДД.ММ.ГГГГ заключен контракт о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации сроком на один год – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чудасов В.И. обязуется выполнять обязанности по должности начальника УФМС России по <Адрес>.
В соответствии с приказом руководителя ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № л/с и контрактом от ДД.ММ.ГГГГ № о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации с полковником внутренней службы Чудасовым В.И. заключен новый срочный контракт о прохождении им (Чудасовым В.И.) службы в должности начальника УФМС России по <Адрес> сроком на один год – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
Круг должностных полномочий Чудасова В.И. определен ст.ст. 11, 12, 14, 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о ФМС России, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О вопросах Федеральной миграционной службы», Положением об УФМС России по <Адрес>, приказами (распоряжениями) ФМС России, в том числе Кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Федеральной миграционной службы, утвержденного Приказом ФМС России от 25.02.20101 №, приказами УФМС России по <Адрес>, должностной инструкцией начальника УФМС России по <Адрес>, утвержденной руководителем ФМС России, служебными контактами от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Чудасову В.И. установлены должностные обязанности и права.
В соответствии с ч. 2 ст. 14 и ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на Чудасов В.И., как сотрудника органа внутренних дел, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-разыскной деятельности. За совершение преступления сотрудник органов внутренних дел несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Чудасов В.И. занимая должность начальника УФМС России по <Адрес>, являлся должностным лицом правоохранительного органа и согласно Федеральному закону от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положению о ФМС России, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2012 №711 «О вопросах Федеральной миграционной службы» осуществлял функции представителя власти в УФМС России по Пермскому краю - миграционном органе Российской Федерации, входящем в состав единой централизованной системы контроля за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации, а также на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе исполнительной власти – УФМС России по Пермскому краю.
Чудасову В.И., занимающему в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ должность начальника УФМС России по <Адрес>, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014), как гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской службы было запрещено: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке).
Вышеуказанные требования закона Чудасов В.И. достоверно знал и был обязан руководствоваться ими в своей служебной деятельности.
После назначения Чудасова В.И. на должность начальника УФМС России по <Адрес>, в период времени с февраля по август 2015 года, Чудасов В.И. вместе со своим знакомым К.Д.Э., являющимся также жителем <Адрес>, с которым Чудасов В.И. имел длительные доверительные отношения, решили организовать (учредить) на территории <Адрес> организацию, которая должна будет заниматься оказанием различного рода коммерческих услуг для физических и юридических лиц, связанных с получением последними платных государственных услуг в УФМС России по <Адрес> и его территориально-структурных подразделениях.
При этом Чудасов В.И., имея иную личную заинтересованность, намеревался в дальнейшем управлять указанной организацией как лично, так и через доверенное лицо – К.Д.Э., в том числе предоставляя такой организации льготы и преимущества, а также оказывая покровительство в иной форме, связанные с выполнением им должностных обязанностей начальника УФМС России по <Адрес>.
С этой целью и для получения коммерческого преимущества при учреждении такого общества и оказании им в последующем коммерческих услуг, в период времени с февраля по август 2015 года, Чудасов В.И. и К.Д.Э. осуществляли мониторинг (изучение) рынка <Адрес> и сбор информации по оказанию юридическими лицами, расположенными на территории края, услуг, связанных с соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации.
В ходе осуществления такого изучения рынка услуг, в указанный период времени, Чудасов В.И., находясь на территории г. Перми, при общении с директором Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной службы России (далее – ФГУП «ПВС» ФМС России) М.Н.В., собирая необходимую информацию для организации коммерческой предпринимательской деятельности, интересовался у последней вопросами финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ПВС» ФМС России по оказанию гражданам и юридическим лицам услуг, связанных с соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации, расценками ФГУП «ПВС» ФМС России на оказание таких услуг, деятельности организаций, являющихся агентами ФГУП «ПВС» ФМС России, в том числе сведениями о личности их руководства.
В тех же целях в феврале-марте 2015 года, Чудасов В.И., рекомендовал М.Г.А., являющемуся представителем Автономной некоммерческой организации «Пермский миграционный центр» (далее по тексту – АНО «ПМЦ») – агенту ФГУП «ПВС» ФМС России для консультации своего знакомого К.Д.Э. на предмет, якобы, оптимизации и улучшения качества работы на территории края организаций, оказывающих услуги в сфере миграции, в том числе АНО «ПМЦ».
В период времени с февраля-марта 2015 года по август 2015 года К.Д.Э., находясь на территории г. Пермь и <Адрес>, неоднократно встречался, созванивался и вел электронную переписку с М.Г.А., в ходе которых под видом оказания консультативной помощи последнему, направленной на оптимизацию и улучшение качества работы на территории <Адрес> организаций, оказывающих услуги в сфере миграции, в том числе АНО «ПМЦ», выяснял приоритетные аспекты деятельности таких обществ и оценивал возможные риски, необходимые для учреждения совместного с Чудасовым В.И. общества.
В период времени с февраля по август 2015 года, Чудасов В.И. и К.Д.Э. неоднократно встречались на территории г. Пермь, созванивались и вели электронную переписку, обсуждая в ходе разговоров обстоятельства необходимые для благоприятного и экономически выгодного учреждения на территории <Адрес> организации, которая должна будет заниматься оказанием коммерческих услуг в сфере миграции, в том числе сообщали друг другу информацию, необходимую для этого, полученную от М.Н.В. и М.Г.А.
После этого, изучив все необходимые особенности рынка <Адрес> в сфере оказания таких услуг и аспекты деятельности в данной сфере, Чудасов В.И. и К.Д.Э. решили организовать (учредить) Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее–ООО «ПермьМигрантСервис», Общество), которое будет заниматься предпринимательской деятельностью, учредителем которого должен будет выступать К.Д.Э.
На основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № единственного учредителя ООО «ПермьМигрантСервис» К.Д.Э. учреждено указанное Общество. Этим же решением директором Общества избрана Б.И.В., которая ранее занимала должность директора Автономной некоммерческой организации «Пермский центр миграции» - агента ФГУП «ПВС» ФМС России, с которой К.Д.Э. познакомился в ходе совместного с Чудасовым В.И. изучения рынка услуг <Адрес>.
ООО «ПермьМигрантСервис» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <Адрес> и поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации - в инспекции Федеральной налоговой службы по <Адрес> г. Перми, с присвоением основного государственного регистрационного номера № и идентификационного номера налогоплательщика №.
В соответствии с Уставом указанного Общества, утвержденным решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» является юридическим лицом, предметом деятельности которого, в том числе является: деятельность в области права; предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; предоставление прочих услуг; предоставление прочих персональных услуг.
Решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» К.Д.Э. от ДД.ММ.ГГГГ определен новый адрес (место нахождения) Общества: г<Адрес>, сведения о котором были также зарегистрированы налоговым органом в Едином государственном реестре юридических лиц.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
При этом Чудасов В.И., хотя формально и не являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», занимая должность начальника УФМС России по <Адрес>, имея иную личную заинтересованность, вопреки установленному законом запрету, намеревался управлять указанной организацией как лично, так и через доверенное лицо – К.Д.Э., который будет действовать под его контролем и в его интересах с целью принятия выгодных для ООО «<данные изъяты>» управленческих решений, и, используя свои служебные полномочия, авторитет занимаемой в государственном органе должности, предоставлять данному Обществу льготы и преимущества, а также покровительство в иной форме, в том числе связанные: с обеспечением упрощенного и ускоренного порядка рассмотрения документов, предоставляемых данным обществом в УФМС России по <Адрес>; принуждением других субъектов предпринимательства к совершению сделок с управляемой им через доверенное лицо организацией на выгодных для нее условиях; созданием препятствий конкурентам, устранением их экономическими или административными методами и иными действиями.
Чудасов В.И., занимая с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года должность начальника УФМС России по <Адрес>, с целью осуществления запрещенной ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) предпринимательской деятельности через подконтрольную ему организацию, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года, незаконно участвовал в управлении ООО «<данные изъяты>», осуществляющим предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо – К.Д.Э., вопреки запрету, установленному законом, а именно: требовал от К.Д.Э. устно отчитываться о деятельности указанного Общества; давал ему обязательные для исполнения указания и поручения, направленные на ведение обществом финансово-хозяйственной деятельности и исполнение договорных отношений с клиентами (как физическими, так и юридическими лицами), с целью извлечения выгоды; способствовал исполнению сотрудниками ООО «<данные изъяты>» таких договорных отношений в полном объеме и контролировал их исполнение; контролировал через К.Д.Э. исполнение заказчиками обязательств по оплате выполненных ООО «<данные изъяты> работ; давал указания о подборе лиц, которые должны будут работать в ООО «ПермьМигрантСервис» и строго выполнять все его распоряжения.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016, Чудасов В.И., находясь в различных местах на территории г. Пермь, неоднократно созванивался по телефонам и встречался с К.Д.Э., обсуждая в ходе разговоров указанные выше обстоятельства деятельности ООО «<данные изъяты>».
ДД.ММ.ГГГГ Чудасов В.И., участвуя в управлении ООО «<данные изъяты>», в ходе телефонного разговора с К.Д.Э., будучи заинтересованным, как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>», в финансовом благополучии указанного общества, обсуждал с последним финансовое состояние общества, распределение полученных денежных средств, в том числе определял суммы денежных средств, которые необходимо израсходовать обществу на финансово-хозяйственные нужды, с целью извлечения ООО «<данные изъяты>» большей прибыли.
Чудасов В.И. контролировал исполнение заключенных договоров, а также, используя свое служебное положение, значимость и авторитет занимаемой должности в УФМС России по <Адрес>, предоставлял льготы и преимущества, а также осуществлял покровительство управляемой им указанной выше коммерческой организации в иной форме при исполнении обязательств по договорам и при взаимодействии с отделами и территориально-структурными подразделениями УФМС России по <Адрес>. При этом вышеуказанные деяния Чудасова В.И., в том числе были связаны: с обеспечением упрощенного и ускоренного порядка рассмотрения документов, предоставляемых данным обществом в УФМС России по <Адрес>; принуждением других субъектов предпринимательства к совершению сделок с управляемой им через доверенное лицо организацией на выгодных для нее условиях; созданием препятствий конкурентам, устранением их экономическими или административными методами и иными действиями.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года Чудасов В.И., действуя в интересах деятельности ООО «<данные изъяты>», находясь в различных местах на территории г. Пермь, неоднократно созваниваясь и встречаясь с К.Д.Э., получал от последнего информацию, касающуюся иностранных граждан - клиентов «<данные изъяты>, которые обратились в данное общество для получения различного рода услуг, связанных с получением в УФМС России по <Адрес> разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также о территориально-структурных подразделениях УФМС России по <Адрес>, куда данные граждане должны подать документы для получения указанных государственных услуг. Получая такую информацию от К.Д.Э., Чудасов В.И., участвуя в управлении ООО «<данные изъяты> и контролируя деятельность общества, будучи заинтересованным, как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>», в финансовом благополучии указанного общества, из корыстных и иных личных побуждений - извлечения материальной выгоды для ООО «<данные изъяты>», финансового роста указанного общества, получения им устойчивой прибыли, а также с целью избежать негативных последствий для фактически возглавляемого им общества, в связи с неисполнением обязательств по договорным отношениям, осуществляя фактическое руководство данной коммерческой организацией, используя свое должностное положение, авторитет и значимость занимаемой им должности, обеспечивал получение лицами, являющимися клиентами «<данные изъяты>» государственных услуг в УФМС России по <Адрес> в упрощенном и ускоренном порядке, в том числе путем выдачи для них квот на получение разрешений на временное проживание, приема документов в нарушение сроков, сдачи/приема документов, установленных Административными регламентами, утвержденным Приказами ФМС России, и дачи указаний подчиненным сотрудникам о необходимости принятия и рассмотрения заявлений вышеуказанных.
С этой целью, Чудасов В.И., обладая информацией о клиентах ООО «<данные изъяты>», организовав выдачу для них квот на получение разрешений на временное проживание иностранным гражданам, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно давал указания в устной форме подчиненным сотрудникам принять заявления на выдачу разрешения на временное проживание от иностранных граждан – клиентов ООО «<данные изъяты>», вследствие которых иностранным гражданам были выданы разрешения на временное проживание, при следующих обстоятельствах.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Д.Н.Ю. о необходимости принять у Р.Ш.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Д.Н.Ю., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Ш.М.И. о необходимости принять у С.З.Ф., ДД.ММ.ГГГГ, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.М.И., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – и.о. начальника отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Т.Т.А. о необходимости принять у Т.З.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Т.Т.А., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес> Ш.С.В. о необходимости принять у А.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.С.В., исполняя указание Чудасов В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес>.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Н.В.И. о необходимости принять у Б.С. Оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты> заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Н.В.И., исполняя указание Чудасов В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Ш.М.И. о необходимости принять у А.Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.М.И., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми Ш.М.И. о необходимости принять у П.К.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты> заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.М.И., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Чудасов В.И., находясь в помещении УФМС России по <Адрес>, по адресу: <Адрес>, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство и приглашений УФМС России по <Адрес> (далее по тексту - ООРВПВЖиП УФМС России по <Адрес>) Т.Н.А. о необходимости принять у Х.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и З.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющихся клиентами ООО «<данные изъяты>», заявления о выдаче им разрешения на временное проживание и документы к ним, с учетом имеющейся в УФМС России по <Адрес> квоты. Т.Н.А., исполняя указания Чудасова В.И., приняла ДД.ММ.ГГГГ у указанных иностранных граждан заявление и документы о выдаче разрешения на временное проживание в пределах квоты.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми П.Н.В. о необходимости принять у Х.С.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. П.Н.В., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данной гражданки в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику - начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми П.Н.В. о необходимости принять у М.И. Исмаилжон Оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. П.Н.В., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> г. Перми.
В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес> Ш.С.В. о необходимости принять у Г.Д.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.С.В., исполняя указание Чудасов В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес>.
В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Чудасов В.И., находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес> Ш.С.В. о необходимости принять у К.М. И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.С.В., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес>.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., в неустановленном месте на территории г. Перми, используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, по телефону дал указания подчиненному сотруднику – начальнику отдела УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес> Ш.С.В. о необходимости принять у Т.З.С,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание с учетом квоты и документы к нему. Ш.С.В., исполняя указание Чудасова В.И., организовала ДД.ММ.ГГГГ прием документов данного гражданина в отделе УФМС России по <Адрес> в <Адрес> и <Адрес>.
Заявления вышеуказанных граждан были рассмотрены УФМС России по <Адрес> в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ №. По результатам их рассмотрения данным гражданам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было разрешено временное проживание на территории <Адрес>, о чем вынесены соответствующие заключения и гражданам выданы такие разрешения.
Вышеуказанные иностранные граждане в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатили представителями ООО «<данные изъяты>» либо иным лицам, оказывающих им посреднические услуги в интересах ООО «<данные изъяты>», наличными денежными средствами оказанные им услуги консультативно-информационного характера, по оформлению и сопровождению документов для получения государственных услуг и иные в следующем размере: Р.Ш.Т., С.З.Ф., Т.З.Д., А.А.А., Б.С.Ф., А.Ш.А. в сумме не менее 40 000 рублей каждый; П.К.Т., М.И.И., К.М.И. в сумме не менее 55 000 рублей каждый; Х.С.Х. в сумме не менее 50 000 рублей; Х.А.А. в сумме не менее 3 000 рублей; З.Д.А. в сумме не менее 300 рублей; Г.Д.Д. и Т.З.С, в сумме не менее 1 000 рублей каждый.
Он же, Чудасов В.И., занимая должность начальника УФМС России по <Адрес>, обладая информацией о клиентах ООО «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года неоднократно давал указания в устной форме подчиненным сотрудникам принять заявления на выдачу вида на жительство и продлении срока действия вида на жительство от иностранных граждан – клиентов ООО «<данные изъяты> в нарушение сроков подачи/приема таких заявлений, установленных Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации», утвержденным Приказом ФМС России от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Административный регламент №), вследствие которых иностранным гражданам были выданы и (или) продлены виды на жительство.
В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Чудасов В.И., находясь в помещении УФМС России по <Адрес>, по адресу: гор. <Адрес> используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, дал указания подчиненному сотруднику - начальнику ООРВПВЖиП УФМС России по <Адрес> Т.Н.А. о необходимости принять у Н.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося клиентом ООО «<данные изъяты>», заявление о продлении ему срока действия вида на жительство и документы к нему, в нарушение установленного Административным регламентом № двухмесячного срока подачи иностранным гражданином такого заявления, которое должно было быть подано Н.А.А. в миграционные органы не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Т.Н.А., исполняя указания Чудасова В.И., приняла ДД.ММ.ГГГГ у указанного иностранного гражданина заявление и документы к нему о продлении срока действия вида на жительство.
Н.А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил Х.А.Т., оказывающему посреднические услуги в интересах ООО «<данные изъяты>», наличными денежными средствами оказанные ему (Н.А.А.) ООО «<данные изъяты>» услуги консультативно-информационного характера и по оформлению документов, необходимых для получения государственных услуг и иные в сумме не менее 4 500 рублей.
Таким образом, благодаря оказанному Чудасовым В.И покровительству, ООО «<данные изъяты>» в полном объеме выполнены свои обязательства по договорным отношениям с указанными выше гражданами об оказании им услуг, связанных с получением разрешения на временное проживание и продления срока действия вида на жительство, в связи с чем, управляемая им коммерческая организация получила материальные выгоды в виде оплаты этими гражданами услуг на сумму не менее 464 800 рублей.
В ДД.ММ.ГГГГ года между представителем ООО «Р.Х.И.» ФИО51 и руководством ООО «<данные изъяты>» были достигнуты устные договоренности на оказание ООО «<данные изъяты>» услуг для иностранных граждан, претендующих на работу в ООО «Р.Х.И.», связанные с оформлением документов, необходимых для постановки на миграционный учет, получения патентов, а также комплексным сопровождением иностранных граждан при прохождении медицинских комиссий, сдачи необходимых экзаменов, документов в отделы УФМС России по <Адрес> и получении готовых документов.
В ходе исполнения ООО «<данные изъяты>» достигнутых соглашений с представителями ООО «Р.Х.И.», в марте 2016 года, директор ООО «<данные изъяты>» Б.И.В. и учредитель общества К.Д.Э., решили, используя должностное положение Чудасова В.И., участвовавшего в незаконном управлении ООО «<данные изъяты>», его авторитет и значимость занимаемой им должности, организовать выезд подчиненных сотрудников УФМС России по <Адрес> на объект строительства ООО «Р.Х.И.» в <Адрес>, с целью приема на месте документов от иностранных граждан для оформления разрешительных документов.
О таких намерениях ООО «<данные изъяты>» К.Д.Э., в указанный период времени, сообщил Чудасову В.И. и согласовал с ним обстоятельства направления сотрудников УФМС России по <Адрес> в <Адрес>. При этом Чудасов В.И. и К.Д.Э. приняли решение о том, что ООО «Р.Х.И.» необходимо направить в УФМС России по <Адрес> на имя Чудасов В.И. официальное обращение, содержащее такую просьбу, с целью придания законного вида действиям Чудасов В.И. при организации выезда и направлении подчиненных сотрудников, о чем К.Д.Э. сообщил Б.И.В.
После этого, в марте-апреле 2016 года ООО «Р.Х.И.», по указанию представителей ООО «<данные изъяты>», было изготовлено такое обращение с просьбой организовать выезд специалистов отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по <Адрес> на объект ООО «Р.Х.И.» для приема заявлений иностранных граждан на выдачу патента. Данное обращение было направлено в УФМС России по <Адрес> на имя Чудасова В.И., куда поступило ДД.ММ.ГГГГ.
После получения данного обращения, Чудасов В.И., используя свое должностное положение, авторитет и значимость занимаемой должности, действуя в интересах деятельности ООО «<данные изъяты>», будучи заинтересованным, как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>», в финансовом благополучии указанного общества, из корыстных и иных личных побуждений - извлечения материальной выгоды для ООО «<данные изъяты>», финансового роста указанного общества, получения им устойчивой прибыли, а также с целью избежать негативных последствий для фактически возглавляемого им общества, в связи с неисполнением обязательств по договорным отношениям с ООО «Р.Х.И.», осуществляя фактическое руководство ООО «<данные изъяты>», в период с апреля по май 2016 года организовал 4 выезда подчиненных сотрудников отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по <Адрес> на объект строительства ООО «Р.Х.И.» в <Адрес> для приема заявлений иностранных граждан на выдачу патента.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора К.Е.А. (заказчик) и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Б.И.В. (исполнитель), заключен договор об оказании услуг от №.
Согласно п.п. 1.1 данного договора исполнитель обязуется оказать услуги на возмездной основе, указанные в п. 1.2 договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно п. 1.2. данного договора исполнитель обязуется оказать следующие услуги: консультации по миграционному законодательству; подготовку пакета документов и сопровождение для постановки и продления миграционного учета иностранных граждан; подготовку пакета документов и сопровождение для оформления патента для иностранных граждан; подготовку пакета документов и сопровождение для оформления приглашений для оформления виды иностранным гражданам; подготовку пакета документов и сопровождение для оформления разрешения на работу для иностранных граждан; подготовку пакета документов и сопровождение для получения разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ), гражданства РФ для иностранных граждан; сопровождение для прохождения тестирования для получения сертификата на знание русского языка, основ истории и законодательства России, иностранных граждан; сопровождение для прохождения медицинской комиссии иностранных граждан; сопровождение для прохождения дактилоскопической регистрации иностранных граждан; сопровождение для получения патентов иностранных граждан; подготовку пакета документов и сопровождение для оформления заграничного паспорта гражданина РФ взрослым и детям в кратчайшие сроки; оформление полисов добровольного медицинского страхования; оформление перевода паспорта или иного документа без нотариального заверения; подготовку пакета документов и сопровождение для подачи уведомления о заключении или расторжении трудового договора.
Согласно п.п. 3.1., 3.2 договора цена настоящего договора складывается из стоимости услуг, указанных в Приложении № 1 - «Тарифы на услуги ООО «<данные изъяты>» к настоящему договору и оказанных в течение всего срока действия договора. Оплата услуг производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или наличных денежных средств в кассу исполнителя на основании счетов, выставленных заказчику, в размере 100 % предоплаты.
Также ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года оказывало аналогичные коммерческие услуги ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на основании устных договоренностей, достигнутых между учредителем ООО «<данные изъяты>» К.Д.Э. и директором этого же общества Б.И.В., с одной стороны, и учредителем ООО «<данные изъяты>» Х.И.А. и директоров этого же общества Г.С.А., с другой стороны, которые в том числе представляли интересы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».
Чудасов В.И., являясь начальником УФМС России по <Адрес>, в феврале 2016 года, находясь в помещении УФМС России по <Адрес>, по адресу: г. Пермь, <Адрес> «Б», дал устное указание начальнику отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по <Адрес> К.Д.А. и начальнику отдела виз и регистраций иностранных граждан УФМС России по <Адрес> Б.Я.В. о необходимости принимать в возглавляемых ими отделах документы иностранных граждан, в том числе работников ООО «Р.Х.И.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые сдавались в сопровождении сотрудников ООО «<данные изъяты>», за пределами специально установленного в данных отделах времени сдачи документов, как гражданами, так и юридическими лицами. Тем самым ООО «<данные изъяты>» было предоставлено преимущество по сравнению с другими организациями, оказывающими аналогичные услуги по сдаче документов иностранных граждан в данные отделы УФМС России по <Адрес>. В результате исполнения подчиненным сотрудниками таких указаний начальника УФМС России по <Адрес> Чудасова В.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года в отделе по вопросам трудовой миграции и отделе виз и регистраций иностранных граждан УФМС России по <Адрес> документы вышеуказанных иностранных граждан принимались за пределами специально установленного времени.
Чудасов В.И., будучи осведомленным о том, что ООО «<данные изъяты>», являющееся крупным работодателем на территории <Адрес> и привлекающее к трудовой деятельности иностранных граждан, ДД.ММ.ГГГГ привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, то есть имеет административное наказание за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, используя данное обстоятельство, в ДД.ММ.ГГГГ года, решил принудить ООО «<данные изъяты>» к совершению сделок на выгодных условиях с управляемой им через доверенное лицо организацией ООО «<данные изъяты>».
В середине марта 2016 года, К.Д.Э., используя полученную от Чудасова В.И. информацию о наличии у ООО «<данные изъяты>» административного наказания, которое препятствовало получению ООО «<данные изъяты>» в УФМС России по <Адрес> необходимого ему (ООО «<данные изъяты>») разрешения на привлечение и использование иностранных работников для осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку наличие у работодателя или заказчика работ (услуг) административного наказания за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства за последние два года до дня подачи заявления о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников, согласно п. 67.8 Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного приказом ФМС России от 30.10.2014 № 589, является основанием для отказа в выдаче УФМС России по <Адрес> такого разрешения, заявление о выдаче которого было представлено ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> для рассмотрения в УФМС России по <Адрес>, позвонил представителю ООО «<данные изъяты> - гражданину <Адрес> Ц.Е.М. и, сообщив о том, что он (К.Д.Э.) может помочь ООО «<данные изъяты>» в решении проблемы с получением разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, договорился о встрече.
В середине марта 2016 года, в ходе встречи Ц.Е.М. с представителями ООО «<данные изъяты>» К.Д.Э. и Б.И.В., последние с целью принудить ООО «<данные изъяты>» к совершению сделок на выгодных условиях с подконтрольным Чудасову В.И. ООО «<данные изъяты>» и управляемой им через доверенное лицо, действуя в интересах Чудасов В.И. и ООО «<данные изъяты>», направленных на извлечении данным обществом выгоды, сообщили Ц.К.М. о том, что если ООО «<данные изъяты>» начнет работать с ООО «<данные изъяты>» и будет оформлять документы иностранных граждан через данное общество, то у них (ООО «<данные изъяты>») в дальнейшем не будет возникать проблем в отношениях с УФМС России по <Адрес>, а также сообщили, что УФМС России по <Адрес> будет принято положительное решение по выдаче ООО «<данные изъяты>» разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Ц.Е.М. исходя из данного разговора и осознавая, что в случае отказа ООО «<данные изъяты>» пользоваться платными услугами ООО «<данные изъяты>», при наличии административного наказания у ООО «<данные изъяты>», УФМС России по <Адрес> ООО «<данные изъяты> будет отказано в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников, согласовал с директором ООО «<данные изъяты>» М.Б.И., не сообщая тому об обстоятельствах указанного выше разговора с представителями ООО «<данные изъяты>, вопрос сотрудничества ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>».
Таким образом, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были достигнуты договоренности на оказание услуг, о чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>», в лице директора М.Б.И. (заказчик), и ООО «<данные изъяты>», в лице директора Б.И.В. (исполнитель) был заключен договор возмездного оказания услуг №.
Согласно п. 1.1 данного договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, поименованные в Приложении № 1 - «Прейскурант услуг ООО «<данные изъяты>» к настоящему договору, который является неотъемлемой частью, а заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим договором. Согласно п.п. 4.1, 4.2 договора стоимость услуг, оказываемых исполнителем в соответствии с договором, определяется на основании актов приема-передачи и действующего прейскуранта на услуги исполнителя, являющегося Приложением № 1 к договору - «Прейскурант услуг ООО «<данные изъяты>». Оплата услуг производится заказчиком на основании выставленного счета в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания сторонами соответствующего акта приема-передачи, если иной порядок оплаты не определен в заявке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или внесением наличных денежных средств в кассу исполнителя. Счет выставляется в течение 1 (одного) дня с момента подписания акта приема-передачи.
Согласно Приложению № 1 к договору ООО «<данные изъяты>» оказывало по данному договору ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: информационно-консультационные услуги, подготовка пакета документов и сопровождение для оформления разрешения на привлечение иностранной рабочей силы юридическим лицом на территории Российской Федерации; информационно-консультационные услуги, подготовка пакета документов и сопровождение для оформления разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на территорию Российской Федерации в порядке, требующем получение визы.
Чудасов В.И., являясь начальником УФМС России по <Адрес>, будучи осведомленным о наличии указанных выше договорных отношений между подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», будучи заинтересованным, как фактический руководитель ООО «<данные изъяты>», в финансовом благополучии указанного общества, действуя в интересах подконтрольного ему общества, из корыстных и иных личных побуждений - извлечения материальной выгоды для ООО «<данные изъяты>», финансового роста указанного общества, получения им устойчивой прибыли, а также с целью избежать негативных последствий для фактически возглавляемого им общества, в связи с неисполнением обязательств перед контрагентом по договорным отношениям, осуществляя фактическое руководство данной коммерческой организацией, используя свое должностное положение, авторитет и значимость занимаемой им должности, оказывая ООО «<данные изъяты>» льготы и преимущества, а также покровительство в иной форме, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении УФМС России по <Адрес>, по адресу: <Адрес> по результатам рассмотрения заявления ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче данному обществу разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в нарушение п. 67.8 Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного приказом ФМС России от 30.10.2014 № 589, вынес разрешение на привлечение и использование иностранных работников сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, Чудасов В.И., используя свое служебное положение начальника УФМС России по <Адрес>, действуя вопреки установленному законом запрету, оказал ООО «<данные изъяты>», фактическое управление которым осуществлял лично и через доверенное лицо – К.Д.Э., участвуя тем самым в предпринимательской деятельности, льготы и преимущества, а также покровительство в иной форме при взаимодействии с ООО «Р.Х.И.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и в связи с этим управляемая им коммерческая организация получила материальные выгоды в виде оплаты заказчиком выполненных работ, а именно:
- <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со своего счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в общей сумме 987 410 рублей за оказание услуг;
- <данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со своих счетов №№, 40№, 40№, открытых в ПАО «<данные изъяты>», на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в суммах 529 300 рублей, 360 600 рублей и 2 600 рублей соответственно, а в общей сумме - 892 500 рублей за оказание услуг;
- <данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со счета своего №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 000 рублей за оказание услуг;
- ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со счета своего №, открытого в АО «<данные изъяты>», на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 61 800 рублей за оказание услуг;
- ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со своих счетов №№, 40№, открытых в ПАО «<данные изъяты>», на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», денежные средства в суммах 3 500 рублей и 41 500 рублей соответственно, а в общей сумме – 45 000 рублей за оказание услуг;
- ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) перечислило со своего счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты>», на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 212 400 рублей за оказание услуг;
- ООО «Р.Х.И.» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) через своего представителя ФИО51 оплатило в кассу ООО <данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме не менее 685 650 рублей.
Чудасов В.И., занимая должность начальника УФМС России по <Адрес>, незаконно участвуя в предпринимательской деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2016 года, своими преступными действиями подорвал авторитет органа государственной власти – УФМС России по <Адрес>, а также использовал свое должностное положение вопреки принципам добросовестной конкуренции для лоббирования интересов ООО «<данные изъяты>», предоставляя ему льготы и преимущества, а также оказывая покровительство в иной форме, используя свое служебное положение для создания благоприятных условий деятельности этой организации.
Таким образом, Чудасов В.И. своими умышленными действиями совершил незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот, преимуществ и с покровительством в иной форме, то есть преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ.
Следователь ходатайствует о прекращении в отношении подозреваемого Чудасова В.И. уголовного преследования и уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд, выслушав мнение прокурора, защитника, подозреваемого Чудасова В.И., поддержавших ходатайство, исследовав представленные материалы, приходит к следующим выводам.
В соответствии с правилами, предусмотренными ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Согласно правилам, предусмотренным ст. 76.2 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Поскольку Чудасов В.И. подозревается в совершении преступления небольшой тяжести впервые, загладил причиненный преступлением вред, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства и работы, суд приходит к выводу о необходимости прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Чудасова В.И. и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Размер судебного штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подозреваемого Чудасова В.И. и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1, 446.2 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ
Ходатайство старшего следователя второго ОРОВД (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) капитана юстиции Шилова А.Н. удовлетворить.
Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Чудасова В.И. по ст. 289 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сто тысяч рублей.
Установить срок оплаты судебного штрафа до ДД.ММ.ГГГГ (последний день оплаты ДД.ММ.ГГГГ).
Постановление может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его вынесения.
В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.
Судья:
Копия верна: С.В. Сыров