ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
03 мая 2017 года г. Ростов-на-Дону
Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Ермаковой Т.П.,
при секретаре Мхитарянц К.В.,
с участием государственных обвинителей – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Надолинского И.В., старшего помощника прокурора Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Выпряжкиной Ж.Н.,
подсудимых Хуруджи А.А., Конопского С.В.,
их защитников-адвокатов Кичияна А.О., Юрьева В.Е.,
представителей потерпевшего ПАО (ранее ОАО) «МРСК Юга» Представитель 1, Представитель 2, Представитель 3, Представитель 4, адвокатов Шоста М.Н. и Невольских Ан.М.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Хуруджи А. А.ча, "дата" года рождения, "данные изъяты" не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
Конопского С. В., "дата" года рождения, "данные изъяты" не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного расследования Хуруджи А.А. и Конопский С.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.
Хуруджи А.А., являясь акционером ОАО «Энергия» действуя группой лиц по предварительному сговору с сотрудником ОАО «Энергия», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а с 18 февраля по 30 октября 2014 года, на основании решения внеочередного собрания акционеров ОАО «Энергия» от 17 февраля 2014 года, являвшимся генеральным директором ОАО «Энергия», Конопским С. В., являющимся с 23 июня 2010 года до 17 февраля 2014 года на основании приказа № 154-к от 23 июня 2010 года генеральным директором ОАО «Энергия», и неустановленными лицами, в период не позднее 26 апреля 2013 года по 09 апреля 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, принадлежащего ОАО «Межрегиональная сетевая компания Юга» (далее ОАО «МРСК Юга»), находясь на территории Ростовской области и г. Москвы, заранее распределив между собой роли, на каждом этапе совершения преступления, похитили имущество ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 478 643 862 рубля 76 копеек, при следующих обстоятельствах.
Не позднее 26 апреля 2013 года к участию в совершении преступления Хуруджи А.А. привлек своего родственника – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который до 18 февраля 2014 года являлся сотрудником ОАО «Энергия», в чьи должностные обязанности входило общее руководство финансовыми потоками ОАО «Энергия», подготовкой материалов, предоставляемых в Региональную службу по тарифам Ростовской области (далее РСТ по РО) для установления индивидуальных тарифов по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга», а с 18 февраля 2014 года генеральным директором ОАО «Энергия». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно распределенным ролям в группе должен был осуществлять руководство неустановленными лицами как из числа сотрудников ОАО «Энергия», так и иными лицами, привлеченными для осуществления преступного плана, контактировать с лицами, осуществляющими транзитные операции и «обналичивание» денежных средств, а также подготавливать фиктивные договоры с указанными организациями. После хищения имущества ОАО «МРСК Юга» осуществить легализацию денежных средств путем их перевода на фиктивные организации, а также на расчетный счет НП «ТСО». Кроме этого, в функции лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входил контроль распределения похищенного имущества ОАО «МРСК Юга» путем дачи указаний сотрудникам ОАО «Энергия» на перечисление денежных средств на указанные им расчетные счета организаций.
Не позднее 26 апреля 2013 года Хуруджи А.А. к участию в совершении преступления привлек ранее знакомого генерального директора ОАО «Энергия» Конопского С. В., который находился в служебном подчинении Хуруджи А.А. Конопский С.В., являясь должностным лицом – генеральным директором ОАО «Энергия», должен был осуществлять общее руководство ОАО «Энергия», а также подготавливать фиктивные документы, связанные со взаимоотношениями между ОАО «Энергия» и иными организациями «однодневками», которые по указанию Хуруджи А.А. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был подписывать и предоставлять в РСТ по РО для установления завышенного тарифа по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга».
Также, не позднее 26 апреля 2013 года Хуруджи А.А. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли к совершению преступления иных неустановленных лиц, как из числа сотрудников ОАО «Энергия», так же и иных лиц, для непосредственного изготовления фиктивных документов по взаимоотношениям с фирмами «однодневками», изготовления и сбыта платежных поручений от имени ОАО «Энергия» на перечисление денежных средств на расчетные счета фирм однодневок, а также на аффилированные организации, учреждения фиктивных организаций, открытия расчетных счетов в кредитных организациях для нужд группы, снятия с расчетных счетов наличных денежных средств, похищенных в результате совершения преступления и передачи их Хуруджи А.А. и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; общего юридического обеспечения преступной схемы, составления договоров купли-продажи, представления интересов членов группы от имени ОАО «Энергия» в РСТ по РО, Арбитражных судах иных организациях; участия в Арбитражных судах от имени ОАО «Энергия» с целью получения незаконного права на имущество ОАО «МРСК Юга»; представления интересов ОАО «Энергия» в судах общей юрисдикции; непосредственной легализации похищенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг с ОАО «Энергия»; в случае привлечения членов группы к уголовной ответственности оказание им юридической помощи в правоохранительных органах как лично, так и путем заключения соглашений с адвокатами.
Руководство привлеченными лицами осуществлялось Хуруджи А.А., который планировал их деятельность и контролировал их действия, совершаемые согласно заранее определенных им ролей, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления.
Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопский С.В. и неустановленные лица, имея опыт работы в электроэнергетике и обладая специальными познаниями при установлении индивидуальных тарифов, действуя умышленно и согласованно не позднее 26 апреля 2013 года, разработали преступный план согласно которому:
- на первом этапе совершения преступления Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица должны были подыскать фиктивные организации, предназначенные для транзитных операций и составления от их имени фиктивных договоров с ОАО «Энергия», и получить их реквизиты;
- непосредственно изготовить фиктивные договоры с организациями, осуществляющими операции транзитного характера, а также предназначенными для «обналичивания» денежных средств, на поставку товарно-материальных ценностей, а также выполнение работ для последующего предоставления их в Региональную службу по тарифам Ростовской области (далее РСТ по РО) для установления индивидуального тарифа на 2014 год;
- подготовить материалы для расчета индивидуальных тарифов по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга», в которые должны были включены фиктивные договора на поставку товарно-материальных ценностей, а также выполнение работ;
- предоставить материалы в РСТ по РО для расчета индивидуальных тарифов по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга» на 2014 год, в которые были включены заведомо фиктивные договора на поставку товарно-материальных ценностей, а также выполнение работ, тем самым ввести в заблуждение сотрудников РСТ по РО, для получения более высокого, не соответствующего действительности тарифа;
- получить на основании предоставленных материалов для установления индивидуального тарифа завышенный тариф за счет включения в расходую часть фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, а также выполнение работ;
- найти оборудование с большим, чем у ОАО «Энергия» сальдированным перетоком электроэнергии и установленным меньшим индивидуальным тарифом по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга» на 2014 год;
- заключить сделки не ранее установления индивидуального тарифа РСТ РО и не позднее 01 января 2014 года, на приобретение оборудования с большим, чем у ОАО «Энергия» сальдированным перетоком электроэнергии и меньшим индивидуальным тарифом на 2014 год;
- получить право на чужое имущество - денежные средства ОАО «МРСК Юга» за счет завышенных тарифов, разницы в тарифах, и объемах переданной электроэнергии полученных при совершении сделки, путем введения в заблуждение сотрудников РСТ по РО;
- в случае раскрытия преступной схемы, подать заявления в Арбитражные суды и с использованием решений суда и выданных исполнительных листов осуществить непосредственное хищение;
- реализовать незаконно полученное право на денежные средства, тем самым похитить имущество ОАО «МРСК Юга»;
- также в случае пересмотра индивидуальных тарифов ОАО «Энергия» на второе полугодие 2014 года, обжаловать данное решение с целью осуществления задуманного;
- легализовать похищенные денежные средства путем перечисления их на аффилированные организации и организации, осуществляющие транзитные операции и «обналичивание» денежных средств;
- распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Так, Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопский С.В. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 26 апреля 2013 года в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получили реквизиты ООО «ИнтерСтройПроект» ИНН 7731567912, ООО «Строительно-монтажное управление № 19» ИНН 7733779729, ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502, ООО «Бизнес Галс» ИНН7715837456, ООО «ПромИндустрия» ИНН 7702667246, а также персональные данные об их директорах и образцы их подписей, кроме этого получили реквизиты и образцы договоров ООО «Юнион» ИНН 6166051730 и ООО «Ростов-УАЗ» ИНН 6165160293.
После чего, в ходе реализации преступного плана продолжаемого преступления Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопский С.В., являясь генеральным директором ОАО «Энергия», и неустановленные лица, действуя умышленно и согласованно, преследуя единую цель, направленную на хищение чужого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Юга», в особо крупном размере, не позднее 26 апреля 2013 года, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная, что ООО «ИнтерСтройПроект» ИНН 7731567912, ООО «Строительно-монтажное управление № 19» ИНН 7733779729, ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502, ООО «Бизнес Галс» ИНН7715837456, ООО «ПромИндустрия» ИНН 7702667246, не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность и используются для осуществления транзитных операций и «обналичивания» денежных средств, изготовили заведомо поддельные договоры: договор купли-продажи № 13.32 от 20 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Бизнес Галс» ИНН7715837456 на поставку товарно-материальных ценностей на сумму 6 711 992 рубля 28 копеек, договор купли-продажи № 84 от 20 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «ПромИндустрия» ИНН 7702667246 на поставку товарно-материальных ценностей на сумму 344 738 рублей 96 копеек, договор купли-продажи № 115 от 22 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Строительно-монтажное управление № 19» ИНН 7733779729 на поставку товарно-материальных ценностей на сумму 858 036 рублей 47 копеек, договор подряда №585-Вд от 28 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502 на выполнение капитального ремонта 3 (трех) основных трансформаторов мощностью 250 кВа (ТП № 21 фидер 20, ТП № 30 фидер 20, ТП № 123 фидера 5 ПС «Промбаза-1 ОАО «Энергия») на сумму 433 486 рублей 95 копеек, договор подряда №584-Вд от 27 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502 на выполнение капитального ремонта силового трансформатора мощностью 400 кВа (ТП № 75 фидер 12 ПС «Промбаза-1 ОАО «Энергия») на сумму 179 722 рубля 67 копеек, договор подряда №583-Вд от 27 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502 на выполнение капитального ремонта силового трансформатора мощностью 630 кВа (ТП № 146 фидер 21 ПС «Промбаза-1 ОАО «Энергия») на сумму 238 137 рублей 50 копеек, а также заведомо ложные сведения о заключении договоров с организациями, занимающимися реальной деятельностью: договор №244 от 05 апреля 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Юнион» ИНН 6166051730 на приобретение автомобиля «Форд Фокус» 2013 года выпуска, за 656 000 рублей, договор на поставку автомобиля № 452 от 29 марта 2013 года между ОАО «Энергия» и ООО «Ростов-УАЗ» на поставку автомобиля УАЗ-220695-04 стоимостью 530 000 рублей.
Согласно разработанному Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопским С.В. и неустановленными лицами плану, предоставление вышеуказанных договоров Конопским С.В. и неустановленными лицами должно было ввести в заблуждение сотрудников РСТ по РО относительно необходимой валовой выручки ОАО «Энергия» на 2014 год (далее НВВ), тем самым завысить затратную часть Общества, учитываемую при установлении индивидуального тарифа, что должно было привести к необоснованному завышению НВВ и тем самым соответственно тарифа на передачу электроэнергии на сумму не менее 167 048 257 рублей 03 копейки.
Сведения о расходах, связанных с деятельностью ОАО «Энергия», в том числе и по взаимоотношениям с организациями, не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности, Конопским С.В., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, действующими составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану, совместно с Хуруджи А.А., не позднее 26 апреля 2013 года примерно в 12 часов 15 минут, были предоставлены в РСТ по РО, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295, для установления индивидуальных тарифов по взаимоотношениям с ОАО «МРСК Юга» и расчета необходимой валовой выручки на 2014 год.
В ходе проведения экспертизы изготовленных и предоставленных по указанию Хуруджи А.А. Конопским С.В., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами материалов, по независящим от них обстоятельствам, сотрудниками РСТ по РО при установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Энергия» на 2014 год в НВВ из вышеперечисленных перечисленных договоров с ООО «ИнтерСтройПроект» ИНН 7731567912, ООО «Строительно-монтажное управление № 19» ИНН 7733779729, ООО «Трансмашсервис» ИНН 7701956502, ООО «Бизнес Галс» ИНН7715837456, ООО «ПромИндустрия» ИНН 7702667246, ООО «Юнион» ИНН 6166051730 и ООО «Ростов-УАЗ» ИНН 6165160293, были включены расходы по договорам подряда №583-Вд, №584-Вд от 27.03.2013 и №585-Вд от 28.03.2013 на общую сумму 721 480 рублей 61 копейка (без НДС), заключенные ОАО «Энергия» (ИНН 6143012100) с ООО «Трансмашсервис» (ИНН 7701956502).
При этом сумма 721 480 рублей 61 копейка (без НДС), учтенная при расчете одноставочного тарифа для расчетов ОАО «Энергия» с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» увеличила в I полугодии 2014 года тариф на 0,01216 рубля за 1 кВтч, и во II полугодии 2014 года – на 0,01249 рубля за 1 кВтч.
На основании подготовленной Конопским С.В., Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами и предоставленной недостоверной документации, в соответствии с постановлением правительства № 1178 от 29.12.2011 года, методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ, утвержденных приказом ФСТ России от 17 февраля 2012 г. №98-э, сотрудники РСТ по РО, будучи введенными в заблуждение Конопским С.В., Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами относительно своих намерений, составили протокол, на основании которого постановлением № 66/1 от 17 декабря 2013 года установлены для ОАО «Энергия» индивидуальные тарифы на 2014 год, при расчете по перетокам электроэнергии в размере 1,12985 рубль за 1 квт/час на первое полугодие 2014 года, то есть на 0,01216 рубля за 1 кВтч больше действительного.
Продолжая совместный преступный умысел, Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопский С.В. и неустановленные лица, действуя с целью хищения денежных средств, в большем объеме путем необоснованного завышения тарифа на предоставление услуг ОАО «Энергия» по передаче электроэнергии, приступили к реализации следующего этапа своего преступного плана.
Заведомо зная, что крупным сетевым организациям в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э; Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2; Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э, устанавливаются более низкие тарифы, так как последние имеют возможность передавать электроэнергию в большом объеме, стали подыскивать электрохозяйственное оборудование, как на территории Ростовской области, так и за её пределами, в связи с чем, не позднее августа 2013 года Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопский С.В. и неустановленные лица обратились в ЗАО «Электросеть» с целью приобретения оборудования электросетевого хозяйства ОРУ 110 кВ ПС Несветай ГРЭС, расположенного на территории ОАО «Экспериментальная ТЭС» г. Красный Сулин Ростовской области.
Хуруджи А.А. и неустановленные лица с целью избежания неблагоприятных последствий и прикрытия сделки между ОАО «Энергия» и ЗАО «Электросеть» по приобретению вышеуказанного оборудования, привлекли к заключению притворных сделок сотрудников ООО «ТСК».
Также не позднее 30 апреля 2013 года генеральный директор ЗАО «Электросеть» Свидетель №45 предоставил в РСТ по РО сведения о плановом объеме передачи электроэнергии в размере 1 136 284 МВт/час, на основании предоставленных сведений в «Региональную Службу по тарифам Ростовской области» постановлением № 70/1 от 19 декабря 2013 года РСТ РО установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с ОАО «МРСК Юга» на 1 полугодие в размере 0,27276 рублей за 1 кВтч.
Далее Конопский С.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и по их указанию, являясь генеральным директором ОАО «Энергия», а также с целью избежания возможной уголовной ответственности, выдал доверенность на имя неосведомленного о преступном умысле последних Свидетель №47 на предоставление интересов ОАО «Энергия», в том числе подписания документов и договоров.
После чего неустановленные лица, имея умысел на хищение имущества ОАО «МРСК Юга», действуя совместно и согласовано с Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Конопским С.В., находясь на территории г. Москвы, в неустановленное следствием время, но не ранее 19 декабря 2013 года, то есть после утверждения индивидуальных тарифов для передачи электроэнергии ЗАО «Электросеть» и ОАО «Энергия» в адрес ОАО «МРСК Юга» на 2014 год, с целью незаконного искусственного завышения тарифов и придания правомерности своим действиям, заключили договор № 13/12-112р купли-продажи движимого имущества от 24 декабря 2013 года и 31 декабря 2013 года составили акт приема - передачи движимого имущества между ЗАО «Электросеть» от имени Свидетель №45 и ООО «ТСК» от имени Свидетель №44
Далее, Хуруджи А.А., Конопский С.В. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в неустановленное следствием время, но позднее 24 декабря 2013 года, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, составили договор купли-продажи № 12/26 от 01 января 2014 года между ОАО «Энергия» и ООО «ТСК» от имени Свидетель №44 объектов электросетевого хозяйства, который Свидетель №47, неосведомленный о преступном умысле Хуруджи А.А., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопского С.В. и неустановленных лиц, действуя от имени ОАО «Энергия» по указанию Хуруджи А.А. и на основании доверенности Конопского С.В., 24 декабря 2013 года, находясь по адресу: г. Москва, пер. Филипповский, 13, стр. 1, подписал. Согласно указанному договору ОАО «Энергия» получило в собственность движимое имущество – оборудование электросетевого хозяйства ОРУ 110кВ ПС Несветай ГРЭС, которое до 31 декабря 2013 года принадлежало ЗАО «Электросеть».
В результате заключения договора купли-продажи движимого имущества №12/26 от 01 января 2014 года, расположенного на территории ОАО «Экспериментальная ТЭС» в г. Красный Сулин Ростовской области, увеличился объем энергооборудования АО «Энергия» и, как следствие, увеличился объем сальдо-перетока с 58 574,5 МВтч (ОАО «Энергия») до 1 188 858,5 МВтч (сальдопереток ОАО «Энергия» + сальдопереток ЗАО «Электросеть»), то есть в 20,3 раз или на 1929,65%.
Фактически объем переданной электроэнергии по сетям ОАО «Энергия», в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) № 136462/25/11/109 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 17.10.2011) от 20 октября 2010 года, заключенного между ОАО «Энергия» и филиалом ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года, с учетом приобретенного у ООО «ТСК» оборудования электросетевого хозяйства ОРУ 110кВ ПС Несветай ГРЭС, составил 572 914 492 кВтч по индивидуальному тарифу, установленному постановлением РСТ по РО № 66/1 от 17 декабря 2013 года в размере 1,12985 рубль за 1 квт/час на первое полугодие 2014 года.
В ходе следствия установлено, что ОАО «Энергия» в результате приобретения оборудования электросетевого хозяйства ОРУ 110кВ ПС Несветай ГРЭС и исключения из необходимой валовой выручки договоров с ООО «Трансмашсервис», необходимая валовая выручка на 2014 год должна была составить 507 748 659 рублей 39 копеек, а тариф должен был применяться на первое полугоде 2014 года в размере 0,43280 рубля за 1 кВтч, таким образом, ОАО Энергия» оказало услуги ОАО «МРСК Юга» по передаче электроэнергии в объеме 572 914 492 кВтч, на общую сумму 247 957 392 рубля 14 копеек.
С целью избежания уголовной ответственности Конопский С.В. с 17 февраля 2014 года был уволен с должности генерального директора ОАО «Энергия» и назначен на должность директора ОП ОАО «Энергия» г. Волгодонск, а с 18 февраля 2014 года генеральным директором ОАО «Энергия» был назначен лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
После выявления преступного плана сотрудниками ОАО «МРСК Юга» неустановленные лица, действуя согласованно с Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Конопским С.В., преследуя единую цель, получив необходимые решения РСТ по РО, вынесенные на основании недостоверных данных о деятельности ОАО «Энергия» в 2012-2013 годах, обратились в Арбитражный суд Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а», о взыскании с ОАО «МРСК Юга» денежных средств за переданные объемы электроэнергии, по индивидуальному тарифу, установленному постановлением РСТ по РО № 66/1 от 17 декабря 2013 года в размере 1,12985 рубль за 1 квт/час, на общую сумму не менее 726 601 254 рубля 89 копеек (в том числе НДС) в пользу ОАО «Энергия».
На основании предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопским С.В., Хуруджи А.А. и иными неустановленными лицами документов Арбитражным судом Ростовской области вынесены решения о взыскании с ОАО «МРСК Юга» денежных средств в сумме 726 601 254 рубля 89 копеек, а именно по делу №А53-4443/14 взыскании 135 414 408 рублей 20 копеек, по делу №А53-11803/14 о взыскании 371 113 477 рублей, по делу №А53-18035/2014 о взыскании 220 073 369 рублей 69 копеек, после чего по делам №А53-4443/14 и №А53-11803/14 и получили исполнительные листы на общую сумму 506 527 885 рублей 34 копейки.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, неустановленные лица, действуя единым умыслом с Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Конопским С.В., в период с 17 октября 2014 года по 09 апреля 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, предъявили выданные Арбитражным судом Ростовской области исполнительные листы в ОАО «Сбербанк России» и на основании платежных поручений и ордеров №№ 704, 705 от 17 октября 2014 года, №№ 1215, 1216, 1218, 1219, 1223, 1224 от 08 апреля 2015 года и №№ 1, 1214, 1215, 1217, 1218, 1220, 1222 от 09 апреля 2015 года с расчетных счетов ОАО «МРСК Юга» перечислило денежные средства в сумме 506 527 885 рублей 34 копейки на расчетный счет ОАО «Энергия» "№", открытый в ОАО «Юго-западный Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37.
Учитывая, что ОАО «Энергия» за первое полугодие 2014 года должно было получить за оказанные услуги по передаче электроэнергии денежные средства с учетом индивидуального тарифа в размере 0,43280 рубля за 1 кВтч, в сумме 247 957 392 рубля 14 копеек, а в результате совершения преступления Хуруджи А.А., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Конопского С.В., получило право на получение денежных средств за оказанные услуги по завышенному тарифу в размере в 1,12985 рубля за 1 квт/час, на общую сумму 726 601 254 рубля 89 копеек, чем ОАО «МРСК Юга» причинен ущерб на сумму 478 643 862 рубля 76 копеек (726 601 254 рубля 89 копеек - 247 957 392 рубля 14 копеек), что является особо крупным размером.
После чего Конопский С.В., Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица похищенными путем обмана денежными средствами, принадлежавшими ОАО «МРСК Юга» в сумме 478 643 862 рубля 76 копеек, распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, Конопский С.В., Хуруджи А.А., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана относительно достоверности предоставленных материалов на установление индивидуальных тарифов в РСТ РО, а также заключения сделок, похитили имущество ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 478 643 862 рубля 76 копеек, что является особо крупным размером.
Действия Хуруджи А.А. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Конопского С.В. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Конопский С. В. так же обвиняется в том, что он, являясь на основании приказа № 154-к от 23 июня 2010 года генеральным директором открытого акционерного общества «Энергия» ИНН 6143012100 (далее ОАО «Энергия»), расположенного до 17 февраля 2014 года по адресу: г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62, а с 2014 года также имеющее обособленное подразделение ОАО «Энергия» в г. Красный Сулин по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, территория ОАО «Экспериментальная ТЭС», в период с 01 января 2014 года по 17 февраля 2014 года, осуществляя с целью извлечения прибыли предпринимательскую деятельность, к основным видам которой, наряду с иными, относятся осуществление деятельности по обеспечению работоспособности электрических, тепловых, водопроводных сетей, эксплуатация оборудования и сооружений электрических, тепловых и водопроводных сетей, действуя умышленно, в корыстных целях, осуществил предпринимательскую деятельность, связанную с использованием оборудования, работающего под давлением 4,0 МПа и 2,0 МПа, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в результате которой в период с 01 января 2014 года по 31 января 2014 года извлек доход в сумме 135 414 408 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.
Конопский С.В., как руководитель ОАО «Энергия» с 2010 года, достоверно знал, что с 01 января 2014 года в собственности ОАО «Энергия» находится электросетевое оборудование, расположенное на территории ОАО «Экспериментальная ТЭС» в г. Красный Сулин, в состав которого входит 10 ресиверов воздушных, из которых 8 с рабочим давлением 4,0 МПа, и 2 с рабочим давлением 2,0 МПа, с использованием которых производится передача электричества, и которые в соответствии с ФЗ -116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 года № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности» относятся к третьему классу опасности, и в соответствии с ФЗ-99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства от 10.06.2013 года № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности» организация обязана иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности.
Так Конопский С.В., достоверно зная о необходимости получения в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, лицензии на эксплуатацию электросетевого оборудования, относящегося к третьему классу опасности (10 воздушных ресиверов) умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель по извлечению дохода в особо крупном размере, не выполнил обязанности по получению лицензии в уполномоченном лицензирующем органе – в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и в период с 01 января 2014 года по 31 января 2014 года по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, территория ОАО «Экспериментальной ТЭС» осуществил передачу электроэнергии с использованием вышеуказанного оборудования, в объеме 107 386,810 МВт*ч, не имея на это лицензии, в адрес ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 135 414 408 рублей 20 копеек, которая 17 октября 2014 года поступила на расчетный счет ОАО «Энергия» "№", открытый в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37.
Таким образом, Конопский С.В., являясь генеральным директором ОАО «Энергия» в период времени с 01 января 2014 года по 31 января 2014 года по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, территория ОАО «Экспериментальная ТЭС», не имея лицензии на осуществление эксплуатации оборудования относящегося к третьему классу опасности (10 воздушных ресиверов), незаконно получил доход от передачи электроэнергии с использованием вышеуказанного оборудования в объеме 107 386,810 МВт*ч в адрес ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 135 414 408 рублей 20 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является особо крупным размером.
Действия Конопского С.В. органом предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый Конопский С.В. вину в предъявленном ему обвинении не признал, показав суду, что с июля 2010 года по 17.02.2014 года он являлся генеральным директором ОАО «Энергия». Между ОАО «Энергия» и ОАО «МРСК Юга» в 2010 году был заключен договор №109 оказания услуг по передаче энергии. В 2013 году в срок до 01.05.2013 года ОАО «Энергия» подготовила пакет документов для установления индивидуального тарифа на передачу электроэнергии на 2014 год и предоставила его на рассмотрение в РСТ по РО. Подготовкой пакета документов занимался весь административно-технический персонал ОАО «Энергия». Он в связи с большим объемом документов, содержащихся в пакете, не проверял их на достоверность, ввиду того что не является специалистом по экономике, финансам и юриспруденции. По предоставленным ОАО «Энергия» в составе пакета документов копий договоров с ООО «Трансмашсервис» поясняет, что ООО «Трансмашсервис» существует и успешно функционирует, что подтверждают выписка из единого государственного реестра и документы по деятельности ООО «Трансмашсервис». Он лично какие-либо договора никогда не готовил. Данные договора являются договорами намерения, так как заключаются за год и более до начала их выполнения, и с учетом существующей инфляции в стране, росте цен на товары и услуги, практически не выполнимы по указанной в них стоимости и подлежат переторговке на электронных площадках. В соответствии с условиями данных договоров, они начинают исполняться только после внесения 80% предоплаты за указанные работы. Какая либо предоплата по данным договорам осуществлена не была, что подтверждает предварительный характер договоров, договора исполнены не были.
В соответствии с п. 7 Основ ценообразования в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, если фактическая выручка организации за 2014 год больше плановой выручки на 2014 год, то организация получила излишний доход, и РСТ по РО при установлении тарифа на 2016 год изымет данный излишне полученный доход из НВВ организации; если организация в 2014 году не понесла расходы, учтенные в НВВ на 2014 год, то неосвоенные организацией денежные средства РСТ по РО при установлении тарифа на 2016 год вычтет из НВВ организации. Данный порядок регулирования установлен законодательством и исключает получение убытка либо необоснованного дохода у организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, а именно оказание услуг по передаче электроэнергии.
В связи с тем, что в 2013 году стало известно о введении критериев соответствия территориальных сетевых организаций определенным параметрам: объему передачи электроэнергии, мощности, количеству уровней напряжения и условных единиц оборудования, ОАО «Энергия» необходимо было расширение предприятия путем объединения с другими ТСО либо путем приобретения дополнительного электрооборудования. Весь 2013 год акционерами и всем административным персоналом ОАО «Энергия» велись соответствующие переговоры с ООО «Неотон», Лукойлом, НЗСП и другими предприятиями, в 2013 году ОАО «Энергия» для соответствия будущим критериям ТСО было взято в аренду электросетевое оборудование Птицефабрики им. Черникова и СНТ «Машиностроитель».
В августе 2013 года он по инициативе Хуруджи А.А. посетил ОП ЗАО «Электросеть» в г. Красный Сулин. После того, как ими было оценено техническое состояние оборудования и перспективы дальнейшего развития предприятия, Хуруджи А.А. дал ему распоряжение написать письмо ЗАО «Электросеть» о желании ОАО «Энергия» приобрести осмотренное оборудование. В начале сентября он направил письмо в ЗАО «Электросеть», ответ на данное письмо в ОАО «Энергия» не поступал.
23.12.2013 года в ОАО «Энергия» письмом № 2012-41 поступило предложение от ООО «ТСК» о покупке оборудования подстанции 220/110 кВ «Экспериментальная ТЭС» в г. Красный Сулин. В тот же день он сообщил о поступившем от ООО «ТСК» предложении председателю совета директоров ОАО «Энергия» ФИО-1, от которого 26.12.2013 г. он получил устное распоряжение о поездке в г. Красный Сулин для осмотра оборудования и проработки вопроса перехода всего существующего персонала в ОАО «Энергия». Это было необходимо сделать для осуществления безаварийной работы подстанции 220/110 кВ «Экспериментальная ТЭС» в г. Красный Сулин и дальнейшего оперативно-технического обслуживания. 27.12.2013 г. он в составе практически всего административно-технического персонала ОАО «Энергия» посетил подстанцию в г. Красный Сулин и проработал вопросы организационного управления предприятием в случае его покупки. В соответствии с устным указанием ФИО-1 и протоколом заседания совета директоров ОАО «Энергия» "дата" он приехал на подстанцию 220/110 кВ «Экспериментальная ТЭС» в г. Красный Сулин, сверил с Свидетель №2 по списку основное электросетевое оборудование, после чего вернулся в г.Ростов-на-Дону, подписал документы с перечнем приобретаемого оборудования и передал их ФИО-1
О готовящейся сделке по покупке оборудования в г. Красный Сулин до 23.12.2013 года ему ничего не было известно, переговоры с руководителями ЗАО «Электросеть» им не велись, договор он не готовил, о его стоимости не знал. 09.01.2014 г. в соответствии с договором купли-продажи оборудования ОАО «Энергия» оповестила письмами - уведомлениями с приложенным пакетом документов о покупке оборудования и предложила заключить договора либо дополнительное соглашение к существующим договорам все заинтересованные организации, в том числе «МРСК Юга». Руководство «МРСК Юга» отказалось оплачивать оказанные услуги по передаче электроэнергии через новое оборудование. Примерно в марте 2014 года ОАО «Энергия», исчерпав все возможные и законные способы урегулировать с «МРСК Юга» договорные отношения по точкам поставки электроэнергии в г.Красный Сулин, для защиты своих интересов подала исковое заявление в Арбитражный суд РО о взыскании нео