Приговор суда по ч. 1 ст. 187 УК РФ № 1-133/2017 | Неправомерный оборот средств платежей

Дело № 1-133/2017- «К публикации»

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 марта 2017 года г. Ижевск

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики под председательством судьи Померанцева И.Н., при секретаре – Пестовой Я.О., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска УР – Чувашова Д.В.,

подсудимого – Зверева П.В.,

защитника – адвоката Мизёва А.В., представившего ордер № 005666 от 16.03.2017 года, удостоверение № 942,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении Зверева П.В., <дата> года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего <данные скрыты> – <данные скрыты> образование, <данные скрыты> <данные скрыты>, <данные скрыты>, работающего <данные скрыты> <данные скрыты>, <данные скрыты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зверев П.В., должных требований к своему поведению не предъявлял, в результате чего совершил тяжкие умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации, в ее исключительном ведении находятся: установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.

Статьей 1 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.

На основании статьи 7 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Статьей 11 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитные организации обязаны иметь уставной капитал, который составляется из величины вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей.

В силу статей 12 и 13 того же Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ №318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Пункт 1.1. Указания Банка России от 27 августа 2008 года №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Согласно положению Центрального Банка РФ №318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с пунктом 2.4. положения Центрального Банка РФ №318-П от 24 апреля 2008 года операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, внутренних структурных подразделениях кредитной организации (далее ВСП) на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления квитанции, ордера; приходных кассовых ордеров; препроводительных ведомостей к сумкам, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости, накладной, квитанции.

Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов - денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

К кассовым документам, оформляемым в кредитной организации, ВСП, по операциям приема, выдачи наличных денег относится приходно-расходный кассовый ордер, представляющий собой комплект документов, состоящий из приходной части приходно-расходного кассового ордера и расходной части приходно-расходного кассового ордера.

В кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте».

В соответствии с пунктом 1.5 положения Банка России от 24 апреля 2008 г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кредитные организации могут осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета, счета по вкладам (депозитам) клиентов, открытые в этих или иных кредитных организациях.

В период времени с <дата> по <дата> Зверев П.В. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), которое является обязательным, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Указанное умышленное преступление совершено Зверевым П.В. при следующих обстоятельствах.

Так, <данные скрыты>

<данные скрыты>

Органом предварительного расследования Звереву П.В. предъявлено обвинение: по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и по ч. 1 ст. 187 УК РФ - «Неправомерный оборот средств платежей», т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

С данным обвинением в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ, ст. 187 ч. 1 УК РФ подсудимый Зверев П.В. полностью согласен, вину в предъявленном обвинении в судебном заседании признал в полном объеме.

Принимая решение по данному делу, суд учитывает, что при поступлении дела в суд и до истечения срока, предусмотренного ст. 233 УПК РФ, обвиняемый Зверев П.В. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного производства, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый Зверев П.В. поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимый заявил, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации со своим защитником, понимает, что решение принимается без исследования доказательств по делу, согласен с проведением особого порядка рассмотрения уголовного дела и принятия решения. Он также осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник ходатайство своего подзащитного поддерживает.

Государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражает.

Суд, с учетом объема предъявленного обвинения, поддержанного в суде государственным обвинителем, подтвержденного представленными материалами дела, признанного в полном объеме подсудимым Зверевым П.В., не оспоренного защитой, считает верной квалификацию противоправных действий подсудимого Зверева П.В. по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч. 1 ст. 187 УК РФ - «Неправомерный оборот средств платежей», т.е. изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Оснований для освобождения Зверева П.В. от уголовной ответственности и уголовного наказания суд не усматривает.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого Зверева П.В., который в БУЗ и СПЭ УР «Республиканской клинической психиатрической больницы Министерства здравоохранения УР» <данные скрыты> (т. 6 л.д. 106), на диспансерном учете в БУЗ УР «Республиканском наркологическом диспансере МЗ УР» <данные скрыты> (т. 6 л.д. 107). С учетом личности подсудимого, его адекватного поведения в период следствия и в судебном заседании, исследованных материалов, отсутствия у него жалоб на психическое здоровье, суд считает необходимым признать Зверева П.В. вменяемым в отношении инкриминированного ему действия, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные Зверевым П.В. относятся к категории тяжких преступлений.

Суд учитывает личность подсудимого: Зверев П.В. на момент совершения преступления не судим (т. 6 л.д. 105), имеет постоянное место жительства, работы, где характеризуется <данные скрыты> (т. 6 л.д. 41, 115-116, 117).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Зверева П.В. в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает <данные скрыты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом личности подсудимого, характера и степени тяжести совершенных преступлений, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по обоим составам преступлений. Суд не усматривает оснований для назначения Звереву П.В. более мягкого наказания, чем лишение свободы, поскольку иной вид наказания за содеянное не отвечает принципу справедливости, не будет в полной мере отражать цели наказания, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимого Зверева П.В. совокупность наличия обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, отсутствие установленных в судебном заседании объективных доказательств того, что подсудимый представляет повышенную общественную опасность и требуется его изоляция от общества - суд считает возможным при назначении наказания применить к нему положения ст. 73 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих: личность подсудимого <данные скрыты> и поведение Зверева П.В. после совершения преступления (<данные скрыты> <данные скрыты> способствование раскрытию и расследованию преступления), <данные скрыты>) – суд, при назначении наказания по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ не назначает дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд не усматривает назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкциями статей.

Оснований для изменения подсудимому категории совершенных преступлений в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, его ролью и поведением во время и после совершения преступления.

Наказание Звереву П.В. должно быть назначено с учётом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В связи с рассмотрением дела в особом порядке наказание Звереву П.В. назначается с учетом требований ст. 316 ч. 7 УПК РФ, ст. 62 ч. 1 и ч. 5 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

<дата> следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество Зверева П.В. - <данные скрыты>

Постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска от <дата> ходатайство следователя удовлетворено. На основании протокола от <дата> наложен арест на имущество Зверева П.В. - <данные скрыты>

Арест, наложенный на имущество Зверева П.В. необходимо сохранить до окончания исполнительного производства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

<данные скрыты>

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-308 УПК РФ, ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Зверева П.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ с применением ст. 62 ч. 1 и ч. 5 УК РФ в виде лишения свободы сроком на № без штрафа;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 62 ч. 1 и ч. 5 УК РФ в виде лишения свободы сроком на № год со штрафом в размере № рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Звереву П.В. наказание в виде лишения свободы сроком на № со штрафом в размере № рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на № год.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

Обязать осужденного Зверева П.В. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно - исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства.

Меру пресечения Звереву П.В. в виде <данные скрыты> – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Арест, наложенный на имущество Зверева П.В. необходимо сохранить до окончания исполнительного производства.

Вещественные доказательства:

<данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в десятидневный срок после оглашения приговора. Дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: <данные скрыты> И.Н. Померанцев

<данные скрыты>

Приговоры судов по ч. 1 ст. 187 УК РФ

Приговор суда по ч. 1 ст. 187 УК РФ

Касаткин А.В. обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного Кодекса Р...

Приговор суда по ч. 1 ст. 187 УК РФ

Абрамович А.А. совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.Преступление совершено при следующих обстоятельствах.В 2013 году, но не позднее января 2013 года, Абрамович А.А., находя...