Приговор суда по ч. 2 ст. 187 УК РФ № 1-145/2017 | Неправомерный оборот средств платежей

Дело № 1-145/17 (02/735)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 марта 2017 года г. Ижевск

Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе: председательствующего судьи Овсейко Н.Н.,

при секретаре Алексеевой Н.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Индустриального района г. Ижевска Барышниковой Н.А.,

подсудимого Набиуллина М.Р.,

защитника - адвоката Парулава Н.Ш., представившей удостоверение №, ордер № от -Дата-,

подсудимой Ларичевой Э.В.,

защитника - адвоката Дорогого А.Г., представившего удостоверение №, ордер № от -Дата-,

подсудимого Перевощикова Д.Н.,

защитника - адвоката Ерлич Е.А., представившей удостоверение №, ордер № от -Дата-,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Набиуллина Марселя Ринатовича, -Дата- года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, работающего в ООО <данные изъяты> офис-менеджером, зарегистрированного и проживающего по адресу: УР, ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Ларичевой Эльвиры Викторовны, -Дата- года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, невоеннообязанной, не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: УР, ... не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

Перевощикова Дмитрия Николаевича, -Дата- года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, военнообязанного, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: УР, ... ФИО1, ... проживающего по адресу: УР, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В. и Перевощиков Д.Н. осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2015 года у Набиуллина М.Р., обладающего достаточным социальным интеллектом, предприимчивостью, организаторскими способностями, целеустремленностью, способностью добиваться намеченных целей, трезвостью оценок и рациональной обусловленностью поведения, находящегося на территории г.Ижевска УР, возник преступный умысел на создание организованной группы для совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом Набиуллин М.Р. осознавал, что для реализации его преступного умысла необходимо использовать подконтрольные ему юридические лица, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, и их расчетные счета для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы.

В марте 2015 года Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, осознавая, что для успешной реализации его преступного плана необходимо участие других лиц, используя свой ранее приобретенный опыт и личностные качества лидера, привлек к совершению преступлений ранее знакомых Ларичеву Э.В., и в июле 2015 года Перевощикова Д.Н., определив алгоритм совместных действий, распределив роли по реализации преступного умысла, направленного на осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением от нее дохода в особо крупном размере.

В марте 2015 года Набиуллин М.Р., разъяснив ранее знакомой Ларичевой Э.В. суть обналичивания денежных средств, достоверно зная, что последняя имеет высшее образование и опыт работы бухгалтером, в указанный период времени не работала и нуждалась в дополнительном заработке, предложил ей совместно заниматься преступной деятельностью по обналичиванию денежных средств. Ларичева Э.В., нуждаясь в денежных средствах, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, согласилась на предложение Набиуллина М.Р., вступив тем самым с ним в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности и в создаваемую им организованную группу.

К июлю 2015 года у Набиуллина М.Р. увеличились объемы заказов для обналичивания денежных средств и ему требовалось больше фиктивных организаций и расчетных счетов. В связи с этим, с целях расширения преступной деятельности созданной им организованной группы, Набиуллин М.Р. в июле 2015 года предложил ранее знакомому Перевощикову Д.Н., с которым у него сложились доверительные отношения, совместно заниматься незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств в составе созданной им организованной группы, пояснив, что указанная деятельность приносит хороший доход ему и участнику группы Ларичевой Э.В. Перевощиков Д.Н., нуждающийся в дополнительном заработке, допускающий для себя возможность обогащения преступным путем, дал свое согласие, вступив тем самым с Набиуллиным М.Р. и Ларичевой Э.В. в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности, в составе организованной группы.

Таким образом, в период до начала марта 2015 года Набиуллин М.Р., находясь на территории г. Ижевска УР, вовлек в состав организованной им группы Ларичеву Э.В., а в июле 2015 года Перевощикова Д.Н., которые, зная преступные намерения, цели и задачи созданной Набиуллиным М.Р. организованной группы, осознанно вошли в ее состав и действовали под руководством последнего, согласно отведенным им Набиуллиным М.Р. преступным ролям и имеющимся деловым и моральным качествам. Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н., осознавая преступный характер своей деятельности, исходя из корыстных побуждений, целенаправленно встали на путь совершения преступлений, тем самым вступили между собой в преступный предварительный сговор и создали устойчивую организованную группу.

Разработанный лидером организованной группы Набиуллиным М.Р. план преступной деятельности созданной им группы включал в себя комплекс следующих действий, направленных на незаконное извлечение дохода:

- формирование структуры «нелегальных расчетно-кассовых центров» путем создания сети подконтрольных участникам организованной группы организаций с расчетными счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты>

- поиск лиц («клиентов»), заинтересованных в «обналичивании» или транзите денежных средств, заключение с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг);

- получение от «клиентов» денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных соучастникам преступления, под видом расчетов по мнимым сделкам;

- «обналичивание» поступивших денежных средств через расчетные счета фирм, подконтрольных участникам организованной группы, и передача их «клиентам»;

- удержание вознаграждения «нелегальным расчетно-кассовым центром» в виде определенного процента от суммы «обналиченных» денежных средств.

Набиуллин М.Р. как организатор, лидер и участник преступной группы определил для себя следующие функции:

- осуществлял общее и непосредственное руководство деятельностью созданной им организованной группы;

- занимался привлечением к преступной деятельности непосредственных исполнителей преступлений;

- контролировал соблюдение участниками организованной группы строгой дисциплины;

- планировал предстоящие преступления, определял дату и место совершения преступления, распределял конкретные роли между участниками организованной группы, давал им указания, координировал их действия;

- разрабатывал схемы конспирации с целью избежания привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности;

- выполнял роль соисполнителя преступлений – лично, в составе организованной группы с другими участниками группы совершал незаконные банковские операции, незаконно создавал на подставных лиц юридические лица, а также осуществлял незаконный оборот средств платежей посредством расчетных счетов фиктивных организаций;

- давал указания о совершении конкретных действий по заполнению платежных поручений, внесению в них фиктивных назначений платежа по мнимым сделкам, даты и суммы их проведения, наименования контрагентов, то есть действий по изготовлению и сбыту подложных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- лично подыскивал лиц путем введения их в заблуждение относительно их преступных планов с целью регистрации на них новых предприятий – обществ с ограниченной ответственностью, а также лиц, на которых оформлялись банковские (пластиковые) карты;

- давал указания соучастникам преступления о необходимости подыскания лиц для регистрации на них новых организаций и оформления банковских карт;

- контролировал ведение учёта движения денежных средств по банковским счетам подконтрольных юридических и физических лиц;

- осуществлял поиск «заказчиков обналичивания», обговаривая механизм перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных соучастникам преступления, о чем сообщал последним при совершении каждой операции по «обналичиванию»;

- обговаривал с «заказчиками обналичивания» процентную ставку, взимаемую им и его соучастниками за оказываемые услуги;

- получал от участников организованной группы на хранение «обналиченные» денежные средства;

- организовывал доставку «обналиченных» денежных средств для передачи «заказчикам» незаконных операций,

- лично передавал денежные средства «заказчикам обналичивания»;

- контролировал через участников группы денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических и физических лиц;

- контролировать самостоятельно и через участников группы перечисление («транзит») денежных средств с одного расчетного счета на счет другой организации, подконтрольной соучастникам, с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности и последующего «обналичивания»;

- распределять между участниками организованной им группы доход, полученный от реализации незаконной схемы по «обналичиванию» денежных средств.

В свою очередь Набиуллин М.Р. как лидер и организатор созданной им группы определил участникам организованной группы Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н. их роли в преступной деятельности группы, а именно они должны были непрекословно выполнять все указания лидера Набиуллина М.Р., соблюдать меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы, выполнять роль соисполнителей преступлений - лично по указанию Набиуллина М.Р. совершать преступления.

Ларичева Э.В. и Перевощиков Д.Н., в соответствии с распределенными Набиуллиным М.Р. ролями, выполняли следующие функции:

- непрекословно выполняли все преступные указания лидера Набиуллина М.Р.;

- соблюдали меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы;

- предоставляли Набиуллину М.Р. расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами, и незаконной банковской деятельности;

- снимали наличные деньги со счетов (банковских) карт и инкассировали их Набиуллину М.Р.;

- подыскивали лиц, на которых оформлялись банковские карты, в последующем использовавшиеся при совершении преступлений;

- контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, предназначенных для «обналичивания»;

- в целях изготовления и сбыта поддельных платежных документов согласовывали с Набиуллиным М.Р. назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств с расчетных счетов управляемых коммерческих организаций на расчетные счета физических лиц;

- регистрировали юридические лица с открытием расчетных счетов в различных банках, после чего предоставляли их реквизиты Набиуллину М.Р. для осуществления совместной преступной деятельности по изготовлению и сбыту платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

- оформляли на свое имя банковские карты, которые использовались при совершении преступлений;

- контролировали поступление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, предназначенных для «обналичивания», о чем сообщали Набиуллину М.Р.;

- по указанию последнего подписывали и сбывали поддельные платежные документы в различные банки;

- подыскивали лиц, готовых стать руководителями юридических лиц, используемые в последующем при совершении преступлений.

Выполняя присущие ему руководящие функции, Набиуллин М.Р. определил способы и объект совершения преступлений – осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), незаконное создание юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей. При этом Набиуллин М.Р., как организатор и лидер созданной им организованной группы, посвящая участников организованной группы в свои преступные планы, указал на необходимость открытия юридических лиц на подставных лиц, открытие на указанные организации расчетных счетов, посредством которых впоследствии осуществлялось обналичивание денежных средств, изготовления в целях сбыта и сбыт подложных платежных поручений, на основании которых банки осуществляли перевод денежных средств по счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций. Набиуллин М.Р. лично инструктировал Ларичеву Э.В., Перевощикова Д.Н. о времени, сумме и основаниям перевода денежных средств, а также о времени и сумме снятия денег, при этом сам Набиуллин М.Р. в то же время являлся активным участником группы при непосредственном совершении преступлений, сам изготавливал в целях сбыта и сбывал в банки платежные поручения, снимал денежные средства с банковских карт через банкоматов и с расчетных счетов подконтрольных организаций. Совершение преступления тщательно планировалось всеми участниками группы под непосредственным руководством Набиуллина М.Р., в связи с чем ими выполнялось следующее: осуществляли контроль за поступлением денежных средств от поставщиков на расчетные счета подконтрольных им организаций, производился анализ, на какие счета какие суммы можно перевести, не вызвав у банка подозрений в законности операции; изготавливали в целях сбыта и сбывали в банки платежные поручения, на основании которых производился перевод денежных средств, «транзитировали» денежные средства между счетами подконтрольных им организаций для создания видимости активной работы, чтобы у банков не возникло сомнений в законности операций; снимали денежные средства с банковских карт в банкоматах, либо по чековым книжкам в банках с использованием номинальных директоров фиктивных организаций. Изготовленные участниками группы Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощиковым Д.Н. поддельные платежные поручения с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент», предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица, предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организации на счета физических лиц. Подконтрольные участникам преступной группы юридические лица создавались в соответствии с законодательством о государственной регистрации и использовались в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладали признаками, затрудняющими идентификацию соучастников преступления, причастных к их учреждению и мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета использовались участниками группы как «нелегальные расчетно-кассовые центры», через которые осуществлялись незаконные операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств.

Участники организованной Набиуллиным М.Р. преступной группы Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. беспрекословно подчинялись указаниям Набиуллина М.Р., доверяя ему во всем, поддерживали между собой приятельские отношения. Каждый из участников преступной группы выполнял часть объективной стороны преступления, достижение преступного результата охватывалось умыслом всех участников организованной группы и все они являлись соисполнителями преступлений.

Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н., являясь участниками организованной группы, обладали психологической совместимостью, общими социальными ценностями, что создавало условия для высокой степени сплоченности преступной группы и длительности ее деятельности. Для поддержания постоянной связи между собой и координации совместных действий при совершении преступлений, обеспечения мобильности преступной группы, участниками организованной группы использовались средства связи – мобильные телефоны сотовой связи.

Таким образом, в период с марта 2015 года по сентябрь 2015 года Набиуллиным М.Р. в г. Ижевске УР была создана устойчивая организованная группа с определенным направлением деятельности, которая осуществляла свою преступную деятельность длительный период времени – в период с марта 2015 года до середины сентября 2015 года.

Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

Устойчивость преступной группы выразилась в длительности ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных участников на всем протяжении функционирования с марта 2015 года до середины сентября 2015 года под контролем и с участием в преступной деятельности одного руководителя группы, которым являлся Набиуллин М.Р.; общей цели в виде получения имущественной выгоды от незаконной деятельности и отсутствия других источников дохода; неоднократности и систематичности совершенных преступной группой незаконных объемных экономических, финансовых махинаций, связанных с изготовлением и сбытом поддельных платежных документов в банки через расчетные счета как самостоятельно образованных, так и приобретенных у третьих лиц организаций в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы.

Организованность выразилась в наличии предварительной договоренности на совершение ряда преступлений, их тщательном планировании, распределении ролей между участниками, согласованности и последовательности действий, наличии строгой дисциплины среди её участников, основанной на безусловном подчинении их лидеру (организатору группы) Набиуллину М.Р. и беспрекословном выполнении его требований и указаний.

Таким образом, в период времени не позднее -Дата- организатор и руководитель организованной группы Набиуллин М.Р. и участники организованной группы Ларичева Э.В., а не позднее -Дата- – Перевощиков Д.Н., находясь на территории ..., договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения - лицензии), с использованием возможностей кредитных учреждений – ПАО «<данные изъяты> самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно - расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии с разработанной преступной схемой Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощиковым Д.Н. при непосредственном участии ФИО3, ФИО26, ФИО75, ФИО76, ФИО22, ФИО77, ФИО28, ФИО50, ФИО44, ФИО84, ФИО34, введенных в заблуждение об истинных мотивах создания обществ с ограниченной ответственностью и неосведомленных о незаконности действий Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, в период времени с -Дата- по -Дата- на территории г.Ижевска УР ФИО3, ФИО26, ФИО75, ФИО76, ФИО22, ФИО77, ФИО28, ФИО50, ФИО44, ФИО84, ФИО34 созданы следующие «нелегальные расчетно-кассовые центры» (юридические лица), зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности:

- <данные изъяты>», ФИО62 №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ...;

- <данные изъяты> № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ...;

- <данные изъяты>», № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>», № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>, № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...»;

- <данные изъяты>», № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>», № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты> № с расчетным счетом №, открытым в Поволжском филиале АО «<данные изъяты>; и расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ....

После процедуры регистрации, открытия счетов и приобретения данных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, в том числе доступ к использованию расчетных счетов системой «Клиент-Банк», находились в распоряжении участников преступной группы и использовались для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами.

При этом Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. осознавали, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. Банк является кредитной организацией.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», п.1.1.Указания Банка России от 27.08.2008 года №2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. в период с -Дата- по -Дата-, нарушая вышеуказанные требования закона, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность через расчетные счета <данные изъяты> (банковские операции), а именно: кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, установленных законодательством действий по регистрации кредитной организации не выполнили и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

Для реализации преступных намерений лидером организованной преступной группы Набиуллиным М.Р. принято решение об использовании в качестве места совершения преступления с марта 2015 года помещения офиса подконтрольного членам организованной группы по адресу: ..., офис №.

Указанное помещение с апреля 2015 года Набиуллиным М.Р. и Ларичевой Э.В. было оборудовано офисной мебелью, оргтехникой, доступом в сеть «Интернет», в нем участники организованной группы Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В. хранили необходимые финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных организаций, а также иные документы и орудия преступления, посредством возможностей сети «Интернет» давали поручения банковским учреждениям о выполнении необходимых им банковских операций по расчетным счетам подконтрольных организаций, а также осуществляли контроль за проведением данных банковских операций. Рабочее место Перевощикова Д.Н. по договренности с Набиуллиным М.Р. было оборудовано по месту жительства Перевощикова Д.Н. по адресу: ...

Набиуллин М.Р. в указанный период времени, действуя согласно разработанному преступному плану, с целью извлечения дохода преступным путем, осуществлял поиск клиентов («заказчиков обналичивания») – представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, после чего осуществлял привлечение денежных средств от данных клиентов на расчетные счета упомянутых выше организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. С момента зачисления денежных средств на банковские расчетные счета подконтрольных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., которые становились их держателями и распорядителями. При этом учет денежных средств клиентов строился путем постоянного наблюдения за состоянием расчетных счетов подконтрольных организаций и отслеживанием всех поступлений денежных средств на данные счета всеми соучастниками, имевшими постоянный доступ к расчетным счетам подконтрольных им организаций. Затем Набиуллиным М.Р. производилась идентификация клиента, пользовавшегося услугами по осуществлению незаконных банковских операций, путем соотнесения содержания заявки от клиента и размера денежных средств, поступающих на расчетные счета той или иной подконтрольной соучастникам группы организации, реквизиты которой давались клиенту. Привлеченные таким образом от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных организаций и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами.

При этом Набиуллин М.Р., являясь лидером организованной преступной группы, обязывался перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 2,8% от общей суммы, используемых в банковской операции денежных средств.

В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, получались наличными Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощиковым Д.Н. со счетов (банковских карт) физических лиц, не осведомленных о незаконной деятельности участников преступной группы, и денежных чеков. Для получения наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций ими также привлекались лица, не осведомленные об их деятельности.

Таким образом, целью указанных действий Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н. являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетные счета юридических и физических лиц и последующее их снятие по изготовленным поддельным платежным поручениям и денежным чекам, не являющихся ценными бумагами. При этом для сокрытия преступной схемы Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощиковым Д.Н. между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц.

В период с марта 2015 года по сентябрь 2015 года поступившие с расчетных счетов подконтрольных участникам организованной группы вышеуказанных организаций на банковские карты денежные средства снимались и первоначально аккумулировались Набиуллиным М.Р., который затем лично передавал (инкассировал) их представителю клиента за вычетом оговоренного с клиентом вознаграждения за проведение данной операции, после чего производил распределение дохода, полученного от обналичивания денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций, между всеми участниками организованной группы.

Таким образом, Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. в период с апреля 2015 года по -Дата- включительно осуществляли выдачу валюты Российской Федерации в виде банкнот представителям юридических лиц в счет оплаты фиктивных сделок, не ведя при этом иной хозяйственной деятельности, то есть производили банковские операции, а именно кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, выдачу банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

При этом Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. умышленно нарушали ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года № 395-1, поскольку, совершая банковские операции, предусмотренные п. 5 ч. 1 ст. 5 данного Федерального закона, - кассовое обслуживание юридических лиц, действовали в нарушение ст.ст. 12, 13 указанного Федерального закона - без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и получения соответствующей лицензии Центрального банка России на право осуществления конкретных банковских операций.

Так, в период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО «Альфатек», № №, открытый в Удмуртском филиале ПАО «<данные изъяты> №, ..., подконтрольный участникам организованной группы, по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р. с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период Ларичева Э.В., действуя умышленно и согласованно, по указанию и под контролем лидера преступной группы Набиуллина М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории ..., с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы в Универсальное дополнительное отделение № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей 66 копеек, на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы Набиуллину М.Р., который впоследствии передавал их заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные участникам организованной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и передавались Набиуллину М.Р.; при этом основания указанные в платежных поручениях (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «Сбербанк», ..., подконтрольный участникам организованной преступной группы, по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО <данные изъяты>», по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., после поступления на их расчетные счета снимались и передавались заказчикам «обналичивания», при этом основания указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>, ..., подконтрольный участникам организованной преступной группы, по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале ПАО «<данные изъяты> ФИО1» №, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в универсальном дополнительном офисе № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., после поступления на их расчетные счета снимались и передавались заказчикам «обналичивания», при этом основания указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., подконтрольный участникам организованной группы Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с ФИО58, с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>, ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО <данные изъяты>», по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам «обналичивания», при этом основания указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>», № №, открытый в Поволжском филиале <данные изъяты>», подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н. по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Ларичева Э.В., действуя умышленно и согласованно, по указанию и под контролем лидера организованной группы Набиуллина М.Р., используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Поволжском филиале <данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на <данные изъяты> платежные документы в операционный офис «<данные изъяты> Поволжского филиала АО <данные изъяты> по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы Набиуллину М.Р., который впоследствии передавал их заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Поволжском филиале <данные изъяты>, на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные участникам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и передавались Набиуллину М.Р.; при этом основания указанные в платежных поручениях (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам «обналичивания», при этом основания, указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>, ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных участникам преступной группы, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Удмуртском филиале ПАО <данные изъяты> ФИО1» №, на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам обналичивания; при этом основания указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг) не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>», № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных участникам преступной группы, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени <данные изъяты> его указанию и под его контролем, используя упомянутый расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму 167 678 229 рублей 83 копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы Набиуллину М.Р., который впоследствии передавал их заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные участникам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и передавались Набиуллину М.Р.; при этом основания, указанные в платежных поручениях (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Ларичева Э.В., действуя согласованно с Набиуллиным М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы Набиуллину М.Р., который впоследствии передавал их заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные участникам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и передавались Набиуллину М.Р.; при этом основания, указанные в платежных поручениях (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в специализированный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам «обналичивания»; при этом основания, указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ..., подконтрольный Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., по предварительной договоренности с Набиуллиным М.Р., с целью транзита и последующего обналичивания от различных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, подконтрольных «заказчикам обналичивания», и фирм, подконтрольных Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н., поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

В этот же период времени Перевощиков Д.Н., действуя согласованно с Набиуллиным М.Р., по его указанию и под его контролем, используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовила платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств, а затем направила (сбыла) через систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>, по адресу: ..., на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита, а также получения наличных денежных средств и предоставления после вычета процента от указанной суммы Набиуллину М.Р., который впоследствии передавал их заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные участникам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и передавались Набиуллину М.Р.; при этом основания, указанные в платежных поручениях (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В этот же период Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам «обналичивания»; при этом основания, указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

В этот же период Набиуллин М.Р., используя упомянутый расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», ..., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, находясь на территории г.Ижевска, с использованием персонального компьютера изготовил платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об обоснованности перечисления денежных средств и направил (сбыл) через автоматизированную телекоммуникационную систему «Клиент-Банк» электронные платежные документы, в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> по адресу: ...В, на основании которых с указанного счета были списаны и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек на расчетные счета физических и юридических лиц, подконтрольных участникам преступной группы, с целью транзита и получения наличных денежных средств, и предоставления после вычета процента от указанной суммы заказчикам «обналичивания». При этом часть от поступавших денежных средств не обналичивались, а перечислялись на уплату комиссии за ведения расчетного счета и иную комиссию взимаемую банком.

В действительности денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ..., на расчетные счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольные членам преступной группы, после поступления на их расчетные счета снимались и Набиуллиным М.Р. передавались заказчикам «обналичивания»; при этом основания, указанные в платежных поручениях и денежных чеках (приобретение товаров и услуг), не соответствовали фактическим данным и указывались с целью реализации преступной схемы по «обналичиванию».

Таким образом, Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н., действуя по предварительному сговору, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода преступным путем, находясь в г. Ижевске Удмуртской Республики, привлекли денежные средства «заказчиков обналичивания» на счета <данные изъяты>, а затем произвели перечисление на счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольных им, и сняли денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, передав их в период с -Дата- по -Дата- «заказчикам обналичивания» за вычетом процента за оказанные услуги по «обналичиванию».

При этом Набиуллиным М.Р. у «заказчиков обналичивания» удержана комиссия в размере 2,8% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеназванных обществ, подконтрольных участникам преступной группы, за оказанные услуги, на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, что является особо крупным размером, которые он распределил между участниками организованной группы Ларичевой Э.В. и Перевощиковым Д.Н., большую часть присвоив себе.

Кроме того, Нибиуллин М.Р. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственных реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени у Набиуллина М.Р., находящегося в г. Ижевске Удмуртской Республики, с целью совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, возник преступный умысел на незаконное образование юридических лиц. С целью реализации своего преступного умысла Набиуллин М.Р. разработал план совершения преступлений, который включал, в том числе, необходимость подыскания подставных лиц для регистрации на них новых организаций, и регистрацию организации с последующим открытием банковского счета на нее, посредством которого появится возможность осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

В соответствии со ст. 50.1 ГК РФ юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично.

Ст.51 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Ст.5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке;

- организационно-правовая форма;

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам;

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

Согласно п.1 Положения о Федеральной налоговой службе (утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506) указанная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- учредительные документы юридического лица;

- документ об уплате государственной пошлины.

Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Обладая вышеуказанной информацией, Набиуллин М.Р. в начале -Дата- года, но не позднее -Дата-, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, решил создать общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, в начале -Дата- года, но не позднее -Дата-, Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложил ранее знакомому ФИО3, не осведомленному о его противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом пояснил, что фактически ФИО3 не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом, на что последний дал свое добровольное согласие. Далее Набиуллин М.Р. сообщил ФИО3, что для исполнения его просьбы ФИО3 необходимо предоставить ему копии принадлежащих ФИО3 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Набиуллина М.Р. ФИО3 ответил согласием, после чего в начале апреля 2015 года, но не позднее -Дата-, передал Набиуллину М.Р. копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования Набиуллиным М.Р. для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) <данные изъяты>

После этого Набиуллин М.Р., продолжая реализацию своего преступного умысла, из личной заинтересованности, в 2015 году, в период времени с начала -Дата- года до -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, используя представленные ФИО3 копии личных документов, с целью образования (создания) <данные изъяты> через подставное лицо, изготовил следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от -Дата-, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО3 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - <данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО3, единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты>

- устав <данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации <данные изъяты> при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО3 создать <данные изъяты>», назначении ФИО3 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности <данные изъяты>».

При этом Набиуллин Р.А. понимал, что, исходя из сформировавшегося у него умысла, после образования (создания) <данные изъяты>» ФИО3 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, то есть при создании <данные изъяты>» ФИО3 будет являться подставным лицом. В связи с этим Набиуллин М.Р. осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желал наступления таких последствий.

В тот же период времени с начала -Дата- года до -Дата-, находясь на территории города Ижевска, действуя по указанию Набиуллина М.Р., в целях реализации преступного умысла последнего, ФИО3 подписал представленные Набиуллиным М.Р. документы, необходимые для государственной регистрации ООО <данные изъяты> после чего с -Дата- по -Дата- с использованием данных документов Набиуллин М.Р., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО <данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО3, находясь на территории г.Ижевска, сформировал необходимый комплект документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО3 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании последним юридического лица – ООО <данные изъяты>» и намерении ФИО3 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данного юридического лица. В числе сформированного Набиуллиным М.Р. комплекта документов были ранее подготовленные им заявление о государственной регистрации <данные изъяты>» при создании от -Дата-, устав <данные изъяты>», решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, продолжая свои противоправные действия, -Дата- Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, передал подготовленный комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> ФИО3 и попросил его представить его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике (далее - МРИ ФНС № по УР) по адресу: Удмуртская Республика, .... В тот же день не осведомленный о противоправных замыслах Набиуллина М.Р. ФИО3, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО <данные изъяты>», содержащий сведения о подставном лице – ФИО3, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Набиуллиным М.Р. через ФИО3 комплекта документов -Дата- в МРИ ФНС № по УР зарегистрировано ООО «Аврора» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО <данные изъяты>», о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО3, являющегося подставным лицом, с присвоением <данные изъяты>» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №

То есть, в период времени с -Дата- по -Дата- Набиуллин М.Р., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования данной организации в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовал (создал) юридическое лицо - ООО <данные изъяты>» (ОГРН №), через подставное лицо – ФИО3, который являлся органом управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, в период времени с начала -Дата- года, но не позднее -Дата- Набиуллин М.Р. в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности вновь решил создать общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Реализуя свои преступные намерения, с начала -Дата- года, но не позднее -Дата-, Набиуллин М.Р., находясь на территории ..., действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложил ранее знакомому ФИО3, не осведомленному о его противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности подыскать для него лицо (далее также – кандидат), которое может выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица - ООО <данные изъяты>», а также подготовить необходимые документы для регистрации юридического лица в налоговом органе. При этом Набиуллин М.Р. сообщил ФИО3 о том, что кандидат будет учредителем и руководителем лишь формально, а фактически же не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее Набиуллин М.Р. сообщил ФИО3, что для исполнения его просьбы тому необходимо получить согласие кандидата, а также копии принадлежащих тому паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Набиуллина М.Р. ФИО99 ответил согласием, после чего в период времени до -Дата- обратился в городе Ижевске к своей бывшей супруге ФИО26, предложил ей якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом пояснил, что фактически ФИО26 не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом, на что последняя дала свое добровольное согласие. После этого ФИО3, действуя по просьбе ФИО58, заблуждаясь относительно планов и намерений последнего, попросил ФИО26 передать ему копии принадлежащих ей паспорта гражданина ФИО1 и свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) <данные изъяты>». ФИО26 на предложение Набиуллина М.Р., полученное через ФИО3, ответила согласием и, находясь в неустановленном месте в городе Ижевске, в указанный период времени передала ФИО3 требуемые копии документов.

После этого Набиуллин М.Р., в продолжение реализации своего преступного умысла, в 2015 году в период времени с начала апреля до -Дата-, находясь в неустановленном месте, используя представленные ФИО26 через ФИО3 копии личных документов, с целью образования (создания) <данные изъяты> через подставное лицо, изготовил следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от -Дата-, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО26 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решила создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО26, единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты>

- устав ООО «<данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации <данные изъяты>» при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО26 создать ООО «<данные изъяты> назначении ФИО26 на должность директора и ее праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО «<данные изъяты>

При этом Набиуллин Р.А. понимал, что, исходя из сформировавшегося у него умысла, после образования (создания) ООО <данные изъяты>, ФИО26 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, то есть при создании ООО «<данные изъяты> ФИО26 будет являться подставным лицом. В связи с этим Набиуллин М.Р. осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желал наступления таких последствий.

В тот же период времени с начала -Дата- года до -Дата- ФИО26, находясь на территории города Ижевска, действуя по указанию Набиуллина М.Р., при этом не зная о преступном характере действий последнего, подписала представленные Набиуллиным М.Р. документы, необходимые для государственной регистрации <данные изъяты>, после чего с -Дата- по -Дата- с использованием данных документов Набиуллин М.Р., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО26, находясь на территории ..., сформировал необходимый комплект документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО26 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании последним юридического лица – ООО «<данные изъяты> и намерении ФИО26 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данного юридического лица. В числе сформированного Набиуллиным М.Р. комплекта документов были ранее подготовленные им заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании от -Дата-, устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, -Дата- ФИО3, находясь на территории г.Ижевска, продолжая действовать по указанию Набиуллина М.Р., будучи введенным в заблуждение относительно преступного умысла последнего, передал подготовленный комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> ФИО26, которую от имени Набиуллина М.Р. попросил представить ее в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике (далее - МРИ ФНС № по УР) по адресу: Удмуртская Республика, .... -Дата- ФИО26, не осведомленная о противоправных замыслах Набиуллина М.Р., исполняя указанную просьбу, представила в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО <данные изъяты>», содержащий сведения о подставном лице – ФИО26, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Набиуллиным М.Р. через ФИО26 комплекта документов -Дата- в МРИ ФНС № по УР зарегистрировано ООО «Строймаркет» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> о его учредителе и единоличном исполнительном органе – директоре ФИО26, являющейся подставным лицом, с присвоением ООО <данные изъяты> основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №.

То есть, в период времени с -Дата- по -Дата- Набиуллин М.Р., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования данной организации в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовал (создал) юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>ОГРН №), через подставное лицо – ФИО26, которая являлась органом управления юридического лица, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, в период времени с начала -Дата- года по -Дата- Набиуллин М.Р. в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица из личной корыстной заинтересованности с целью осуществления в последующем незаконной банковской деятельности, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица, решил создать общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты> и общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, что заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Реализуя свой преступный умысел, в 2015 году, в период времени до -Дата-, Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложил малознакомому ФИО28, не осведомленному о его противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности зарегистрировать на себя юридические лица, при этом пояснил, что фактически ФИО28 не будет участвовать в управлении данными юридическими лицами, на что последний дал свое добровольное согласие. Далее Набиуллин М.Р. сообщил ФИО28, что для исполнения его просьбы ему необходимо предоставить ему копии принадлежащих ФИО28 паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Набиуллина М.Р. ФИО28 ответил согласием, после чего в период времени с начала -Дата- года до -Дата- передал Набиуллину М.Р. копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования Набиуллиным М.Р. для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>

После этого Набиуллин М.Р., продолжая реализацию своего преступного умысла, из личной заинтересованности, в 2015 году, в период времени до -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, используя представленные ФИО28 копии личных документов, с целью образования (создания) ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> через подставное лицо, изготовил следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от -Дата-, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО28 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО28, единоличным исполнительным органом – директором ООО «<данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО28 создать ООО «<данные изъяты>, назначении ФИО28 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО <данные изъяты>»;

- решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от -Дата-, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО28 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО28, единоличным исполнительным органом – директором ООО «<данные изъяты>

- устав ООО <данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации ООО «Родина» при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внес заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО28 создать ООО <данные изъяты>», назначении ФИО28 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО <данные изъяты>».

При этом Набиуллин Р.А. понимал, что, исходя из сформировавшегося у него умысла, после образования (создания) ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» ФИО28 фактически участвовать в управлении этими юридическими лицами не будет, то есть при создании ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ФИО28 будет являться подставным лицом. В связи с этим Набиуллин М.Р. осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желал наступления таких последствий.

В тот же период времени с начала -Дата- года до -Дата-, находясь на территории города Ижевска, действуя по указанию Набиуллина М.Р., в целях реализации преступного умысла последнего, ФИО28 подписал представленные Набиуллиным М.Р. документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> после чего с начала -Дата- года до -Дата- с использованием данных документов Набиуллин М.Р., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридических лиц - ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО28, находясь на территории г.Ижевска, сформировал необходимые комплекты документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО28 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании последним юридических лиц – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и намерении ФИО28 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данных юридических лиц. В числе сформированных Набиуллиным М.Р. комплектов документов были ранее подготовленные им заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании от -Дата-, устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины; заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании от -Дата-, устав ООО «<данные изъяты> решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, продолжая свои противоправные действия, -Дата- Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, передал подготовленный комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> ФИО28 и попросил его представить его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике (далее - МРИ ФНС № по УР) по адресу: Удмуртская Республика, .... В тот же день, не осведомленный о противоправных замыслах Набиуллина М.Р. ФИО28, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> содержащий сведения о подставном лице – ФИО28, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Набиуллиным М.Р. через ФИО28 комплекта документов -Дата- в МРИ ФНС № по УР зарегистрировано ООО <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО28, являющегося подставным лицом, с присвоением ООО <данные изъяты>» основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №

Кроме того, -Дата- Набиуллин М.Р., находясь на территории г.Ижевска, передал подготовленный комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> ФИО28 и попросил его представить его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике (далее - МРИ ФНС № по УР) по адресу: Удмуртская Республика, .... В тот же день, не осведомленный о противоправных замыслах Набиуллина М.Р. ФИО28, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО <данные изъяты> содержащий сведения о подставном лице – ФИО28, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Набиуллиным М.Р. через ФИО28 комплекта документов -Дата- в МРИ ФНС № по УР зарегистрировано ООО <данные изъяты> и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО <данные изъяты>, о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО28, являющегося подставным лицом, с присвоением ООО «<данные изъяты> основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №

То есть, в период времени с -Дата- по -Дата- Набиуллин М.Р., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования данных организаций в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовал (создал) юридические лица - ООО <данные изъяты>» (ОГРН №, ФИО62 №), ООО <данные изъяты> (ОГРН №) через подставное лицо – ФИО28, который являлся органом управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическими лицами, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, Ларичева Э.В. совершила незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственных реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Набиуллин М.Р. в -Дата- года создал организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью и строгой дисциплиной среди участников, распределением преступных ролей между участниками группы, в которую Набиуллин М.Р. в марте 2015 года вовлек ранее знакомую Ларичеву Э.В., а в -Дата- – Перевощикова Д.Н., для совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью получения источника дохода от преступной деятельности. В указанный период времени руководитель организованной группы Набиуллин М.Р., находящийся в г. Ижевске Удмуртской Республики, с целью совершения указанных противоправных действий в сфере экономической деятельности разработал план совершения преступлений, который включал, в том числе, необходимость подыскания подставных лиц для регистрации на них новых организаций, и регистрацию организации с последующим открытием банковского счета на нее, посредством которого появится возможность осуществлять незаконную банковскую деятельность, который довел до участников организованной группы Ларичевой Э.В. и Перевощикова Д.Н.

В период времени с середины -Дата- года по -Дата- у Ларичевой Э.В., обладающей информацией о порядке создания юридических лиц на территории Российской Федерации, являющейся участником созданной Набиуллиным М.Р. организованной группы и действующей согласно разработанного им преступного плана, из личной корыстной заинтересованности, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (далее – ООО <данные изъяты>») через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которое заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, с целью последующего использования юридического лица в осуществлении незаконной банковской деятельности. Для облегчения реализации данного умысла Ларичева Э.В. решила не сообщать подставному лицу о том, что тот будет являться учредителем и единоличным исполнительным органом данного вновь создаваемого юридического лица.

Реализуя данный преступный умысел, в период времени с середины -Дата- года по -Дата- Ларичева Э.В., находясь на территории г.Ижевска, умышленно, из личной заинтересованности, предложила ранее знакомому ФИО44, не осведомленному о ее противоправных замыслах, зарегистрировать на себя юридическое лицо якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности, при этом пояснила, что фактически ФИО44 не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом, на что последний дал свое добровольное согласие. Далее Ларичева Э.В. сообщила ФИО44, что для исполнения ее просьбы ФИО44 необходимо предоставить ей копии принадлежащих ему документов, а именно паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Ларичевой Э.В. ФИО44 ответил согласием, после чего в период времени с середины -Дата- по -Дата- передал Ларичевой Э.В. копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования Ларичевой Э.В. для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) ООО «<данные изъяты>

После этого Ларичева Э.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в период времени с середины -Дата- 2015 года по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, используя представленные ФИО44 копии личных документов, с целью образования (создания) ООО «<данные изъяты> через подставное лицо, изготовила следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от -Дата-, куда внесла заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО44 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО44, единоличным исполнительным органом – директором ООО <данные изъяты>

- устав ООО «<данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации ООО <данные изъяты>» при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от -Дата- № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО44 создать ООО <данные изъяты>», назначении ФИО44 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО <данные изъяты>».

При этом Ларичева Э.В. понимала, что после образования (создания) ООО «<данные изъяты> ФИО44 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, то есть при создании ООО <данные изъяты>» ФИО44 будет являться подставным лицом. В связи с этим Ларичева Э.В. осознавала общественную опасность совершаемых действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желала наступления таких последствий.

В тот же период времени с середины -Дата- года по -Дата-, находясь на территории города Ижевска, действуя по указанию Ларичевой Э.В., в целях реализации преступного умысла последней, ФИО44 подписал представленные Ларичевой Э.В. документы, необходимые для государственной регистрации ООО <данные изъяты> после чего -Дата- Ларичева Э.В., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО44, находясь на территории г.Ижевска, сформировала необходимый комплект документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО44 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании последним юридического лица – ООО «<данные изъяты> и намерении ФИО44 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данного юридического лица. В числе сформированного Ларичевой Э.В. комплекта документов были ранее подготовленные ею заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании от -Дата-, устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, продолжая свои противоправные действия, -Дата- Ларичева Э.В., находясь на территории г.Ижевска, передала подготовленный комплект документов о создании ООО <данные изъяты>» ФИО44 и попросила его представить его в инспекцию Федеральной налоговой службы по ... по адресу: Удмуртская Республика, .... В тот же день -Дата-, не осведомленный о противоправных замыслах Ларичевой Э.В. ФИО44, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО «<данные изъяты>», содержащий сведения о подставном лице – ФИО44, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Ларичевой Э.В. через ФИО44 комплекта документов -Дата- в инспекции Федеральной налоговой службы по ... зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>», о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО44, являющимся подставным лицом, с присвоением ООО «<данные изъяты> основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №

То есть в 2015 году в период времени с -Дата- по -Дата- Ларичева Э.В., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования данной организации в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовала (создала) юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> (ОГРН №), через подставное лицо – ФИО44, который являлся органом управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, в период времени с середины -Дата- года по -Дата- у Ларичевой Э.В. в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования юридического лица в незаконной банковской деятельности возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которое заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ. Для облегчения реализации данного умысла Ларичева Э.В. решила не сообщать подставному лицу о том, что тот будет являться учредителем и единоличным исполнительным органом данного вновь создаваемого юридического лица.

Реализуя данный преступный умысел, в период времени середины -Дата- года по -Дата- Ларичева Э.В., находясь на территории г.Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложила ранее знакомому ФИО34, не осведомленному о ее противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом пояснила, что фактически ФИО34 не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом, на что последний дал свое добровольное согласие. Далее Ларичева Э.В. сообщила ФИО34, что для исполнения ее просьбы ФИО34 необходимо предоставить ей копии принадлежащих ему документов, а именно паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Ларичевой Э.В. ФИО34 ответил согласием, после чего в период времени с середины -Дата- года по -Дата- передал Ларичевой Э.В. копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования Ларичевой Э.В. для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) ООО «<данные изъяты>

После этого Ларичева Э.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в период времени с середины -Дата- 2015 года по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, используя представленные ФИО34 копии личных документов, с целью образования (создания) ООО «<данные изъяты> через подставное лицо, изготовила следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от -Дата-, куда внесла заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО34 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО34, единоличным исполнительным органом – директором ООО «<данные изъяты>

- устав ООО «<данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО34 создать ООО «<данные изъяты>», назначении ФИО34 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО «<данные изъяты>

При этом Ларичева Э.В. понимала, что после образования (создания) ООО <данные изъяты> ФИО34 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, то есть при создании ООО «<данные изъяты>» ФИО34 будет являться подставным лицом. В связи с этим Ларичева Э.В. осознавала общественную опасность совершаемых действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желала наступления таких последствий.

В тот же период времени с середины -Дата- года до -Дата- ФИО34, находясь на территории города Ижевска, действуя по указанию Ларичевой Э.В., подписал представленные Ларичевой Э.В. документы, необходимые для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего в период времени с -Дата- по -Дата- Ларичева Э.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО <данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО34, находясь на территории г.Ижевска, сформировала необходимый комплект документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО34 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании ФИО34 юридического лица – ООО «<данные изъяты> и намерении ФИО34 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данного юридического лица. В числе сформированного Ларичевой Э.В. комплекта документов были ранее подготовленные ею заявление о государственной регистрации ООО «Проминдустрия» при создании от -Дата-, устав ООО <данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, продолжая свои противоправные действия, -Дата- Ларичева Э.В., находясь на территории ..., передала подготовленный комплект документов о создании ООО «Проминдустрия» ФИО34 и попросила его представить его в инспекцию Федеральной налоговой службы по ... по адресу: Удмуртская Республика, .... В тот же день -Дата-, не осведомленный о противоправных замыслах Ларичевой Э.В., ФИО34, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> содержащий сведения о подставном лице – ФИО34, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленного Ларичевой Э.В. через ФИО34 комплекта документов -Дата- в инспекции Федеральной налоговой службы по ... зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО34, являющимся подставным лицом, с присвоением ООО «<данные изъяты> основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №.

То есть в 2015 году в период времени с -Дата- по -Дата- Ларичева Э.В., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования данной организации в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовала (создала) юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>ОГРН № через подставное лицо – ФИО34, который являлся органом управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, Перевощиков Д.Н. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственных реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Набиуллин М.Р. в марте 2015 года создал организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью и строгой дисциплиной среди участников, распределением преступных ролей между участниками группы, в которую Набиуллин М.Р. в марте 2015 года вовлек ранее знакомую Ларичеву Э.В., а в -Дата- года – Перевощикова Д.Н., для совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим (коммерческим и некоммерческим организациям) и физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) – резидентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации и заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, то есть незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью получения источника дохода от преступной деятельности. В указанный период времени руководитель организованной группы Набиуллин М.Р., находящийся в г. Ижевске Удмуртской Республики, с целью совершения указанных противоправных действий в сфере экономической деятельности разработал план совершения преступлений, который включал, в том числе, необходимость подыскания подставных лиц для регистрации на них новых организаций, и регистрацию организации с последующим открытием банковского счета на нее, посредством которого появится возможность осуществлять незаконную банковскую деятельность, который довел до участников организованной группы Ларичевой Э.В. и Перевощикова Д.Н.

В период времени с начала -Дата- года по -Дата- у Перевощикова Д.Н. в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования юридического лица в незаконной банковской деятельности возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которое заведомо повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, то есть о лицах, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ. Для облегчения реализации данного умысла Перевощиков Д.Н. решил не сообщать подставному лицу о том, что тот будет являться учредителем и единоличным исполнительным органом данного вновь создаваемого юридического лица.

Реализуя данный преступный умысел, в период времени с начала -Дата- года по -Дата- Перевощиков Д.Н., находясь на территории г.Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, предложил неустановленному в ходе следствия лицу, не осведомленному о его противоправных замыслах, якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности подыскать для него лицо (далее также – кандидат), которое может выступить в качестве учредителя и руководителя юридического лица - ООО <данные изъяты>», а также подготовить необходимые документы для регистрации юридического лица в налоговом органе. При этом Перевощиков Д.Н. сообщил неустановленному в ходе следствия лицу о том, что кандидат будет учредителем и руководителем лишь формально, а фактически же не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом. Далее Перевощиков Д.Н. сообщил неустановленному лицу, что для исполнения его просьбы тому необходимо получить согласие кандидата, а также копии принадлежащих тому паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе. На данную просьбу Перевощикова Д.Н. неустановленное в ходе следствия лицо ответило согласием, после чего в период времени с начала -Дата- года по -Дата- обратился в городе Ижевске к ранее знакомому ФИО50 предложил ему якобы с целью возможного осуществления предпринимательской деятельности зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом пояснил, что фактически ФИО50 не будет участвовать в управлении данным юридическим лицом, на что последний дал свое добровольное согласие. Для этого ФИО50 необходимо по просьбе неустановленного в ходе следствия лица, введенного в заблуждение Перевощиковым Д.Н. относительно своих преступных намерений, передать ему копии принадлежащих ему паспорта гражданина России и свидетельства в присвоении индивидуального номера налогоплательщика, необходимые для регистрации юридического лица в налоговом органе, с целью последующего использования для подготовки и подачи в налоговые органы необходимых документов для образования (создания) ООО <данные изъяты> После чего ФИО50 на предложение Перевощикова Д.Н., полученное через неустановленное следствием лицо, ответил согласием и, находясь в -Дата- году в период времени до -Дата- в неустановленном месте в городе Ижевске, передал неустановленному в ходе следствия лицу требуемые тем копии документов.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо, введенное в заблуждение Перевощиковым Д.Н. относительно своих преступных намерений, в продолжение реализации преступного умысла Перевощикова Д.Н., в период времени с начала -Дата- года по -Дата-, находясь в неустановленном месте, используя представленные ФИО50 копии личных документов, с целью образования (создания) ООО «<данные изъяты> через подставное лицо, изготовило следующие документы о создании данного юридического лица:

- решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты>» от -Дата-, куда внесло заведомо несоответствующие действительности сведения о том, что ФИО50 единолично, добровольно, для осуществления предпринимательской деятельности, якобы решил создать юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> утвердить его устав, сформировать уставный капитал в размере <данные изъяты> рублей и его оплатить, назначить себя, ФИО50, единоличным исполнительным органом – директором <данные изъяты>»;

- устав ООО <данные изъяты>

- заявление в государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании, куда умышленно, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесло заведомо недостоверные сведения о якобы единоличном решении ФИО50 создать ООО «<данные изъяты> назначении ФИО50 на должность директора и его праве без доверенности действовать от имени данного юридического лица, видах деятельности ООО «<данные изъяты>

При этом Перевощиков Д.Н. осознавал, что, исходя из сформировавшегося у него умысла, после образования (создания) ООО «<данные изъяты>», ФИО50 фактически участвовать в управлении этим юридическим лицом не будет, то есть при создании ООО <данные изъяты>» ФИО50 будет являться подставным лицом. В связи с этим Перевощиков Д.Н. осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка образования (создания) юридического лица, его государственной регистрации, внесения в ЕГРЮЛ сведений о его руководителе, и желал наступления таких последствий.

Далее в период времени с начала -Дата- года по -Дата- с использованием данных документов неустановленное в ходе следствия лица, будучи введенным в заблуждение относительно преступного умысла Перевощикова Д.Н., продолжая реализацию его преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО <данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО50, находясь в неустановленном месте, сформировал необходимый комплект документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом ФНС России от 25.01.2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», для предоставления в регистрирующий орган от имени заявителя – подставного лица ФИО50 Данные документы содержали заведомо не соответствующие действительности сведения якобы о создании последним юридического лица – ООО «<данные изъяты> и намерении ФИО50 осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа - директора данного юридического лица. В числе сформированного неустановленным в ходе следствия лицом комплекта документов были ранее подготовленные им заявление о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> при создании от -Дата-, устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от -Дата-, а также документ об оплате государственной пошлины.

Далее, продолжая действовать по указанию Перевощикова Д.Н., будучи введенным в заблуждение относительно преступного умысла последнего, -Дата- неустановленное в ходе следствия лицо, находясь на территории г.Ижевска, передал подготовленный комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> ФИО50, которого попросил представить его в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике (далее - МРИ ФНС № по УР) по адресу: Удмуртская Республика, .... -Дата- не осведомленный о противоправных замыслах Перевощикова Д.Н. ФИО50, исполняя указанную просьбу, представил в обозначенный налоговый орган комплект документов о создании ООО «<данные изъяты> содержащий сведения о подставном лице – ФИО50, с целью создания юридического лица через подставных лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного юридического лица.

На основании представленных по указанию Перевощикова Д.Н. ФИО50 комплекта документов -Дата- МРИ ФНС № по УР зарегистрировано ООО <данные изъяты>» и в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «<данные изъяты> о его единоличном исполнительном органе – директоре ФИО50, являющегося подставным лицом, с присвоением ООО «<данные изъяты>» основного государственного регистрационного номера (№ индивидуального номера налогоплательщика (ФИО62) №.

То есть, в период времени с -Дата- по -Дата- Перевощиков Д.Н., действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности с целью последующего использования юридического лица в незаконной банковской деятельности, с привлечением не осведомленных о его противоправной деятельности введенных в заблуждение неустановленного в ходе следствия лица, а также ФИО50 образовал (создал) юридическое лицо - ООО <данные изъяты>» (ОГРН № через подставное лицо – ФИО50, который являлся органом управления юридического лица, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанном лице, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Кроме того, Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В. и Перевощиков Д.Н совершили неправомерный оборот средств платежей – изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления превода денежных средств, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени у Набиуллина М.Р., находящегося в г. Ижевске Удмуртской Республики, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и получения дохода незаконным путем, возник преступный умысел на оказание услуг неопределенному кругу лиц, являющихся руководителями юридических лиц, по выводу денежных средств организаций от государственного финансового и налогового контроля и налогообложения путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям, в результате которых денежные средства перечислялись бы на счета физических лиц, затем обналичивались и после удержания процента возвращались наличными заказчику.

После чего, в -Дата- года Набиуллин М.Р., находясь в г. Ижевске Удмуртской Республики, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил о своих преступных планах и намерениях участнику организованной группы Ларичевой Э.В., а в -Дата- года другому участнику организованной группы Перевощикову Д.Н., предложив совместно осуществлять деятельность по оказанию услуг неопределенному кругу лиц, являющихся руководителями юридических лиц, по выводу денежных средств организаций от государственного финансового и налогового контроля и налогообложения путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям, в результате которых денежные средства перечислялись бы на счета физических лиц, затем обналичивались и после удержания процента возвращались наличными заказчику, в составе организованной группы. Ларичева Э.В. и Перевощиков Д.Н., в свою очередь, действуя умышленно, в целях извлечение дохода преступным путем, доверяя лидеру организованной группы Набиуллину М.Р., приняли предложение последнего, вступив тем самым с ним и между собой в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности, в составе организованной группы.

С целью реализации своего преступного умысла Набиуллин М.Р. разработал план совершения преступлений, который включал в себя необходимость использования подконтрольных ему юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, и их расчетных счетов для проведения по ним банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в которые вносились заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары, оказанные услуги, предоставленные займы. Поддельные платежные поручения с помощью системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент», предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица предоставлялись - сбывались в банки, вызывая обязанность последних осуществить перечисление денежных средств с расчетного счета организации на счета физических лиц. Подконтрольные участникам преступной группы юридические лица создавались в соответствии с законодательством о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию соучастников преступления, причастных к их учреждению и мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации и их расчетные счета должны были использоваться участниками группы как «нелегальные расчетно-кассовые центры», осуществляющие незаконные операции по «обналичиванию» и транзиту денежных средств.

Набиуллин М.Р., осознавая, что изготовление платежных поручений - иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, содержащих заведомо ложные сведения об основании платежа, от имени юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности противоречит действующему законодательству, регламентирующему экономические отношения хозяйствующих субъектов и контроль за ними со стороны государства, принял решение о периодической смене юридического лица, чьи платежные документы будут подделываться и сбываться в кредитные учреждения.

При этом Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В соответствии с разработанной лидером организованной группы Набиуллиным М.Р. преступной схемой, под его указанию и под его контролем участниками организованной группы Ларичевой Э.В., Перевощиковым Д.Н., а также самим Набиуллиным М.Р. при непосредственном участии лиц, введенных в заблуждение об истинных мотивах создания обществ с ограниченной ответственностью и неосведомленных о незаконности действий участников организованной группы Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, в период времени с -Дата- по -Дата- на территории г.Ижевска УР на подставных лиц ФИО3, ФИО26, ФИО75, ФИО76, ФИО22, ФИО77, ФИО28, ФИО50, ФИО44, ФИО84, ФИО34 созданы следующие «нелегальные расчетно-кассовые центры» (юридические лица), зарегистрированные для осуществления предпринимательской деятельности:

- <данные изъяты>», ФИО62 № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ...;

- <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО «<данные изъяты>», № расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО <данные изъяты>», № расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО <данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ...»;

- ООО «<данные изъяты>», № с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>.Ижевск;

- ООО <данные изъяты>», № расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО «<данные изъяты>», №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО «<данные изъяты> № с расчетным счетом №, открытым в Поволжском филиале АО «<данные изъяты> и расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО «<данные изъяты> №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> ...;

- ООО «<данные изъяты> №, с расчетным счетом №, открытым в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты>», ....

После процедуры регистрации, открытия счетов и приобретения данных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, в том числе доступ к использованию расчетных счетов системой «Клиент-Банк», находились в распоряжении участников преступной группы Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н. и использовались для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе, ООО <данные изъяты> ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>», ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> расположенном по адресу: ..., от различных юридических лиц: <данные изъяты> подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО <данные изъяты> подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории ..., Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты> и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной им группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенного по адресу: ...В:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за лакокрасочные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за выполненные ремонтные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет Ларичевой Эльвиры Викторовны № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата- за товарно-материальные ценности;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» № на сумму <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет Ларичевой Эльвиры Викторовны № в сумме 480 000 рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «Строймаркет» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата- за ТМЦ.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО3.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата-.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» № на сумму <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО3.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО3.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счет-фактуре № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за выполненные работы по договору № ТМЦ/15 от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору субподряда № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за пиломатериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО3.

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО19 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счет-фактуре № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № по счету №.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за пиломатериал по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору субподряда № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет № Ларичевой Э.В. в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-.

При этом, Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО <данные изъяты> и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО <данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц, у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный с участниками организованной группы Ларичевой Э.В. и Перевощиковым Д.Н. преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО <данные изъяты> ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, сообщая об этом Ларичевой Э.В., которая контролировала их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., от различных юридических лиц: <данные изъяты> подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

<данные изъяты> достоверно знала, что к счету ООО «<данные изъяты> подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Однако, вопреки действующему законодательству РФ, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, участник организованной группы Ларичева Э.В., не являясь фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной группы, по указанию и под контролем лидера организованной группы Набиуллина М.Р., с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> № в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет первоначального пополнения Бизнес счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Уральском банке ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО5 №, открытый в Смоленском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытый в Костромском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за транспортные перевозки;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО7 №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытый в Уральском ФИО10 ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО9 №, открытый в ОАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в ПАО «ФИО10», ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО11 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительно-ремонтные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № -Дата-. за строительно-ремонтные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за строительно-ремонтные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк», ..., ФИО62 661212370352 в сумме 41 000-00 рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытый в Уральском ФИО10 ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале СРТ ПАО «ФИО10», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытому в Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в Челябинском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за транспортные услуги по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в Филиале ПАО «ФИО10 <данные изъяты> в ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за транспортные услуги по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за транспортные перевозки;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в филиале N <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ярославском филиале ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме 122 000 рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО16;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО17 №, открытый в «<данные изъяты>» ОАО, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету б/н от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Башкирском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № <данные изъяты> от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО16;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительно-ремонтные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительно-монтажные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО16;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета.

При этом Ларичева Э.В. намеренно внесла в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО <данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, участник организованной группы Ларичева Э.В. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей 04 копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты> ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>, ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., от различных юридических лиц: <данные изъяты> подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО <данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «Город», будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты> и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении № <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за кирпич;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за кирпич;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО19 ФИО62 № №, открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоставления займа по договору №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей за ООО «<данные изъяты> по письму № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО20 ФИО62 № №, открытый в ПАО «ФИО10», ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО21 ФИО62 № №, открытый в АО «<данные изъяты>ФИО10», г.МОСКВА, в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО21 ФИО62 № №, открытый в АО <данные изъяты> г.МОСКВА, в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО19 ФИО62 № №, открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоставления процентного займа по договору №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материал по счету № 5 -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-ТМЦ от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-ТМЦ от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материал по счету №.-Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за материал по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-ТМЦ от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № на сумму 292 000 руб;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за <данные изъяты> по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении N8618 <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ.;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет Перевощиковой О.С. №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материалы по счету № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за пиломатериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме № рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за материал по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материал по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материал по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за профнастил;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за материал по счету № от 20.07.15г;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за материал по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № согласно номенклатуре на сумму <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной доплаты по счету № от <данные изъяты>.за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № <данные изъяты>. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «Город» № ФИО62 1832125532 в сумме 982 000-00 рублей в счет пополнение бизнес карты № ФИО22;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № согласно номенклатуре на сумму <данные изъяты>;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Западно-Уральском ФИО10 ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ на сумму <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, № в сумме <данные изъяты>-00 рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении N8618 ПАО СБЕРБАНК, ..., ФИО62 183208889405 в сумме 124 800-00 рублей в счет доплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-.за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Западно-Уральском Банке <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ на сумму <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «Монолит» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 1840033003 в сумме 520 000-00 рублей в счет оплаты по договору № согласно номенклатуре на сумму 520 000 руб;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, ФИО62 ФИО100 в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от <данные изъяты>. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № <данные изъяты> от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» №, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за Товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за Товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № по спецификаций;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № по спецификаций;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № М4 от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «Уралец» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО <данные изъяты> и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, Набиуллин М.Р., в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе, ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 40 копеек.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории ..., руководитель организованной группы Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «<данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты> их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО <данные изъяты>» в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: ...:

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа № 001 -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа № 001 -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО25 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет предоплаты по договору № от -Дата- за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за оказанные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты за лесоматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за оказанные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме -Дата- рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа № № -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа № от ....;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Набиуллиной Л.Ф. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за оказанные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты возврата по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО26;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный <данные изъяты>. №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

Таким образом, Набиуллин М.Р., в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории ..., действуя в интересах всех участников организованной группы, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе, ООО <данные изъяты>» ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, сообщая об этом Ларичевой Э.В., которая контролировала их поступление на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>, подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Ларичева Э.В. достоверно знала, что к счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ФИО10 – АО «<данные изъяты> перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Однако, вопреки действующему законодательству РФ, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, участник организованной группы Ларичева Э.В., не являясь фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «<данные изъяты> будучи уведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, по указанию Набиуллина М.Р., с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> № в операционный офис <данные изъяты>» Поволжского филиала АО <данные изъяты>» по адресу: ...:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления на счет 40№ ФИО44 по договору от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по договору поставки № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО80 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты>- 90 рублей в счет оплаты за стройматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО81 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО18 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету б/н от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по счету № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по договору поставки № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты за стройматериалы по договору поставки №- ПМ -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме 300 000 рублей в счет зачисления на карточный счет по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от 01.04.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на счет 40№ ФИО44 по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО84 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО80 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО84 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за стройматериалы по договору поставки №- ПМ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО80 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) ... № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО16 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за ТМЦ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет полной оплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 40№ ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО16 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО84 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО84 № ФИО62 № <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от 05.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по договору поставки №- ТМЦ/15 от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата- выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО83;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на счет 40№ ФИО44 по договору от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата- на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО48 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ПЗ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №- ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рубля в счет оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) ... № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО83;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный <данные изъяты> ... № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО83 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ВТБ24 (ПАО) № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № ФИО57;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за ТМЦ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору № от -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору № от -Дата- строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на счет 40№ ФИО82 по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № ФИО57;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №/Д от -Дата-. за право использования аккаунта <данные изъяты>;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рубля в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от 26.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО47 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО46 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО38 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за выполненные услуги по договору №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения расчетного счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО85 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО37 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО36 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО86 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оказания консультационно- информационных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от <данные изъяты>.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО37 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строиматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей для зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО38 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на карту ФИО84 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО86 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за оказание консультационно-информационных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата- за оказание информационно-консультационных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО37 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строиматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО37 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- строиматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО36 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от 18.05.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за товар по счет-фактуре № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей для зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за оказание строительных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от 15-Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО47 № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №/П от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО87 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №№ от -Дата- за ТМЦ за <данные изъяты>» по письму от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. и по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО88 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по счету № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за закуп строительных материалов;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей для зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты за товар по счету № № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за кресло;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за кресло;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на мастер- счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги по договору № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за оказание строительных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на счет № ФИО82 по договору № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от 11.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО11 № ФИО62 № в сумме 500 000 рублей в счет перечисления по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО86 № ФИО62 № в сумме 394 000-00 рублей в счет оплаты за оказание консультационно-информационных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО19 № ФИО62 № в сумме 300 000 рублей в счет перечисления по договору процентного займа №-ЗП от 15.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме 300 000 рублей по договору процентного займа №-ЗП от 18.05.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме 300 000 рублей в счет зачисления на мастер- счет по договору № от 11.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО57 № ФИО62 № в сумме 300 000 рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме 270 000 рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от 11.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № сумме 200 000 рублей для зачисления на карточный счет по договору № от 11.06.15г;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от №. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № № от № за мебель;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления на счет № ФИО44 по договору от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО16 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО89;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за товар по счету № № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от 26.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от 05.06.15г.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО89;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за светильники;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за 4-х секционную картотеку;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № от -Дата- за выполненные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет зачисления на мастер-счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № № в <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО16 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей для зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- строительные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты>30 рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- оказание строительных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО3 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО44 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления на счет 40№ ФИО44 по договору -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный <данные изъяты>) № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО90 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО82 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки товара № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №- ЗП от -Дата-. на № Ларичева Э.В.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО56 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО56 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО90 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО91 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО92 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> за оказание информационно-консультационных услуг;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО91 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления денежных средств по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет зачисления по договору денежного процентного займа от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №- ЗП -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет Ларичевой Э.В. № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения мастер-счета по договору процентного займа;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО21 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО90 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО16 № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа №-ЗП от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № -Дата-. на карту № ФИО84;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО89 № ФИО62 № <данные изъяты> рублей в счет зачисления на карточный счет по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО93 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>) № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей по договору процентного займа № от -Дата-. на карту № ФИО89;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО45 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету б/н от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО94 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за автоуслуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №№ от -Дата- за ноутбук и комплектующие;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО34 № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет зачисления на мастер-счет по договору № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств согласно заявлению клиента от -Дата- в связи с закрытием счета.

При этом Ларичева Э.В. намеренно внесла в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты> и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, Ларичева Э.В., в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты> ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>, подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО <данные изъяты>» в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: ...:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>»" №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты за материалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет ошибочного платежа - возврат на сумму <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- счет № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- счет № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- счет № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- счет № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме 267 765-00 рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме 203 659-90 рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- счет № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Западно-Уральском ФИО10 <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО <данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, Набиуллин М.Р., в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО <данные изъяты> ФИО62 № для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО <данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

В период с -Дата- по -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>, подконтрольных заказчикам обналичивания, по фиктивным основаниям поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО «<данные изъяты> подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты>» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО <данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...В:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет первоначального пополнения бизнес счета ФИО28;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты за стройматериалы по счету № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты за стройматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-МЦ от -Дата- за стойматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>40№, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по договору № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет первоначального пополнения счета;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по договору № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет доплаты по договору № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-МЦ от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за товар.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО29 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет расчета по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО31 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО30 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО31 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- для зачисления на карту № ФИО31 <данные изъяты>), ..., в сумме <данные изъяты>.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- За товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО32 №, открытый в АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по процентному займу № от -Дата-;

- Платежное поручение № -Дата- на лицевой счет ФИО30 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа 010715 от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- для зачисления на карту № ФИО31 <данные изъяты> ..., в сумме <данные изъяты>.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Западно-Уральском ФИО10 <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- для зачисления на карту № ФИО32 <данные изъяты>), ..., в сумме <данные изъяты> рублей.

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>40№, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО29 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет зарплаты;

- Платежное поручение № от -Дата- на банковскую карту ФИО32 №, открытую в <данные изъяты>), ..., в сумме <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО33 №, открытый в АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет расчета для приобретения стройматериалов;

- Платежное поручение № от -Дата- на банковскую карту ФИО32 №, открытую в <данные изъяты> ..., в сумме <данные изъяты> рублей;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО32 №, открытый в АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей для приобретения стройматериалов;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО33 №, открытый в АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей для приобретения стройматериалов;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО31 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет выплаты зарплаты.

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО <данные изъяты>» ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, сообщая об этом Ларичевой Э.В., которая контролировала их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты>», за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

Ларичева Э.В. достоверно знала, что к счету ООО «<данные изъяты> подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Однако, вопреки действующему законодательству РФ, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, участник организованной группы Ларичева Э.В., не являясь фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты>», будучи уведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты> и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, по указанию и под контролем лидера организованной группы Набиуллина М.Р., с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...В:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет первоначального пополнения бизнес счета ФИО34, паспорт № ОВД ...;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-П от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты за материалы по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки №-Кп от -Дата-. за рельсо-шпальную решетку;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по договору № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за устройство хранении информации;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №/О от -Дата- за использование права аккаунта <данные изъяты>;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за ТМЦ по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 ... в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО35 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО36 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО37 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ИП ФИО38 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме 2 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за кирпич;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за строительные услуги от -Дата-

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме 4 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за Cтройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме 3 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за Cтройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- Cтройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 ФИО62 № № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО39 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за строительные услуги от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет предоплаты по счету № -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №, счету № -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от <данные изъяты>

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № -ПМ/15 от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет оплаты по счету № от 03.08.15г. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериал;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору денежного процентного займа № -Дата-.;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору № -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме 3 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме 2 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за лесоматериал;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет оплаты по договору денежного процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за строительные работы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре № -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО23 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору № за строительные услуги от -Дата-

- Платежное поручение № -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору подряда №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за товар;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по договору подряда №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме 1 <данные изъяты> в счет оплаты по договору поставки №-П/Р от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущенной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за кирпич;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО40 ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО41 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО42 ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету б/н от -Дата-. за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО43 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по счету № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения корпоративной карты, выпущеной на имя ФИО34 карта №;

- Платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО34 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата по договору процентного займа № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ.

При этом Ларичева Э.В. намеренно внесла в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, участник организованной группы Ларичева Э.В. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, сообщая об этом Ларичевой Э.В., которая контролировала их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

Однако, вопреки действующему законодательству РФ, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, участник организованной группы Ларичева Э.В., не являясь фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «<данные изъяты>», будучи уведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, по указанию и под контролем лидера организованной группы Набиуллина М.Р., с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> в универсальный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ...:

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-№ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-№ от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за оказанные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от 22.07.15г.за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за стройматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки №-тмц/15 от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> № ФИО62 № <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты>00 рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- ТМЦ по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-.;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ по договору поставки № -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО40 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №-Т от -Дата- за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № -Дата-;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ по договору поставки № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата-. за строительные материалы;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за стройматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО45 № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по счету № от -Дата- за транспортные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от 29.08.15г. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за строительные услуги;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44;

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты за стройматериалы по счету № от -Дата-

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес-счета карта № ФИО44.

При этом Ларичева Э.В. намеренно внесла в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, участник организованной группы Ларичева Э.В. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

ФИО58 достоверно знал, что к счету ООО «Уралец» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ФИО10 – ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО10 ФИО1 от -Дата- №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО10, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом ФИО10. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются ФИО10 при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории ..., руководитель созданной им организованной группы ФИО58, не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «Уралец», будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «Уралец» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «Уралец» в специализированный дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...В:

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО46 №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО "ФИО10 <данные изъяты>" В ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> СБЕРБАНК, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-.;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «М<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «ФИО10 <данные изъяты> в ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет возврата ошибочно перечисленных денежных средств оплата по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО46 №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты>», ..., № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме 519 900-00 рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в филиале ПАО «ФИО10 <данные изъяты>» В ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО46 №, открытый в Поволжском филиале АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» В ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты>10 рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО46 №, открытый в Поволжском филиале АО "<данные изъяты>", ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «СК-вертикаль» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от 22.07.15г;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО23 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за строительные услуги по договору № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от 31.07.15г. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО46 №, открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты>.Нижний Новгород, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 183210303508 в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО47 №, открытый в АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО47 №, открытый в АО <данные изъяты>», ..., № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги по договору №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО47 №, открытый в АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО47 №, открытый в АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа №/ПЗ от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО47 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме 3 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме 2 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № по спецификаций;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № по спецификаций;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата- за профнастил;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги по договору №;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № <данные изъяты> в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО3 №, открытый в АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО40 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №№, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале АО <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в отделении «<данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за выполненные работы № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в <данные изъяты>), ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа №/ПЗ от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в отделении «<данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору за выполненные работы № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме 2 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по счету № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО48 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО26 №, открытый в АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору процентного займа № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО11 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления по договору процентного займа № от -Дата-;

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, сообщая об этом Перевощикову Д.Н., который контролировал их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

Перевощиков Д.Н. достоверно знал, что к счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты>» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Однако, вопреки действующему законодательству РФ, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, участник организованной группы Перевощиков Д.Н., не являясь фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО «<данные изъяты> будучи уведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты> и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, по указанию и под контролем лидера организованной группы Набиуллина М.Р., с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...:

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №СМ от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №СМ от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №СМ от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО49 (ИП) ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО49 (ИП) ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от. -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от. -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги согласно договора №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО50 ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО49 (ИП) ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты за строительные материалы согласно счета № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги согласно договора №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ в том числе стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №СМ от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги согласно договора №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от. -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от. -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за стройматериалы согласно счета б/н;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за услуги согласно договора №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №СМ от -Дата- за строительные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО52 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО53 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет <данные изъяты> ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО52 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО53 ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО53 ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № № в <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО49 (ИП) ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ФИО49 (ИП) ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет пополнения бизнес счета № ФИО50;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> ФИО62 № № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО51 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет по договору процентного займа №-ПЗ от -Дата- для зачисления на карту № ФИО51.

При этом Перевощиков Д.Н. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты> и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, участник организованной группы Перевощиков Д.Н. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты>» ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 №, №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО <данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты>» на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> в дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...В:

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет № ФИО48 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № от -Дата- за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты согласно номенклатуре по договору №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет № ФИО48 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств по договору денежного процентного займа №-ЗП от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки №тмп/15 от 03.08.15г. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от -Дата-. за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по счету № за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты договору поставки № №. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет предоплаты по договору № за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» № в сумме 2 <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по договору № за услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от №. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет предоплаты по счету № от №. за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от № за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по договору поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата-. за cтроительные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от <данные изъяты>. за cтроительные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет частичной оплаты по договору поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору Поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору подряда № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО2 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору Поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору подряда № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО40 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору №-Т от -Дата- за транспортные услуги;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО2 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет оплаты по поставки 29 от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> в счет частичной оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО2 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО2 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплата по счету № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет доплаты по счету № от -Дата-.за выполненные работы;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет № ФИО26 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления денежных средств договору займа № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» ФИО62 № в <данные изъяты> в счет оплаты по договору поставки №-№ от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору Поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО24 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за товар по договору поставки № от -Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ИП ФИО40 ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты за транспортные услуги по договору №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от-Дата-;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет № ФИО54 ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет перечисления в подотчет на закуп стройматериалов.

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО «<данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды всеми участниками преступной группы, Набиуллиным М.Р. предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты, в том числе ООО «<данные изъяты>» ФИО62 №, для их использования. Кроме того, Набиуллин М.Р., являясь организатором преступной группы, согласовывал с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролируя их поступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты> ФИО62 № №, открытый в Удмуртском филиале № ПАО «<данные изъяты> за якобы оказанные услуги и поставленные товары.

Набиуллин М.Р. достоверно знал, что к счету ООО <данные изъяты> подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «<данные изъяты> на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р., не являющийся фактическим директором – выполняющим административно-хозяйственные функции организации ООО <данные изъяты> будучи уведомленным, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота ООО <данные изъяты>» и их обналичивания, действуя умышленно, в интересах всех участников организованной преступной группы, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовил в целях использования и сбыта, а также осуществил сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «Кристалл» дополнительный офис № Удмуртского филиала № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: ...В:

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале <данные изъяты>», ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей (основания не указаны);

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> СБЕРБАНК, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету №;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей (основания не указаны);

- Платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый Поволжском филиале АО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № согласно спецификаций;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый ПАО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО55 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на командировочные расходы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты По договору поставки № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО <данные изъяты>», ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № от -Дата- за строительные материалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору поставки № от -Дата-. за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за стройматериалы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № -Дата-. за товар;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре за стройматериалы № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в отделении «<данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый ПАО <данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата- за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре за стройматериалы № от -Дата-

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счет-фактуре за стройматериалы № от <данные изъяты>

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО55 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на командировочные расходы;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в отделении «<данные изъяты> <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в счет оплаты по счету № от -Дата-. за ТМЦ;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале АО «<данные изъяты> ..., ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № согласно спецификаций;

- платежное поручение № от -Дата- на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый Поволжском филиале АО «<данные изъяты>», ..., ФИО62 № в сумме 1 <данные изъяты> рублей в счет оплаты по договору № согласно спецификаций;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО56 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей в подотчет на командировочные;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет Ларичевой Эльвиры Викторовны №, открытый в филиале <данные изъяты> ..., ФИО62 № в сумме <данные изъяты> рублей для пополнения счета по договору процентного займа;

- платежное поручение № от -Дата- на лицевой счет ФИО55 №, открытый в Удмуртском отделении <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО62 № в <данные изъяты> рублей в подотчет на командировочные расходы;

При этом Набиуллин М.Р. намеренно внес в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и вышеуказанными физическими и юридическими лицами не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО <данные изъяты> на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, руководитель созданной им организованной группы Набиуллин М.Р. в период времени с -Дата- по -Дата-, находясь на территории г.Ижевска, действуя в интересах всех участников организованной группы, согласованно с ними, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществил изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Таким образом, своими совместными преступными, умышленными, согласованными действиями Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, осуществили изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежные поручения в период времени с -Дата- года по -Дата-, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты>.

При ознакомлении подсудимых по окончании предварительного следствия с материалами уголовного дела, Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощиковым Д.Н. в присутствии защитников заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н., каждый в отдельности, пояснили, что вину признают полностью, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства ими заявлено добровольно, после консультации с защитником, характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства они осознают, в содеянном раскаиваются.

Защитники Парулава Н.Ш., Дорогой А.Г., Ерлич Е.А. ходатайство подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержали.

Государственный обвинитель Барышникова Н.А. против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не возражала.

Наказание за инкриминируемые преступления не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, суд приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Поведение Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., в ходе предварительного следствия, и в суде, сведения о их личности, не дают суду оснований сомневаться в их психической полноценности, поэтому суд признает подсудимых вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимых от уголовной ответственности и наказания, судом не установлено.

Учитывая изложенное, Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В. и Перевощиков Д.Н. подлежат признанию виновными.

Суд квалифицирует действия Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикова Д.Н., каждого:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, возраст, состояние здоровья, семейное, материальное и имущественное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи.

Подсудимые Набиуллин М.Р., Ларичева Э.В., Перевощиков Д.Н. не судимы, совершили умышленные преступления, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких, а также небольшой тяжести. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории по тяжким преступлениям на менее тяжкую.

Обстоятельством, смягчающим наказание Набиуллина М.Р. в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям является явка с повинной (т.14, л.д.70), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного двих малолетних детей (т.15, л.д.186, 187), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Набиуллина М.Р. в соответствии со ст. 63 УК РФ, в суде не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание Ларичевой Э.В. в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям является явка с повинной (т.16, л.д.4-7), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновной малолетнего ребенка (т.17, л.д.11), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ларичевой Э.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ, в суде не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание Перевощикова Д.Н. в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям является явка с повинной (т.17, л.д.74-76), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного двоих малолетних детей (т.18, л.д. 92, 93), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, поскольку подсудимый принимает участие в его воспитании и материальном содержании (т.18, л.д.94).

Обстоятельств, отягчающих наказание Перевощикова Д.Н. в соответствии со ст. 63 УК РФ, в суде не установлено.

При избрании вида и размера наказания подсудимому Набиуллину М.Р. суд принимает во внимание, что Набиуллин М.Р. не судим, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, на учете в БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» не состоит (т.18, л.д.82,83), в содеянном раскаялся, намерен вести законопослушный образ жизни.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания подсудимой Ларичевой Э.В., суд принимает во внимание, что последняя имеет постоянное место жительства, на учете в БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» и БУЗ УР «РНД МЗ УР» (т.17, л.д.4,5) не состоит, по месту предыдущей работы и месту жительства характеризуется положительно, вину признала, раскаялась в содеянном, намерена вести законопослушный образ жизни.

При избрании вида и размера наказания подсудимому Перевощикову Д.Н. суд учитывает, что Перевощиков Д.Н. не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учете в БУЗ УР «РНД МЗ УР» (т.18, л.д.82,83), БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» не состоит, по месту предыдущей работы также характеризуется положительно, в содеянном раскаялся, намерен вести законопослушный образ жизни.

С учётом изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, характер преступных действий каждого подсудимого, личности виновных, наличие обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, отношение подсудимых к содеянному, суд полагает, что исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений, в данном случае, возможно при назначении Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощикову Д.Н. наказания за совершение тяжких преступлений в виде лишения свободы, полагая, что указанный вид наказания в наибольшей степени будет способствовать достижению целей наказания, нежели иной вид наказания, предусмотренный санкцией ст. 172 ч. 2 п. «а,б» УК РФ, ст. 187 ч. 2 УК РФ.

При наличии совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить в отношении каждого подсудимого положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для применения Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощикову Д.Н. ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений.

Учитывая факт рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощикову Д.Н. по каждому тяжкому преступлению с учетом ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Суд, не применяет в отношении Набиуллина М.Р., Ларичевой Э.В. и Перевощикова Д.Н. дополнительное наказание в виде штрафа, так как полагает, что осуждение к лишению свободы условно, повлияет на их исправление, а также будет соразмерно содеянному.

Назначая подсудимым Набиуллину М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощикову Д.Н. более мягкое наказание, чем лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, суд не применяет положения ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, что подсудимыми Набиуллиным М.Р., Ларичевой Э.В., Перевощиковым Д.Н. совершены преступления, относящееся к категории небольшой тяжести, а также тяжкие преступления, то наказание суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Штраф при сложении с лишением свободы исполняется самостоятельно (ч.2 ст. 71 УК РФ).

Гражданский иск по настоящему уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Учитывая, что дело рассмотрено судом в порядке особого производства, суд полагает, что процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета и не подлежат взысканию с подсудимых, согласно п.10 ст. 316 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках, связанных с оплатой труда защитников Дорогого А.Г., Ерлич Е.А. за участие в суде, судом разрешен отдельными постановлениями.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307- 309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Набиуллина Марселя Ринатовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Набиуллину М.Р. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы и штрафа в сумме <данные изъяты> рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

Обязать осужденного:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) в установленные этим органом дни;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить назначенное наказание в виде штрафа на срок 2 года с уплатой ежемесячно равными долями по <данные изъяты> руб.00 коп.

Меру пресечения Набиуллину М.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Набиуллину М.Р. время содержания его под стражей и под домашним арестом по настоящему уголовному делу в период с -Дата- по -Дата-, включительно.

Признать Ларичеву Эльвиру Викторовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ларичевой Э.В. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме <данные изъяты>. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

Обязать осужденную:

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить назначенное наказание в виде штрафа на срок 2 года с уплатой ежемесячно равными долями по <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.

Меру пресечения Ларичевой Э.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Признать Перевощикова Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Перевощикову Д.Н. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы и штрафа в сумме <данные изъяты> рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Обязать осужденного:

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить назначенное наказание в виде штрафа на срок 2 года с уплатой ежемесячно равными долями по <данные изъяты>. <данные изъяты> коп.

Меру пресечения Перевощикову Д.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- заявление о присоединении от -Дата-, наименование клиента: ООО «<данные изъяты> генеральный директор ФИО3; карточку с образцами подписей и оттиска печати от -Дата- ООО <данные изъяты>» с подписями ФИО3, оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; заявление от -Дата- о расторжении договора-конструктора ООО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты> заключенного -Дата-; заявление о закрытии расчетного счета от -Дата- ООО «<данные изъяты>», № счета 40№ от -Дата-; сопроводительное письмо о предоставлении выписки по расчетному счету ООО <данные изъяты> на электронном носителе; DVD+R диск, содержащий движение по счету ООО «<данные изъяты>» за период с -Дата- по -Дата-; сопроводительное письмо № от -Дата- ПАО «<данные изъяты> DVD+R диск, содержащий платежные поручения ООО <данные изъяты>», документы на открытие расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», DVD+R диск, содержащий платежные поручения в электронном виде и выписки движения по следующим счетам: 40№ ООО «<данные изъяты> 40№ <данные изъяты>», 40№ ООО «<данные изъяты>, 40№ ООО «<данные изъяты> 40№ ООО «<данные изъяты> 40№ ООО <данные изъяты>», 40№ ООО <данные изъяты>», 40№ ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> 40№; документы на открытие расчетных счетов ООО «<данные изъяты> DVD+R диск, содержащий платежные поручения в электронном виде и выписку движения по счетам <данные изъяты>»; документы на открытие расчетного счета АО «<данные изъяты>», выписку движения по счету; подшивку документов, содержащих платежные поручения ООО «<данные изъяты> по расчетному счету № на 727 листах; доверенность № от -Дата-; доверенность № от -Дата-; доверенность № от -Дата-; доверенность № от -Дата-; информационный лист от -Дата-; реестр на выпуск международных корпоративных карт; DVD+R диск, содержащий платежные поручения в электронном виде и выписку движения по счету ООО «<данные изъяты> №; регистрационное дело ООО <данные изъяты> регистрационные дела ООО «<данные изъяты>»; регистрационное дело ООО «<данные изъяты> регистрационное дело ООО <данные изъяты> регистрационное дело ООО <данные изъяты>»; регистрационные дела ООО «<данные изъяты>»; регистрационное дело ООО <данные изъяты> регистрационные дела ООО «<данные изъяты>»; лист бумаги с рукописными записями; договор поставки № от -Дата-; товарную накладную № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; Счет-договор № от -Дата-; приложение № к договору № от -Дата-; CD-диск, содержащий информацию с системного блока; счет-фактуру № от -Дата-; товарную накладную № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; товарную накладную № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; товарную накладную № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; товарную накладную № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; счет-фактуру № от -Дата-; акт взаимозачета № от -Дата-; печать в пластиковом корпусе желтого цвета ООО «<данные изъяты>» ОГРН № ФИО62 № печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО <данные изъяты> ОГРН № ФИО62 №; печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «<данные изъяты> ОГРН №, ФИО62 №; флеш-карту QUMO в корпусе желтого цвета; документы на открытие расчетных счетов ООО «<данные изъяты> детализацию соединений по телефонному номеру № на CD-R диске, детализацию соединений по телефонным номерам № на CD-R диске, – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд УР через Индустриальный районный суд г.Ижевска в течение 10 суток со дня его провозглашения. Согласно ст. 317 УПК РФ, приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участие лично или посредством видеоконференцсвязи и (или) участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Н.Овсейко

Приговоры судов по ч. 2 ст. 187 УК РФ

Приговор суда по ч. 2 ст. 187 УК РФ

В период не позднее дд.мм.гггг Ганжа А.В., создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), с целью извлечения дохода в ос...