уголовное дело № 1-472\16
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Ростов-на-Дону 19 января 2017 года
Судья Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону ШУМЕЕВ С.А. единолично, при секретаре Бурба С.М.,
с участием государственного обвинителя- прокурора отдела прокуратуры Ростовской области Туркаевой А.Ш.,
представителя потерпевшего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» К.В.В.
подсудимого Кулеши Г.И.,
защитника-адвоката Фатеева Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону материалы уголовного дела в отношении
Кулеши Г.И., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Ленинграде, по национальности русского, гражданина РФ, имеющего высшее образование, <данные изъяты> ранее не судимого, до задержания работавшего генеральным директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего <адрес> корпус 1 <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч. 2, 159 ч. 4 УК РФ,-
УСТАНОВИЛ:
В судебном заседании установлено, что Кулеша Г.И. совершил участие в преступном сообществе ( преступной организации) и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
Не позднее марта 2014 года первое другое лицо и иные другие лица, находясь на территории <адрес>, в том числе в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3 и в иных местах, ведомые корыстными мотивами и стремлением материальной наживы и обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, встали на путь осуществления преступной деятельности и приняли решение осуществлять систематические хищения денежных средств кредитного учреждения, в особо крупном размере, с последующей легализацией похищенного. Для достижения преступного результата первое другое лицо разработал план, который заключался в создании преступного сообщества под единым руководством в форме структурированной организованной группы, деятельность которого будет направлена на получение полного контроля над кредитным учреждением - Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим Банком «<данные изъяты>» (далее - ООО КБ «<данные изъяты>» или Банк) (ИНН 6168065792, адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>) и осуществление противоправного безвозмездного завладения путем обмана его денежными средствами посредством заключения от имени ООО КБ «<данные изъяты>» кредитных договоров без намерения возврата полученных денежных средств, а также совершения мнимых сделок, выгодоприобретателем по которым будут выступать подконтрольные участникам преступного сообщества юридические лица, с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем. Для достижения преступного результата и реализации плана совершения преступления первое другое лицо не позднее марта 2014 годна, находясь на территории <адрес>, в том числе в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3 и в иных местах, вступил в преступный сговор со следующими лицами: вторым другим лицом, назначенной ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Банка; третьим другим лицом, назначенной ДД.ММ.ГГГГ заместителем председателя правления Банка; четвертым другим лицом, являющимся родственником первого другого лица, назначенным ДД.ММ.ГГГГ вице-президентом Банка; пятым другим лицом-знакомым первого другого лица и проживавшего в <адрес>; шестым и седьмым другими лицами-знакомыми первого другого лица, проживавшими в <адрес>, другими лицами и Кулешей Г.И. - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (адрес: <адрес>, корп. «А»). При активном участии указанных лиц первое другое лицо создал и затем возглавил преступное сообщество, характеризующееся сложной внутренней структурой, иерархическим организационным построением, стабильным и сплоченным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками, длительностью существования и состоящее из действующих под единым руководством функционально обособленных, структурных подразделений, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды, выполняющих определенные задачи, а также имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных действий, направленных на систематическое совместное совершение тяжких преступлений, а именно хищений путем обмана денежных средств кредитной организации в особо крупном размере. При этом, первое другое лицо и его соучастники, возложив на себя общее руководство преступным сообществом, осуществляли в отношении данного преступного сообщества и его участников организационные и управленческие функции, определяли конкретные преступные роли руководителей и отдельных членов структурных подразделений, координировали действия функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, устанавливали порядок и схему распределения между структурными подразделениями и соучастниками средств, полученных от преступной деятельности, обеспечивали соблюдение мер конспирации и безопасности. Действуя в рамках реализации единого преступного плана, первое другое лицо, осуществляющий совместно с другими лицами создание и последующее общее руководство преступным сообществом, не позднее мая 2014 года приобрел доли в уставном капитале ООО КБ «<данные изъяты>» путем переоформления права на них на подконтрольных и ранее знакомых ему четвертое и пятое других лиц, а также М.С.А., Р.А.А., Р.Л.В., Б.А.А., О.А.В., Т.И.В., М.В.Ю., Н.А.А., Т.В.Г., которые фактически участия в коммерческой деятельности ООО КБ «<данные изъяты>» не принимали. С целью реализации преступного замысла согласно распределенным в преступном сообществе ролям под руководством первого другого лица другие лица подготовили необходимые документы по переходу прав на доли в уставном капитале ООО КБ «<данные изъяты>» на имя вышеуказанных лиц и предоставили данные документы в Банк. Далее, не позднее мая 2014 года, находясь в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3, офисных помещениях ООО КБ «<данные изъяты>» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес> в иных местах, создал и возглавил на базе контролируемого им Банка, фактическим собственником которого являлся, структурное подразделение преступного сообщества, обладающее устойчивыми связями с иными структурными подразделениями и призванное действовать в строгом соответствии с целями единого преступного сообщества, к деятельности которого привлек председателя правления Банка- второе другое лицо, заместителя председателя правления Банка- третье другое лицо, четвертое другое лицо, назначенного ДД.ММ.ГГГГ вице-президентом Банка, генерального директора ООО «<данные изъяты>» Кулешу Г.И. и других лиц, в том числе работников и членов органов управления Банка, определив их преступные роли. В задачи созданного первым другим лицом данного структурного подразделения преступного сообщества входило: организация и планирование преступной деятельности, контроль за ее совершением, мотивация соучастников и неосведомленных лиц к осуществлению действий, направленных на достижение поставленных перед преступным сообществом целей, обеспечение взаимодействия между различными структурными подразделениями преступного сообщества и координация их деятельности, организация и осуществление непосредственного противоправного изъятия денежных средств из законного владения Банка путем их перечисления на банковские счета контролируемых соучастниками фиктивных юридических лиц, распределение доходов, полученных преступным путем, маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации, придание преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности на банковском рынке. В этой связи, первое другое лицо, возложив на второе другое лицо общее руководство структурным подразделением преступного сообщества, которая осуществляла в отношении данного структурного подразделения и его участников организационные и управленческие функции, определяла конкретные преступные роли членов указанного структурного подразделения, координировала действия соучастников, обеспечивала распределение между соучастниками преступных доходов, поддержание внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности. Преступные роли второго, третьего и четвертого других лиц заключались в организации и контроле оформления и подписания со стороны Банка кредитных договоров, иных документов кредитного досье с подконтрольными участникам преступного сообщества юридическими лицами, являющихся обязательными при принятии решения о выдаче кредитов, а также договоров по мнимым сделкам с фиктивными обществами, открытия расчетных счетов обществ, выступающих в качестве заемщиков, подключение данных расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, а также в обеспечении непосредственного хищения денежных средств под видом проведения расчетов по этим сделкам, для чего второе другое лицо осуществляла фактическое руководство и координацию действий иных соучастников, в том числе из числа руководителей, сотрудников и членов органов управления Банка. Преступная роль Кулеши Г.И. состояла в оформлении и подписании со стороны Банка договоров по мнимым сделкам с лицами, подконтрольными участникам преступного сообщества, иных документов, являющихся обязательными при оформлении данных сделок. Для реализации отведенных им первым другим лицом преступных ролей, второе, третье и четвертое другие лица, занимающие ключевые руководящие должности в Банке, использовали в преступных целях свое служебное положение. Роль третьего другого лица и четвертого другого лица заключалась в организации взаимодействия, информационного и документального обмена между участниками обособленного структурного подразделения преступного сообщества, руководимого первым другим лицом, и участниками иных структурных подразделений, а так же в составлении и подписании совместно с другими соучастниками документов кредитных досье используемых в совершении преступления фиктивных юридических лиц. Для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники структурного подразделения преступного сообщества под руководством первого другого лица использовали законно созданное и зарегистрированное в установленном порядке кредитное учреждение - Банк, а так же занимаемые данным обществом офисные помещения, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>, в которых вторым третьим и четвертым другими лицами и другими соучастниками были организованы рабочие места, оснащенные необходимыми для осуществления эффективной преступной деятельности телефонной связью, компьютерной и офисной техникой. Использование в своих преступных целях материальной и технической базы Банка позволяло первому, второму, третьему и четвертому другим лицам и их соучастникам маскировать необходимые для достижения преступных целей действия по организации заключения сделок с фиктивными юридическими лицами и их оплаты видимостью осуществления законной банковской деятельности в отношении клиентов кредитного учреждения. Для обеспечения безопасности возглавляемого первым другим лицом структурного подразделения преступного сообщества и сокрытия совершаемых преступлений четвертое другое лицо активно использовал возможности входящей в штат Банка службы безопасности и ее сотрудников. При этом, в целях конспирации и предотвращения возможного изобличения правоохранительными органами, первое другое лицо лично контролировал вопросы, связанные с осуществлением проверочных мероприятий и ходом расследования уголовных дел в отношении деятельности Банка. Также в указанное время первое другое лицо привлек к деятельности преступного сообщества свою давнюю знакомую пятое другое лицо, которая совместно с другими лицами, действуя под руководством и по указанию лидера преступного сообщества первого другого лица, не позднее мая 2014 года, находясь в <адрес> и в г. Ростов-на-Дону, создала и возглавила структурное подразделение преступного сообщества, обладающее устойчивыми связями с иными структурными подразделениями единого преступного сообщества и призванную действовать под единым руководством преступного сообщества в строгом соответствии с его целями. В задачи возглавляемого пятым другим лицом структурного подразделения входило: осуществление управления фиктивными юридическими лицами - ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, стр. 2), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, стр. 2), зарегистрированных на территории <адрес>, на расчетные счета которых, открытые в Банке, контролируемые членами данного структурного подразделения, согласно заранее разработанному соучастниками общему преступному плану, должны были поступать похищаемые у Банка денежные средства; создание условий для перечисления похищаемых денежных средств на банковские счета заемщиков: ООО «<данные изъяты>» и других, обеспечение маскировки действительных преступных намерений, путем изготовления и последующей передачи в Банк заведомо подложной документации, необходимой для придания совершаемому преступлению видимости оказания заемщикам услуг в рамках якобы законных гражданско-правовых сделок; легализация похищенных у Банка денежных средств в целях их распределения между участниками преступного сообщества, путем систематических перечислений этих денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «<данные изъяты>» и других на банковские счета иных контролируемых соучастниками, фиктивных юридических лиц и обналичивания. Преступная роль пятого другого лица заключалась в осуществлении, совместно с другими лицами общего руководства структурным подразделением преступного сообщества в целях реализации общих для преступного сообщества задач. Помимо этого, пятое другое лицо совместно с другими лицами осуществляла изготовление заведомо подложных документов от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; обеспечивала ведение документооборота между обществами, выступающими в качестве заемщиков, и Банка в целях создания видимости обслуживания полученных кредитов, выплаты процентов, законных правоотношений между заемщиками и их контрагентами, возможности беспрепятственного хищения денежных средств; лично или через подчиненных им других участников структурного подразделения, контролировала деятельность номинальных участников и руководителей фиктивных юридических лиц; посредством системы дистанционного банковского обслуживания осуществляла перечисления похищенных денежных средств с банковских счетов заемщиков на счета иных контролируемых участниками преступного сообщества фиктивных юридических лиц, в целях легализации похищенного и распределения преступного дохода между членами преступного сообщества, согласно установленному организаторами преступного сообщества порядку. При этом пятое другое лицо, выполняя управленческую роль в возглавляемом ею совместно с другими лицами структурном подразделении преступного сообщества, руководила действиями соучастников, осуществлявших под ее непосредственным руководством приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления, для их регистрации в качестве номинальных участников, руководителей, временных представителей по доверенности заемщиков, а так же последующий контроль за деятельностью этих лиц. Для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники структурного подразделения преступного сообщества под руководством пятого другого лица использовали офисные помещения, расположенные по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>, в которых были организованы рабочие места, оснащенные необходимыми для осуществления эффективной преступной деятельности телефонной связью, компьютерной и офисной техникой. При этом, пятое другое лицо совместно с другими членами данного структурного подразделения преступного сообщества осуществляла фактическое управление задействованным в схеме совершения преступления фиктивными юридическими лицами: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Заблаговременно перед началом совершения преступления, пятое другое лицо, не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием других лиц, изготовила учредительные документы и печати заемщиков, после чего организовала с их помощью государственную регистрацию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе г. Москвы вкачестве юридических лиц, обеспечила открытие расчетных счетов в Банке, подключение их к системе дистанционного банковского обслуживания. Тем самым пятое другое лицо совместно с другими лицами получила в свое распоряжение юридические лица, являющиеся по своему содержанию фиктивными, но имеющие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции. Таким образом, пятое другое лицо совместно с другими лицами, формально не имея к ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве заемщиков, никакого отношения и не являясь их руководителями и участниками, имела возможность управлять данными юридическими лицами и распоряжаться денежными средствами, поступающими на их расчетный счет, т.е. обеспечила условия, необходимые для совершения предстоящего преступления. Также в указанное время первое другое лицо привлек к деятельности преступного сообщества своих давних знакомых шестое и седьмое других лиц, проживающих в г. Санкт-Петербурге, которые, действуя под руководством и по указанию лидера преступного сообщества первого другого лица, не позднее мая 2014 года, находясь в в <адрес>, создали и возглавили структурное подразделение преступного сообщества, обладающее устойчивыми связями с иными структурными подразделениями единого преступного сообщества и призванное действовать под единым руководством преступного сообщества в строгом соответствии с его целями, к деятельности которой привлекли других лиц, вступив с ними в преступный сговор и определив их преступные роли. В задачи возглавляемого шестым и седьмым другими лицами структурного подразделения преступного сообщества входило: осуществление управления фиктивными юридическими лицами - ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, Литер А), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, Литер А) и других обществ, зарегистрированных на территории <адрес>, на банковские счета которых, открытые в Банке, контролируемые членами данного структурного подразделения, согласно заранее разработанному соучастниками общему преступному плану, должны были поступать похищаемые у Банка денежные средства; создание условий для перечисления похищаемых денежных средств на банковские счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других, обеспечение маскировки действительных преступных намерений путем изготовления и последующей передачи в Банк заведомо подложной документации, необходимой для придания совершаемому преступлению видимости оказания заемщикам услуг в рамках якобы законных гражданско-правовых сделок; легализация похищенных у Банка денежных средств в целях их распределения между участниками преступного сообщества путем систематических перечислений этих денежных средств с вышеуказанных банковских счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других на банковские счета иных, контролируемых соучастниками фиктивных юридических лиц и обналичивания. Преступная роль шестого и седьмого других лиц заключалась в осуществлении совместно с другими лицами общего руководства структурным подразделением преступного сообщества в целях реализации общих для преступного сообщества задач. Помимо этого, шестое и седьмое другие лица осуществляли изготовление заведомо подложных документов от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других обществ; предоставление данных документов в Банк в целях создания видимости обслуживания полученных кредитов, выплаты процентов, законных правоотношений между указанными обществами и их контрагентами, возможности беспрепятственного хищения денежных средств; лично и через подчиненных им других участников структурного подразделения контролировали деятельность номинальных участников и руководителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иных фиктивных юридических лиц; посредством системы дистанционного банковского обслуживания осуществляли перечисления похищенных денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на счета иных контролируемых участниками преступного сообщества фиктивных юридических лиц, в целях легализации похищенного и распределения преступного дохода между членами преступного сообщества согласно установленному организаторами преступного сообщества порядку. При этом шестое и седьмое другие лица, выполняя управленческую роль в возглавляемом структурном подразделении преступного сообщества, руководили действиями соучастников, осуществлявших по их указанию и под непосредственным руководством приискание лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления, для их регистрации в качестве номинальных участников, руководителей, временных представителей по доверенности ООО «<данные изъяты>», иных заемщиков, а также ООО «<данные изъяты>», выступающего в качестве получателя денежных средств от заключения мнимой сделки, и последующий контроль за деятельностью этих лиц. Для обеспечения деятельности структурного подразделения преступного сообщества, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники структурного подразделения преступного сообщества под руководством шестого и седьмого других лиц использовали законно созданное и зарегистрированное ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, литер А), а так же офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>, в которых другими соучастниками были организованы рабочие места, оснащенные компьютерной и офисной техникой. В целях конспирации и предотвращения возможного изобличения правоохранительными органами, члены руководимого шестым и седьмым другими лицами структурного подразделения преступного сообщества применяли в используемых для общения между соучастниками мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались для коммуникации компьютерной программой «Скайп», не позволяющей осуществить прослушивание переговоров участников преступного сообщества правоохранительными органами. При этом, шестое и седьмое другие лица и иные члены данного структурного подразделения преступного сообщества осуществляли фактическое управление задействованными в схеме совершения преступления фиктивными юридическими лицами: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другими. Заблаговременно перед началом совершения преступления, шестое и седьмое другие лица, не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием других лиц изготовили учредительные документы и печать ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других обществ, после чего организовали с их помощью государственную регистрацию указанных обществ в налоговых органах г. Санкт-Петербурга в качестве юридических лиц, обеспечили предоставление документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других обществ в Банке и подключения данных расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания. Тем самым шестое и седьмое другие лица получили в свое распоряжение юридические лица, являющиеся по своему содержанию фиктивными, но имеющие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции. Таким образом, шестое и седьмое другие лица, формально не имея никакого отношения к ООО «<данные изъяты>» и другим обществам, выступающим в качестве заемщиков, а также ООО «<данные изъяты>», выступающим в качестве получателя денежных средств от заключения мнимой сделки, и не являясь их руководителями и участниками, имели возможность управлять данными юридическими лицами и распоряжаться денежными средствами, поступающими на их расчетный счет, т.е. обеспечили условия, необходимые для совершения предстоящего преступления. Созданное первым другим лицом и иными лицами преступное сообщество характеризовалось следующими признаками: 1. Устойчивостью, выразившейся в интенсивном периоде преступной деятельности сплоченной группы, неоднократности, систематичности и значительном количестве совершенных преступным сообществом незаконных действий, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих Банку, в особо крупном размере, использованием юридических лиц, созданных на подставных лиц, в согласованности и последовательности действий участников преступного сообщества на каждом из этапов совершения преступных действий: получение полного контроля над кредитным учреждением – ООО КБ «<данные изъяты>»; подыскание лиц с целью приобретения и регистрации на них юридических лиц в г. Москве, г. Санкт-Петербурге и иных городах; открытии юридическим лицам, выступающим в качестве заемщиков, расчетных счетов в Банке, подконтрольном первому другому лицу, и открытии юридическим лицам, выступающим в качестве последующих получателей кредитных денежных средств, расчетных счетов в различных иных кредитных учреждениях, с целью последующей легализации похищенных средств; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения общих преступных целей членов преступного сообщества лиц, не знавших о преступных намерениях сообщества; подыскании стационарных рабочих мест, приобретении необходимой для осуществления преступной деятельности по изготовлению мнимых договоров, платежных документов и иных первичных документов компьютерной техники, а также сотовых и стационарных телефонов, факсимильных аппаратов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами преступного сообщества между собой и иными лицами; 2. Сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у создателей и руководителей преступного сообщества, его участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств кредитной организации путем обмана в особо крупном размере с использованием заранее созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности сообщества; наличии иерархической структуры среди членов преступного сообщества, а именно наличии руководителей – первого другого лица и иных лиц, осуществляющих непосредственное руководство преступным сообществом, а также руководителей его структурных подразделений – седьмого другого лица, пятого другого лица, шестого другого лица, второго другого лица и иных лиц, осуществляющих текущую координацию действий других членов сообщества, и лиц, непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей преступного сообщества, в распределении преступных доходов между его участниками в зависимости от роли, выполняемой в его составе. 3. Наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате совершения хищения денежных средств Банка, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества – первого другого лица и иных лиц. Согласно заранее разработанному плану совершения преступления первое другое лицо совместно с вторым, третьим, четвертым другими лицами и иными лицами путем обмана членов Совета директоров ООО КБ «<данные изъяты>» обеспечивал заключение кредитных договоров и мнимой сделки по приобретению недвижимости с подконтрольными участникам преступного сообщества обществами – заемщиками и выгодоприобретателем – ООО «<данные изъяты>», реквизиты и документы которых предоставляли участниками структурного подразделения преступного сообщества под руководством пятого другого лица, а также участниками структурного подразделения под руководством шестого и седьмого других лиц, выступающими в качестве фактических руководителей указанных обществ – получателей денежных средств ООО КБ «<данные изъяты>». В последующем согласно данным договорам на лицевые счета указанных заемщиков ООО КБ «<данные изъяты>» и выгодоприобретателей перечислялись денежные средства, которыми соучастники распоряжались по собственному усмотрению. Осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО КБ «<данные изъяты>», первое другое лицо, второе, третье, четвертое другие лица и иные лица, действуя из корыстных побуждений, в период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ, обманывая членов Совета директоров ООО КБ «<данные изъяты>» относительно целей заключения кредитных договоров с заемщиками ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других, убедили их в необходимости выдачи денежных средств указанным заемщикам, а также убедили в необходимости приобретения у гражданина Украины П.И.В. здания культурно-развлекательного центра, расположенного по адресу: Республика Крым, <адрес> (лит Ц), в действительности П.И.В. не принадлежащего. Реализуя совместный преступный умысел седьмое, шестое и пятое другие лица совместно с иными лицами, действуя под общим руководством и по указанию первого другого лица, в период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ предоставили в Банк по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес> документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других, выступающих в качестве заемщиков, а также в отношении указанного здания культурно-развлекательного центра. В целях совместного хищения денежных средств ООО КБ «<данные изъяты>» под общим руководством первого другого лица, вторым, третьим и четвертым другими лицами, занимающими руководящие должности в данном Банке, совместно с Кулешей Г.И. и другими лицами, осуществлены действия по изготовлению и подписанию документов, обосновывающих возможность заключения ООО КБ «<данные изъяты>» договоров с указанными подконтрольными обществами, а также по изготовлению векселей Банка серии БДИ №№, №, №, № на общую сумму 72 000 000 рублей, подписанных третьим другим лицом для использования при заключении мнимой сделки и последующего их обналичивания. Затем, в период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ второе, третье и четвертое другие лица, действуя совместно с другими лицами, на территории г.Ростов-на-Дону совместно с пятым, шестым и седьмым другими лицами из корыстных побуждений в целях реализации преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО КБ «<данные изъяты>», путем обмана членов Совета директоров указанного Банка, организовали подписание между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другими обществами, с одной стороны и ООО КБ «<данные изъяты>», в лице первого заместителя председателя правления ООО КБ «<данные изъяты>» третьего другого лица, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, кредитных договоров, заведомо не намереваясь исполнять взятые обязательства и возвращать полученные денежные средства, а также с участием Кулеши Г.И. организовали подписание с гражданином Украины П.И.В., с одной стороны, и ООО КБ «<данные изъяты>», в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» Кулеши Г.И., с другой стороны, мнимого предварительного договора купли-продажи здания культурно-развлекательного центра, расположенного по адресу: Республика Крым, <адрес> (лит. Ц). В период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанных кредитных договоров работниками ООО КБ «<данные изъяты>» осуществлено перечисление денежных средств указанного Банка на общую сумму 185850500 рублей на банковские счета данных заемщиков, открытые в ООО КБ «<данные изъяты>», а во исполнение предварительного договора купли-продажи участниками преступного сообщества – третьим и четвертым другими лицами осуществлена выдача векселей Банка серии БДИ №№, №, №, № на общую сумму 72 000 000 рублей П.И.В., и затем подконтрольному обществу - ООО «<данные изъяты>», от имени которого другими соучастниками указанные векселя были предъявлены к погашению в ООО КБ «<данные изъяты>». В дальнейшем, седьмое и шестое другие лица, находясь в офисных помещениях, по адресу: <адрес>, а также пятое другое лицо, находясь в помещениях Банка и в иных местах, совместно с другими лицами на систематической основе осуществляли контроль за своевременным и полным поступлением на расчетные счета заемщиков и ООО «<данные изъяты>», открытые в Банке, денежных средств от ООО КБ «<данные изъяты>» и организацию их дальнейшего перечисления на счета иных обществ, подконтрольных участникам преступного сообщества, с целью легализации похищенных у Банка денежных средств и их распределения между участниками преступного сообщества, и отчитываясь затем перед первым другим лицом за четкий и последовательный ход реализации единого преступного плана. Под воздействием вышеописанных согласованных, тщательно спланированных и систематических действий участников преступного сообщества и его структурных подразделений, неосведомленными о преступном умысле и фактически безвозмездном характере заключаемых сделок сотрудниками Банка в период с 09 июля по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета заемщиков: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других обществ, открытых в Банке по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>, в качестве оплаты за якобы оказанные услуги, а на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты после предъявления в ООО КБ «<данные изъяты>» указанных векселей были перечислены принадлежащие указанному Банку денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 257850500 рублей. Тем самым, собственнику перечисленных при вышеописанных обстоятельствах денежных средств ООО КБ «<данные изъяты>» был причинен имущественный ущерб на общую сумму 257850500 рублей. Своими умышленными действиями Кулеша Г.И. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).
Не позднее марта 2014 года, первое другое лицо и иные другие лица, находясь на территории <адрес>, в том числе в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3 и в иных местах, ведомые корыстными мотивами и стремлением материальной наживы и обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере, приняли решение о хищении денежных средств, принадлежащих кредитному учреждению - ООО КБ «<данные изъяты>», путем обмана, в особо крупном размере, с последующей легализацией похищенного. В целях реализации задуманного первое другое лицо, хорошо разбирающийся в особенностях сделок по купле-продаже имущества и имеющий обширный опыт работы в банковской сфере, не позднее марта 2014 года, находясь на территории <адрес>, в том числе в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3 и в иных местах, совместно с другими лицами, разработал план совершения преступления, заключавшийся в создании организованной группы в форме преступного сообщества, в целях противоправного безвозмездного завладения денежными средствами ООО КБ «<данные изъяты>», посредством изготовления большого количества заведомо подложных документов и совершения мнимых сделок, выгодоприобретателем по которым будут выступать подконтрольные участникам организованной группы в форме преступного сообщества фиктивное юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, Литер А), не осуществляющее предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, на банковский счет которого № (открыт в ООО КБ «<данные изъяты>» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>) должны будут поступать похищаемые у Банка денежные средства. Для достижения вышеуказанной преступной цели первое другое лицо в вышеуказанный период времени, располагаясь в офисных помещениях по адресу: <адрес>, стр. 3, в офисных помещениях ООО КБ «<данные изъяты>» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, <адрес>, а так же в иных местах, создал, после чего возглавил организованную группу в форме преступного сообщества, характеризующуюся сложной внутренней структурой, иерархическим организационным построением, стабильным и сплоченным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками, единой преступной целью систематического совместного совершения тяжких преступлений, а именно хищений путем обмана денежных средств Банка в особо крупном размере. К деятельности организованной группы в форме преступного сообщества первое другое лицо путем уговоров, а так же при посредничестве иных соучастников в период с марта по май 2014 года привлек при различных обстоятельствах, Кулешу Г.И.; председателя правления ООО КБ «<данные изъяты>» -второе другое лицо, заместителя председателя правления Банка –третье другое лицо, вице-президента Банка- четвертое другое лицо, шестое и седьмое других лиц, а также иных других лиц, посвятив их в заранее разработанный четкий и последовательный план ведения преступной деятельности, в реализации которого первым другим лицом каждому соучастнику отводилась строго определенная роль. Так, согласно распределенным между соучастниками организованной группы в форме преступного сообщества преступным ролям первое другое лицо и его другие соучастники, возложив на себя общее руководство преступным сообществом, осуществляли в отношении участников организационные и управленческие функции, определяли конкретные преступные роли руководителей и отдельных членов структурных подразделений, координировали их действия, обеспечивали распределение между соучастниками преступных доходов, поддержание внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности. Преступные роли второго, третьего и четвертого других лиц заключались в организации и контроле оформления и подписания со стороны Банка кредитных договоров, иных документов кредитного досье с подконтрольными участникам преступного сообщества юридическими лицами, являющихся обязательными при принятии решения о выдаче кредитов, а также договоров по мнимым сделкам с фиктивными обществами, открытия расчетных счетов обществ, выступающих в качестве заемщиков, подключени