Постановление суда по ч. 2 ст. 165 УК РФ № 1-2/2017 (1-152/2016;) | Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

<адрес> <дата>

Судья Красноглинского районного суда <адрес> Гиниятуллина Л.К.

С участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Сергеевой М.М.,

подсудимого Кулаева А.И.,

его защитника адвоката Минькиной Г.Э., представившей удостоверение № и ордер №

при секретаре Ангалышевой А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кулаева А. И., <дата> года рождения, уроженца р.<адрес>

обвиняемого в совершении, преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кулаев А.И. совершил причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

В сентябре <дата>, подсудимый Кулаев А.И., являющийся на основании протокола № от <дата>. внеочередного собрания участников <данные изъяты> /ИНН № директором указанного Общества и обладающий правом финансовой подписи, подготовил и <дата>, предоставил в Департамент жилищно – коммунального хозяйства Администрации г.о. Самары заявку для участия в конкурсе подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> год в г.о. Самара, утвержденную Постановлением Администрации г.о. Самара № от <дата>, содержащие заведомо ложные сведения об имеющейся у возглавляемый им вышеуказанной организации возможности провести работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>

<дата>., по результатам проведенного Департаментом финансов Администрации г.о. Самары конкурса, <данные изъяты>» получило право на заключение договора на выполнение работ в рамках вышеуказанной областной адресной программы и с использованием бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» от <дата> № 185-ФЗ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, который находился на обслуживании <данные изъяты> /ИНН №

В соответствии с условиями вышеуказанной программы, <дата>. между Администрацией г.о. Самара в лице Департамента жилищно – коммунального хозяйства и <данные изъяты> заключено соглашение №-СФ/13 о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, предметом которого являлось обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного бюджета, а так же средств бюджета г.о. Самара в целях проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на основании которого Свидетель №1, являющийся директором <данные изъяты> открыл в Поволжском филиале <дата>, расположенном по адресу: <адрес> отдельный расчетный счет №, на который от Департамента ЖКХ Администрации г.о. Самары поступили денежные средства сумме 8865207 руб., а так же 1564839 руб. – от УК <данные изъяты> в качестве софинансирования за счет средств собственников жилья, а всего в сумме 10430045 руб.

Кулаев А.И., продолжая реализацию своего преступного умыла, в период с <дата>, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> подготовил и предоставил ранее ему незнакомому Свидетель №1, не осведомленному об истинных преступных намерениях последнего, договор между УК <данные изъяты> в лице ФИО и <данные изъяты>» в лице Кулаева А.И. № от <дата>, предметом которого являлось выполнение <данные изъяты>» работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> с использованием бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» от <дата> № 185-ФЗ, расположенного по адресу: <адрес>, который Кулаев А.И. в вышеуказанное время, находясь в вышеуказанном месте, собственноручно подписал.

Далее, Кулаев А.И. с целью облегчения реализации своих преступных намерений и придания видимости законности своим преступным действиям, в период времени с <дата>. по <дата> организовал, с привлечением субподрядных организаций, проведение работ по ремонту вышеуказанного многоквартирного дома, включенных в сметную документацию, а именно: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, энергетическое обследование дома.

Кулаев А.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, заведомо зная, согласно утвержденным и представленным им в Департамент жилищно – коммунального хозяйства Администрации г.о. Самары для участия в конкурсе подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> локальным ресурсным сметным расчетам, подлежащие выполнению работы, в полном объеме их не выполнил, а именно:

-        при проведении электромонтажных работ завысил стоимость 214 м. кабель – канала размером 25*16 мм. на сумму 119353 руб.; не установил одно-, двух- и трехполюсных автоматов в количестве 33 штук общей стоимостью 39355 руб.; не установлены устройства защитного отключения ДИФ в количестве 33 шт. общей стоимостью 81508 руб.; а всего на общую сумму 240216 руб.

-        при проведении работ по замене стояков в квартирах установил краны шаровые на резьбе без фланцевых соединений, однако, материалы, не используемые при резьбовом соединении, а именно: фланцы, болты с гайками, электроды и прокладки из паранита, общей стоимостью 11930 руб., не исключил из акта выполненных работ;

-        при ремонте помещений подвала, не произвел окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными по штукатурке площадью 872 м2 потолков, стоимостью 136843 руб., а так же стен, площадью 1128 м2, стоимостью 152781 руб., а всего на общую сумму 289624 руб.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кулаев А.И. составил акты выполненных работ по форме КС - 2, содержащие заведомо ложные сведение о выполнении вышеуказанных работ, а именно:

-        №от <дата> в который включил завышенную стоимость 214 м. кабель – канала размером 25*16 мм. на сумму 119353 руб.; неустановленные одно-, двух- и трехполюсных автоматов в количестве 33 штук общей стоимостью 39355 руб.; неустановленные устройства защитного отключения ДИФ в количестве 33 шт. общей стоимостью 81508 руб.; а всего работ и материалов на общую сумму 240216 руб.;

-        №от <дата>., в который включил материалы, не использованные при приведении работ при резьбовом соединении на трубопроводах из стальных труб, а именно: фланцы, болты с гайками, электроды и прокладки из паранита, общей стоимостью 11930 руб.;

-        № от <дата>., в который включил окраску помещений подвала поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными по штукатурке площадью 872 м2 потолков, стоимостью 136843 руб., а так же стен, площадью 1128 м2, стоимостью 152781 руб., а всего на общую сумму 289624 руб.;

Вышеуказанные документы Кулаев А.И. предоставил Свидетель №1, который, будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях Кулаева А.И., подписал вышеуказанные документы, и впоследствии предоставил их Департамент жилищно – коммунального хозяйства Администрации г.о. Самары.

Затем, в соответствии с условиями договора строительного подряда № от <дата> и на основании представленных Кулаевым А.И. документов, Свидетель №1, дал указание на перечисление со специального расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого для реализации мероприятий по капитальному ремонту вышеуказанного дома, в Поволжском филиале <данные изъяты>, на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый в филиале <данные изъяты>» в общей сумме 617002,09 руб. и на счет №, открытый в <данные изъяты>», в общей сумме 9613626, 88 руб., а всего в общей сумме 10230628,97 руб., из которых 541770 руб. перечислено за выполнение работ, включенных в вышеуказанные акты выполненных работ, но фактически не выполненных, а также превышенную стоимость работ выполненных, причинив тем самым Минэнерго и ЖКХ <адрес> материальный ущерб в сумме 541770 руб., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Кулаев А.И. вину свою в установленном судом объеме обвинения признал полностью и показал, что с <дата> он работал в качестве директора <данные изъяты>». Учредителями <данные изъяты> являлись Садчиков С.С. и <данные изъяты> Данное общество занималось ремонтом, реконструкцией, строительным бизнесом. Основным видом деятельности являлась реконструкция и капитальный ремонт зданий. В <дата> Администрацией г.о. Самара проводился тендер на осуществление работ по капитальному ремонту <адрес>, расположенного в <адрес>. Указанный тендер выиграло <данные изъяты>». Администрацией г.о. Самара в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Содружество Мой дом» заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> 2. <дата> <данные изъяты>» заключило договор подряда с <данные изъяты>». Непосредственное руководство ремонтными работами осуществлял инженер <данные изъяты>» Свидетель №17 Он непосредственно ремонтными работами не руководил, на объект выезжал несколько раз, чтобы убедится в том, что ремонтные работы осуществляются в рабочем режиме. По данному объекту были выполнены следующие работы: ремонт кровли, фасада, инженерные сети и ремонт подвального помещения, в рамках контракта ремонт вентканала не входил. Смета расходов по выполнению ремонтных работ по данному объекту проходила согласование с заказчиком <данные изъяты>», <данные изъяты> и Департаментом ЖКХ. Согласно сметы должны были быть выполнены следующие работы: установка окон в объеме 18 кв.м, произведен ремонт кровли в полном объеме: по КС был произведен ремонт 2.063 кв.м, однако по факту 2400 кв.м., о чем свидетельствует протокол испытаний выполненной огнезащитной деревянной конструкции № от <дата> ФГБУ СЭУФПС службы испытательная пожарная лаборатория по <адрес>, была выполнена замена радиаторов, которые отражены в актах выполненных работ. Ремонт внутренних помещений в условия контракта не входил. По окончании ремонтных работ были подписаны акты № Ремонтные работы по указанному выше объекту были окончены в <дата> в виду отсутствия претензий со стороны заказчика.

В <дата> в адрес <данные изъяты>» поступило письмо из <данные изъяты> за подписью Свидетель №1 о возврате излишне оплаченной суммы в размере 1632736 рублей. После анализа письма, было установлено, что претензии были необоснованные, о чем был дан официальный ответ. Однако никакого ответа от них не последовало. Для выполнения ремонтных работ по объекту <адрес> были привлечены субподрядные организации.

На субподрядных договорах, заключенных с <данные изъяты>» и <данные изъяты>» стоит его подпись, кто ставил подписи от лица указанных субподрядных организаций, ему не известно. С Свидетель №14 он не знаком. Директор <данные изъяты> - личный водитель Свидетель №55, заместителем директора <данные изъяты>» был ФИО4, который был принят на работу учредителями <данные изъяты>». <данные изъяты>» также подчинялась учредителям <данные изъяты>». Акты приемки выполненных работ подписывались им после подтверждения объемов выполненных работ Свидетель №17 и его визы на указанных документах, а также при предъявлении заключения организации, осуществлявшей строительный контроль со стороны заказчика - управляющей компании <данные изъяты> Контроль за ходом работ на указанном выше объекте осуществлял представитель учредителя <данные изъяты>» ФИО3, который к <данные изъяты> не имел никакого отношения.

Предъявленное обвинение в части превышения стоимости работ по огнезащитной обработке кровли на сумму 640293, 23 рубля не соответствует действительности и является необоснованным, поскольку работы по огнезащитной обработке были выполнены в полном объеме и даже в большей по площади, что подтверждается протоколом испытаний выполненной огнезащитной деревянной конструкции № от <дата> ФГБУ СЭУФПС службы испытательная пожарная лаборатория по <адрес>, а также Актом Кс по ремонту кровли, в связи с чем, в указанной части обвинение он не признает.

Кроме полного признания своей вины подсудимым Кулаевым А.И. в установленном судом объеме обвинения, вина его в совершенном преступлении подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего ФИО5 в судебном заседании показала, что в <дата> постановлением <адрес> от <дата> № утверждена областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата>, которая предусматривала финансирование капитального ремонта домов, в том числе по адресу: <адрес>, <адрес>. Общая стоимость капитального ремонта по данному объекту составила 10429655 руб. 10 коп. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства являлось главным распорядителем бюджетных средств и заключило с Администрацией г.о.Самара соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансирование капитального ремонта МКД, в том числе и вышеуказанного дома. Администрация <адрес>, в свою очередь, распределяла денежные средства между управляющими компаниями и ТСЖ и заключала с ними соглашения, после чего перечисляла на их счета средства из областного бюджета, а так же софинасирование из местного бюджета. Управляющими компаниями и ТСЖ выполнялись функции заказчиков на производство работ. Вся отчетность по производству капитального ремонта шла от заказчика до Минэнерго и ЖКХ <адрес>. Заказчиками составлялись акты о приемке выполненных работ формы №, которые должны были согласовываться органами местного самоуправления. Согласно постановлению Администрации г.о.Самара от <дата> № «Об утверждении порядка осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на <дата> в г.о.Самара» контроль за капитальным ремонтом поручен Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, который проводит проверку документов на капитальный ремонт путем привлечения специализированной организации. В министерство энергетики и ЖКХ Администрацией г.о. Самара предоставлялись отчеты о ходе реализации адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата>, а также копии платежных поручений о списании денежных средств с расчетного счета заказчиков подрядным организациям. По объекту многоквартирный жилой <адрес> расчетный счет заказчика был обнулен, т.е. все перечисленные на счет заказчика денежные средства были перечислены на расчетный счет подрядной организации. Из последнего отчета Администрации г.о. Самара на <дата> следует, что в многоквартирном доме <адрес> выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 10429655, 10 копеек. Дата утверждения акта о приемке многоквартирного дома (МКД) в эксплуатацию <дата>. Дата утверждения этого акта общим собранием собственников помещений <дата> Акты о приемке выполненных работ № и акты о приемке МКД в эксплуатацию в министерство энергетики и ЖКХ не представлялись. При составлении актов о приемке выполненных работ № не должно быть расхождения включенных в них объемов работ с фактически выполненными, сметная документация также приводится в соответствие с выполненными работами. В рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> мог осуществляться только капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установка или замена индивидуального оборудования в квартирах, не относящегося к общедомовому, является нецелевым использованием средств, поскольку средства собственников или управляющей организации, внесенные как долевое софинансирование капитального ремонта, также должны расходоваться на ремонт общедомового имущества. Выездную проверку на объекты, по которым производился капитальный ремонт, министерство энергетики и ЖКХ не организует. По результатам акта выездной проверки Росфинадзора № ЦЗ от <дата> установлено, что на указанном выше объекте по выполнению ремонта по адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» были применены завышенные расценки, работы были произведены с нарушением технических норм и правил, отсутствует проектная документация, присутствует нецелевое расходование средств, выделенных на производство капитального ремонта указанного объекта. Вышеизложенные обстоятельства свидетельствует о том, что на объекте многоквартирный жилой <адрес> не был проведен капитальный ремонт, таким образом, министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> был причинен материальный ущерб, который она просила взыскать с виновного.

Свидетель Свидетель №1 показал, что он является генеральным директором <данные изъяты> с <дата>. Согласно протокола собрания собственников многоквартирного жилого <адрес>, принято решение о принятии участия в программе софинансирования капитального ремонта. По данному объекту имеется положительное заключение Государственной экспертизы проектов и была выбрана подрядная организация – <данные изъяты>», которая выиграла тендер на право осуществления работ по капитальному ремонту. В <дата> между Администрацией г.о. Самара в лице Департамента ЖКХ г.о. Самара и <данные изъяты>» было заключено соглашение о предоставлении субсидий для капитального ремонта дома. Также был заключен договор подряда с <данные изъяты>» в лице директора Кулаева А.И. После выполнения работ он не производил сплошную проверку фактически выполненных работ. Сверку выполненных работ со стороны «Содружество Мой Дом» осуществлял главный инженер и производственно-технический отдел. Также в адрес <данные изъяты> направлялась претензия, после ее рассмотрения они пообещали устранить недостатки.

Свидетель Свидетель №4 пояснила, что она с <дата>. работала главным бухгалтером <данные изъяты>», генеральным директором которого являлся Свидетель №1 В <дата> у <данные изъяты>» было несколько расчетных счетов, открытых в <данные изъяты>». Для проведения работ по капитальному ремонту МКД, расположенного по адресу: <адрес>, <данные изъяты> открыло в отделении Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> специальный расчетный счет для перечисления бюджетных денежных средств для капитального ремонта вышеуказанного дома. На тот момент главным бухгалтером <данные изъяты> являлась ФИО6 перечисление денежных средств на счет подрядчика – <данные изъяты>» происходило на основании платежного поручения за электронной подписью Свидетель №1, которое по электронной связи поступило в банк.

Аналогичные показания дала свидетель ФИО6

Свидетель Свидетель №6 пояснила, что она работает в должности заместителя начальника отдела ТУ Росфиннадзора в <адрес>. В ее обязанности входит проведение проверок в соответствии с планом контрольных мероприятий ТУ Росфиннадзора в <адрес>. В <дата> из Федеральной службы финансово-бюджетного надзора поступило поручение и она осуществляла проверку соблюдения ФЗ от <дата> № ФЗ, в том числе выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>. Заказчиком выполнения работ выступало <данные изъяты>». В качестве генерального подрядчика выступало <данные изъяты>». При выездной проверке присутствовала старшая по дому Свидетель №2, юрист управляющей компании <данные изъяты>», представитель <данные изъяты> При проведении проверки были выявлены следующие нарушения:

1) завышена стоимость кабель – канала 25*15 на сумму 119353 рублей по № (т.е. завышена среднерыночная цена по прайсу);

2) по актам № предусмотрена установка автоматов в количестве 66 штук. Фактически установлено 33 штуки. Соответственно сумма расхождения составляет 39355 рублей;

3) по № предусмотрена установка защитного отключения ДИФ. По факту данное защитное устройство не установлено. Соответственно работы не выполнены. Сумма расхождения составляет 81508 рублей;

4) по актам № предусмотрено установка вентелей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм с фланцевыми соединениями в количестве 32 штуки. Фактически установлены краны шаровые на резьбе без фланцевых соединений в количестве 33 штук. Таким образом, сумма расхождения составила 11930 рублей.

5) По № предусмотрено окраска поливинилацетатными водоимульсионными составами. Фактически работы не выполнялись. Соответственно сумма завышения работ составила 289624 рублей.

Указанные нарушения были зафиксированы визуально, выборочно, в соответствии с программой проверки и утвержденным регламентом. Были обнаружены и другие нарушения, а именно: генеральным подрядчиком не представлен акт на скрытые работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций в объеме 2063 кв.м на сумму 1090 966 рублей. Выполнялись ли данные работы на самом деле, не известно. Акты представлены не были. Также были выполнены работы, которые не предусмотрены ФЗ № «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», а именно установка индивидуальных приборов учета электрических счетчиков в количестве 27 штук на сумму 51303 рублей. Вышеуказанные нарушения были отражены в акте осмотра, в котором все присутствовавшие лица поставили свои подписи.

Свидетель Свидетель №48 пояснил, что в период с <дата> он являлся генеральным директором управляющей компании <данные изъяты> его первым заместителем с ноября <дата> в <данные изъяты>» являлся Свидетель №1. Что касается капитального ремонта многоквартирного жилого <адрес>, то вопросом сбора необходимой документации занимался либо Свидетель №1, либо помощница ФИО - А.. Он только принимал участие в собрании собственников помещений. В официальные учреждения: департамент ЖКХ и т.п. ездили ФИО либо А.. ФИО и А. находятся в дружеских отношениях. У него на тот момент не было никаких оснований не доверять Свидетель №1 В <дата> проводилась программа капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в соответствии с ФЗ №, среди которых был объект – многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, квартал 2, который находился на обслуживании управляющей компании <данные изъяты> Одним из условий участия указанного выше объекта, и вообще многоквартирных домов в данной программе, являлось добровольное согласие собственников помещений. Следующим условием являлось наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости капитального ремонта данного дома, наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, завершение до <дата> мероприятий по капитальному ремонту, включая составление акта приемки завершенного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении данного акта. Областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013год, предусматривала финансирование капитального ремонта домов, в том числе по адресу: <адрес>, <адрес>. Весной <дата>, точное время и дату он не помнит, он принимал участие в собрании собственников помещений многоквартирного <адрес>, на котором он разъяснял условия участия в указанной выше областной адресной программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Он пояснил, что в случае несогласия собственников принимать участие в указанной программе, капитальный ремонт проводиться не будет. Проводилось ли голосование в тот день, ему не известно. Через непродолжительное время в <данные изъяты> поступили документы от собственников многоквартирного <адрес>: протокол общего собрания собственников, прилагался ли к протоколу реестр подписей собственников помещений не помнит. В данном протоколе было отражено согласие собственников <адрес> участвовать в программе по выполнению капитального ремонта. К проведению капитального ремонта многоквартирного жилого <адрес> <адрес> он не имеет никакого отношения, так как уволился из <данные изъяты> в июле 2013года.

Свидетель Свидетель №7 пояснил, что он работает в должности главного контролера ТУ Росфиннадзора в <адрес>. Вместе с Свидетель №6 осуществлял проверку соблюдения ФЗ от <дата> № ФЗ, в том числе выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: 2 квартал <адрес>. Заказчиком выполнения работ выступало <данные изъяты> В качестве генерального подрядчика выступало <данные изъяты> Строительные работы проводились в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> с использованием средств, представляемых в соответствии с ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». При выездной проверке присутствовала старшая по дому Свидетель №2, юрист управляющей компании <данные изъяты>», представитель <данные изъяты> При проведении проверки были выявлены нарушения, которые зафиксированы визуально, выборочно, поскольку проверка проводилась по ряду объектов и сделать детальную проверку задачи не ставилось.

Также генеральным подрядчиком не представлен акт на скрытые работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций в объеме 2063 кв.м на сумму 1090 966 рублей. Выполнялись ли данные работы на самом деле, не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является заместителем директора <данные изъяты> с <дата>. <дата> с заявлением на проверку сметной документации обратился генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №48 Была представлена ведомость объемов работ (дефектная ведомость), утвержденная заказчиком, сметная документация на капитальный ремонт этого объекта. По результатам проверки, в итоге после устранения замечаний, учреждением было выдано положительное заключение от <дата> №, которое было утверждено ею, как начальником отдела экспертизы смет и технико-экономического анализа, а подготовлено ФИО7 Согласно постановлению от <дата> № Правительства РФ порядок проверки проектно-сметной документации установлен по представленной на проверку технической документации без выезда на место строительства и ремонта объекта. Поэтому ответственность за место установки приборов, количество, типы, марки приборов ложится целиком на заказчика. По капитальным ремонтам экспертиза проверяет только порядок определения стоимости, что следует из Постановления <адрес> от <дата> №. В тех случаях, когда отсутствует проектная документация, заказчиком выполняется дефектная ведомость с указанием количества приборов, материалов, оборудования для проведения работ. Из представленной дефектной ведомости по данному объекту место установки приборов энергоснабжения не определено. Если место установки приборов не определено, то, согласно инвестиционной программе экспертиза считает, что место их установки – общественное, т.к. экспертиза не проводит выездных проверок и весь груз ответственности в данной ситуации ложится на заказчика. В случае явного нарушения и указания места установки – квартира, экспертиза в этом случае исключает монтаж прибора. Согласно инвестиционной программе по ремонту жилых домов, заказчик обязан провести ремонты только в общественных местах. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта проводится по желанию заказчика, т.к. на основании постановления Правительства РФ № от 05.03.2007г. обязательной экспертизе подлежат бюджетные объекты, имеющие проектно-сметную документацию (л.д.122 т.3).

Свидетель Свидетель №30 показал, что он работал инженером отдела строительного контроля <данные изъяты> <дата> Руководителем отдела строительного контроля данной организации по <дата> являлся ФИО2. В его обязанности входит: проверка полноты и соблюдения установленного срока выполнения подрядчиком входного контроля, проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования их результатов, проверка полноты соблюдения сроков выполнения подрядчиком контроля последовательность и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверность документирования его результатов, проведение освидетельствования скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, проверка соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям проектно-сметной документации, требованиям технического регламента. С <дата>. по <дата>. он выезжал на объект – жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: <адрес>. Два раза в неделю он выезжал на данный объект в течение капитального ремонта и наблюдал за качеством выполняемых работ, параллельно выполнялся целый ряд ремонтных работ: ремонт кровли, ремонт труд отопления. Когда он прибыл на указанный объект часть пластиковых окон были уж смонтированы. Во время ремонтных работ он поверял только качество их выполнения, а количество и качество используемого материала он не проверял, т.к. в его обязанности это не входило. При выполнении ремонтных работ он неоднократно делал замечания в адрес подрядных организаций по качеству выполненных работ. Все недостатки, на которые он указал, были исправлены. По результатам выполненных работ он дал заключение о выполненных работах. Каких-либо недостатков он не заметил кроме тех, на которые он указывал, и которые были устранены в полном объеме. На момент составления актов № он не видел расхождений включенных в них работ с фактически выполненными, так как были короткие сроки выполнения работ.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она является ведущим экспертом <данные изъяты> с <дата> В ее обязанности входит: проверка достоверности определения стоимости объектов и выдача заключений по результатам проверки. <дата> с заявлением на проверку сметной документации в их учреждение обратился генеральный директор <данные изъяты> Свидетель №48 Была представлена ведомость объемов работ ( дефектная ведомость), утвержденная заказчиком, сметная документация на капитальный ремонт этого объекта. По результатам проверки в итоге после устранения замечаний учреждением было выдано положительное заключение от <дата> №, которое было утверждено начальником отдела экспертизы смет и технико-экономического анализа Свидетель №9, а подготовлено ею. Согласно постановлению Правительства РФ от <дата> № порядок проверки проектно-сметной документации установлен по представленной на проверку технической документации без выезда на место строительства и ремонта объекта. Поэтому ответственность за место установки приборов, количество, типы, марки приборов ложится целиком на заказчика. По капитальным ремонтам экспертиза проверяет только порядок определения стоимости, что следует из Постановления <адрес> от <дата> №. В тех случаях, когда отсутствует проектная документация, заказчиком выполняется дефектная ведомость с указанием количества приборов, материалов, оборудования для проведения работ. Из представленной дефектной ведомости по данному объекту место установки приборов энергоснабжения не определено. Если место установки приборов не определено, то, согласно инвестиционной программе экспертиза считает, что место их установки – общественное, т.к. экспертиза не проводит выездных проверок и весь груз ответственности в данной ситуации ложится на заказчика. В случае явного нарушения и указания места установки – квартира, экспертиза в этом случае исключает монтаж прибора. Согласно инвестиционной программе по ремонту жилых домов, заказчик обязан провести ремонты только в общественных местах.. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта проводится по желанию заказчика, т.к. на основании постановления Правительства РФ № от <дата> обязательной экспертизе подлежат бюджетные объекты, имеющие проектно-сметную документацию (л.д.125 т.3).

Свидетель Свидетель №15. пояснила, что она является консультантом управления жилищного фонда и благоустройства департамента экономики и планирования инвестиций министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> с <дата>. В ее обязанности входит подготовка проектов правовых актов, распорядительных документов по вопросам, связанным с капитальным ремонтом жилых домов. В <дата> постановлением <адрес> от <дата> № утверждена областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата>, которая предусматривала финансирование капитального ремонта домов, в том числе по адресу: <адрес> Общая стоимость капитального ремонта по данному объекту составила 10429655 рублей 10 копеек, в том числе и субсидии из областного бюджета. Указанная стоимость работ по капитальному ремонту установлена на основании сметной документации, представленной Администрацией г.о. Самара и подготовленной заказчиком. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства являлось главным распорядителем бюджетных средств и заключило с Администрацией г.о.Самара соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и указанного выше многоквартирного дома. Администрация г.о.Самара в свою очередь распределяла денежные средства между управляющими компаниями г.о.Самара и ТСЖ, заключала с ними соглашения и перечисляла на их счета средства областного бюджета и софинансирование из местного бюджета. Управляющие компании, ТСЖ выполняли функции заказчиков на производство работ. Вся отчетность по производству капитального ремонта шла по указанной цепочке от заказчика до министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Заказчиками на производство работ составлялись акты о приемке выполненных работ формы №, которые должны были согласовываться органами местного самоуправления. Согласно постановления Администрации г.о. Самара от <дата> № «Об утверждении порядка осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на <дата>» в г.о. Самара» контроль за капитальным ремонтом поручен Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, который проводит проверку документов на капитальный ремонт путем привлечения специализированной организации. Заказчики представляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства акты о приемке выполненных работ и положительное заключение организации, осуществляющей строительный контроль. Специализированная организация составляет заключение о соответствии данных документов требованиям, а Департамент ЖКХ принимает решение о согласовании актов о приемке выполненных работ или об отказе в их согласовании. В министерство энергетики и ЖКХ Администрацией г.о.Самара предоставлялись отчеты о ходе реализации адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата>, а также копии платежных поручений о списании денежных средств с расчетного счета заказчиков подрядным организациям. По объекту многоквартирный жилой <адрес> <адрес> расчетный счет заказчика был обнулен, т.е. все перечисленные на счет заказчика денежные средства были перечислены на расчетный счет подрядной организации. Из последнего отчета Администрации г.о. Самара на <дата> следует, что в многоквартирном доме п<адрес> выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 10429655, 10 копеек. Дата утверждения акта о приемке многоквартирного дома (МКД) в эксплуатацию <дата>. Дата утверждения этого акта общим собранием собственников помещений <дата>. Акты о приемке выполненных работ № и акты о приемке МКД в эксплуатацию в министерство энергетики и ЖКХ не представлялись. Согласно статьи 1 п.14.2 Градостроительного кодекса РФ, капитальным ремонтом является замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. При составлении актов о приемке выполненных работ КС-2 не должно быть расхождения включенных в них объемов работ с фактически выполненными, сметная документация также приводится в соответствие с выполненными работами. При проведении экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта устанавливается правильность применения расценок на материалы и работы при составлении сметной документации. Проверка объемов выполненных работ при такой экспертизе не осуществляется и в случае недостоверности объемов сметная стоимость может быть завышена. В рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год мог осуществляться только капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установка или замена индивидуального оборудования в квартирах, не относящегося к общедомовому, является нецелевым использованием средств, поскольку средства собственников или управляющей организации, внесенные как долевое софинансирование капитального ремонта, также должны расходоваться на ремонт общедомового имущества. Выездную проверку на объекты, по которым производился капитальный ремонт, министерство энергетики и ЖКХ не организует, проверка осуществляется при анализе отчетной документации. Проверки выездные организуются только при наличии достаточных данных о нецелевом использовании денежных средств. По объекту многоквартирному дому №<адрес> <адрес> каких-либо выездных проверок не проводилось, т.к. в представленных отчетах недостатков не обнаружено.

Из показаний свидетеля Свидетель №40, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в согласия сторон, следует, что она является консультантом управления эксплуатации ЖКХ Департамента ЖКХ Администрации г.о. Самары и с <дата>. На момент с <дата> она занималась реализацией Федерального закона от <дата> № ФЗ «О фонде содействия и реформирования ЖКХ», в рамках которого она занималась подготовкой заявки на предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе в <дата> и на объект – многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> Перечень домов, подлежащих капитальному ремонту формировался в соответствии с предложениями <адрес>ов, в том числе и <адрес>, и выполнением условий включения в программу капитального ремонта, определенных Министерством энергетики и ЖКХ <адрес> и утвержденных постановлениями. Для включения в программу капитального ремонта, определенных Министерством энергетики и ЖКХ <адрес> и утвержденных постановлениями необходимо выполнение условий включения многоквартирного дома в программу:

-        соответствие следующим техническим характеристикам:

-несущие стены - кирпичные, каменные, панельные, блочные либо монолитные;

-год ввода в эксплуатацию - не позднее <дата> (при выполнении работ по замене лифтового оборудования - не позднее <дата> года);

-наличие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решения об участии в программе капитального ремонта, утверждении видов и стоимости работ, согласии на долевое финансирование в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, требующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы с личными подписями собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на доступ в принадлежащие им помещения в целях проведения работ;

-наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей стоимости капитального ремонта данного дома;

-наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта;

-включение в состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), и узлов управления и регулирования потребления указанных коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и других нормативных правовых актов Российской Федерации;

-завершение до <дата> мероприятий по капитальному ремонту, включая составление акта приемки завершенного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении данного акта.

Областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата>, предусматривала финансирование капитального ремонта домов, в том числе по адресу: <адрес>. Общая стоимость капитального ремонта по данному объекту составила 10429655 рублей 10 копеек, в том числе и субсидии из областного бюджета. Указанная стоимость работ по капитальному ремонту установлена на основании сметной документации, представленной Администрацией г.о. Самара и подготовленной заказчиком с приложением положительного заключения экспертизы, проведенной Государственным автономным учреждением <адрес> «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (№ от <дата>). Заказчиком капитального ремонта многоквартирного жилого <адрес> являлась управляющая компания ООО «Содружество «Мой дом» директором которой являлся Свидетель №1 Документацию по данному объекту предоставляли сотрудники указанной управляющей компании Свидетель №46, Свидетель №1 Кто именно из них и какие документы по данному объекту подвозил он уже не помнит, какие – либо отметки при приеме указанных документов нигде не ставятся, фамилии лиц, представлявших документы по капитальному ремонту нигде не отражены. При проведении капитального ремонта проектную документацию готовит заказчик капитального ремонта. Контроль за выполнением проекта по капитальному ремонту она не осуществляет. Она отслеживает только наличие положительного заключения экспертизы на сметную часть документации и соответствие смет видам работ, разрешенным по ФЗ №. Согласно постановлению правительства <адрес> № от <дата> выполнение работ, относящихся в соответствии с действующим законодательством к текущему ремонту, а также ремонт отдельных помещений и элементов, не относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, за счет средств, предусмотренных Программой не финансируется. <дата> Администрацией г.о.Самара в лице Департамента ЖКХ с управляющей организацией <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №1 было заключено соглашение № о предоставлении субсидий в целях проведения ремонта многоквартирных домов. Весь необходимый пакет документов для заключения данного соглашения доставлялся генеральным директором <данные изъяты> Свидетель №1 либо его представителем (точно сказать не могу, т.к. этим занималось управление экономического анализа и финансов). В соответствии с постановлением № от <дата> «Об утверждении Порядка осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> в г.о.Самара» Департамент ЖКХ проводит проверку документов, представленных заказчиками выполняемого капитального ремонта – управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, путем привлечения специализированной организации, которая по итогам проверок составляет заключение о соответствии фактически выполненных работ работам указанным в акте о приемке выполненных работ формы №, № и выдает заключение о соответствии (не соответствии ) данных документов. В соответствии с указанным выше постановлением Департаментом ЖКХ Администрации г.о.Самара был заключен муниципальный контракт № от <дата> на оказании е услуг по осуществлению проверки документации по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов с <данные изъяты> Согласно указанного контракта <данные изъяты> являлся полномочным представителем Департамента ЖКХ администрации г.о.Самара на объекте и проводило проверку предоставленной заказчиком исполнительной документации в соответствии с требованиями СНИП( в том числе рабочих чертежей, схем); актов о приемке выполненных работ (форма № и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № на их соответствие: выполненным видам работ, предусмотренным №, адресу дома, определенного постановлением Администрации г.о.Самара № от <дата>, объему фактически выполненных работ работам, указанным в акте о приемке выполненных работ формы № стоимости капитального ремонта, утвержденной постановлением правительства <адрес> № от <дата>., по результатам проверки оформляло заключение о соответствии (не соответствии) данных документов вышеуказанным требованиям; принимало участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию завершенных капитальным ремонтам объектов (многоквартирных домов). При получении положительного заключения Департамент принимал решение о согласовании актов о приемке выполненных работ. По объекту – многоквартирный жилой <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> <данные изъяты> дало положительное заключение на все акты выполненных работ формы №, №. После того, как было получено Департаментом ЖКХ Администрации г.о.Самара от <данные изъяты> указанное положительное заключение, ею были подготовлены письма о согласовании актов выполненных работ, в том числе и по указанному выше объекту, которые подписывались руководителем Департамента. Выездную проверку она лично от лица Департамента не осуществляла, т.к. в её обязанности это не входит. Каких-либо видимых из представленной ей на обозрение документации, нарушений по объекту капитального ремонта – многоквартирный жилой <адрес> она усмотрела. Согласно муниципальному контракту №-МЗ/13 от <дата> <данные изъяты> должно осуществлять выезд на объекты и осуществлять проверку выполненных работ, включая замеры выполненных работ и анализ примененных материалов, проверку исполнительной документации и при необходимости проводить лабораторные исследования с привлечением независимых организаций, сертифицированных и имеющих соответствующее оборудование. В ходе выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, она составляла ежемесячно и ежеквартально отчеты о ходе реализации программы капитального ремонта с указанием по какому виду и на какую сумму по каждому объекту выполнены работы на основании предоставленных актов выполненных работ с положительным заключением Инженерного центра «ЭДО», отчет о расходовании средств бюджетов на основании предоставленных платежных поручений и выписок из лицевого счета заказчиков. Данная отчетность направлялась в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, которое являлось главным распорядителем бюджетных средств. Министерство заключило с Администрацией г.о.Самара соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и указанного выше многоквартирного дома. Администрация г.о.Самара, в свою очередь, распределяла денежные средства между управляющими компаниями г.о.Самара и ТСЖ, заключала с ними соглашения и перечисляла на их счета средства областного бюджета и софинансирование из местного бюджета. Управляющие компании, ТСЖ выполняли функции заказчиков на производство работ. По объекту многоквартирный жилой <адрес> квартала 2 <адрес> расчетный счет заказчика был обнулен, т.е. все перечисленные на счет заказчика денежные средства были перечислены на расчетный счет подрядной организации. Из последнего отчета Администрации г.о. Самара на <дата> следует, что в многоквартирном доме <адрес> выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 10429655, 10 копеек. Дата утверждения акта о приемке многоквартирного дома (МКД) в эксплуатацию <дата>. Дата утверждения этого акта общим собранием собственников помещений <дата>. Акты о приемке выполненных работ №, и акты о приемке МКД в эксплуатацию в министерство энергетики и ЖКХ не представлялись. Согласно статьи 1 п.14.2 Градостроительного кодекса РФ, капитальным ремонтом является замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. При составлении актов о приемке выполненных работ КС-2 не должно быть расхождения включенных в них объемов работ с фактически выполненными, сметная документация также приводится в соответствие с выполненными работами. При проведении экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта устанавливается правильность применения расценок на материалы и работы при составлении сметной документации. Оригиналы протоколов хранятся по адресу, указанному в решении собрания и реестры соответственно тоже, в Департамент ЖКХ Администрации г.о.Самара поступают их копии, утвержденные печатью управляющей компании. Реестры она не сличала, проверка их подлинности в ее обязанности не входит (т.5, л.д.117).

Из показаний свидетелей Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36,, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №41, Свидетель №47, ФИО8, Свидетель №3, Свидетель №16 следует, что проживают в <адрес> квартал 2 <адрес>. Дом примерно <дата> года постройки и находится в хорошем состоянии, и капитального ремонта не требовал, так как периодически жильцы по собственной инициативе проводили ремонтные работы. Согласно протокола общего собрания жильцов дома <дата> принято решение о проведении капитального ремонта, и они должны выплатить денежные средства за ремонт. Сами ремонтные работы проводились в <дата>, при отсутствии какого – либо качества.

Свидетель Свидетель №8, показал, что он с <дата> года по <дата> года работал главным инженером в <данные изъяты> Примерно в августе <дата> генеральным директором <данные изъяты> стал Свидетель №1 <данные изъяты> занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов. В <дата> собственниками многоквартирного жилого <адрес>, расположенного на 2 квартале в <адрес> было принято решение принять участие в программе софинансирования капитального ремонта. По объекту - многоквартирному жилому дому №, расположенному на <адрес> имеется положительное заключение Государственной экспертизы проектов. Была выбрана подрядная организация, которая выиграла тендер на право осуществления работ по капитальному ремонту на указанном выше объекте – <данные изъяты>». <данные изъяты> должно было осуществлять контроль за качеством и объемом выполненных работ. <дата> между Администрацией г.о. Самара в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.о.Самара и <данные изъяты> в лице ФИО как генерального директора указанной организации было заключено соглашение о предоставлении субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> К вопросам финансового характера он не имел никакого отношения, финансы не распределял, закупкой оборудования, стройматериалов не занимался. В его задачу входил только контроль за организацией выполняемых работ. По каждому виду работ он назначал своими распоряжениями ответственных лиц, которые должны были вести полный контроль за качеством работ. Он сам лично непрерывно на объекте не присутствовал, вел выборочный контроль. Какого-либо конкретного документа, закрепляющего его обязанности как главного инженера при производстве капитального ремонта на указанном выше объекте, не существует. Он уже не помнит, какие именно документы он подписывал лично. Он отказался контролировать работы по крыше. Ремонт крыши контролировал ФИО лично. Он не сверял виды работ и фактическое наличие установленного на данном объекте оборудования со сметой. Он должен был только проследить за качеством выполнения порученных ему работ.

Из показаний свидетеля Свидетель №58, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела правового, кадрового и организационного обеспечения Управления организации торгов Администрации г.о. Самары с <дата>. В <дата> в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самары № от <дата> «Об организации и проведении конкурсов по привлечению подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> в г.о. Самаре» были созданы комиссии для оценки поданных заявок. Каждая комиссия создавалась для рассмотрения заявок на конкретный дом, поэтому в состав комиссии входили представители управляющих компаний, на обслуживании которых был дом, включенный в программу. Конкурсная комиссии №, создана для рассмотрения заявки на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> поэтому в её состав входил представитель <данные изъяты> - Свидетель №8 В Департамент финансов от Департамента ЖКХ Администрации г.о. Самара поступили документы на проведение конкурса по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> включенного в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на <дата> в г.о. Самаре». Заказчиком работ являлось <данные изъяты> а объектом проведения работ дом, расположенный по адресу: <адрес>

Ведомости объемом работ предоставлялись заказчиком, то есть <данные изъяты> Максимальная цена контракта составила 10333651,35 руб. В установленный срок, организации, желавшие принять участие в конкурсе на выполнение вышеуказанных работ, предоставили в Департамент финансов Администрации г.о. Самара конверты, содержащие необходимые документы, в том числе сведения о стоимости работ, то есть была указанная цена, за которую организация готова была выполнить работы, указанные в ведомостях работ, представленных заказчиком. Заявки подавались в запечатанных конвертах. <дата> в помещении Департамента финансов Администрации г.о. Самары члены конкурсной комиссии № производили вскрытие конвертов и проверяли содержание заявок на соответствие требованиям конкурса. По результатам заседания комиссии был составлен протокол, согласно которому на выполнение работ по капитальному ремонту дома, расположенному по адресу <адрес> было подано две заявки: от <данные изъяты>» и <данные изъяты>», и обе заявки были допущены до оценки. <дата> проводилось заседание комиссии по оценке поданных заявок, при этом каждый из членов комиссии выставлял свои баллы, согласно критериев оценки заявок. По итогам выставление оценок, победителем признается организация, набравшая большее количество баллов, которой присваивается первый номер. По итогам конкурса на выполнение работ по капитальному ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес>, было признано <данные изъяты>» ( том №, л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля Свидетель №42, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, следует, что в период с <дата> по <дата>. он работал в <адрес> в качестве начальника отдела ЖКХ и благоустройства и заместителя главы Администрации по ЖКХ и благоустройству, затем с <дата>. по <дата>. он работал в Администрации г.о.Самара в качестве заместителя главы городского округа Самара. Одним из объектов капитального ремонта, который он контролировал был многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> Генеральным подрядчиком, выполнявшим капитальный ремонт данного объекта, являлось ООО <данные изъяты> Он лично не общался с представителями данной организации. Заказчиком работ по выполнению капитального ремонта данного объекта являлась Управляющая компания ООО «<данные изъяты> Он общался непосредственно с главным инженером управляющей компании <данные изъяты>» Свидетель №8. С представителями субподрядных организаций он не общался, кто занимался выполнением субподрядных работ на указанном выше объекте, он не знает. Одним из инициаторов проведения капитального ремонта была старшая по дому Свидетель №2. Позже, когда он ушел из администрации, ему стало известно, что Свидетель №2 не являлась на момент проведения капитального ремонта собственником жилья. Ему известно, что одним из обязательных условий является добровольное согласие не менее 2/3 собственников жилья. Решение о том, что указанный объект будет включен в программу выполнения капитального ремонта, принимал Департамент ЖКХ Администрации г.о.Самара. Все необходимые документы для выполнения капитального ремонта предоставляются управляющей компанией напрямую, минуя администрацию района, в Департамент ЖКХ Администрации г.о. Самара. Отчеты формы № также напрямую поступали, минуя администрацию района, в Департамент ЖКХ Администрации г.о.Самара из управляющей компании. <адрес> никто не уведомлял о проведении собрания собственников жилья по окончании выполнения капитального ремонта многоквартирного <адрес>, в связи с чем ему не известно проводилось ли оно вообще. Отчет о проведении такого собрания, если бы оно проводилось, поступал от управляющей компании сразу в Департамент. Он присутствовал на одном из агитационных собраний по участию в программе по выполнению капитального ремонта. Это был июнь или июль <дата>. На данном собрании присутствовали он, бывший директор управляющей компании - Свидетель №48, начальник его отдела ФИО9 Их задача была разъяснить преимущество и принцип проведения капитального ремонта не более того, никаких подписей они не собирали. Собирала подписи управляющая компания, он не знает. Окончательного решения, насколько ему известно, о проведении капитального ремонта указанного выше объекта на данном собрании принято не было, проводилась лишь разъяснительная работа с населением. При проведении капитального ремонта их интересовали лишь сроки выполнения каждого вида работ и сдача своевременная отчетных документов. Проверку качества и объема выполненных работ он не контролировал, это входило в функцию организации, осуществлявшей строительный контроль и заказчика, в данном случае <данные изъяты> в лице Свидетель №43 и управляющей компании <данные изъяты> Он формы № не подписывал. Он смотрел по дефектной ведомости виды определенных работ и к назначенному сроку требовал предъявить в Департамент ЖКХ Администрации г.о. Самара от управляющей компании документы формы № по данному виду работ. Если работы проводились с нарушением сроков, то он устно высказывал требования в адрес директора управляющей компании об ускорении выполнения тех или иных видов работ. В этом заключался его контроль за выполнением работ. Он примерно 2 раза лично выезжал на указанный выше объект и наблюдал за тем, чтобы работы велись на объекте. Он никаких нарушений не видел, т.к. не изучал досконально вышеуказанный объект капитального ремонта, т.е. не проводил сверку установленного оборудования, его целевого использования, объема и качества всех выполненных работ и соответствия объемов работ, заявленных в сметной документации, объемам работ по форме № ( том №, л.д.125-128).

Свидетель Свидетель №43 показал, что ранее с <дата> по <дата>. он работал в качестве начальника отдела строительно-технического надзора <данные изъяты> Данная организация занимается работами по экспертизе и освидетельствованию котельного, грузоподъемного оборудования, строительных конструкций. <дата> между Департаментом ЖКХ администрации г.о.Самара и <данные изъяты> был заключен муниципальный контакт, согласно которому <данные изъяты> должен был оказывать услуги по осуществлению проверки документации по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов, одним из которых являлся многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Капитальный ремонт многоквартирных домов проводился по областной адресной программе в соответствии с ФЗ №. Заказчиком по данному объекту выступала Управляющая компания <данные изъяты> С кем именно он общался со стороны <данные изъяты> он уже не помнит. За объектом - многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, закреплен был он. В его обязанности входило: проверка исполнительной документации по дому, однако он выезжал неоднократно на указанный выше объект и контролировал ход работ и видел ход работ по каждому из видов. Он видел, как ремонтируются конструкции кровли, ремонт фасада, ремонт систем отопления. В его обязанности не входила полная сверка заявленного в сметной документации оборудования и материалов, фактически установленным и используемым при выполнении капитального ремонта указанного выше объекта. В его обязанности не входило постоянно находиться на объекте, но замечания по качеству работ он делал подрядчику – заместителю директора ФИО4 С представителями субподрядных организаций он не общался, названия фирм субподрядчиков данные их сотрудников ему не известны, он общался только с генеральным подрядчиком <данные изъяты> С директором <данные изъяты> Кулаевым А.И. он лично не общался, с ним не встречался. С его точки зрения ремонт являлся капитальным, но выполнен некачественно.

Свидетель Свидетель №2 показала, что она проживает в <адрес>. Квартира, в которой она проживает не приватизированная, кроме нее в квартире проживает ФИО10 и ФИО11 В <дата> она была делегирована жильцами <адрес> на должность старшей по дому.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она проживает в <адрес> вместе с матерью Свидетель №2 До <дата> года Свидетель №2 являлась председателем ТСЖ и активно занималась работой, связанной с деятельностью ТСЖ. Примерно 2 года назад на собрании жильцов было принято решение о проведении капитального ремонта МКД (том 3, л.д. 82-83).

Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, следует, что он проживает в <адрес>. В период с ноября по <дата> года проводился ремонт их дома. Впоследствии он узнал, что ремонт должен был быть капитальным. Старшая по дому – Свидетель №2, летом <адрес> подошла к нему во дворе дома и передала ему бумагу, в которой была указана сумма 117800 руб. и реквизиты <данные изъяты> куда нужно было перечислить деньги на капитальный ремонт его дома. Он отказался, но никакого документа ему никто не давал и он нигде не расписывался. Он присутствовал на собрании, которое проводилось летом <дата>, на котором присутствовал представитель УК, где решался вопрос о проведении капитального ремонта, при этом он высказался против. Он ушел до конца собрания. Денег за капитальный ремонт он не платил, так как ремонт выполнен плохо. В ходе ремонта батареи у него в квартире не устанавливали, замена стояков не производилась. В его коммунальной квартире был установлен счетчик электроэнергии. По окончании ремонта никто никакого собрания не проводил ( том 4, л.д.124-126, том 5, л.д. 62-63).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, следует, что примерно в <дата>. им было создано ООО <данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: <адрес>. Он являлся единственным учредителем данного общества. В штате <данные изъяты>» состояло не более 3 человек: бухгалтер, менеджер, прораб (их данные вспомнить не может, записи все утеряны после того, как он передал <данные изъяты> следующему владельцу, кому именно не помнит). Примерно 1,5 -2 года назад он передал указанную фирму, так как перестал существовать <данные изъяты>, где находились счета, и они остались без денежных средств. <данные изъяты>» осуществляло строительные работы, ремонт жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений. Среди объектов, по которым осуществляло работы <данные изъяты>» не было жилого <адрес>, расположенного на 2 квартале <адрес>. По данному объекту <данные изъяты> никаких работ в тот период, когда он являлся генеральным директором и учредителем данного общества, не осуществляло. Название <данные изъяты> для него незнакомо, он никогда не сотрудничал с указанным обществом и не заключал договора с данным обществом, фамилия Кулаев ему ни о чем не говорит, с ним он не встречался, не общался ( том 4, л.д. 54-56).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с октября <дата> по <дата> года он работал прорабом в <данные изъяты>», директором которого являлся Кулаев А.И. Он должен был следить за выполнением работ при выполнении капитального ремонта жилых домов. Всего таких домов было 6, в том числе и дом, расположенный по адресу: <адрес>. Ремонтными работами на данном объекте занимались <данные изъяты> <данные изъяты>» и еще какая-то организация, которая занималась ремонтом фасада. Он занимался только контролем за ремонтными работами, то есть за работой компаний, которые занимались аудитом и проверкой установленного оборудования, он не следил. Рабочие для капитального ремонта были наняты субподрядными организациями, он к этому отношения не имеет. Поскольку у него было 6 объектов, он не мог постоянно находиться на одном объекте, но больше всего времени он проводил на вышеуказанном доме, так как он был самый проблемный. Он проводил сверку по наименованию используемого оборудования, материалам и фактическому объему выполненных работ. Качество, количество используемых строительных материалов и оборудования он не проверял. Оборудование и строительные материалы закупали подрядные организации. Кулаев неоднократно выезжал на данные объект и наблюдал за ходом выполнения работ. Кулаев подгонял его, чтобы работы были закончены к <дата>. Со стороны <данные изъяты>» был представитель – Свидетель №18 и парень по имени П.. Эти люди нанимали рабочих, приносили документы на подпись от <данные изъяты>», в которых уже стояли подписи от имени Свидетель №14 Он Свидетель №14 не видел ни разу, с ним не общался, кто расписывался за Свидетель №14 в документах ему не известно. <данные изъяты>» выполняло работы по отоплению, канализации, водоснабжению, электроснабжению, ремонту подвала. Он контролировал выполнение этих работ, и они были выполнены надлежащего качества и согласно смете и актам выполненных работ. Претензий к <данные изъяты> у него не было. По иным фирмам у него также не возникло нареканий. На объект неоднократно выезжал представитель от <данные изъяты>» - Свидетель №30, который указывал на допущенные недостатки, но какие он не помнит. Недостатки тут же устранялись. Он проверял объемы выполненных работ и делал сверку с ресурсными сметными расчетами. По окончании работ по капитальному ремонту, был подписан акт приемки – передачи, где расписались все представители субподрядных организаций, представители технического надзора со стороны заказчика – Свидетель №30, директор <данные изъяты>» - ФИО, представитель от <данные изъяты>» - фамилию он не помнит, расписывался ли кто – либо еще, он не помнит. Жильцы дома выражали недовольство выполненными работами. Он уволился из <данные изъяты>», так как не мог выполнять такой большой объем работы ( том 4, л.д.76-79).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в <дата> он был нанят на работу в <данные изъяты> Фамилия Свидетель №14 ему ни о чем не говорит, человека с такой фамилией он не встречал. Он должен был выполнить работы по капитальному ремонту МКД, расположенному по адресу: <адрес>. Он должен был контролировать работы по энергоснабжению, ремонту подвальных помещений, системы отопления, а именно: розлива верхнего и нижнего. Он помнит, что была поздняя осень <дата>, окончить работы нужно было до конца декабря <дата>. Фактически к работам на данном объекте приступили в конце октября – начале ноября <дата>. Кто нанял рабочих для выполнения указанных работ, ему не известно, их предоставил человек, который представился ему сотрудником <данные изъяты>». Строительные материалы закупили подрядные организации, и он не имеет к этому отношения. Сверку с ресурсными локальными сметными расчетами он не делал. Работы, не относящиеся к общедомовому имуществу, они не проводили. В подвальных помещениях проводился демонтаж перегородок, вывоз мусора и покраска стен, перетирка. Также производилась замена стояков электрических, подъездных электрических распределительных шкафов в подъездах. Работу слесарей он не контролировал скрупулезно, поэтому не может ответить, в каких квартирах установили батареи и поменяли стояки. Ему никто не разъяснял, капитальный ли это ремонт или текущий. Ему сотрудник подрядной организации давал объем работ, и он и рабочие их выполняли. На объект приезжали представители строительного технического контроля, кто он не помнит, управляющей компании, но он с ними не общался. После того, как он выполнил работу, на объекте он больше не появлялся. Работу у него принял субподрядчик, замечаний не поступило. Деньги за выполненные работы он получил наличными в сумме 20000 руб., каких – либо подтверждающих документов у него нет. Оплату производил сотрудник подрядной организации, кто он не помнит ( том 4, л.д.117-119).

Из показания свидетеля Свидетель №11, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является директором <данные изъяты> которое зарегистрировано по месту его жительства. <данные изъяты>» осуществляет измерение сопротивление заземляющего устройства, измерение сопротивления изоляции, проверку срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей и т.п. В <дата> <данные изъяты>» выполняло подобного рода работы по договору с <данные изъяты>» на МКД, расположенном по адресу: <адрес>. По вышеуказанному объекту была проведена проверка технических параметров проводки и щитков подъездных. Проверка проводилась только того оборудования, которое было в наличии. Счетчики электроэнергии они не проверяли, установкой какого – либо оборудования не занимались ( том 3, л.д. 128 -130).

Свидетель Свидетель №12 показал, что он является заместителем директора <данные изъяты> которое зарегистрировано по адресу: <адрес> <данные изъяты>» осуществляет измерение сопротивление заземляющего устройства, измерение сопротивления изоляции, проверку срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей и т.п. В 2013 году <данные изъяты> выполняло подобного рода работы по договору с <данные изъяты>» на МКД, расположенном по адресу: <адрес>. По вышеуказанному объекту была проведена проверка технических параметров проводки и щитков подъездных. Проверка проводилась только того оборудования, которое было в наличии. Счетчики электроэнергии они не проверяли, установкой какого – либо оборудования не занимались.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является директором <данные изъяты> с <дата>. Данная организация занимается производством энергоаудита и строительно – монтажных работ. <дата> между <данные изъяты> в его лице и <данные изъяты> в лице Кулаева А.И. был заключен договор №-ЭА на проведение энергетического обследование домов. В договоре было указано 12 объектов, в том числе дом, расположенный по адресу: <адрес> На основании вышеуказанного договора были проведены работы по энергетическому обследованию дома, расположенного по адресу: <адрес>. За выполненные работы <данные изъяты> перечислило на счет <данные изъяты> средства в сумме 96003 руб. 75 коп ( том 3 л.д. 175-177).

Свидетель Свидетель №44 показала, что примерно с <дата> существовала фирма <данные изъяты> зарегистрированная в <адрес>. Учредителями данной фирмы являлись ФИО12 и она. Фирма перестала существовать в 2014 году, так как не было заказов в достаточных объемах. Какой-либо документации по данной фирме у неё не сохранилось. В штате <данные изъяты> состояло три сотрудника: она, главный инженер ФИО12, бухгалтер ФИО13 В <дата> с <данные изъяты>» в лице директора Кулаева А.И. и <данные изъяты> был заключен подрядный договор на выполнение фасадных работ на объекте - многоквартирный жилой <адрес>. Заключал указанный выше договор Кулаев А.И. лично, все переговоры шли с ним. Объект капитального ремонта – многоквартирный жилой <адрес> по выполненным работам <данные изъяты>» принимал Кулаев А.И. лично. За выполнение условий договора <данные изъяты> должны были быть перечислены денежные средства в размере около 1000 000 рублей, точную сумму она не помнит, на расчетный счет «Ипозембанка», номер расчетного счета не помнит. Согласно условиям договора <данные изъяты> на указанном выше объекте были выполнены следующие виды работ: заделка трещин по всему фасаду здания, грунтовка по всему фасаду, покраска по всему фасаду здания, восстановление лепнины по всему фасаду здания, замена всех окон, ремонт цоколя по всему зданию. Какой-либо отчетной документации у неё по данному объекту не сохранилось. Все перечисленные виды работ согласно условиям договора, <данные изъяты> выполнены в полном объеме. Её торопили со сроками проведения ремонта, поэтому работы проводились в любые погодные и даже неблагоприятные условия, в том числе в пургу, при морозах. Работы производили наемные работники. Название организаций, которые помогали им выполнять указанные выше работы, не помнит. Фасадными работами занималось только <данные изъяты> По окончании выполнения капитального ремонта на объекте многоквартирный жилой <адрес> после проверки работ выполненных <данные изъяты> и, видимо, иных организаций, выполнявших работы на данном объект был подписан, и ею в том числе, акт ввода завершенного капитальным ремонтом вышеуказанного объекта. При каких обстоятельствах и в какой последовательности подписывался данный акт, она не помнит. Название фирмы <данные изъяты> ни разу на объекте она не слышала и с директором Свидетель №14 на объекте не встречалась, эта фамилия ей ни о чем не говорит. Более ничего пояснить по данному объекту не может, так как уже ничего больше не помнит.

Свидетель ФИО4 показал, что с <дата>. по <дата>. он работал в качестве зам.директора <данные изъяты>». Данная организация была фиктивной, то есть по сути никаких работ не производила. Он ни разу не видел директора <данные изъяты>». В штате <данные изъяты>» никого кроме него официально не было<данные изъяты>» иногда от <данные изъяты> привлекали для якобы осуществления строительного контроля. Эта фирма выступала в качестве транзитной организации, через которую пропускали денежные средства. Куда денежные средства шли дальше, ему не известно. Когда он понял, что деятельность <данные изъяты>» и <данные изъяты>» носит незаконный характер, он сразу же уволился из <данные изъяты>. Директором <данные изъяты> являлся Кулаев А.И. <данные изъяты>» формально выступала в качестве организации, осуществлявшей строительные и ремонтные работы. Он у Кулаева А.И. был в качестве курьера и выезжал как прораб на объекты, финансовой частью он не занимался. Среди объектов, на которых должны были выполняться работы по капитальному ремонту был многоквартирный жилой <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Это был муниципальный 3-хэтажный 5 - подъездный жилой дом. Работы по выполнению капитального ремонта на указанном объекте велись в период с октября <дата> и фактически по январь <дата> так как на объекте были недоделки, хотя по актам приемки работ объект был сдан в конце <дата>. Подбором реальных субподрядных организаций занимался непосредственно Кулаев А.И., он к этому отношения никакого не имел. Название одной из субподрядных организаций <данные изъяты>» он слышал в разговорах в <данные изъяты>», но о чем шла речь он пояснить затрудняется, так как не был участником этих разговоров и слышал только обрывки фраз. Он каких-либо документов от <данные изъяты> не подписывал. Заказчиком работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого <адрес> являлась управляющая компания <данные изъяты>», директором которой являлся Свидетель №1

Свидетель Свидетель №46, показала, что она работает в <данные изъяты> которое занимается строительными работами. Примерно в <дата> году она познакомилась с Свидетель №1, так как работали вместе в <данные изъяты>», где она работала начальником ПТО, а ФИО – инженером. Примерно в октябре – <дата> к ней обратился Свидетель №1 с просьбой дать консультацию по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома <адрес>. ФИО попросил её проверить правильность оформления документов. Она проверила сметные локальные расчеты, другие документы она не видела и ими не занималась. Она проверила только наличие подписей и печатей. Кроме того, она оказывала ФИО консультацию по поводу материалов, из чего они состоят. Когда она выезжала на сам дом, то работами на данном объекте она не руководила, просто докладывала ФИО о ходе выполнения работ. Закупкой оборудования она не занималась. По просьбе ФИО она несколько раз отвозила документацию сотруднику Департамента ЖКХ Администрации г.о. Самары – Свидетель №40, с которой была знакома по роду деятельности. Какую документацию она отвозила, она не знает, так как документация находилась в папке, в которую она не заглядывала. Ей известно, что Свидетель №1, сначала занимал должность первого заместителя директора <данные изъяты> потом стал директором.

Из показаний свидетеля Свидетель №50, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ранее она являлась директором <данные изъяты>», собственником которого являлся Свидетель №55 Одной из подконтрольных Свидетель №55 организаций являлось <данные изъяты>» - строительная организация. Данная организация образовалась в <дата>. На <дата> директором указанной организации являлся ФИо14, его заместителем являлся Кулаев А.И. Главным бухгалтером <данные изъяты> являлась Свидетель №51 Свидетель №55 подчинялись <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты> известна фамилия ФИО4, сама она с ним не сталкивалась, по работе не общалась. Ей не известно, какие именно функции выполнял ФИО4, но ей известно, что это человек Свидетель №55. Финансовыми потоками распоряжался Свидетель №55. Он разделил производственников и финансистов, чтобы никто не знал истинного положения дел. В <дата> реально велось строительство <данные изъяты>», но с уходом ФИо14 с поста директора <данные изъяты>» и его дальнейшим увольнением, положение изменилось. <данные изъяты> никакой деятельности не осуществляла, являлись одной из «карманных» фирм Свидетель №55 и деньги, которые стекались в указанную фирму были подконтрольны ему. Пояснить каков был истинный род деятельности ФИО4 она не может, так как ей не известно. Название фирмы <данные изъяты>» ей не знакомо. В ходе своей деятельности она не общалась с сотрудниками <данные изъяты>», так как это в её функции не входило ( том 5, л.д.185-187).

Свидетель Свидетель №51 показала, что с сентября <дата> она работала главным бухгалтером в <данные изъяты>», директором которого являлся Кулаев А.И., а учредителями были Кузьмина и Садчиков. Однако фактическим хозяином данной организации являлся Свидетель №55 <данные изъяты>» являлось подконтрольным <данные изъяты>» и Свидетель №55. Такими же подконтрольными Свидетель №55 организациями являлись <данные изъяты>». <данные изъяты>» занималось общестроительными работами, а именно: в <дата> <данные изъяты>» занималось объектами ЖКХ, выполняло капитальный ремонт. Среди таких объектов был многоквартирный жилой жом №, расположенный в <адрес>. По данному объекту она конкретно ничего пояснить не может. <данные изъяты>» выполняло какие-то работы, участвовали в торгах, у них были свои заказы. Из фирм, с которыми работало <данные изъяты>» было <данные изъяты> От <данные изъяты>» она по долгу службы общалась с представителем <данные изъяты>» Свидетель №18. Фамилия Свидетель №14 ей ни о чем не говорит, кто являлся директором <данные изъяты>», ей неизвестно, напрямую она с директором <данные изъяты>» не общалась. Также одной из подрядных организаций, осуществлявшей сотрудничество <данные изъяты>» являлось ООО «ТиС», директором которого являлась ФИО15 За <данные изъяты>» был «закреплен» ФИО3. Работал ли ФИО3 официально в <данные изъяты>», ей не известно. ФИО3 курировал объекты <данные изъяты>», контролировал выполнение работ, осуществлял контроль за прорабами. В её обязанности входил только бухгалтерский учет, работа с первичной документацией, то есть к денежным потокам она отношения никакого не имела, она получала уже обработанные документы.

Из показаний показания свидетеля Свидетель №53, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она с <дата> она являлась финансовым директором <данные изъяты> Фактическим, но неофициальным, собственником <данные изъяты>» являлся Свидетель №55 Одной из подконтрольных Свидетель №55 организаций являлось <данные изъяты>», которое выполняло ремонтные и строительные работы. <данные изъяты>» размещалось в соседнем здании с <данные изъяты>». Главным бухгалтером <данные изъяты>» являлась Свидетель №51, которая подчинялась ей. Она занималась всеми вопросами, связанными с финансовой стороной деятельности всех компаний подконтрольных <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>». Название фирмы <данные изъяты>», <данные изъяты> ей ни о чем не говорит. Сотрудников <данные изъяты>» и <данные изъяты>» она не знает. Фамилии Свидетель №14, ФИО15, Свидетель №18 ей не знакомы. В своей деятельности она не касалась документации, относящейся непосредственно к строительству и ремонтным работам. Она занималась только кредитными договорами, платежными поручениями, банковскими гарантиями. По поводу объекта капитального ремонта – многоквартирного <адрес>, расположенного в <адрес> она что-либо пояснить ничего не может, так как какую-либо документацию по данному объекту она не вела (том №, л.д. 198-200, том 9, л.д. 185-188).

Из показаний свидетеля ФИО3, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в <данные изъяты>» он официально никогда не работал, к <данные изъяты>» и другим организациям он отношения фактически не имел. Ему известно, что официальными собственниками <данные изъяты>» являлись <данные изъяты> и Садчиков, хотя фактически владельцем данного общества являлся Свидетель №55 Он пытался устроиться на работу в <данные изъяты>» осенью <дата>, но проработал там примерно 2 месяца и ушел, так как официально его на работу в <данные изъяты>» не стали устраивать. Директором <данные изъяты>» являлся Кулаев А.И. В <данные изъяты>» он выполнял роль контролера за выполнением строительных работ и находился на испытательном сроке. В его обязанности входило следить за тем, чтобы строительные работы в принципе производились, а в каких объемах они выполнялись, количество, качество и соответствие устанавливаемого оборудования тому, что было указано в сметах, он не проверял. Он курировал по поручению Свидетель №55 ход выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого <адрес>. Заказчиком капитального ремонта по объекту – многоквартирный жилой <адрес> квартал 2 <адрес> являлась управляющая компания <данные изъяты> Директором <данные изъяты>» являлся Свидетель №1 С ним он общался по мере необходимости. О сроках выполнения работ он докладывал Свидетель №55 Кулаев А.И. руководил сметным отделом, проверял сметы. Выполнением ремонтных работ занимались прорабы и наемные работники. Он не нанимал работников, не имел никакого отношения к подбору подрядных организаций. Ему известно, что одной из подрядных организаций, с которой был заключен договор подряда <данные изъяты>» являлось <данные изъяты>, директором которого являлся водитель Свидетель №55 - ФИО16, а заместителем его являлся ФИО4. П. также выезжал на объекты в том числе и на многоквартирный жилой <адрес>. Пояснить что-либо о деятельности <данные изъяты>» он не может, так как ему ничего не известно. В выполнении капитального ремонта на указанном выше объекте принимал участие Свидетель №18, и звали его, насколько он помнит, Д.. От какой организации работал Свидетель №18, ему не известно. Название <данные изъяты>» ему ни о чем не говорит. Свидетель №18 на момент его прихода в <данные изъяты> уже сотрудничал с <данные изъяты>». С ФИО16 он не общался, поэтому, чем тот занимался, и какова была роль <данные изъяты> в <данные изъяты>», ему не известно. Работы по фасаду указанного объекта выполняла бригада, которой руководила женщина по имени Т.. Кровлей занимался один из сыновей Садчикова. Капитальный ремонт выполнялся в рамках контракта. К финансовым вопросам он отношения не имел, какой-либо документации не подписывал ( том 5, л.д. 191 – 193).

Из показаний свидетеля Садчикова С.Н., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно с <дата> год он работал в качестве заместителя директора <данные изъяты>». В период примерно с <дата> год директором <данные изъяты>» являлся ФИо14, а он и Кулаев А.И. были его заместителями. Когда ФИо14 ушел из <данные изъяты>», директором общества стал Кулаев А.И. Фактически Свидетель №55 руководил и являлся хозяином <данные изъяты>» и рядом иных организаций подконтрольных ему. Финансовыми вопросами <данные изъяты>» занималась Свидетель №53 По поводу объекта капитального ремонта – многоквартирного <адрес>, квартал 2. расположенного в <адрес> он ничего не может, т.к. он не работал на данном объекте, не имел к нему никакого отношения. Какую-либо документацию по данному объекту он не вел ( том 5, л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля Свидетель №55, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в <дата> он, Свидетель №50, ФИО17, ФИО18 выкупили <данные изъяты>», которому принадлежал завод по производству оконных конструкций, расположенный по адресу: <адрес> сопутствующие структуры. После того, как они выкупили <данные изъяты>» было образовано <данные изъяты>». Фактически руководили работами <данные изъяты>» Садчиков и Свидетель №13. Он непосредственного участия в руководстве <данные изъяты>» не принимал. Как производились работы на объектах ремонта и строительства <данные изъяты>» ему не известно. С директором управляющей компании <данные изъяты> Свидетель №1 он не знаком (том 5, л.д.214- 217).

Свидетель Свидетель №60 показал, что в период <дата> он работал в <данные изъяты> в должности заместителя директора. В его обязанности входило: подготовка документов, организация взаимодействия служб (бухгалтерия, сметный отдел), рассмотрение документов. Он по образованию не строитель, а инженер, к строительным работам, которые вело <данные изъяты>», он никакого отношения не имел. В <данные изъяты> каждым объектом был закреплен прораб, у которого было строительное образование, кроме того, все объекты курировал директор и его заместитель, у которых было строительное образование. В <дата> директором <данные изъяты>» был <данные изъяты> а затем директором был назначен Кулаев А.И. Ему известно, что <данные изъяты>» выполняло работы на <адрес>, однако он никакого отношения к этим работам не имел. За данным объектом был закреплен инженер Свидетель №17, за которым, помимо этого дома, было закреплено 5 или 6 домов. Летом <дата>, директор <данные изъяты>» - Кулаев А.И., направил его на <адрес>, для участия в проверке, проводимой Финконтролем. Когда он приехал на объект, там присутствовали два представителя Финконтроля, старшая по дому, также приглашали представителя управляющей компании, но они не явились. В ходе проверки сотрудники Финконтроля прошли по всем помещения дома, то есть были в подвале, прошли по подъездам, зашли в несколько квартир, в которых были установлены электросчетчики. В ходе проверки сотрудники Финконтроля высказывали замечания по нарушению расценок и нормативов, и претензии по качеству работ. По результатам проведенной проверки был составлен акт осмотра многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, учавствующего в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в <дата> в городском округе Самара, проведеного <дата>, который он подписал.

Допрошенный в судебном заседании эксперт Свидетель №56 показал, что он работает экспертом строительно – технической экспертизы ЦНЭАТ. По данному уголовному делу была назначена экспертиза, входе проведения которой установлено, что отсутствует техническая документация как проектная, так и исполнительная, то есть, нет подтверждения, что работы выполнялись заявленными подрядчиками. Есть акты формы №, но при сопоставлении их со сметами и дефектными ведомостями наблюдались совпадения, которые свидетельствуют о том, что все эти документы составлялись одновременно. Сложность определения суммы ущерба заключалась не только в полном отсутствии исполнительной документации, но связана с тем, что многие работы являются скрытыми, то есть одни работы перекрываются другими. Теоретически видно, что стоимость работ завышена и результаты работы несоизмеримы с затраченной суммой, но точно посчитать в деньгах не представляется возможным. При проведении экспертизы упор делался на поиск таких строительных работ и объемов, которые можно доказать категорически как невыполненные или завышенные. Такие работы были найдены – огнезащитная обработка деревянных деталей крыши. Определена сумма за огнезащитную обработку, которую оспорить невозможно, и эта сумма указана в выводе эксперта.

Эксперт Свидетель №57 показал, что в выводах по третьему вопросу заключения комплексной строительно – бухгалтерской экспертизы указано, что в результате исследования нецелевого использования денежных средств (субсидии) на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> со стороны <данные изъяты>», как получателя и <данные изъяты>», как подрядчика, не установлено, то есть при исследовании предоставленных документов установлено, что от Администрации г.о. Самары на счет <данные изъяты> поступили целевые денежные средства на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. От <данные изъяты> данные денежные средства перечислялись в адрес <данные изъяты>» по договору строительного подряда, в котором отсутствует указание на проведение капитального ремонта. Таким образом, взаиморасчеты <данные изъяты> с иными юридическими лицами не определяются как капитальный ремонт. Определение капитального и текущего ремонта выходят за рамки познаний эксперта – экономиста, поэтому при исследовании документов не установлено нецелевое расходование денежных средств.

Свидетель Свидетель №59 показал, что на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу № № <дата> в отношении <данные изъяты>» была введена процедура наблюдения, а он был назначен временным управляющим. <дата>. <данные изъяты>» был признан банкротом, а он был назначен конкурсным управляющим. Процедура банкротства была инициирована по заявлению директора <данные изъяты>». В настоящее время в рамках процедуры банкротства составлен полный реестр кредиторов, сформировано конкурсное имущества, проведена его оценка. Имущество организации это земельный участок и расположенные на нем хозяйственно – административные здания, расположенные в <адрес> и участок со зданием, в котором находится баня, расположенный на <адрес>. Данное имущество является предметом залога по различным кредитным договорам, которые были заключены <данные изъяты>», поэтому он не может приступить к реализации имущества. В настоящее время в адрес <данные изъяты>» поступает большое количество претензий от заказчиков, которым данная организация выполняла строительные работы. Так как данные работы сейчас выполнить невозможно, то требования подлежат включению в реестр кредиторов. Никаких документов, касающихся финасово – хозяйственной деятельности <данные изъяты> него нет, так как бывший директор ему кроме уставных документов, ничего не передал, в офисе никаких документов не обнаружено.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИо19 пояснил, что экспертизу он проводил по сметной документации, имеющийся в материалах уголовного дела. Судя по сметам и Актам выполненных работ огнезащитная обработка крыши проведена в полном объеме, выявить завышение стоимости работ не представляется возможным, поскольку прошло 3 года после ремонта объекта, что влечет нецелесообразность взятия проб на исследование, и более того, эксперт не вправе переоценивать стоимость работ, которая была утверждена госэкспертизой и строительным контролем.

Вина подсудимого Кулаева А.И. подтверждается также протоколом обыска от <дата>. в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: положительное заключение экспертизы № на 3 листах, сводный сметный расчет стоимости капитального ремонтаССР-13 на 2 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт фасада, утвержденный Заказчиком <данные изъяты>» составлен по состоянию на апрель <дата> на 5 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт системы электроснабжения, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> дом» составлен по состоянию на апрель <дата> на 9 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт лежака системы канализации, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> составлен по состоянию на апрель <дата> на 3 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт кровли, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> составлен по состоянию на апрель <дата> на 9 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт системы отопления, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> составлен по состоянию на <дата> на 7 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ капитальный ремонт розлива холодного водоснабжения, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> составлен по состоянию на апрель <дата> на 5 листах. Локальный ресурсный сметный расчет №№ на капитальный ремонт помещений подвала, утвержденный Заказчиком <данные изъяты>» составлен по состоянию на апрель <дата> на 2 листах, сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта ССР-32 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>, на 2 листах, лист формата А4 с записями, список жильцов на 2 листах, протокол общего собрания собственников МКД по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>, от <дата>. на 3 листах, уведомление об МКД <адрес>, находящихся на управлении <данные изъяты>» на <дата> на 9 листах, сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта ССР-33 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>, на 2 листах, платежное поручение № от <дата>. на перечисление со счета <данные изъяты>» на счет <данные изъяты> соглашение № от <дата> между Администрацией г.о. Самары в лице Департамента ЖКХ, именуемой Уполномоченной организацией, в лице руководителя Департамента ФИО20 и <данные изъяты> в лице Свидетель №1, именуемое получатель субсидии. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 8 листах бумаги формата А4, справка о завершении контрольных действий от <дата>., копия удостоверения № от <дата> на проведение выездной проверки <данные изъяты> на соблюдение ФЗ от <дата> № – ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ при предоставлении и использовании средств финансовой поддержки на долевое финансирование проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, инструкция о порядке составления и предоставления отчета о расходовании средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета субъекта РФ и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья на 2 листах, инструкция о порядке составления и предоставления отчета о расходовании средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета субъекта РФ и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья на 3 листах, дополнительное соглашение № к Соглашению № от <дата> о предоставлении субсидии в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов от 24.12.2013г. заключенное между Администрацией г.о. Самары в лице департамента ЖКХ и <данные изъяты>». Текст документа изготовлен с помощью ПК и принтера на 1 листе бумаги формата А4. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>, составила 10230628,97 руб., лист согласования <данные изъяты>» к Договору с Департаментом управления имуществом г.о. Самара по предоставлению субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. дополнительное соглашение № к Соглашению № от <дата> о предоставлении субсидии в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов от <дата> заключенное между Администрацией г.о. Самары в лице департамента ЖКХ и <данные изъяты> Письмо № от <дата> О согласовании акта о приемке выполненных работ по энергетическому обследованию дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 1 листе бумаги формата А4, письмо № от <дата> О согласовании акта о приемке выполненных работ №, № дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 1 листе бумаги формата А4, письмо № от <дата>. О согласовании акта о приемке выполненных работ № № дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 2 листах бумаги формата А4, письмо № от <дата> О согласовании акта о приемке выполненных работ №, № дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 2 листах бумаги формата А4, письмо № от <дата> О согласовании акта о приемке выполненных работ № № дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 2 листе бумаги формата А4, письмо № от <дата> О согласовании акта о приемке выполненных работ №, № дома по адресу: <адрес>, квартал, <адрес>. Документ изготовлен с помощью ПК и принтера на 1 листе бумаги формата А4, договор на оказание услуг по проведению строительного контроля № № от <дата> с приложениями всего на 9 листах, счет – фактура № от <дата> изготовлена с помощью ПК и принтера на унифицированном бланке на 1 странице бумаги формата А4. акт о сдаче – приемке оказанных услуг № от <дата> по договору № № от <дата> на 1 листе – 2 экз., счет № от <дата> изготовлена с помощью ПК и принтера на унифицированном бланке на 1 странице бумаги формата А4. Согласно тексту документа <данные изъяты>» - Покупатель, <данные изъяты> - Поставщик по договору № № от <дата> по оказанию услуг по строительному контролю по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, стоимость услуг 199026,13 руб., уведомление о смене реквизитов от <дата> <данные изъяты> на 1 листе, договор строительного подряда № от <дата> заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель №1, именуемого заказчиком, и <данные изъяты> в лице Кулаева А.И., именуемого подрядчик. Документ изготовлен помощью ПК и принтера на 16 листах Копия Дополнительного соглашения № к Договору строительного подряда № <дата>, от <дата> Дополнительное соглашение № к Договору строительного подряда № от <дата> на 1 листе – 3 экз., дополнительное соглашение № к Договору строительного подряда № <дата>, от <дата> акт приема-передачи объекта на капитальный ремонт от <дата> – 2 экз., акт приема-передачи объекта после капитального ремонта от <дата>., лист ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом МКД от <дата> на 2 листах, заключение № от <дата> ООО «КонВентМонтаж» на 1 листе – 2 экз. акт №/С-11 приемки законченного строительством объекта от <дата> изготовлен на унифицированном бланке. Текст документа изготовлен с помощью ПК и принтера на 2 листах энергетический паспорт № потребителя топливно – энергетических ресурсов <данные изъяты> справка о стоимости оказанных услуг № от <дата> по договору № № от <дата> на 1 листе – 2 экз., ведомость объемов работ (дефектная ведомость), копия товарной накладной № от 25.10.на 2 листах, копия товарной накладной № от <дата> на приобретение <данные изъяты>» гидро – ветро – парозащиты Ондулин и состав огнезащитный «Атлант», общей стоимостью 472095,11 руб., копия товарной накладной № от <дата> на 2 листах технические условия на проектирование узла учета воды для жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> № № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» на сумму 4470,09 руб., локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на 9 листах, локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт помещения подвала многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на 6 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Ремонт розлива холодного водоснабжения, Ремонт розлива холодного водоснабжения, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> и подрядчиком <данные изъяты>» в лице Кулаева А.И. составлен по состоянию на <дата> года на 6 листах, локальный ресурсный сметный расчет № РС -481 на ремонт системы отопления многоквартирного дома по адресу: <адрес> на 7 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Ремонт лежака системы канализации, утвержденный Заказчиком <данные изъяты>» составлен по состоянию на <дата> года на 3 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Установка узла учета холодного водоснабжения, утвержденный Заказчиком <данные изъяты>» составлен по состоянию на <дата> на 4 листах Локальный ресурсный сметный расчет №№ Установка узла учета холодного водоснабжения, утвержденный Заказчиком <данные изъяты>» и подрядчиком <данные изъяты>» в лице Кулаева А.И. составлен по состоянию на <дата> на 4 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Монтаж металлического уголка, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> и подрядчиком <данные изъяты>» в лице Кулаева А.И. составлен по состоянию на <дата> на 2 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Замена стояков отопления в квартирах, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> и подрядчиком <данные изъяты> в лице Кулаева А.И. составлен по состоянию на <дата> года на 5 листах, локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт системы энергоснабжения многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на 15 листах, локальный ресурсный сметный расчет №№ Ремонт кровли, утвержденный Заказчиком <данные изъяты> и подрядчиком <данные изъяты> в лице Кулаева А.И. составлен по состоянию на <дата> на 9 листах, локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на 9 листах, счет – фактура № от <дата> Акт № о приемке выполненных работ по энергетическому обследованию жилых домов от <дата>. Энергетический паспорт № на 1 листе, Счет фактура № от <дата> Счет – фактура № от <дата> Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-35 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №. Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> Ведомость объемов работ (дефектная ведомость), утвержденная заказчиком - <данные изъяты> в лице генерального директора Свидетель №1 Документ выполнен с помощью ПК и принтера на 1 листе. Счет – фактура № от <дата> правка о стоимости выполненных работ № ФЗ-31 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №. Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> Счет – фактура № от <дата> Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-1 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №. Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты> на оплату работ по ремонту лежака канализации, стоимостью 62522,69 руб., Счет – фактура № от <дата> Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту розлива холодного водоснабжения в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-2 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №. Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> дом» от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту розлива ХВС, стоимостью 140778,58 руб. Счет – фактура № от <дата>., Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту системы отопления в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес>, Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту системы отопления жилого дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, стоимостью 779108,31 руб., Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту системы отопления в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес>, Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1086 353,37 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту помещений подвала, стоимостью 399816,00 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты> на оплату работ по монтажу металлического уголка, стоимостью 10313,31 руб., счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту системы электроснабжения, стоимостью 1195033,47 руб., счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты>» на оплату авансового платежа в размере 30% по договору строительного подряда № от <дата>, на сумму 2818887,07 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по сбору статистической информации и инструментальное обследование здания по адресу: <адрес>, стоимостью 46426,34 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по установке узла учета водоснабжения в жилом доме по адресу: <адрес>, стоимостью 38844,39 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты>» на окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, стоимостью 7411741,90 руб., Копия гарантийного письма № от <дата> на 1 листе., Гарантийное письмо от <дата> б/н о гарантии <данные изъяты>» выполнить работы в соответствии с договором № от <дата> на 1 листе – 3 экз., копия товарной накладной № от <дата> на 2 листах. Акт приема – передачи энергетического паспорта от <дата>. на передачу от <данные изъяты> в <данные изъяты> энергетического паспорта № на 1 листе, копия реестра получения квитанций на оплату капитального ремонта по 185-ФЗ собственникам МКД по адресу <адрес> – 4 экз., реестр неприватизированных жилых помещений дома: <адрес>, копия реестра получения квитанций на оплату капитального ремонта по 185-ФЗ собственникам МКД по адресу <адрес> – 2 экз. без подписей, копии именных уведомлений жильцам дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, на оплату за капитальный ремонт вышеуказанного дома на 22 листах, Счет – фактура № от <дата> выставлена <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» за выполнение работ ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по монтажу металлического уголка в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Счет № от <дата> на выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, на сумму 3176641,15 руб., Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-32 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №, Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту системы отопления жилого дома по адресу: <адрес>, стоимостью 779108,31 руб., Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту системы отопления в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес>, Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты> оплату работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1086 353,37 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту помещений подвала, стоимостью 399816,00 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> дом» от <данные изъяты>» на оплату работ по монтажу металлического уголка, стоимостью 10313,31 руб., Счет № от <дата> в адрес ООО <данные изъяты> дом» от <данные изъяты>» на оплату работ по ремонту системы электроснабжения, стоимостью 1195033,47 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату авансового платежа в размере 30% по договору строительного подряда № от <дата>, на сумму 2818887,07 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты>» от <данные изъяты>» на оплату работ по сбору статистической информации и инструментальное обследование здания по адресу: <адрес>, стоимостью 46426,34 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты>» на оплату работ по установке узла учета водоснабжения в жилом доме по адресу: <адрес>, стоимостью 38844,39 руб., Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты> на окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, стоимостью 7411741,90 руб., Копия гарантийного письма № от <дата> на 1 листе, Гарантийное письмо от <дата> б/н о гарантии <данные изъяты>» выполнить работы в соответствии с договором № от <дата> на 1 листе – 3 экз., Копия товарной накладной № от <дата> на 2 листах. Акт приема – передачи энергетического паспорта от <дата> на передачу от <данные изъяты> в <данные изъяты> энергетического паспорта № на 1 листе, Копия реестра получения квитанций на оплату капитального ремонта по 185-ФЗ собственникам МКД по адресу <адрес> – 4 экз., Реестр неприватизированных жилых помещений дома: <адрес>, Копия реестра получения квитанций на оплату капитального ремонта по 185-ФЗ собственникам МКД по адресу <адрес> – 2 экз. без подписей, Копии именных уведомлений жильцам дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, на оплату за катальный ремонт вышеуказанного дома на 22 листах, Счет – фактура № от <дата> выставлена <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> за выполнение работ ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по монтажу металлического уголка в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес>, квартал 2, дом.52, Счет № от 09.12.2013г. на выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, на сумму 3176641,15 руб., справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-32 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № №. Ведомость объемов работ (дефектная ведомость), Счет – фактура № от <дата> от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на выполнение работ по ремонту помещений подвала составила 571165,71 руб., Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-1 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № № Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту помещения подвала в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Счет – фактура № от <дата>., Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-33 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № КС-3, Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту системы энергороснабжения в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Счет – фактура № от <дата> Справка о стоимости выполненных работ № ФЗ-36 от <дата>, изготовлена на унифицированном бланке формы № № Акт о приемке выполненных работ № № от <дата> о приемке выполненных работ по ремонту лежака системы канализации в ходе капитального ремонта дома, расположенного по адресу: <адрес> Счет № от <дата> в адрес <данные изъяты> <данные изъяты> на оплату работ по ремонту помещений подвала, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, письмо <данные изъяты>» о возврате денег на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежный ордер № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе.

1.         Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе.

-     Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежный ордер № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, банковский ордер № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> дом», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № <данные изъяты> открытый в <данные изъяты>» России за <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> <дата> на 1 листе, платежное поручение № от <дата> на 1 листе, выписка из лицевого счета № ООО <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, Банковский ордер № от <дата> на 1 листе, Выписка из лицевого счета № ООО <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, Банковский ордер № от <дата> на 1 листе, Выписка из лицевого счета № ООО <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, Выписка из лицевого счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, Выписка из лицевого счета № <данные изъяты> дом», открытый в <данные изъяты> за <дата> на 1 листе, Платежное поручение № от <дата> на 1 листе, Копия справки в адрес <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, Копия справки на имя руководителя <данные изъяты>» от <данные изъяты>» от <дата> на 1 листе, Копия уведомление о наличии счета № <данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> на 1 листе, Акт выездной проверки №ЦЗ от <дата> на 12 листах, Протокол № от <дата>. испытаний выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций МЧС России на 2 листах, Акт технической готовности от <дата> на 2 листах, Письмо <данные изъяты>» в <данные изъяты>» от <дата> на исх. 2.1-1319, Претензия к <данные изъяты>» от <дата>., Постановление № от <дата> об утверждении областной адресной программы» на 9 листах, обращение жителей <адрес> квартала 2 <адрес> в <данные изъяты>», Письмо Росфинконтроля от <дата> исх. №. Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том №, л.д.7-15, том №, л.д. 1-32, 33-270, том № л.д. 1-143, 144-149); протоколом обыска от <дата>, согласно которому в офисе <дата>», расположенном по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты: папка с надписью «Учредительные документы Подрядчиков <дата> папка с надписью «Учредительные документы Заказчиков <дата> папка с надписью «Входящие»,папка с надписью «Исходящие», папка с надписью «Мехзавод, квартал 2, <адрес>», подшивка расписок по устранению недостатков в количестве 51 штуки, копия технического паспорта на 19 листах, копия свидетельства о госрегистрации права от <дата> <данные изъяты> 63-АЖ №, копия свидетельства о госрегистрации права от <дата> 63-АЖ № папка фиолетового цвета с учредительными документами <данные изъяты>» и доверенностями, файл голубого цвета с находящимися в нем документами: копией договор купли – продажи от <дата> на 1 листе, копия договора купли – продажи от <дата> на 1 листе., копия акта приема – передачи от <дата> на 1 листе, копия свидетельства о гос регистрации права 63-АЖ № от <дата>, доверенность <адрес>9, папка красного цвета, в которой находятся учредительные документы <данные изъяты>» (в копиях), копия договора аренды земельного участка, еженедельник коричневого цвета, файл в котором находятся: доверенность <адрес>9, выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах, приказ за подписью ФИО21 – 2 шт., лист записи ЕГРЮЛ на 12 листах, копия доверенности <адрес>9, выписка из ЕГРЮЛ на 13 листах, информационное письмо, доверенность <адрес>7, лист записи ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ № на листах, копия паспорта ФИО22 на 2 листах, копия паспорта Свидетель №55 на 2 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 63 №, свидетельство о гос регистрации юридического лица 63 №, дополнение и изменения в устав <данные изъяты>», Акт приема – передачи доли в уставном капитале ООО «Окна – Сок» от <дата>, Аналитическая таблица номенклатуры и стоимости по претензиям Заказчиков к <данные изъяты>» на <дата> на 1 листе, блокнот с рукописными записями на обложке «Методички, Брошюры, Книги», копия Протокола оценки заявок на 4 листах, ходатайство от <дата>., договор строительного субподряда №-С от <дата> на 16 листах, договор строительного подряда №Н/С – 11 от <дата> на 15 листах, гарантийное письмо № от <дата>., дополнительное соглашение № к Договору строительного подряда №/С-11 от <дата> на 1 листе – 3 экз., акт приема – передачи объекта на капитальный ремонт от <дата> на 1 листе – 2 экз., ведомость объемов работ (дефектная ведомость) 4 шт. по объекту: <адрес>, квартал 2, дом. 52, локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт кровли на 8 листах; локальный ресурсный сметный расчет № № на ремонт кровли на 13листах; локальный ресурсный сметный расчет № РС - 189 на ремонт помещения подвала на 10 листах; локальный ресурсный сметный расчет № № на 4 листах; дополнительное соглашение № от <дата> на 1 листе, подшивка документов <дата>» «Банк август <дата>», книга продаж <данные изъяты>» от <дата> года, подшивка <данные изъяты>» «Банк октябрь 2013», подшивка документов «Счет 62 <дата>», штамп «Копия верна» <дата>», угловой штамп «<данные изъяты>», гербовая печать <данные изъяты>», ведомость начислений от <дата>., ведомость начислений от <адрес>., ведомость начислений от <дата>., ведомость начислений от <дата>., ведомость начислений, ведомость начислений, папка из голубого полимера, в которой находятся: копия сертификата соответствия № №, свидетельство №, порядок использования сметно – нормативной базы ценообразования в строительстве, регистрационная карта <данные изъяты> №, товарная накладная в количестве 4 штук. Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том №, л.д.18-25, том №, л.д.117-142, 143-257, 258-273, 274), протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата>. осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что по смете № не выполнены пункты с 3 по 5, п. 6, т.е. грунтовка, штукатурка, сниятие оконных переплетов не выполнялись, выравнивание, пробивка проемов подъездного окна не производилась, по смете № демонтаж радиаторов в количестве 33 штук по количеству квартир не производился, в ходе осмотра подвального помещения установлено отсутствие замены труб системы отопления полностью (смета №), отделочные работы не производились, № замена счетчиков в количестве 33 не соответствует действительности, так как установка проводилась не во всех квартирах, № металлический уголок установлен дважды, уже входит в смету № п.36 масляная окраска ограждений выполнена без зачистки, установка слуховых окон произведена с заменой новых (п.43). в ходе осмотра кровли установлено, что произведена укладка пароизоляции и засыпка гравия, толщиной 5-10 см. вместо 10-20см. смена обрешетки с прозорами-не более 50 кв.м.. ремонт стропильных ног 20м. вместо 60м. (том №, л.д. 69-73), протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата>. осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> ( том № л.д. 80-107), протоколом осмотра места происшествия от <дата>., согласно которому осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> (том № л.д. 182-192), протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата>. осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> ( том № л.д. 193-198), протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата>. осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> ( том № л.д.202-211), протоколом осмотра места происшествия, согласно которому <дата>. осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> ( том № л.д. 35-37), протоколом выемки от <дата>., согласно которому в офисе <данные изъяты> изъята выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ( том №, л.д. 4, 5-28), протоколом осмотра предметов от <дата>., согласно которому были осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № за период с <дата>. по <дата>. на 4 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № за период с 11.<дата>. на 21 листе; CD-R диск содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № за период с <дата>. по <дата>. и выписку о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № за период с <дата>. по <дата> ( том №, л.д. 198-203,204,205), заключением эксперта № от <дата>.г, согласно которому объем выполненных работ не соответствует требованиям капитального ремонта, произведенный ремонт является текущим, а не капитальным, денежные средства выделялись на капитальный ремонт, а не на текущий, полностью все затраты на ремонт являются нецелевым использованием бюджетных средств и собственников квартир ( том №, л.д.178-179, 182-220), заключением эксперта № от <дата>., согласно которому подписи выполненные от имени Свидетель №14 в договоре подряда № от <дата>.г, акте ввода в эксплуатацию законченного капитального ремонтом многоквартирного жилого дома в графе Свидетель №14, локальном ресурсном сметном расчете № № в графе <данные изъяты>», локальном ресурсном сметном расчете № № в графе <данные изъяты> локальном ресурсном сметном расчете № № в графе <данные изъяты>», локальном ресурсном сметном расчете № № в графе <данные изъяты>» - исполнены не Свидетель №14, а другим лицом ( том №, л.д.135,137-143), копией акта осмотра многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, квартал 2, <адрес>, участвующего в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в <дата> в городском округе Самара, проведеного <дата>, согласно котрому главным контролером - ревизором ТУ Росфиннадзора в <адрес> был осмотрен вышеуказанный дом ( том №, л.д. 40).

Органами предварительного следствия Кулаев А.И. обвинялся в совершении причинения имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, т.е. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

До удаления суда в совещательную комнату государственный обвинитель просил действия подсудимого Кулаева А.Н. переквалифицировать на ч. 1 ст. 165 УК РФ, учитывая, что факт превышения стоимости работ по огнезащитной обработке кровли в судебном заседании не нашел своего подтверждения исходя из исследованных материалов уголовного дела, а также выводов эксперта, иных доказательств по уголовному делу, в части завышения стоимости работ по огнезащитной обработке кровли, не установлено, просила исключить из предъявленного обвинения сумму в размере 650293 руб. 32 коп. как превышенную в стоимости работ и соответственно просила исключить квалифицирующий признак «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».

Выслушав мотивированную позицию государственного обвинителя, суд исключает из обвинения подсудимого Кулаева А.И. квалифицирующий признак «причинение имущественного ущерба в особо крупном размере» как не нашедшее своего подтверждения в судебном заседании и квалифицирует действия Кулаева А.И. по ч. 1 ст. 165 УК РФ, поскольку он совершил причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее крупный ущерб в размере 541770 руб.

Подсудимый Кулаев А.И. и адвокат Минькина Г.Э. в судебном заседании ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении Кулаева А.И. по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Государственный обвинитель Сергеева М.М. не возражала против прекращения уголовного преследования в отношении Кулаева А.И. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, считает, что уголовное дело в отношении Кулаева А.И. по ч. 1 ст. 165 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности, по следующим основаниям.

Согласно п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно обвинительного заключения, преступление совершено в 2013 году, что в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ является основанием освобождения от уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 15 ч. 2 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 165 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Кулаев А.И. не возражает против прекращения уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ему разъяснено судом, что прекращение по п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не является реабилитирующим основанием.

В части удовлетворения гражданского иска суд полагает необходимым разъяснить потерпевшему право на его удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 236, 239 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное дело в отношении Кулаева А. И. по ч. 1 ст. 165 УК РФ, по п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Кулаеву А.И. подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства- подшивку документов, СД-Р диск хранить при деле.

Признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Копию постановления направить прокурору <адрес>, адвокату, Кулаеву А.И., потерпевшему.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: Л.К.Гиниятуллина